（原标题：高华科技初度公建设行部分限售股上市畅达公告）

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-047

南京高华科技股份有限公司初度公建设行部分限售股上市畅达公告

本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何失实纪录、误导性证实纰漏首要遗漏，并对其本色的委果性、准确性和完好性照章承担法律累赘。

要紧本色提醒： - 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购形势为网下，上市股数为14,070,000股。 - 本次股票上市畅达总额为14,070,000股。 - 本次股票上市畅达日历为2024年12月2日。

一、本次上市畅达的限售股类型 - 把柄中国证券监督措置委员会于2023年2月27日出具的《对于承诺南京高华科技股份有限公司初度公建设行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422号），公司初度向社会公建设行东说念主民币庸碌股（A股）33,200,000股，并于2023年4月18日在上海证券交游所科创板上市，刊行完成后总股本为132,800,000股，其中有限售条款畅达股104,572,657股，无穷售条款畅达股28,227,343股。 - 本次上市畅达的限售股为公司初度公建设行部分限售股，限售股推动数目共计11名，限售期为自取得高华科技股份之日起36个月及高华科技初度公建设行股票并在科创板上市之日起12个月内（以孰晚为准），该部分限售股推动对应的股份数目为14,070,000股，占公司股本总额的7.57%，该部分限售股将于2024年12月2日起上市畅达。

二、本次上市畅达的限售股变成后于今公司股本数目变化情况 - 公司初度公建设行后，总股本为132,800,000股。 - 公司于2024年5月24日召开2023年年度推动大会，审议通过了《对于公司2023年度利润分配及成本公积金转增股本决议的议案》，以实施权利分拨股权登记日登记的总股本132,800,000股为基数，向达成股权登记日收市在册的合座推动以成本公积金向合座推动每股转增0.4股，悉数转增53,120,000股，本次转增后公司总股本为185,920,000股，推动执股数目已按比例相应诊治。 - 除上述事项外，本次上市畅达的限售股变成后至本公告败露日，公司未发生其他事项导致公司股本数目变化。

三、本次上市畅达的限售股的关系承诺 - 把柄《高华科技初度公建设行股票并在科创板上市招股证实书》及《高华科技初度公建设行股票科创板上市公告书》，本次恳求撤消股份限售的推动对其执有的股份承诺如下： - 机构推动宁波百浩投资合资企业（有限合资）承诺： 1. 自取得高华科技股份之日起36个月及高华科技初度公建设行股票并在科创板上市之日起12个月内（以孰晚为准），不转让纰漏交付他东说念主措置本企业平直纰漏盘曲执有的高华科技本次公建设行股票前已刊行的股份（以下简称“上市前股份”），也不由高华科技回购本企业平直纰漏盘曲执有的高华科技上市前股份。 2. 本企业将严格死守对于股份锁定的承诺，并严格死守法律律例的关系轨则，在限售期内不减执高华科技股票。在执有高华科技股票的锁如期届满后拟减执高华科技股票的，严格死守关系法律律例及证券交游所功令对于减执数目、减执要领的范畴。 3. 如《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》、中国证监会和证券交游所对本企业执有的高华科技股份之锁定另有要求的，本企业将按此等要务践诺。 4. 本企业保证上述声明及承诺是委果、准确、完好和有用的，不存在掩蔽、失实或遗漏之处。如未履行上述承诺出售股票，本企业承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有）一说念上缴高华科技扫数。如本企业未将前述违纪操作收益上缴高华科技，则高华科技有权截留应酬本企业现款分成中与应上缴高华科技的违纪操作收益金额脱落的部分直至本企业履行上述承诺。 5. 如本企业取得高华科技初度公建设行股票前已刊行的股份之日至高华科技上市恳求文献得回上海证券交游所受理之日的时辰拆开最初12个月的，则第1条变更为：险恶华科技股票在上海证券交游所科创板上市之日起12个月内，本企业不转让纰漏交付他东说念主措置本企业平直或盘曲执有的高华科技本次公建设行股票前已刊行的股份，也不由高华科技回购本企业平直纰漏盘曲执有的高华科技上市前股份。 - 机构推动宁波梅山保税港区浩蓝枭龙投资措置中心（有限合资）、成皆雅清创业投资合资企业（有限合资）、杭州辰威创业投资合资企业（有限合资）、北京高感合赢企业措置企业（有限合资）、南京智汇纵横股权投资合资企业（有限合资）、南京海融投资措置有限公司、南京航翼高创股权投资合资企业（有限合资）、常州中地信智科创业投资合资企业（有限合资）、南京晟苏一号创业投资合资企业（有限合资）、发展产业投资基金（有限合资）承诺： 1. 自取得高华科技股份之日起36个月及高华科技初度公建设行股票并在科创板上市之日起12个月内（以孰晚为准），不转让纰漏交付他东说念主措置本企业平直纰漏盘曲执有的高华科技本次公建设行股票前已刊行的股份（以下简称“上市前股份”），也不由高华科技回购本企业平直纰漏盘曲执有的高华科技上市前股份。 2. 本企业将严格死守对于股份锁定的承诺，并严格死守法律律例的关系轨则，在限售期内不减执高华科技股票。在执有高华科技股票的锁如期届满后拟减执高华科技股票的，严格死守关系法律律例及证券交游所功令对于减执数目、减执要领的范畴。 3. 如《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》、中国证监会和证券交游所对本企业执有的高华科技股份之锁定另有要求的，本企业将按此等要务践诺。 4. 本企业保证上述声明及承诺是委果、准确、完好和有用的，不存在掩蔽、失实或遗漏之处。如未履行上述承诺出售股票，本企业承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有）一说念上缴高华科技扫数。如本企业未将前述违纪操作收益上缴高华科技，则高华科技有权截留应酬本企业现款分成中与应上缴高华科技的违纪操作收益金额脱落的部分直至本企业履行上述承诺。

