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南京医药: 南京医药向不特定对象刊行可转化公司债券召募讲明书

发布日期：2024-12-23 00:37    点击次数：144
股票简称：南京医药                 股票代码：600713        南京医药股份有限公司    （注册地址：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢）   向不特定对象刊行可转化公司债券             召募讲明书             保荐东说念主（主承销商）              二〇二四年十二月 南京医药股份有限公司                   召募讲明书                   声明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对申 请文献及所露馅信息的真确性、准确性、完整性作出保证，也不标明其对刊行 东说念主的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出本质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假空虚述说。   根据《证券法》的规矩，证券照章刊行后，刊行东说念主经营与收益的变化，由 刊行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东说念主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。 南京医药股份有限公司                       召募讲明书                 要紧事项提醒      公司特别提醒投资者对下列要紧事项给予充分关注，并仔细阅读本召募说 明书中关联风险身分的章节。      一、对于可转化公司债券的性质   可转化公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资用具，交易条件比 较复杂，需要投资者具备一定的专科学问。投资者购买本次可转债前，请正经 研究并了解关联条件，以便作出正确的投资决策。投资者认购或购买或以其他 正当方式取得本期债券之步履视为同意接受本次可转债的《债券持有东说念主会议规 则》并受之约束。      二、对于公司本次刊行的可转化公司债券的信用评级   本次可转化公司债券已经评级机构评级，并出具了《南京医药股份有限公 司向不特定对象刊行可转化公司债券信用评级阐发》，根据该评级阐发，南京 医药主体信用级别为 AA+，本次可转化公司债券信用级别为 AA+，评级预测稳 定。   在本次可转债存续期限内，中诚信国际将每年进行一次按期追踪评级。如 果由于公司外部经营环境、自己或评级圭臬变化等身分，导致本期可转债的信 用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。      三、本次刊行可转化公司债券的担保情况   本次向不特定对象刊行的可转化公司债券无任何担保。如果本次可转债存 续期间发生严重影响公司经营事迹和偿债能力的事件，本次可转债可能因未提 供担保而增大风险。      四、对于公司的股利分派政策   公司最近三年每年以现款方式分派的利润不低于往时实现的可供分派利润 的 10%，且最近三年以现款方式累计分派的利润不少于三年实现的年均可分派 利润的 30%。公司董事会应当根据所处行业特色、发展阶段、自己经营模式及 要紧资金使用安排，将区分以下情形，建议各异化现款分红政策： 南京医药股份有限公司                                   召募讲明书    （一）公司发展阶段属熟练期且无要紧资金支拨安排的，进行利润分派时， 现款分红在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；    （二）公司发展阶段属熟练期且有要紧资金支拨安排的，进行利润分派时， 现款分红在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；    （三）公司发展阶段属成长期且有要紧资金支拨安排的，进行利润分派时， 现款分红在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%；    （四）公司发展阶段不易区分但有要紧资金支拨安排的，不错按照前项规 定处理。    公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度包摄于母公司股东净利润分别为 东净利润为 55,955.87 万元；刊行东说念主 2021 年度、2022 年度和 2023 年度以现款方 式累计分派的利润为 54,999.48 万元，占最近三年实现的年均可分派利润的    五、公司特别提醒投资者贯注本次召募资金投资神志风险    公司本次可转债刊行所召募资金拟用于南京医药数字化转型神志、南京医 药南京物流中心（二期）神志、福建同春生物医药产业园（一期）神志及补充 流动资金。公司本次召募资金投资神志主要服务于公司合座计谋，已经公司充 分论证和系统绸缪。可是，本次召募资金投资神志的建遐想划能否按时完成、 神志的实施过程和实施效果等存在着不笃定性。如果神志建成参加运营后受到 宏不雅经济波动、凹凸游行业变化等身分影响，可能导致募投神志进程安详、无 法实施或发生变更，从而影响公司的财务景色和经营事迹。    福建同春生物医药产业园（一期）神志用地采取“先租后让”的地皮出让 模式，租赁期为 5 年，租赁期届满且得志福州市仓山区东说念主民政府验收据件后， 福建同春可刚烈《国有建设用地使用权协议出让合同》并取得神志用地使用权。 福建同春生物医药产业园神志所在地垄断机关福州市仓山区东说念主民政府已出具说 明，租赁期届满后，在神志妥贴《神志践约监管协议书》要求的情况下，经企 业央求，福州市仓山区将保障企业取得神志用地使用权。    但如果出现地皮政策发生要紧变更等不利身分，本次募投神志用地存在延 南京医药股份有限公司                        召募讲明书 期取得或无法取得的风险，可能形成本次募投神志宽限实施或者变更实施地点， 将会对募投神志的实施产生不利影响。   除上述风险外，请投资者正经阅读本召募讲明书“第三节风险身分”。   六、对于填补即期酬劳的措施和承诺   （一）公司大意本次刊行摊薄即期酬劳采取的措施   为保障公司范例、有用使用召募资金，本次刊行召募资金到位后，公司将 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册不停办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司召募资金不停和使用的监管要求》等关联法律 法则以及公司制定的《召募资金不停办法》的要求，对召募资金进行专项存储、 保证召募资金范例合理使用、积极配合保荐东说念主和监管银行对召募资金使用的检 查和监督、合理谨防召募资金使用风险。   公司董事会已对本次刊行召募资金拟投资神志的可行性进行了充分论证， 募投神志妥贴国度产业政策、行业发展趋势以及公司计谋绸缪，通过本次召募 资金投资神志的实施，公司将进一步巩固并扩展物发配送集合上风、完善公司 计谋布局，加速实现公司数字化转型，擢升公司中枢竞争力。在召募资金到位 后，公司董事会将确保资金能够按照既定用途参加，积极鼓吹召募资金投资项 目实施，提高资金的使用效率。神志具体实施过程中，进一步完善决策，加速 鼓吹募投神志建设，从而缩小本次刊行导致的股东即期酬劳摊薄的风险。   为完善公司利润分派政策，有用小器投资者的正当权益，公司已根据中国 证监会《对于进一步落实上市公司现款分红关联事项的示知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现款分红》等范例性文献的关联规矩，团结公司践诺 情况，在公司规则中对利润分派政策进行了明确的规矩，并制定了《南京医药 股份有限公司异日三年（2023 年-2025 年）股东分红酬劳绸缪》，建立了股东 酬劳绸缪的决策、监督和调整机制。 南京医药股份有限公司                    召募讲明书   咫尺，公司已制定了较为完善、健全的里面控制轨制不停体系，保证了公 司各项经营行径的正常有序进行。公司异日将赓续严格按照《公司法》《证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法则和范例性文献的要求，不 断完善公司治理结构，加强里面控制轨制建设，切实小器公司合座利益，尤其 是中小股东的正当权益，为公司发展提供完善的轨制保障。   （二）公司控股股东、践诺控制东说念主、董事、高等不停东说念主员对公司填补酬劳 措施能够得到切实履行作出的承诺 的承诺   为保障公司填补摊薄即期酬劳措施能够得到切实履行，小器中小投资者利 益，公司全体董事、高等不停东说念主员承诺如下：   “1、本东说念主承诺不无偿或以不公说念条件向其他单元或个东说念主输送利益，不采取 任何其他方式毁伤公司利益； 实行情况相挂钩； 行权条件将与公司填补酬劳措施的实行情况相挂钩； 何干联填补酬劳措施的承诺，若本东说念主违背该等承诺并给公司或者投资者形成损 失的，本东说念主欢乐照章承担对公司或者投资者的补偿办事； 员会和上海证券交易所等证券监管机构作出对于填补酬劳措施尽头承诺的其他 新的监管规矩，且上述承诺不可得志证券监管机构的该等规矩时，本东说念主承诺届 时将按照证券监管机构的最新规矩出具补充承诺； 南京医药股份有限公司                    召募讲明书 上述承诺，本东说念主同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定 或发布的关联规矩、规则，对本东说念主作出关联处罚或采取关联不停措施。”   为保障公司填补摊薄即期酬劳措施能够得到切实履行，小器中小投资者利 益，公司控股股东南京新工投资集团有限办事公司承诺如下：   “1、本公司承诺不越权遏止公司经营不停行径，不侵占公司利益； 的任何干联填补酬劳措施的承诺，若本公司违背该等承诺并给公司或者投资者 形成损失的，本公司欢乐照章承担相应的法律办事或者对公司、投资者的补偿 办事； 员会和上海证券交易所等证券监管机构作出对于填补酬劳措施尽头承诺的其他 新的监管规矩，且上述承诺不可得志证券监管机构的该等规矩时，本公司承诺 届时将按照证券监管机构的最新规矩出具补充承诺； 行上述承诺，本公司同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其 制定或发布的关联规矩、规则，对本公司作出关联处罚或采取关联不停措施。” 南京医药股份有限公司                                                                                                        召募讲明书       四、控股股东、践诺控制东说念主以及刊行东说念主董事、监事、高等不停东说念主员、其他 南京医药股份有限公司                                                                                          召募讲明书 南京医药股份有限公司                                                                                          召募讲明书 南京医药股份有限公司                             召募讲明书                     第一节 释义   本召募讲明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：                      一般词汇 刊行东说念主、公司、本公司、南京                 指   南京医药股份有限公司    医药、上市公司   新工集团、控股股东     指   南京新工投资集团有限办事公司     南药集团        指   南京医药集团有限办事公司     金陵药业        指   金陵药业股份有限公司    南京白敬宇        指   南京白敬宇制药有限办事公司    南京中山制药       指   南京中山制药有限公司    南京梅山病院       指   南京梅山病院有限办事公司     南京艾德        指   南京艾德凯腾生物医药有限办事公司     南京益同        指   南京益同药业有限公司     南药湖北        指   南京医药湖北有限公司    湖北中山医疗       指   湖北中山医疗投资不停有限公司    南京鑫一汇        指   南京鑫一汇企业不停有限公司     华晓医药        指   江苏华晓医药物流有限公司     福建同春        指   福建同春药业股份有限公司     安徽天星        指   安徽天星医药集团有限公司    南京华东医药       指   南京华东医药有限办事公司    南京医药国药       指   南京医药国药有限公司     百信药房        指   南京医药百信药房有限办事公司     南药扬州        指   南京医药扬州有限公司     淮安天颐        指   南京医药（淮安）天颐有限公司    饱读楼大药店        指   南京饱读楼大药店有限公司     南京药业        指   南京药业股份有限公司     康捷物流        指   南京医药康捷物流有限办事公司     广济药店        指   徐州市广济连锁药店有限公司    鹤寿药事服务       指   南京鹤寿药事服务有限公司     南通健桥        指   南京医药南通健桥有限公司     滁州天星        指   南京医药滁州天星药事服务有限公司     厦门同春        指   厦门同春医药股份有限公司    南药马鞍山        指   南京医药马鞍山有限公司 南京医药股份有限公司                                                      召募讲明书       福州回春              指   福州回春医药连锁有限公司      合魁梧药房              指   南京医药合魁梧药房连锁有限公司     淮安天颐药房              指   南京医药淮安天颐药房连锁有限公司     福建东南医药              指   福建东南医药有限公司       合肥天润              指   南京医药合肥天润有限公司       六安天星              指   南京医药六安天星有限公司       中健信息              指   江苏中健之康信息期间有限公司      东方漆空间              指   福州东方漆空间文化创意有限公司                             江苏恩华和润医药有限公司，现改名为南京医药徐州     江苏恩华和润              指                             恩华有限公司                             Alliance Healthcare Asia Pacific Limited，为刊行东说念主第二   Alliance Healthcare   指                             大股东       英特集团              指   浙江英特集团股份有限公司       海王生物              指   深圳市海王生物工程股份有限公司       鹭燕医药              指   鹭燕医药股份有限公司       国药股份              指   国药集团药业股份有限公司        九囿通              指   九囿通医药集团股份有限公司       上海医药              指   上海医药集团股份有限公司       柳药集团              指   广西柳药集团股份有限公司       瑞康医药              指   瑞康医药集团股份有限公司       重药控股              指   重药控股股份有限公司 保荐机构、保荐东说念主、主承销商           指   中信建投证券股份有限公司和南京证券股份有限公司 中信建投证券、受托不停东说念主            指   中信建投证券股份有限公司       南京证券              指   南京证券股份有限公司      刊行东说念主讼师              指   北京市竞天公诚讼师事务所        毕马威              指   毕马威华振管帐师事务所（特别普通合伙）  中诚信国际、评级机构             指   中诚信国际信用评级有限办事公司      《公司法》              指   《中华东说念主民共和国公司法》      《证券法》              指   《中华东说念主民共和国证券法》       公司规则              指   《南京医药股份有限公司规则》   《股票上市规则》              指   《上海证券交易所股票上市规则》        可转债              指   可转化公司债券                             