（原标题：青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第四十八次会议有谋划公告）

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2024-076 转债代码：123071 转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第四十八次会议于 2024年 12月 4日以通信表决面容召开，会议见告于 2024年 11月 29日以电子邮件、电话面容投递整体董事。本次会议由董事长黄文峰先生主抓，应出席董事 9东谈主，骨子出席董事 9东谈主。

会议审议通过了以下议案：

（一）逐项审议《对于公司董事会换届暨选举第五届董事会非恬逸董事候选东谈主的议案》。经控股激动珠海港控股集团有限公司提名，提名委员会资历审查通过，董事会决定选举黄文峰先生、黄建斌先生、刘博韬先生、宋锦霞女士、宋锴林先生、蒋伟宏先生为第五届董事会非恬逸董事候选东谈主。表决效果均为快乐 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交激动大会审议。

（二）逐项审议《对于公司董事会换届暨提名第五届董事会恬逸董事候选东谈主的议案》。经提名委员会推选及资历审查通过，董事会决定提名李涛先生、陈凯先生、郭年华先生为第五届董事会恬逸董事候选东谈主。表决效果均为快乐 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交激动大会审议。恬逸董事候选东谈主的任职资历和恬逸性需经深圳证券往复所审核无异议后，方能提交公司激动大会审议。

（三）审议《对于召开 2024年第三次临时激动大会的议案》。公司拟于 2024年 12月 24日（星期二）下昼 14:00在公司四楼会议室召开2024年第三次临时激动大会。本次临时激动大会遴荐现场表决与汇注投票不息结的表决面容。表决效果：快乐 9票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。青岛天能重工股份有限公司董事会2024年 12月 4日