（原标题：诺诚健华医药有限公司对于公司零丁非履行董事脱期补选的辅导性公告）

诺诚健华医药有限公司对于公司零丁非履行董事脱期补选的辅导性公告

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何漏洞记录、误导性文牍大致首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好意思性照章承担法律包袱。

诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”或“诺诚健华”）董事会于 2024 年 9 月 25 日收到公司零丁非履行董事陈凯先博士提交的书面辞呈，恳求辞去公司零丁非履行董事、董事会审核委员会成员、董事会薪酬委员会成员、董事会提名委员会成员职务，公司贪图将在三个月内按照适用端正及法定武艺完成零丁非履行董事的补选责任并实时履行信息透露义务，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）透露的《诺诚健华医药有限公司对于非履行董事、零丁非履行董事辞任及变更董事会独特委员会成员的公告》（公告编号：2024-028）。

抑止本公告透露之日，公司暂未完成零丁非履行董事的委任经由。公司已对多位候选东说念主进行了评估及审查，并与一位恰当出任本公司零丁非履行董事的候选东说念主竣事一致，但该候选东说念主在其最终任命前需履行相应的里面审批武艺，导致委任经由延迟，公司新任零丁非履行董事的补选责任将符合脱期，展望将于 2025 年 1 月底前完成，具体完成日历以实质透露为准。

本次脱期不会影响公司董事会的平淡运作及公司的平淡坐褥计算，公司将积极鼓吹本次零丁非履行董事的补选责任，并实时履行信息透露义务。

特此公告。 诺诚健华医药有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日