南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司       本次刊行              指                             债券  阐发期、最近三年一期             指   2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月     阐发期各期末              指   2021 年末、2022 年末、2023 年末、2024 年 6 月末 南京医药股份有限公司                                           召募讲明书     阐发期末        指   2024 年 6 月末 召募讲明书、本召募讲明书、       南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司                 指  《可转债召募讲明书》         债券召募讲明书                     南京医药股份有限公司 2023 年可转化公司债券持有东说念主  《债券持有东说念主会议规则》    指                     会议规则     股东大会        指   南京医药股份有限公司股东大会     董事会         指   南京医药股份有限公司董事会     监事会         指   南京医药股份有限公司监事会    中国证监会        指   中国证券监督不停委员会     上交所         指   上海证券交易所    南京市国资委       指   南京市东说念主民政府国有资产监督不停委员会    国度卫健委        指   中华东说念主民共和国国度卫生健康委员会     商务部         指   中华东说念主民共和国商务部    国度药监局        指   国度药品监督不停局    元、万元、亿元      指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元      A股         指   东说念主民币普通股      m2         指   平方米                       专科性释义                     具有《药品经营许可证》《药品经营质料不停范例认                     证文凭》《医疗器械经营许可证》《企业法东说念主营业执                     照》（《营业派司》），将购进的药品、医疗器械等                     医药商品销售给正当的药品出产企业、药品/器械经营    医药流通企业       指   企业、医疗机构以及破钞者的药品/器械经营企业的总                     称；包括药品/器械批发企业、药品零卖企业（含药品                     零卖连锁企业和药品零卖单体企业），也包括具有                     《互联网药品交易服务机构经考文凭》的互联网药品                     交易服务机构                     药品出产企业到流通企业开一次购销发票，流通企业     两票制         指   到医疗机构开一次购销发票，由此药品从出产企业到                     末端医疗机构全部只开两次发票，称为“两票制”                     国度组织药品聚合采购，通过招标竞价方式，笃定药     带量采购        指   品的中标价钱和供应企业，以量换价、量价挂钩，并                     刚烈采购合同的一种采购方式                     班师面向患者提供更有价值的专科服务的药房，是英      DTP        指                     文名 Direct to Patient 的缩写                     英文 Good Supply Practice 的缩写，即《药品经营质料      GSP        指                     不停范例》                     英文 Warehouse Management System 的缩写，是一个      WMS        指   实时的计划机软件系统，对信息、资源、步履、存货                     和分销运作进行更齐备地不停，提高效率                     英文 Customer Relationship Management 的缩写，是管      CRM        指   理客户档案、销售陈迹、销售行径、业务阐发、统计                     销售事迹的先进用具 南京医药股份有限公司                                       召募讲明书                  英文 Enterprise Resource Planning 的缩写，是建立在信      ERP     指   息期间基础上，以系统化的不停念念想，为企业决策层                  及职工提供决策运行技巧的不停平台                  取得国度关联部门批准开办和经营许可，以向破钞者                  班师销售药品及关联健康产品为主要业务，并为破钞     零卖药店     指   者班师提供药学和健康鸿沟专科服务的零卖营业场                  所；按形态可分为零卖单体药店和药品零卖连锁企业                  下辖门店                  于深化医药卫生体制更动的意见》，相较于 1997 年开     新医改      指                  始的医疗卫生体制更动，本次更动简称或者俗称为                  “新医改”                  是《国度药品安全“十二五”绸缪》中的一项药品性                  量要求，即国度要求仿制药品要与原研药品性量和疗    一致性评价     指                  效一致。具体来讲，要求杂质谱一致、安闲性一致、                  体表里溶出限定一致                  一种新的经济形态，即充分阐述互联网在出产要素配                  置中的优化和集成作用，将互联网的立异效果深度融     互联网+     指   合于经济社会各鸿沟之中，擢升实体经济的立异力和                  出产力，形成更无为的以互联网为基础设施和实现工                  具的经济发展新形态                  不错与定点医疗机构协同得志国谈药品供应保障、临    双通说念药房     指   床使用等方面的合理需求，并同步纳入医保支付机制                  的定点药房   本召募讲明书中，关联财务数据尽头计划保留至少许点后两位，由此可能 导致部分数据之和与算计数的余数不一致的情形。   本召募讲明书所援用的关联行业的统计尽头他信息，均来自不同的公开刊 物、研究阐发及行业专科机构提供的信息，但由于援用不同来源的统计信息可 能其统计口径有一定的各异，故统计信息并非完全具有可比性。 南京医药股份有限公司                                      召募讲明书                    第二节 本次刊行概况   一、公司基本情况   中语称呼：南京医药股份有限公司   英文称呼：Nanjing Pharmaceutical Company Limited   股票简称：南京医药   股票代码：600713   股票上市地：上海证券交易所   成立日期：1994 年 1 月 25 日   注册本钱：1,309,326,040 元东说念主民币   法定代表东说念主：周建军   注册地址：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢   办公地址：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢   邮政编码：210012   电话号码：86-25-84552601   传真号码：86-25-84552601   公司网址：www.njyy.com   经营范围：许可神志：第三类医疗器械租赁；药品批发；药品零卖；药品 相差口；第三类医疗器械经营，食物销售；说念路货色输送（不含危境货色）； 化妆品出产；第二类升值电信业务（照章须经批准的神志，经关联部门批准后 方可开展经营行径，具体经营神志以审批结果为准）一般神志：专科遐想服务； 物业不停；非居住房地产租赁；小小型客车租赁经营服务；装卸搬运；东说念主工智 能硬件销售；智能机器东说念主销售；智能物料搬运装备销售；信息期间计算服务； 期间服务、期间开发、期间计算、期间交流、期间转让、期间推广；专用化学 产品销售（不含危境化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育 用品及器材批发；体育用品及器材零卖；教养专用仪器销售；实验分析仪器销 南京医药股份有限公司                         召募讲明书 售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货色 相差口；信息计算服务（不含许可类信息计算服务）；食物销售（仅销售预包 装食物）；特别医学用途配方食物销售；婴幼儿配方乳粉尽头他婴幼儿配方食 品销售；保健食物（预包装）销售；国内货色输送代理；普通货色仓储服务 （不含危境化学品等需许可审批的神志）；家用电器销售；会议及展览服务； 日用百货销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危境化学品）；化妆品 批发；化妆品零卖；管事保护用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；电子产 品销售；玻璃仪器销售；服装衣饰批发；服装衣饰零卖；劳务服务（不含劳务 交代）；住房租赁（除照章须经批准的神志外，凭营业派司照章自主开展经营 行径）   二、本次刊行的布景和目的   （一）本次向不特定对象刊行可转债的布景   医药流通行业是国度医药卫滋事迹和健康产业的关键组成部分，是关系东说念主 民健康和人命安全的关键鸿沟。医药流通企业是聚合上游药品及器械出产商和 卑劣各种医疗机构、零卖药房等末端的中枢纽带。连年来，跟着国内经济的发 展，政府卫生参加持续加多、医保体系络续健全、东说念主口老龄化进程加速、住户 支付能力和大健康理念持续增强，全社会医药健康服务需求将络续增长，为医 药产业链的持续健康发展提供了邃密的增长基础，医药流通行业动作医药产业 链的中间格式，其总体发展范围将呈现稳步增长的态势。根据商务部市集运行 和破钞促进司发布的《2022 年药品流通行业运行统计分析阐发》，寰宇药品流 通市集销售范围稳中有升。统计炫夸，2022 年，寰宇七大类医药商品销售总额 级将推动医疗破钞需求持续增长，在“健康中国 2030”绸缪、医药电商、带量 采购扩容、医保支付基金、新药评审加速等政策落地的重复和联动效应鼓吹下， 医药流通行业仍将保持邃密的发展势头。   当代医药物流是医药流通行业异日发展的关键方针，寰宇及区域性药品流 南京医药股份有限公司                   召募讲明书 通企业络续加速医药物流迭代升级，加速向数字化、智能化、精确化方针发展。 医药流通企业围绕构建方便、高效、安全、智能、绿色的当代医药物流体系， 持续加强数字化、智能化、精确化物流期间和智能装备的升级应用，构筑由智 慧化平台、数字化运营、智能化功课组成的当代医药物流中心。商务部《对于 “十四五”时期促进药品流通行业高质料发展的指导意见》中明确建议要着力 擢升药品流通能级，纵脱发展当代医药物流。因此，国内主要医药流通企业均 在纵脱发展当代化物流中心，加速流通要素升级整合，络续擢升医药产业链上 卑劣协同和流通效率，在市集营销、仓储物流、客户服务等关键格式加速数字 化、智能化、精确化建设，络续鼓吹精确营销、悉心折务和考究不停，从而在 强烈的市集竞争中保持中枢竞争力。   医药流通行业的要点是保障医疗关联产品供给的安闲，并在此基础上擢升 服务质料，缩小服务成本。而医药流通行业的基础设施建设已经趋于熟练，如 何构建多元协同的数字运营模子，充分融会垄断企业运营限定并擢升服务价值， 将是医药流通行业提质增效的要点方针。连年来，跟着行业慢慢创建以数字化 为维持的当代药品流通方式，寰宇性和区域性药品流通龙头企业也以云计划、 大数据和物联网期间为维持，积极整合供应链凹凸游各格式资源，促进“物流、 信息流、资金流”三流会通，建立多元协同的医药供应链体系，打造特色零卖 服务体系，从供应链体系及里面不停启程提质增效，积极鼓吹数字化转型。基 于云计划、大数据的智能化期间及应用与医药流通行业深度会通明，将有用整 合产品研发出产、流通、使用及患者健康需乞降破钞俗例等数据信息，从而提 高通盘这个词医药供应链的运作效率。   （二）本次向不特定对象刊行可转债的目的   医药流通行业具有典型的范围经济和资金驱动型特色。由于行业上游医药 出产企业给予医药流通企业的信用期限和额度往往低于行业卑劣病院的信用期 限和额度，导致医药流通企业日常经营需要占用较大范围的营运资金。同期， 病院等卑劣末端客户对药品供应实时性的需求也使得医药流通企业需要备有较 南京医药股份有限公司                                  召募讲明书 大范围的存货，进一步扩大了医药流通企业对营运资金的需求。公司动作医药 流通行业内的区域性集团化企业，市集集合掩盖江苏、安徽、福建、湖北等地 及云南部分地区，业务掩盖近 70 个城市，具有丰富的医药交易运作造就、资源 和品牌闻明度，近三年在行业内的业务范围排行逐年擢升。跟着公司经营的不 断扩展，充足的营运资金是公司进一步扩伟业务范围、擢升运营效率的必要条 件。公司拟通过本次刊行召募资金进一步提高公司本钱实力，扩大市集份额， 提高市集占有率。 础维持   建设当代化医药物流尤其是得志生物医药产业发展的冷链物流、救急物流 体系成为新的发展趋势，是异日医药流通企业的中枢竞争力之一。连年公司经 营范围持续扩展，在销售渠说念、供应链及运营体系建设方面络续发展，营业收 入从 2021 年度的 451.23 亿元快速增长到 2023 年度的 535.90 亿元。奉陪公司业 务范围络续加多，掩盖范围络续扩大，药品品类日益丰富，对公司的仓储能力、 物流体系、配送范围、物流供应链不停系统等要求日益提高。现有物流中心已 难以得志公司快速发展的需求，同期，公司物流中心在数字化、智能化、精确 化等方面仍有较大升级空间。本次刊行召募资金部分将用于公司主要业务区域 中的江苏、福建两地的当代化物流中心建设，进一步完善区域物流仓储配送网 络，加速供应链系统数字化转型升级，在物流中心的仓储能力、分拣能力、智 能化水平及物发配送效率等方面进一步巩固区域竞争上风，为供应链凹凸旅客 户提供更为优质高效的服务。   跟着医药流通企业数字化转型需求的络续擢升，如安在产业链中会通利用 先进信息期间技巧实现医药流通行业的能效擢升，打造前沿期间驱动下的新式 医药流通行业运营模式并开展熟练的应用示范，是当前大型医药流通企业濒临 的现实问题与要紧办事。《中华东说念主民共和国国民经济和社会发展第十四个五年 绸缪和 2035 年远景方针概要》《对于加速鼓吹国有企业数字化转型办事的示知》 等明确说起“对峙立异驱动发展全面塑造发展新上风”和“加速数字化发展建 设数字中国”，数字化也正在推动行业转型升级，为公司数字化转型发展指明 南京医药股份有限公司                           召募讲明书 了方针。    本次刊行召募资金部分将用于公司数字化转型建设神志，公司将以本次发 步履机会，要点围绕含数字物流的数字供应链平台、数字新零卖运营平台、数 字运营决策平台等数智化平台建设，打造数字化和当代供应链体系建设为基础 的平台维持，实现基础设施不停软件的全面掩盖，完善数据治理体系，实现数 据资产升值。公司将持续擢升数字不停水平，打造南京医药深度会通业务场景 的数字化平台，建设集团化业务维持的中台系统，将数字化转型动作改造擢升 传统动能、培育发展新动能的关键技巧，以服务驱动立异，以价值链促进行业 发展，全面实现提质增效、协同发展的方针。     三、本次刊行基本情况    本次刊行已经公司第九届董事会第五次会议、第九届董事会临时会议，以 及 2023 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次临时股东大会审议通过。2024 年 11 月 29 日，中国证券监督不停委员会出具了《对于同意南京医药股份有限 公司向不特定对象刊行可转化公司债券注册的批复》（证监许可【2024】1736 号）。    （一）本次刊行证券的类型    本次刊行的证券类型为可转化为公司 A 股股票的可转债。本次可转债及未 来转化的公司 A 股股票将在上海证券交易所主板上市。    （二）刊行范围    本次刊行的可转债召募资金总额为东说念主民币 108,149.10 万元，刊行数目    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。    （四）预计召募资金量及召募资金净额    根据关联法律法则及公司咫尺的财务景色和投资计划，本次可转债的刊行 总额为东说念主民币 108,149.10 万元（含本数），扣除刊行用度后预计召募资金净额 为 106,904.09 万元。