四、中介机构核查办法 - 经核查，保荐东说念主以为：公司本次限售股份上市畅达合适《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上海证券交游所科创板股票上市功令》等关系法律律例和门径性文献的要求。达成本核查办法出具日，高华科技本次上市畅达的限售股股份执有推动均已严格履行了其在公司初度公建设行股票中作念出的关系承诺或安排。本次撤消限售股股份数目、上市畅达时辰等均合适关系法律、行政律例、部门按序、关系功令和推动承诺或安排。达成本核查办法出具之日，公司对于本次限售股份关系的信息败露委果、准确、完好。综上，保荐东说念主对公司本次初度公建设行部分限售股上市畅达的事项无异议。

五、本次上市畅达的限售股情况 - 本次上市畅达的限售股总额为14,070,000股，占公司股份总额的比例为7.57%，限售期为自取得高华科技股份之日起36个月及高华科技初度公建设行股票并在科创板上市之日起12个月内（以孰晚为准）。 - 本次上市畅达日历为2024年12月2日。 - 限售股上市畅达明细清单如下： | 序号 | 推动称呼 | 执有限售股数目（股） | 执有限售股占公司总股本比例 | 本次上市畅达数目（股） | 剩余限售股数目（股） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 发展产业投资基金（有限合资） | 4,200,000.00 | 2.26% | 4,200,000.00 | 0 | | 2 | 南京海融投资措置有限公司 | 840,000.00 | 0.45% | 840,000.00 | 0 | | 3 | 成皆雅清创业投资合资企业（有限合资） | 700,000.00 | 0.38% | 700,000.00 | 0 | | 4 | 南京智汇纵横股权投资合资企业（有限合资） | 840,000.00 | 0.45% | 840,000.00 | 0 | | 5 | 杭州辰威创业投资合资企业（有限合资） | 1,120,000.00 | 0.60% | 1,120,000.00 | 0 | | 6 | 南京航翼高创股权投资合资企业（有限合资） | 840,000.00 | 0.45% | 840,000.00 | 0 | | 7 | 南京晟苏一号创业投资合资企业（有限合资） | 840,000.00 | 0.45% | 840,000.00 | 0 | | 8 | 北京高感合赢企业措置企业（有限合资） | 1,400,000.00 | 0.75% | 1,400,000.00 | 0 | | 9 | 宁波梅山保税港区浩蓝枭龙投资措置中心（有限合资） | 1,820,000.00 | 0.98% | 1,820,000.00 | 0 | | 10 | 常州中地信智科创业投资合资企业（有限合资） | 840,000.00 | 0.45% | 840,000.00 | 0 | | 11 | 宁波百浩投资合资企业（有限合资） | 630,000.00 | 0.34% | 630,000.00 | 0 | | 悉数 | - | 14,070,000.00 | 7.57% | 14,070,000.00 | 0 |

六、上网公告附件 - 《中信证券股份有限公司对于南京高华科技股份有限公司初度公建设行部分限售股上市畅达的核查办法》

特此公告。

南京高华科技股份有限公司董事会 2024年11月25日