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证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-076
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司
对于“华康转债”展望餍足转股价钱修正条件的辅导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告执行不存在职何跋扈纪录、误导性叙述
或者要紧遗漏，并对其执行的真正性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。
一、可转债刊行上市梗概
经中国证券监督解决委员会出具的《对于快乐浙江华康药业股份有限公司向
不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕2739 号）快乐，
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日向不特
定对象刊行可调治公司债券，刊行限制 130,302.30 万元（13,030,230 张，
第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%，本次刊行的可转债
期限为自觉行之日起不跳跃 6 年，即自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日。
经上海证券交游所自律监管决定书〔2024〕6 号文快乐，公司本次刊行的
简称“华康转债”，债券代码 111018。字据谋划规矩和《召募诠释书》的商定，
公司本次刊行的“华康转债”自 2024 年 7 月 1 日（原转股肇始日历为 2024 年 6
月 29 日，因非交游日顺延至下一个交游日，即 2024 年 7 月 1 日）起可调治为本
公司股份。
字据《上海证券交游所股票上市功令》等谋划法律法则的规矩和公司《召募
诠释书》的商定，公司本次刊行的“华康转债”来源转股价为 22.66 元/股，最新
转股价钱为 16.89 元/股。历次转股价钱诊治情况如下：
因公司实施 2023 年度权利分拨，“华康转债”转股价钱于 2024 年 5 月 28 日
诊治为 16.89 元/股，具体执行详见公司在上海证券交游所网站发布的《华康股份
对于因实施权利分拨诊治“华康转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-038）。
二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况
（1）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可调治公司债券存续时辰，当公司股票在职意贯通 30 个交游
日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。若在前述 30 个交游日
内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的交游日按诊治前的转股
价钱和收盘价钱策画，在转股价钱诊治日及之后的交游日按诊治后的转股价钱和
收盘价钱策画。
上述决策须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可调治公司债券的鼓舞应当避让。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前 20 个交游日公司股票交游均价和
前 1 个交游日公司股票交游均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经
审计的每股净金钱值和股票面值。
（2）修正秩序
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息浮现媒体上刊登关系公告，
公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时辰（如需）等谋划信息。从股权登记日
后的第 1 个交游日（即转股价钱修正日）起，来源收复转股肯求并延迟修正后的
转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、调治股份登记日之前，该类
转股肯求应按修正后的转股价钱延迟。
本次触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 9 月 19 日起算，收尾 2024 年
当期转股价钱 16.89 元/股的 85%（即 14.36 元/股）。若在往常 16 个交游日内有
的转股价钱修正条目。
三、风险辅导
公司将字据《召募诠释书》的商定和关系法律法则要求，于触发“华康转债”
的转股价钱修正条件后，细则本次是否修正转股价钱，并实时履行信息浮现义务。
敬请宏大投资者温煦公司后续公告，正经投资风险。
特此公告。
浙江华康药业股份有限公司
董事会
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