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（原标题：第四届董事会第一次会议有打算公告） 证券代码：603076 证券简称：乐惠海外 公告编号：2024-044 宁波乐惠海外工程装备股份有限公司第四届董事会第一次会议于2024年11月19日以现场聚首通信花式召开，应参与表决董事9东谈主，本体表决董事9东谈主，会议由赖云来先生主合手。会议审议通过了以下议案： 选举赖云来先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。 选举黄粤宁先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年。 选举王占龙先生、许凌先生、赖云来先生为公司第四届董事会审计委员会委员，王占龙先生担任主任委员；选举赖云来先生、黄粤宁先生、王延才先生、于化和先生、申林先生为公司第四届董事会计谋委员会委员，赖云来先生担任主任委员；选举许凌先生、王占龙先生、黄粤宁先生为公司第四届董事会薪酬与侦探委员会候选东谈主，许凌先生担任主任委员；选举王延才先生、许凌先生、黄粤宁先生为公司第四届董事会提名委员会委员，王延才先生担任主任委员。挑升委员会成员任期三年。 续聘黄粤宁先生为公司总司理，任期三年。 续聘于化和先生、万财飞先生、董曙光先生为公司副总司理，任期三年。 续聘舒想晨先生为公司财务总监，任期三年。 续聘徐力韬先生为公司董事会书记，任期三年。 续聘胡海云先生为公司证券事务代表，任期三年。 审议通过了《对于使用暂时闲置召募资金进行现款搞定的议案》。具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）的关系公告。 |