具体刊行数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度 南京医药股份有限公司                                     召募讲明书 范围内笃定。   （五）召募资金专项存储的账户   公司已建立召募资金专项存储轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于 公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会笃定。   （六）召募资金投向   本次刊行召募资金总额为 108,149.10 万元（含本数），扣除刊行用度后， 召募资金净额拟投资于以下神志：                                投资总额         拟参加召募资金金  序号                神志称呼                                （万元）           额（万元）               算计               118,665.52      108,149.10   本次刊行扣除刊行用度后的践诺召募资金净额低于神志投资总额部分由公 司自筹责罚。如本次召募资金到位时辰与神志实施进程不一致，公司可根据实 际情况需要以自筹资金先行参加，召募资金到位后给以置换。   （七）刊行方式及刊行对象   本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记 在册的原股东优先配售，原股东优先配售后的余额（含原股东销毁优先配售部 分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者刊行，余额由中信建投证券包 销。   （1）向刊行东说念主原股东优先配售：原股东指刊行公告公布的股权登记日（即   （2）网上刊行：刊行对象包括持有中国证券登记结算有限办事公司上海分 公司（以下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”）证券账户的当然东说念主、法 南京医药股份有限公司                                              召募讲明书 东说念主、证券投资基金以及妥贴法律法则规矩的其他投资者等（国度法律、法则禁 止者除外）。参与可转债申购的投资者应当妥贴《对于可转化公司债券稳妥性 不停关联事项的示知》（上证发〔2022〕91 号）的关联要求。    （3）本次刊行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。    （八）承销方式及承销期    本次刊行由主承销商以余额包销方式承销。投资者销毁认购的部分由中信 建投证券包销，南京证券不承担余额包销办事。本次可转债刊行的承销期自    （九）刊行用度    刊行用度包括承销及保荐用度、讼师用度、管帐师用度、资信评级用度、 刊行手续用度、信息露馅用度等。                     神志                  金额（万元、不含税）             承销及保荐用度                            990.57                讼师用度                            102.17               管帐师用度                            132.08              资信评级用度                            14.15      刊行手续用度及信息露馅用度等                             6.04                     算计                       1,245.01    以上刊行用度可能会根据本次刊行的践诺情况而发生增减，如各项用度之 和与刊行用度总额不一致，系四舍五入形成。    （十）证券上市的时辰安排、央求上市的证券交易所    本次刊行期间的主要日程安排如下：       日期             交易日                刊行安排                      T-2 日       星期一                     演公告》                      T-1 日       星期二                     原股东优先配售股权登记日                               刊登《可转债刊行提醒性公告》                          T日       星期三                     网上申购（无需缴付申购资金）                               笃定网上申购摇号中签率 南京医药股份有限公司                                       召募讲明书                     T+1 日       星期四                   根据中签率进行网上申购的摇号抽签                     T+2 日       星期五                   网上投资者根据中签号码阐发认购数目并交纳认购款                     T+3 日       星期一                   金额                     T+4 日 刊登《刊行结果公告》       星期二    上述日期为交易日，如关联监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重 大突发事件影响刊行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改刊行日程并 实时公告。    本次可转债央求上市的证券交易所为上海证券交易所。    （十一）本次刊行可转化公司债券的上市流通    本次刊行的可转化公司债券不设持有期的适度。本次刊行收尾后，公司将 尽快央求可转化公司债券在上海证券交易所挂牌上市交易。     四、本次可转债刊行的基本条件    （一）可转债存续期限    根据关联法律法则和公司可转债召募资金拟投资神志的实施进程安排，结 合本次可转债的刊行范围及公司异日的经营和财务等情况，本次刊行的可转债 的期限为自愿行之日起六年。    （二）债券面值    本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元。    （三）票面利率    本次刊行的可转债票面利率设定为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年    （四）转股期限    本次刊行的可转债转股期限自愿行收尾之日（2024 年 12 月 31 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个交易日（2025 年 7 月 1 日）起至可转债到期日（2030 年 南京医药股份有限公司                         召募讲明书 付息款项不另计息）。   （五）评级事项   本次可转化公司债券已经评级机构评级，并出具了《南京医药股份有限公 司向不特定对象刊行可转化公司债券信用评级阐发》，根据该评级阐发，南京 医药主体信用级别为 AA+，本次可转化公司债券信用级别为 AA+，评级预测稳 定。在本次可转债存续期限内，中诚信国际将每年进行一次按期追踪评级。   （六）保护债券持有东说念主权益的办法及债券持有东说念主会议关联事项   为范例公司向不特定对象刊行可转化公司债券持有东说念主会议的组织和步履， 明确债券持有东说念主会议的权益和义务，保障债券持有东说念主的正当权益，根据《公司 法》《证券法》《上市公司证券刊行注册不停办法》《可转化公司债券不停办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法则尽头他范例性文献的关联 规矩及公司规则，并团结公司的践诺情况，特制订《债券持有东说念主会议规则》。 投资者认购本期可转化公司债券视作同意《债券持有东说念主会议规则》。   《债券持有东说念主会议规则》的主要内容如下：   （1）依照其所持有的可转债数额享有《可转债召募讲明书》约定利息；   （2）依照法律、行政法则等关联规矩及《南京医药股份有限公司可转化公 司债券持有东说念主会议规则》参与或托福代理东说念主参与债券持有东说念主会议并哄骗表决权；   （3）根据《可转债召募讲明书》约定的条件将所持有的可转债转为公司股 票；   （4）根据《可转债召募讲明书》约定的条件哄骗回售权；   （5）依照法律、行政法则及公司规则的规矩转让、赠与或质押其所持有的 可转债；   （6）依照法律、公司规则的规矩得到关联信息；   （7）按《可转债召募讲明书》约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息； 南京医药股份有限公司                      召募讲明书   （8）法律、行政法则及公司规则所赋予的其动作公司债权东说念主的其他权益。   （1）顺从《可转债召募讲明书》的关联约定；   （2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   （3）顺从债券持有东说念主会议形成的有用决议；   （4）除法律、法则规矩及《可转债召募讲明书》约定之外，不得要求公司 提前偿付本次可转债的本金和利息；   （5）法律、行政法则及公司规则规矩应当由本次可转债债券持有东说念主承担的 其他义务。 债券持有东说念主会议：   （1）拟变更《可转债召募讲明书》的约定；   （2）拟修改债券持有东说念主会议规则；   （3）拟变更债券受托不停东说念主或受托不停协议的主要内容；   （4）公司不可按期支付本次可转债本息；   （5）公司发生减资（因实施职工持股计划、股权激励或履行事迹承诺导致 股份回购的减资，以及为小器公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资 除外）、合并等可能导致偿债能力发生要紧不利变化，需要决定或者授权采取 相应措施；   （6）公司分立、被托管、完毕、央求破产或者照章进入破产法式；   （7）本次可转债担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施 发生要紧变化；   （8）公司、单独或算计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的持 有东说念主书面提议召开；   （9）公司不停层不可正常履行职责，导致公司债务送还能力濒临严重不确 定性； 南京医药股份有限公司                       召募讲明书   （10）公司建议债务重组决策的；   （11）发生其他对债券持有东说念主权益有要紧本质影响的事项；   （12）根据法律、法则、中国证监会、上海证券交易所及本次债券持有东说念主 会议规则的规矩，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   （1）公司董事会；   （2）单独或算计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的持有东说念主；   （3）债券受托不停东说念主；   （4）关联法律法则、中国证监会、上海证券交易所规矩的其他机构或东说念主士。   公司将在本次刊行的可转债召募讲明书中约定保护债券持有东说念主权益的办法， 以及债券持有东说念主会议的权限、法式和决议成效条件。   （七）转股价钱的笃定尽头调整   本次刊行的可转化公司债券的运转转股价钱为 5.29 元/股，不低于召募讲明 书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因 除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、 除息调整后的价钱计划）和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一 期经审计的每股净资产和股票面值。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公 司股票交易总额/该日公司股票交易总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司 股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少许点后两位，最 后一位四舍五入）： 南京医药股份有限公司                              召募讲明书   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股 率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将规律进行转股价钱调整， 并在指定信息露馅媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登 转股价钱调整的公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂停转股 期间（如需）；当转股价钱调整日为本次刊行的可转债持有东说念主转股央求日或之 后，且在转化股份登记日之前，则该持有东说念主的转股央求按公司调整后的转股价 格实行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东说念主的债权益益 或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及充分 保护本次刊行的可转债持有东说念主权益的原则调整转股价钱。关联转股价钱调整内 容及操作办法将依据其时国度关联法律法则及证券监管部门的关联规矩来制订。   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议 转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次刊行的可转债的股东应当躲避。修正后的转股 价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交 易日均价，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净资产值和股 南京医药股份有限公司                              召募讲明书 票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整 日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价计划，在转股价钱调整日及之后的 交易日按调整后的转股价钱和收盘价计划。   （2）修正法式   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在指定信息露馅媒体和上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登关联公告，公告修正幅度和股权登 记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱 修正日）起原归附转股央求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转 股央求日或之后，转化股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱 实行。   （八）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 108%（含 临了一期利息）的价钱赎回全部未转股的可转债。   转股期内，当下述两种情形的肆意一种出当前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，如果公司股票在职何一语气三十个交易日中至少十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的计划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主办有的可转债票面总金额；   i：指可转债往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 南京医药股份有限公司                     召募讲明书 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交易 日按调整前的转股价钱和收盘价计划，调整后的交易日按调整后的转股价钱和 收盘价计划。   （九）回售条件   在本次刊行的可转债临了两个计息年度，如果公司股票在职何一语气三十个 交易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债持有东说念主有权将其持有的可 转债全部或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交易日 内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的 可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调整的情形，则 在调整前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱计划，在调整后的交易日按 调整后的转股价钱和收盘价钱计划。如果出现转股价钱向下修正的情况，则上 述一语气三十个交易日须从转股价钱调整之后的第一个交易日起从头计划。   临了两个计息年度可转债持有东说念主在每年回售条件初度得志后可按上述约定 条件哄骗回售权一次，若在初度得志回售条件而可转债持有东说念主未在公司届时公 告的回售陈述期内陈述并实施回售的，该计息年度不可再哄骗回售权，可转债 持有东说念主不可屡次哄骗部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资神志的实施情况与公司在召募讲明 书中的承诺情况比拟出现要紧变化，根据中国证监会、上海证券交易所的关联 规矩被视作转变召募资金用途或被中国证监会、上海证券交易所认定为转变募 集资金用途的，可转债持有东说念主享有一次回售的权益。可转债持有东说念主有权将其持 有的可转债全部或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。持有东说念主 在附加回售条件得志后，不错在公司公告后的附加回售陈述期内进行回售，该 次附加回售陈述期内空虚施回售的，不应再哄骗附加回售权。 南京医药股份有限公司                    召募讲明书   （十）还本付息的期限和方式   本次刊行的可转债每年付息一次，到期送还通盘未转股的可转债本金和最 后一年利息。   年利息指本次可转债持有东说念主按持有的可转债票面总金额自本次可转债刊行 首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计划公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“往时”或“每年”）付 息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债往时票面利率。   （1）本次可转债采取每年付息一次的付息方式，计息肇端日为本次可转债 刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺宽限间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付往时利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求转化成公司股票的可转债，公司不再向其持有东说念主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可转债持有东说念主所得到利息收入的应付税项由持有东说念主承担。   （5）公司将在可转债期满后五个办事日内办理完毕偿还债券余额本息的事 项。 南京医药股份有限公司                      召募讲明书   （十一）爽约办事及争议责罚   （1）在本次可转债到期、加速送还（如适用）时，刊行东说念主未能或预计不可 偿付到期应付本金和/或利息；   （2）刊行东说念主不履行或违背受托不停协议项下的任何承诺或义务（第 1 项所 述爽约情形除外）且将对刊行东说念主履行本次可转债的还本付息产生要紧不利影响， 在领受托不停东说念主书面示知，或经单独或合并持有本次可转债未偿还面值总额百 分之十以上的可转债持有东说念主书面示知，该爽约在上述示知所要求的合理期限内 仍未予纠正；   （3）在债券存续期间内，刊行东说念主发生完毕、刊出、拆除、歇业、算帐、丧 失送还能力、被法院指定接管东说念主或已起原关联的法律法式；   （4）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、 立法或司法机构或权力部门的指示、国法或敕令，或上述规矩的解释的变更导 致刊行东说念主在本协议或本次可转债项下义务的履行变得分歧法；   （5）刊行东说念主已经或预计不可按期支付除本次债券之外的其他有息欠债，且 可能导致本次债券发生爽约的；   （6）在债券存续期间，刊行东说念主发生其他对本次可转债的按期兑付产生要紧 不利影响的情形。   发生上述所列爽约事件时，公司应当承担相应的爽约办事，包括但不限于 按照本次可转债召募讲明书的约定向债券持有东说念主实时、足额支付本金和/或利息 以及贻误支付本金和/或利息产生的罚息、爽约金等。   本次可转债刊行适用于中国法律并依其解释。本次可转债刊行和存续期间 所产生的争议，启程点应在争议各方之间协商责罚。如果协商责罚不成，争议各 方有权按照《债券持有东说念主会议规则》等规矩向公司住所所在地有统领权的东说念主民 法院通过诉讼责罚。当产生任何争议及任何争议正按前公约定进行责罚时，除 南京医药股份有限公司                                召募讲明书 争议事项外，各方有权赓续哄骗本期债券刊行及存续期的其他权益，并应履行 其他义务。   （十二）转股股数的笃定方式   本次可转债持有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的计划方式为 Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可转债持有东说念主央求转股的可转债票面 总金额；P 指央求转股当日有用的转股价钱。   可转债持有东说念主央求转化成的股份须是整数股。本次可转债持有东说念主经央求转 股后，对所剩可转债不足转化为一股股票的余额，公司将按照上海证券交易所 等部门的关联规矩，在可转债持有东说念主转股后的 5 个交易日内以现款兑付该部分 可转债的票面金额以及利息。   （十三）转股年度关联股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在 股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘普通股股东（含因可转债转股形成 的股东）均参与当期股利分派，享有同等权益。   （十四）向原股东配售的安排   在股权登记日（2024 年 12 月 24 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主所 有股东。   （1）股权登记日：2024 年 12 月 24 日（T-1 日）；   （2）原股东优先配售认购时辰：2024 年 12 月 25 日（T 日）9:30-11:30， 则顺延至下一交易日赓续进行；   （3）原股东优先配售缴款时辰：2024 年 12 月 25 日（T 日）。 南京医药股份有限公司                                     召募讲明书    原股东可优先配售的南药转债数目为其在股权登记日（2024 年 12 月 24 日， T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的所持刊行东说念主股份数目按每股配 售 0.825 元面值可转债的比例计划可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例 转化为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000825 手可转债。 若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变 化导致优先配售比例发生变化，刊行东说念主和主承销商将于申购日（T 日）前（含） 露馅原股东优先配售比例调整公告。原股东应按照该公告露馅的践诺优先配售 比例笃定可转债的可优先配售数目。原股东网上优先配售不足 1 手部分按照精 确算法取整，即先按照优先配售比例和每个账户股数计划出可认购可转债数目 的整数部分，对于计划出不足 1 手的部分（余数保留三位少许），将通盘账户 按照余数从大到小的规律进位（余数雷同则偶而排序），直至每个账户最终获 得的可认购可转债加总与原股东可优先配售可转债总量一致。    公司现有总股本 1,309,326,040 股，全部可参与原股东优先配售。按本次发 行优先配售比例计划，原股东可优先配售的可转债上限总额为 1,081,491 手。    （1）原股东的优先认购方式    通盘原股东的优先认购均通过上交所交易系统进行，认购时辰为 2024 年 称为“南药配债”。每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），超出 1 手必须是 1 手的整数倍。    若原股东的有用申购数目小于或便是其可优先认购总额，则可按其践诺有 效申购量获配南药转债，请投资者仔细稽查证券账户内“南药配债”的可配余 额。若原股东的申购数目超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。    原股东持有的“南京医药”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部， 则以托管在各营业部的股票分别计划可认购的手数，且必须依照上交所关联业 务规则在对应证券营业部进行配售认购。    （2）原股东的优先认购法式 南京医药股份有限公司                       召募讲明书   ①投资者应于股权登记日收市后查对其证券账户内“南药配债”的可配余 额。   ②原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。   ③投资者迎面托福时，填写好认购托福单的各项内容，持本东说念主身份证或法 东说念主营业派司、证券账户卡和资金账户卡（阐发资金入款额必须大于或便是认购 所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理托福手续。 柜台承办东说念主员检验投资者托福的各项凭证，复核无误后即可接受托福。   ④投资者通过电话托福或其它自动托福方式托福的，应按各证券交易网点 的规矩办理托福手续。   ⑤投资者的托福仍是接受，不得撤单。   （3）若原股东的有用申购数目小于或便是其可优先认购总额，则可按其实 际申购量获配南药转债；若原股东的申购数目超出其可优先认购总额，则该笔 认购无效。 参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售 后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。   （十五）担保事项   本次刊行的可转债不提供担保。   （十六）本次刊行决策的有用期   公司本次向不特定对象刊行可转债决策的有用期为十二个月，自愿行决策 经股东大会审议通过之日起计划。   （十七）债券受托不停情况   为小器本次债券全体债券持有东说念主的权益，公司聘任中信建投证券动作本次 债券的受托不停东说念主，并同意接受受托不停东说念主的监督。公司与中信建投证券就本 次可转债受托不停事项签署了《南京医药股份有限公司与中信建投证券股份有 限公司对于南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券之债券受 托不停协议》。 南京医药股份有限公司                               召募讲明书      五、本次刊行的关联机构      （一）刊行东说念主：南京医药股份有限公司 法定代表东说念主        周建军 办公地址         南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 磋议东说念主          李文骏 电话           86-25-84552601 传真           86-25-84552601      （二）保荐东说念主（主承销商）、受托不停东说念主：中信建投证券股份有限公司 法定代表东说念主        王常青              北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦中信建投证 办公地址              券 保荐代表东说念主        叶佳雯、刘蕾 神志协办东说念主        杨普盛 承办东说念主员         黄宇雄、连子云 电话           86-10-85156379 传真           86-10-56160130      （三）保荐东说念主（主承销商）：南京证券股份有限公司 法定代表东说念主        李剑锋 办公地址         南京市江东中路 389 号 保荐代表东说念主        刘兆印、王刚 神志协办东说念主        闫培新 承办东说念主员         张红、杨秀飞、宋文锦、樊成浩、刘姝含、祁星竹 电话           86-25-58519900 传真           86-25-83367377      （四）讼师事务所：北京市竞天公诚讼师事务所 负责东说念主          赵洋 署名讼师         王峰、冯曼、顾泽皓（已下野） 磋议东说念主          冯曼 办公地址         北京市向阳区开国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 电话           86-10-58091000 传真           86-10-58091100 南京医药股份有限公司                                  召募讲明书      （五）管帐师事务所：毕马威华振管帐师事务所（特别普通合伙） 负责东说念主              邹俊 署名注册管帐师          周徐春、吴岚 办公地址             北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 电话               86-10-85085000 传真               86-10-85185111      （六）评级机构：中诚信国际信用评级有限办事公司 法定代表东说念主            岳志岗 署名评级东说念主员           刘逸伦、陈光远 办公地址             北京东城区向阳门内大街南竹巷子 2 号星河 SOHO5 号楼 电话               86-10-66428877 传真               86-10-66426100      （七）收款银行：中信银行北京京城大厦支行 收款账户户名           中信建投证券股份有限公司 收款账户开户行          8110701013302370405 收款账号             中信银行北京京城大厦支行      （八）央求上市的证券交易所：上海证券交易所 办公地址             上海市浦东新区杨高南路 388 号 磋议电话             86-21-68808888 传真               86-21-68804868      （九）股票登记机构：中国证券登记结算有限办事公司上海分公司 办公地址             上海市浦东新区杨高南路 188 号 磋议电话             86-21-58708888 传真               86-21-58754185      六、刊行东说念主与本次刊行关联东说念主员之间的关系      控制 2024 年 6 月 30 日，中信建投证券繁衍品交易部持有刊行东说念主 4,800 股股 票，中信建投基金持有刊行东说念主 13,700 股，算计持股比例 0.001%。刊行东说念主控股股 东新工集团持有南京证券 258,475,359 股股票，持股比例 7.01%，为南京证券重 要关联方；新工集团控制的南京化纤股份有限公司持有南京证券 1,237,645 股股 南京医药股份有限公司                      召募讲明书 票，持股比例 0.03%；刊行东说念主通过全资子公司盐城恒健药业有限公司持有南京 证券 23,588,065 股股票，持股比例 0.64%。    除上述关系外，刊行东说念主与本次刊行关联的保荐东说念主、主承销商、证券服务机 构尽头负责东说念主、高等不停东说念主员和承办东说念主员之间不存在其他班师或迤逦的股权关 系或其他权益关系。 南京医药股份有限公司                   召募讲明书              第三节 风险身分   一、与刊行东说念主关联的风险   （一）经营风险   刊行东说念主日常出产经营需要取得药品经营许可证、医疗器械经营许可证等资 质文凭，并保证上述天禀文凭的有用性，需在关联天禀文凭到期前办理换证或 缓期。此外，行业垄断部门亦会不按期更新关联天禀取得、存续的要乞降圭臬。 刊行东说念主一直以来正当合规经营，爱好质料控制，但仍濒临因未能实时换发、展 期关联天禀文凭，或在异日不可完全得志新颁布的关联圭臬，导致未能取得相 关天禀文凭的风险。如果公司未能实时取得关联天禀文凭或办理天禀缓期、换 发，公司的业务、财务景色、经营事迹可能受到要紧影响。   药品安全波及药品销售流通的各个格式，任何一个格式出现问题都将导致 药品安全问题。公司在医药批发、医药零卖尽头它业务中，如出现产品性量问 题，可能濒临补偿或产品调回办事，固然公司可根据关联法律法则向药品上游 出产厂商进行追索，但追偿金额和时辰无法笃定，也会影响公司的经营事迹和 声誉。控制咫尺，公司尚未发生过要紧药品安全问题，但由于药品不良反应的 成因较为复杂，且部分药品的不良反应需经过较永劫辰后才会炫夸，因此在客 不雅上公司仍存在一定的药品安全风险。   刊行东说念主的主营业务主要聚合在江苏、安徽、福建、湖北四省，公司营业收 入的区域聚合度较高，业务范围由上述要点省份为中枢向外扩展。咫尺，公司 在上述省份的病院掩盖和渗入能力较强，但一朝该区域的医药招标政策发生重 大变化或者市集竞争加重，可能在一定程度上对公司的经营事迹产生不利影响。   刊行东说念主控股子公司存在部分房屋未取得对应的权属文凭，控制阐发期末， 南京医药股份有限公司                              召募讲明书 建筑面积共计 18,217.11 平方米，占刊行东说念主尽头子公司全部房屋面积的比例为 风险。尽管上述无权属讲明注解的房屋占刊行东说念主领有的房屋总面积比例较小，但未 来若被要求搬迁或拆除，仍可能对刊行东说念主子公司的业务经营产生一定负面影响。   刊行东说念主是医药流通行业内的区域性集团化企业，细分业务包括医药批发、 零卖、医药“互联网+”及医药第三方物流服务业务，公司组织结构和不停体系 日趋庞大。同期，刊行东说念主依靠收购地方区域性医药流通企业扩展销售渠说念。截 至阐发期末，公司纳入合并范围的子公司共 92 家，业务集合掩盖寰宇近 70 个 城市，不停跨度较大，不同地域间企业发展各异较为理解，并购企业文化各有 特色，里面不停难度持续加大。跟着公司经营范围进一步扩大，如果公司不可 实时有用地完善不停轨制、提高不停水顺心能力以适合公司异日发展需要，将 会对公司出产经营形成不利影响。   动作医药流通企业，与上游医药产品供应商看护邃密的合作关系并取得其 医药产品授权是公司的中枢竞争力之一。经过多年业务拓展，公司与上游供应 商保持着邃密的合作关系，已基本实现与国内主流药品供应商达成安闲合作关 系。但公司仍无法保证现有上游供应商会赓续看护与公司的业务合作关系，也 难以确保公司不错与新的供应商建立贯通的业务关系。如果公司无法看护与上 游供应商的关系，则公司可能濒临市集份额减少、货色供应不足时导致营业利 润下跌的风险。   （二）财务风险   刊行东说念主为医药流通企业，由于行业的交易模式和业务特色以及公司范围化 发展、业务结构等原因，公司资产欠债率较高且高于行业平均水平。2021 年末、 债率有所下跌，但公司仍存在一定偿债风险。 南京医药股份有限公司                                              召募讲明书    跟着业务范围的快速扩大，刊行东说念主应收账款范围相应增长。控制 2021 年末、 占当期营业收入的比例分别为 23.96%、28.53%、21.91%和 26.78%（已年化）。 前述情况是由公司以病院销售为主的业务结构所决定。公司客户以公立三甲医 院为主，应收账款发生坏账损失的概率较低。可是跟着销售范围的进一步扩展， 公司应收账款可能赓续增长，若不可赓续保持对应收账款的有用不停，将对公 司流动资金盘活形成较大压力且存在发生坏账的风险，进而对公司的经营发展 带来不利影响。    控制 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司短期借款、 非金融机构借款、短期应付债券、长期借款及应付债券等有息债务的余额算计 分别为 923,151.90 万元、926,931.90 万元、879,630.17 万元和 1,188,440.80 万元。 较高的有息欠债范围将使得公司财务用度金额较大，同期也对公司的现款流管 理能力建议了更高的要求，如果后续公司不可够很好地不停有息欠债的范围， 将可能对公司的经营和财务产生不利影响。    控制 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司存货账面价 值分别为 451,775.68 万元、578,730.73 万元、579,800.61 万元和 591,294.82 万元， 占资产总额的比重分别为 17.45%、18.28%、20.41%和 18.68%。公司是江苏、 安徽、福建药品器械储备定点单元以及队列药品器械储备定点单元，承担了为 大型病院及军需药品计谋保供储备的社会办事。公司保持较大的存货范围是为 了保证病院对药品实时性以及种种性的需求，与公司快速增长的营业收入范围 相适合。公司对存货的不停较为有用，存货盘活天数安闲，并已严格按照企业 管帐准则的核算要求计提了减值准备，但如出现有货大范围损毁或可变现净值 缩小的情况，在一定程度上会影响公司出产经营。 南京医药股份有限公司                    召募讲明书      二、与行业关联的风险   （一）政策法则调整风险   医药流通行业属于严格监管的行业，行业的发展受到国度关联政策的范例， 医疗卫生、医疗保障、医药流通体制等方面更动对行业的影响较大。跟着医改 络续深化，国度关联部门接踵出台的两票制、带量采购、零加成等一系列更动 措施及政策，既络续完善并促进我国医药行业健康有序发展，也对行业运行模 式产生影响。跟着药品价钱更动、医疗保障轨制更动的深入及带量采购等关联 政策、法则的调整或出台，预计我国药品降价趋势仍将持续，将压缩通盘这个词医药 出产行业的利润空间，对医药流通行业的盈利也可能产生一定不利影响。   （二）市集竞争加重风险   医药流通行业为高度竞争的行业。咫尺，我国医药流通企业广大且地域分 散，部分寰宇性和区域性的大型医药流通企业慢慢形成，市集竞争强烈。“两 票制”的推广使药品采购渠说念更加调处，医药流通企业在市集区域、品种、客 户的争夺以及病院合作等方面的竞争进一步加重。在此种竞争环境下，如果公 司异日未能保持其市局面位、有用控制成本用度，将有可能影响公司的发展经 营。      三、其他风险   （一）与本次刊行关联的风险   刊行东说念主股票价钱的波动不仅受其盈利水顺心发展前程的影响，而且受国度 宏不雅经济政策调整、金融政策的调控、股票市集的投契步履、投资者的神志预 期等诸多身分的影响。如果因公司股票价钱走势低迷或可转债持有东说念主的投资偏 好等原因导致可转债到期未能实现转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息， 将会相应加多公司的资金职守和出产经营压力。   本次召募资金拟投资的神志将在可转债存续期内逐步为公司带来经济效益。 本次刊行后，若投资者在转股期内转股，在因转股和财务计量方式等导致公司 南京医药股份有限公司                      召募讲明书 总股本和净资产均加多的情况下，如果公司净利润的增长幅度小于总股本和净 资产的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等计划将出现一定幅度的 下跌，本次召募资金到位后公司即期酬劳（每股收益、净资产收益率等财务指 标）存在被摊薄的风险。     本期可转债采取固定利率，在债券存续期内，当可转债的市集利率上涨时， 可转债的价值可能会相应缩小，从而使投资者碰到损失。公司将提醒投资者充 分商量市集利率波动可能引起的风险，以幸免和减少损失。     在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本 金。此外，在可转债触发还售条件时，若投资者哄骗回售权，则公司将在短时 间内濒临较大的现款支拨压力。因此，若公司经营行径未达到预期酬劳，将不 能从预期的还款来源得到弥漫的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额 兑付，以及投资者回售时的承兑能力。 险     在本次刊行的可转化公司债券存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。修正后的转股 价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交 易日公司股票的交易均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最 近一期经审计的每股净资产值和股票面值。     可转债存续期内，在得志可转债转股价钱向下修正条件的情况下，公司董 事会将基于公司的践诺情况、股价走势、市集身分等多重商量，不建议或者提 出与投资者预期不同的转股价钱向下修正决策；同期，公司董事会审议通过的 本次可转债转股价钱向下修正决策，亦存在未能通过公司股东大会审议的可能。 因此，异日在触及转股价钱向下修正条件时，转股价钱是否向下修正存在不确 定性的风险。 南京医药股份有限公司                       召募讲明书   此外，在得志可转债转股价钱向下修正条件的情况下，即使公司董事会提 出转股价钱向下调整决策且决策经股东大会审议通过，仍存在转股价钱修正幅 度不笃定、股票价钱仍低于向下修正后的转股价钱的风险。因此，转股价钱向 下修正的幅度也存在不笃定性。提请投资者关注关联风险。   本次可转债已经评级机构评级，并出具了《南京医药股份有限公司向不特 定对象刊行可转化公司债券信用评级阐发》。根据该评级阐发，南京医药主体 信用级别为 AA+，本次可转化公司债券信用级别为 AA+。在本期债券存续期限 内，评级机构将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务景色的要紧事项等 身分，出具追踪评级阐发。如果由于公司外部经营环境、自己或评级圭臬变化 等身分，导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者的风险， 对投资东说念主的利益产生一定的影响。   可转债是一种具有债券脾气且赋有股票期权的羼杂性证券，其票面利率通 常低于可比公司债券的票面利率，转股期内可能出现正股价钱低于转股价钱的 情形。可转债二级市集价钱受市集利率、债券剩余期限、转股价钱、正股价钱、 赎回条件、回售条件、向下修正条件以及投资者的预期等多重身分影响，因此， 可转债在上市交易、转股等过程中，存在着价钱波动，甚而低于面值的风险， 从而可能使投资者濒临一定的投资风险，甚而发生投资损失。   本次向不特定对象刊行的可转化公司债券无任何担保。如果本次可转债存 续期间发生严重影响公司经营事迹和偿债能力的事件，本次可转债可能因未提 供担保而增大风险。   （二）召募资金投资神志的风险   公司本次可转债刊行所召募资金拟用于南京医药数字化转型神志、南京医 药南京物流中心（二期）神志、福建同春生物医药产业园（一期）神志及补充 南京医药股份有限公司                     召募讲明书 流动资金。公司本次召募资金投资神志主要服务于公司合座计谋，已经公司充 分论证和系统绸缪。可是，本次召募资金投资神志的建遐想划能否按时完成、 神志的实施过程和实施效果等存在着不笃定性。如果神志建成参加运营后受到 宏不雅经济波动、凹凸游行业变化等身分影响，可能导致募投神志进程安详、无 法实施或发生变更，从而影响公司的财务景色和经营事迹。   福建同春生物医药产业园神志用地采取“先租后让”的地皮出让模式，租 赁期为 5 年，租赁期届满且得志福州市仓山区东说念主民政府验收据件后，福建同春 可刚烈《国有建设用地使用权协议出让合同》并取得神志用地使用权。福建同 春生物医药产业园神志所在地垄断机关福州市仓山区东说念主民政府已出具讲明，租 赁期届满后，在神志妥贴《神志践约监管协议书》要求的情况下，经企业央求， 福州市仓山区将保障企业取得神志用地使用权。   但如果出现地皮政策发生要紧变更等不利身分，本次募投神志用地存在延 期取得或无法取得的风险，可能形成本次募投神志宽限实施或者变更实施地点， 将会对募投神志的实施产生不利影响。 南京医药股份有限公司                                                                    召募讲明书                                 第四节 公司基本情况      一、公司股本结构及前十名股东持股情况      （一）公司股本结构      控制 2024 年 6 月 30 日，公司股本总额为 1,309,326,040 股，具体结构如下：            股份性质                          股份数目（股）                          比例      一、有限售条件的股份                                  262,466,608                    20.05%          国有法东说念主办股                                  250,753,768                    19.15%          其他内资持股                                   11,712,840                     0.90%      其中：境内法东说念主办股                                              -                        -           境内当然东说念主办股                                 11,712,840                     0.90%      二、无尽售条件的股份                                 1,046,859,432                   79.95%          东说念主民币普通股                                 1,046,859,432                   79.95%          三、股份总和                                 1,309,326,040                  100.00%      （二）公司前十名股东持股情况      控制 2024 年 6 月 30 日，公司前十名股东尽头持股情况如下：                                                            持有有限售条 序                                持股数目           持股比例             股东称呼                                           件股份数目              股份性质 号                                （股）            （%）                                                             （股）                                                                               限售流通 A      南京新工投资集团有限         办事公司                                                                                通股      Alliance Healthcare Asia           Pacific Limited      吉林敖东药业集团股份             有限公司      中国建设银行股份有限      公司－东方红中证东方      红红利低波动指数证券         投资基金      南京医药股份有限公司                                                            召募讲明书        二、公司组织结构及主要对外投资情况        （一）公司组织结构图        控制 2024 年 6 月 30 日，公司的组织结构如下图所示：        （二）子公司及参股公司基本情况        控制 2024 年 6 月 30 日，公司班师控制并纳入合并报表范围的一级子公司      共 31 家，具体情况如下：                                                                            单元：万元                               注册              实收           持股比例                     主要 序号    公司称呼      成立日期                                                       主要业务                               本钱              本钱         班师       迤逦               经营地      南京药业股份有限         公司      南京医药国药有限         公司      南京医药医疗用品        有限公司      南京华东医药有限        办事公司      南京医药股份有限公司                                                              召募讲明书                                注册              实收           持股比例                      主要 序号    公司称呼      成立日期                                                         主要业务                                本钱              本钱         班师        迤逦               经营地      南京医药康捷物流       有限办事公司      南京医药德轩堂生      物成品有限公司      南京医药杏通元医      疗器械有限公司      江苏中健之康信息       期间有限公司      南京中健之康物业       不停有限公司      南京医药扬州有限         公司      南京医药（淮安）       天颐有限公司      江苏华晓医药物流        有限公司      盐城恒健药业有限         公司      南京医药南通健桥        有限公司      南京医药泰州有限         公司      南京医药常州有限         公司      南京医药苏州恒昇        有限公司      南京医药徐州恩华        有限公司      南京医药弘景大药       房有限公司      安徽天星医药集团        有限公司      福建同春药业股份        有限公司      福建东南医药有限         公司      南京医药湖北有限         公司      云南云卫药事服务        有限公司      辽宁康大彩印包装        有限公司      南京同仁堂西丰皇      家鹿苑有限公司      南京同仁堂（抚      松）参业有限公司           南京医药股份有限公司                                                                 召募讲明书                                   注册              实收            持股比例                              主要 序号         公司称呼     成立日期                                                            主要业务                                   本钱              本钱         班师           迤逦                     经营地          南京药事达医药科           技有限公司          南京新涛医疗科技           发展有限公司          南京饱读楼大药店有            限公司          南京医药医疗科技            有限公司             公司一级子公司最近一年主要财务数据如下：                                                                                      单元：万元      序号           公司称呼                                             总资产             净资产            营业收入             净利润      南京医药股份有限公司                                                        召募讲明书 序号             公司称呼                                    总资产             净资产           营业收入          净利润        注：1、上述 2023 年财务数据均已包含在公司的合并财务报表中，该合并财务报表已      经毕马威审计；2、南京同仁堂（抚松）参业有限公司、辽宁康大彩印包装有限公司和南京      同仁堂西丰皇家鹿苑有限公司因为歇业原因未产生营业收入；3、上述财务数据为合并口径。           控制 2024 年 6 月 30 日，公司联营及合营企业基本情况如下：                                    注册本钱           持股      序号      公司称呼     成立日期                                      主要业务          注册地                                    （万元）           比例             南京鑫一汇企业              不停有限公司             南京南药活力蚂                 司             北京智博高科生             物期间有限公司             南京鹤寿名中医                公司             南京新工医疗健             康产业投资合伙              企业（有限合                伙）            三、公司的控股股东及践诺控制东说念主基本情况           （一）公司股权结构图           控制 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主与控股股东、践诺控制东说念主的股权结构如下      图所示： 南京医药股份有限公司                                              召募讲明书      （二）控股股东简介      控制 2024 年 6 月 30 日，新工集团班师持有公司 578,207,286 股股份，占公 司总股本的 44.16%，为公司的控股股东。 公司称呼          南京新工投资集团有限办事公司 调处社会信用号       91320100671347443B 住所            南京市玄武区唱经楼西街65号 法定代表东说念主         王雪根 注册本钱          458,487.93万元 公司类型          有限办事公司（国有控股）               一般神志：以自有资金从事投资行径；自有资金投资的资产不停服               务；股权投资；企业总部不停；企业不停；非居住房地产租赁；品 经营范围               牌不停；园区不停服务；企业不停计算；物业不停（除照章须经批               准的神志外，凭营业派司照章自主开展经营行径） 成立日期          2008年4月29日 股东情况          南京市国资委持有90.90%股权、江苏省财政厅持有9.10%股权      新工集团最近一年的主要财务数据（合并）如下所示：                                                         单元：万元              神志                         2023年12月31日             总资产                          8,383,558.13             净资产                          3,948,348.48              神志                           2023年度            营业收入                          6,510,606.81 南京医药股份有限公司                                              召募讲明书           净利润                              209,901.75     注：2023 年数据经立信中联管帐师事务所（特别普通合伙）审计     新工集团是南京市市属大型国有企业集团，承担着经营不停市属国有工业 企业、实现资产保值升值，以及对要紧产业发展神志融资并进行先导性投资、 促进先进制造业和计谋性新兴产业发展的职责。咫尺，新工集团业务板块包括 新医药与人命健康、高端装备制造、新材料、文好意思、出产性服务业、基金投资。     控制 2024 年 6 月 30 日，新工集团控制的除刊行东说念主之外的主要企业情况如 下： 序               注册本钱         班师持股        企业称呼                                    主要业务 号               （万元）          比例                                         授权范围内的国有资产尽头他受托                                         资产运作、经营；投融资；资产重      南京机电产业（集      团）有限公司                                         成套开拓遐想、制造、销售、安装                                         服务。                                         经营市国资委授权范围内的国有资      南京轻纺产业（集                           产尽头收益，投融资；资产重组；      团）有限公司                             轻纺产品的出产、遐想、制造、销                                         售、安装、服务。      跃进汽车集团有限                           汽车、发动机、汽车零部件、汽车      公司                                 专用出产线尽头装备制造、销售。      南京高新期间产业                           高新期间产业投资；科技立异园投      公司                                 计算；科技信息计算。                                         国有资产尽头它受托资产的运作、                                         经营；投、融资；资产重组；化      南京化建产业（集      团）有限公司                                         成套开拓销售、安装；神志工程咨                                         询。                                         在市政府授权的范围内负责国有资      南京医药产业（集      团）有限办事公司                                         值；实业投资；房屋租赁。                                         门卫、放哨、守护、押运、随身护      南京市金盾押运护                           卫、区域步骤小器等保安服务；智      司                                  安防、押运不停软件系统研发、生                                         产、销售；智能交通开拓制造。                                         自有资金投资的资产不停服务；信      南京新装资产投资      不停有限公司                                         遐想服务；品牌不停；物业不停； 南京医药股份有限公司                                         召募讲明书 序               注册本钱        班师持股        企业称呼                                 主要业务 号               （万元）         比例                                        泊车场服务。                                        新兴产业神志投资及不停；与上述      南京新工新兴产业      投资不停有限公司                                        询。                                        门卫、放哨、守护、随身护卫、安                                        全检讨、安全期间谨防、安全风险      南京市保安服务有                          评估、区域步骤小器等保安服务和      限公司                               培训；保安器材及关联装备销售及                                        小器；保安计算服务；安防系统工                                        程期间遐想、安装及售后小器。                                        计划机软件开发，期间计算、期间                                        转让；计划机信息应用期间的研                                        发、销售；安防工程、土建工程、      南京保通电讯有限      办事公司                                        计、施工及关联期间计算服务，工                                        程电器监理；电子窥探系统；各种                                        联网报警系统安装服务。                                        卷烟、烟丝零卖；酒类销售；工艺                                        好意思术品、珠宝销售；百货、日用杂      南京工艺好意思术有限      办事公司                                        遐想、制作；体裁用品、木制居品                                        销售；艺术指点培训。                                        石油及成品、煤炭批发；合同动力                                        不停服务；能效神志的评估和审      南京市动力有限责                          计，融资计算服务；二氧化碳减排      任公司                               计算服务；节能及环保期间开发、                                        计算和节能产品研制、开发、销                                        售。      南京新工兴业资产                          资产不停；自有房屋、开拓租赁；      不停有限公司                            代收水电费等。                                        金属建材、五金交电、普通机械、                                        电子产品及通讯开拓、电子计划      南京市工业供销有                          机、汽车（不含九座以下的乘用      限公司                               车）、百货、仪器仪容、工艺好意思术                                        品、体裁用品、农副产品、化工产                                        品销售。                                        处置授权范围内改制企业核销的不      南京裕国资产不停                          良资产；授权范围内债务重组及相      有限公司                              关资产经营不停；神志投资；财务                                        计算。                                        香烟成品零卖；工艺好意思术品及礼节      南京大连山工艺品                          用品制造；塑料成品制造；鞋制      有限办事公司                            造；玩物制造；体育用品及器材制                                        造。      南京新工医疗健康                                        股权投资；以私募基金从事股权投                                        资、投资不停、资产不停等行径。      （有限合伙） 南京医药股份有限公司                                         召募讲明书 序               注册本钱         班师持股        企业称呼                                 主要业务 号               （万元）          比例                                        金属切削机床、齿轮智能制造装                                        备、车库及仓储机器东说念主搬运器；齿                                        轮及传动件自动出产开拓的制造、      南京二机齿轮机床      有限公司                                        营和代理各种商品和期间的相差口                                        业务；自有房屋租赁；物业不停；                                        软件开发；软件销售。                                        汽车零部件的研发、销售及期间转                                        让；汽车零部件出产；汽车产业园      南京东宇汽车科技      发展有限公司                                        不停；自营和代理各种商品及期间                                        的相差口业务。      南京新工并购股权                                        股权投资；创业投资；私募基金管                                        理服务。      （有限合伙）                                        开发、遐想、制造、销售工业装备      南京工艺装备制股                          功能部件、精密机械、橡塑机械和      份有限公司                             电工机械及配件；工业装备销售、                                        期间计算及成套工程施工。      南京先正电子股份                          电子产品、冲制件的出产、加工、      有限公司                              销售。                                        房地产开发经营、生态归附及生态      南京新颐健康产业                          保护服务；市集营销策划；企业管      发展有限办事公司                          理计算；住房租赁；非居住房地产                                        租赁。                                        金、银、铂金成品、珠宝首饰、投      江苏宝庆珠宝股份      有限公司                                        务。                                        医疗服务；医疗器械互联网信息服      南京新工医学磨练      实验室有限公司                                        疗器械经营、出产和租赁。                                        股权投资；以自有资金从事投资活                                        动；自有资金投资的资产不停服      南京紫金山科技产                          务；企业不停；企业总部不停；品      司                                 理；期间服务、期间开发、期间咨                                        询、期间交流、期间转让、期间推                                        广；园区不停服务。      南京新工医疗产业      （有限合伙）                                        药品出产；药品批发；药品零卖；                                        食物出产；保健食物出产；食物销      金陵药业股份有限                          售；药物临床试验服务；药品相差      公司                                口；第二、三类医疗器械出产；药                                        品互联网信息服务；医疗器械互联                                        网信息服务。 南京医药股份有限公司                                              召募讲明书 序                  注册本钱       班师持股           企业称呼                               主要业务 号                  （万元）        比例      公司                                 料及纤维制造；生物基材料制造；                                         高性能纤维及复合材料制造；合成                                         材料制造；包装材料及成品销售。      南京中旭电子科技                           传感器、集成电路尽头应用产品等      有限公司                               业务      （三）践诺控制东说念主简介      控制 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主践诺控制东说念主为南京市国资委。      （四）控股股东和践诺控制东说念主最近三年的变化情况      阐发期期初，公司控股股东为南药集团。2021 年 6 月 23 日，新工集团与其 全资控制的南药集团签署《国有股份无偿划转协议》，新工集团以无偿划转的 方式受让南药集团所持刊行东说念主 241,811,214 股股份，无偿划转后刊行东说念主控股股东 由南药集团变成新工集团。      除上述变化外，刊行东说念主控股股东和践诺控制东说念主最近三年未发生其他变化。      （五）控股股东尽头践诺控制东说念主办有公司的股份是否存在质押或其他有争 议情况      控制 2024 年 6 月 30 日，公司控股股东、践诺控制东说念主所持公司股份不存在 股权质押或其他争议的情况。      四、控股股东、践诺控制东说念主以及刊行东说念主董事、监事、高等不停 东说念主员、其他中枢东说念主员所作出关键承诺及承诺的履行情况      阐发期内，公司控股股东以及董事、监事、高等不停东说念主员、其他中枢东说念主员 实时、严格履行其所作出的对于南京医药的公开承诺，具体情况如下：      （一）阐发期内过往关键承诺履行情况 承诺     承诺                                               是否实时              承诺方              承诺内容           承诺时辰 布景     类型                                               严格履行                    新工集团承诺：本公司动作南京医药 收购报                    控股股东期间，贯注承诺：1、控制 告书或     责罚             本承诺出具之日，本公司及本公司控 权益变                                           2021 年     同行      新工集团   制的其他企业不存在从事或参与与南                       是 动阐发                                          6 月 29 日     竞争             京医药主营业务组成本质竞争关系的 书中所                    业务或行径；2、本次收购后，本公 作承诺                    司及本公司控制的其他企业将不班师 南京医药股份有限公司                                      召募讲明书 承诺   承诺                                         是否实时           承诺方          承诺内容          承诺时辰 布景   类型                                         严格履行                  或迤逦从事与南京医药主营业务雷同                  的业务；3、本公司保证不利用动作                  南京医药的控股股东的地位毁伤南京                  医药的正大权益。对于因政策调整、                  市集变化等客不雅原因照实不可履行或                  需要作出调整的，本公司与南京医药                  将提前向市集公开作念好解释讲明，充                  分露馅需调整或未履行的原因，并提                  出相应处置措施。                  新工集团承诺：本次收购完成后，本                  公司及本公司控制的其他企业将赓续                  范例与南京医药之间的关联交易。若                  有不可幸免的关联交易，本公司及本                  公司控制的其他企业将按照关联法律                  法则、范例性文献以及南京医药《公                  司规则》、《南京医药股份有限公司      责罚          关联交易准则》等关联规矩严格履行      关联   新工集团   决策法式，并恪守公允、合理的市集                 是      交易          订价原则公说念操作，不会利用该等关                  联交易毁伤南京医药尽头他中小股东                  的利益。对于因政策调整、市集变化                  等客不雅原因照实不可履行或需要作出                  调整的，本公司与南京医药将提前向                  市集公开作念好解释讲明，充分露馅需                  调整或未履行的原因，并建议相应处                  置措施。                  新工集团承诺：本公司动作上市公司                  控股股东期间，就本次收购完成后保                  持南京医药的孤独性作出如下承诺：                  （一）对于保证上市公司东说念主员孤独                  在本公司控制的其他企业中担任除董                  事、监事之外的其他职务，且不在本                  公司控制的其他企业领薪；保证上市                  公司的财务东说念主员不在本公司控制的其                  他企业中兼职、领薪。2、保证上市                  公司领有完整、孤独的管事、东说念主事及      其他   新工集团   薪酬不停体系，且该等体系完全孤独                 是                  于本公司及本公司控制的其他企业。                  （二）对于保证上市公司财务孤独                  计部门，建立孤独的财务核算体系和                  财务不停轨制。2、保证上市公司独                  立在银行开户，不与本公司及本公司                  控制的其他企业共用一个银行账户。                  保证上市公司能够孤独作念出财务决                  策，不遏止其资金使用。5、保证上                  市公司的财务东说念主员不在本公司控制的 南京医药股份有限公司                                      召募讲明书 承诺   承诺                                         是否实时           承诺方          承诺内容          承诺时辰 布景   类型                                         严格履行                  其他企业双重负职。（三）对于上市                  公司机构孤独保证上市公司照章建立                  和完善法东说念主治理结构，建立孤独、完                  整的组织机构，与本公司控制的其他                  企业之间不产守望构混同的情形。                  （四）对于上市公司资产孤独 1、保                  证上市公司具有完整的经营性资产。                  金、资产尽头他资源。（五）对于上                  市公司业务孤独保证上市公司领有独                  立开展经营行径的资产、东说念主员、天禀                  以及具有孤独面向市集自主经营的能                  力；若与本公司及本公司控制的其他                  企业与上市公司发生不可幸免的关联                  交易，将照章刚烈协议，并将按照有                  关法律、法则、上市公司规则等规                  定，履行必要的法定法式。                  新工集团承诺：1、新工集团尽头董                  事、监事、高等不停东说念主员在最近五年                  未受过任何刑事处罚、证券市集关联                  的行政处罚，不存在与经济纠纷关联                  的要紧民事诉讼或仲裁的情况，新工                  集团具有《公司法》、《证券法》等                  关联法律法则规矩的担任上市公司股                  东的经验。2、本次非公开刊行完成                  后，新工集团尽头控股股东南京市国                  资委与南京医药不存在新增同行竞争                  的情况。3、新工集团通过现款认购                  而取得的南京医药股份（以下简称                  “该等股份”），自该等股份上市之                  日起三十六个月内将不以任何方式转 与 2021                  让（包括但不限于通过证券市集公开 年非公                  转让或通过协议方式转让）。由于南     2021 年 开刊行 其他    新工集团                                    是                  京医药送红股、转增股本等原因而导    9 月 10 日 关联的                  致增持的股份，亦免除上述锁按期进  承诺                  行锁定，锁定至上述该等股份上市之                  日起三十六个月期满。4、新工集团                  具有弥漫资金实力认购南京医药本次                  非公开刊行的股票；新工集团本次认                  购南京医药非公开刊行股票的资金为                  自有资金，妥贴中国证监会关联非公                  开刊行的通盘规矩，不存在对外募                  集、代持、结构化安排或者班师迤逦                  使用南京医药尽头关联方资金用于本                  次认购的情形，不存在南京医药班师                  或通过其利益关联方针新工集团提供                  财务资助、补偿、承诺收益或其他协                  议安排的情形。本次认购的股份不存                  在代持、信赖、托福持股的情形。 南京医药股份有限公司                                          召募讲明书 承诺   承诺                                             是否实时           承诺方           承诺内容             承诺时辰 布景   类型                                             严格履行               公开刊行神志所提供的关联文献、资               料等信息真确、准确和完整，不存在               虚假记录、误导性述说或者要紧遗               漏，并声明承担个别和连带的法律责               任 6、自订价基准日 2021 年 9 月 11               日前六个月至本承诺函出具之日，新               工集团不存在减持南京医药股票的情               形；自本承诺函出具之日至本次刊行               完成后六个月内，新工集团不以任何               相貌减持南京医药股票，亦不安排相               关减持计划。如违背上述承诺，新工               集团将照章承担关联法律办事。               本公司不存在班师或通过本公司的利               益关联方迤逦向认购本公司本次非公               开刊行股票的认购对象尽头最终投资               东说念主提供任何相貌的财务资助、补偿、               承诺收益或其他协议安排的情形，亦      其他   公司  不存在违背《证券刊行与承销不停办                        是               法》等关联法律法则规矩的情形。上               述阐发和承诺是真确、准确、完整               的，如有违背，本公司自愿承担违背               上述阐发和承诺所产生的全部法律责               任。               公司董事、高等不停东说念主员承诺：1、               本东说念主承诺不无偿或以不公说念条件向其               他单元或者个东说念主输送利益，也不采取               其他方式毁伤公司利益；2、本东说念主承               诺对本东说念主的职务破钞步履进行约束；               本东说念主所履行职责无关的投资、破钞活               动；4、本东说念主承诺由董事会或薪酬与               考核委员会制定的薪酬轨制与公司填               补酬劳措施的实行情况相挂钩；5、               若公司异日实施新的股权激励计划，               本东说念主承诺拟公布的股权激励决策的行         董事、高等                             2021 年      其他       权条件将与公司填补酬劳措施的实行                        是          不停东说念主员                            9 月 10 日               情况相挂钩；6、本东说念主承诺切实履行               公司制定的关联填补酬劳措施，若本               东说念主违背该等承诺并给公司或者投资者               形成损失的，本东说念主欢乐照章承担对公               司或者投资者的补偿办事；7、自本               承诺函出具之日至公司本次非公开发               行股票实施完毕前，若中国证监会和               上交所等证券监管机构作出对于填补               酬劳措施尽头承诺的其他新的监管规               定，且上述承诺不可得志证券监管机               构的该等规矩时，本东说念主承诺届时将按               照证券监管机构的最新规矩出具补充 南京医药股份有限公司                                       召募讲明书 承诺   承诺                                             是否实时            承诺方            承诺内容            承诺时辰 布景   类型                                             严格履行                  承诺；8、动作填补酬劳措施关联责                  任主体之一，若本东说念主违背上述承诺或                  拒不履行上述承诺，本东说念主同意中国证                  监会和上交所等证券监管机构按照其                  制定或发布的关联规矩、规则，对本                  东说念主作出关联处罚或采取关联不停措                  施。                  不停行径，不侵占公司利益；2、本                  公司承诺切实履行公司制定的关联填                  补酬劳措施以及本公司对此作出的任                  何干联填补酬劳措施的承诺，若本公                  司违背该等承诺并给公司或者投资者                  形成损失的，本公司欢乐照章承担相                  应的法律办事或者对公司、投资者的                  补偿办事；3、自本承诺函出具之日                  至公司本次非公开刊行股票实施完毕                  前，若中国证监会和上交所等证券监        2021 年      其他   新工集团                                       是                  管机构作出对于填补酬劳措施尽头承 9 月 10 日                  诺的其他新的监管规矩，且上述承诺                  不可得志证券监管机构的该等规矩                  时，本公司承诺届时将按照证券监管                  机构的最新规矩出具补充承诺；4、                  动作填补酬劳措施关联办当事者体之                  一，若本公司违背上述承诺或拒不履                  行上述承诺，本公司同意中国证监会                  和上交所等证券监管机构按照其制定                  或发布的关联规矩、规则，对本公司                  作出关联处罚或采取关联不停措施。                  日）前六个月至本承诺函出具之日，                  新工集团尽头控制的关联方不存在减                  持南京医药股票的情形。2、自本承                  诺函出具之日至本次刊行完成后六个                  月内，新工集团尽头控制的关联方不      其他   新工集团   以任何相貌减持南京医药股票，亦不                    是                  安排关联减持计划。3、如新工集团                  或其控制的关联方违背前述承诺而发                  生减持的，新工集团尽头控制的关联                  方承诺因减持所得的收益全部归南京                  医药通盘，并承担由此引起的一切法                  律办事和后果。   （二）本次可转债刊行关联承诺 承诺类型      承诺方              承诺内容                 承诺时辰 对公司填补            1、本公司承诺不越权遏止公司经营不停活             2023 年           新工集团 酬劳措施能            动，不侵占公司利益；                      7月6日 南京医药股份有限公司                            召募讲明书 承诺类型    承诺方            承诺内容           承诺时辰 够得到切实           2、本公司承诺切实履行公司制定的关联填 履行的承诺           补酬劳措施以及本公司对此作出的任何干联                 填补酬劳措施的承诺，若本公司违背该等承                 诺并给公司或者投资者形成损失的，本公司                 欢乐照章承担相应的法律办事或者对公司、                 投资者的补偿办事；                 完毕前，若中国证券监督不停委员会和上海                 证券交易所等证券监管机构作出对于填补回                 报措施尽头承诺的其他新的监管规矩，且上                 述承诺不可得志证券监管机构的该等规矩                 时，本公司承诺届时将按照证券监管机构的                 最新规矩出具补充承诺；                 若本公司违背上述承诺或拒不履行上述承                 诺，本公司同意中国证监会和上海证券交易                 所等证券监管机构按照其制定或发布的关联                 规矩、规则，对本公司作出关联处罚或采取                 关联不停措施。                 单元或个东说念主输送利益，不采取任何其他方式                 毁伤公司利益；                 束；                 责无关的投资、破钞行径；                 薪酬轨制与公司填补酬劳措施的实行情况相                 挂钩；                 东说念主承诺拟公布的股权激励决策的行权条件将                 与公司填补酬劳措施的实行情况相挂钩；         董事、高等   酬劳措施以及本东说念主对此作出的任何干联填补   2023 年          不停东说念主员   酬劳措施的承诺，若本东说念主违背该等承诺并给   7月6日                 公司或者投资者形成损失的，本东说念主欢乐照章                 承担对公司或者投资者的补偿办事；                 完毕前，若中国证券监督不停委员会和上海                 证券交易所等证券监管机构作出对于填补回                 报措施尽头承诺的其他新的监管规矩，且上                 述承诺不可得志证券监管机构的该等规矩                 时，本东说念主承诺届时将按照证券监管机构的最                 新规矩出具补充承诺；                 若本东说念主违背上述承诺或拒不履行上述承诺，                 本东说念主同意中国证监会和上海证券交易所等证                 券监管机构按照其制定或发布的关联规矩、                 规则，对本东说念主作出关联处罚或采取关联不停 南京医药股份有限公司                            召募讲明书 承诺类型    承诺方            承诺内容           承诺时辰                措施。                监事与高等不停东说念主员（以下简称“关联主                体”）在南京医药本次向不特定对象刊行可                转债刊行首日前六个月内存在减持南京医药                股票的情形，本公司将督促关联主体不参与                本次可转债的认购，亦不托福其他主体参与                本次可转债的认购。                象刊行可转债刊行首日前六个月内不存在减                持南京医药股票的情形，关联主体将根据市                场情况决定是否参与本次可转债认购。若认                购得手，本公司将督促关联主体将严格顺从                《中华东说念主民共和国证券法》《可转债公司债 对于本次可          券不停办法》等法律法则对于股票及可转化 转债刊行认          公司债券交易的规矩，自认购本次可转债之     2023 年         上市公司 购的关联承          日起前六个月至本次可转债刊行完成后六个    8 月 22 日   诺            月内，关联主体不减持南京医药股票及本次                认购的可转债。                本承诺函的约束。若关联主体违背上述要求                减持南京医药股份或本次认购的可转债，相                关主体因此得到的收益全部归南京医药所                有，并照章承担由此产生的法律办事。若给                南京医药和其他投资者形成损失的，本公司                将督促关联主体照章承担补偿办事。                规、规章、范例性文献、政策及证券监管机                构的要求发生变化的，本公司承诺将自动适                用变更后的关联法律、法则、规章、范例性                文献、政策及证券监管机构的要求。   五、公司董事、监事和高等不停东说念主员   （一）现任董事、监事、高等不停东说念主员的基本情况   刊行东说念主第九届董事会现有董事 9 名，其中孤独董事 3 名。刊行东说念主董事由股 东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，不错连选连任。   刊行东说念主第九届监事会现有监事 3 名，其中设有监事会主席 1 名，职工监事 由股东大会选举产生。   刊行东说念主聘任了总裁、副总裁、董事会秘书、总管帐师等高等不停东说念主员。发 行东说念主现任董事、监事、高等不停东说念主员的基本情况如下：   南京医药股份有限公司                                                    召募讲明书  姓名          职务      国籍    性别    年事         任期肇端日期            任期远离日期 周建军         董事长      中国    男         58   2015 年 1 月 29 日    2025 年 4 月 28 日  张靓        董事、总裁     中国    男         51   2022 年 4 月 28 日    2025 年 4 月 28 日 徐健男        董事、党委文牍   中国    女         46   2021 年 4 月 26 日    2025 年 4 月 28 日 陆志虹          董事      中国    男         58   2022 年 4 月 28 日    2025 年 4 月 28 日 骆训杰        董事、副总裁    好意思国    男         56   2017 年 8 月 17 日    2025 年 4 月 28 日  Marco              董事      卢森堡   男         50   2021 年 9 月 27 日    2025 年 4 月 28 日 Kerschen  吕伟         孤独董事     中国    男         46   2024 年 6 月 21 日    2025 年 4 月 28 日 王春晖         孤独董事     中国    男         69   2022 年 4 月 28 日    2025 年 4 月 28 日 陆银娣         孤独董事     中国    女         62   2022 年 4 月 28 日    2025 年 4 月 28 日 徐媛媛        监事会主席     中国    女         53   2019 年 7 月 5 日     2025 年 4 月 28 日  姚霞         职工监事     中国    女         52   2019 年 3 月 8 日     2025 年 4 月 28 日  杨庆        监事、总审计师   中国    女         53   2011 年 12 月 25 日   2025 年 4 月 28 日  冯闯         副总裁      中国    男         49   2014 年 10 月 29 日   2025 年 4 月 28 日 唐建中         副总裁      中国    男         59   2016 年 1 月 15 日    2025 年 4 月 28 日 彭玉萍         副总裁      中国    女         44   2022 年 6 月 21 日    2025 年 4 月 28 日  肖宏         副总裁      中国    男         47   2022 年 6 月 21 日    2025 年 4 月 28 日            副总裁、董事会 李文骏                  中国    男         53   2014 年 8 月 14 日    2025 年 4 月 28 日              秘书            总管帐师（财务  孙剑                  中国    男         50   2012 年 4 月 25 日    2025 年 4 月 28 日             负责东说念主）        周建军先生，1966 年降生，大专学历，中国国籍，无境外长期居留权，药   师职称。曾任南京药业股份有限公司副总司理、总司理；南京医药药事服务有   限公司总司理、董事长；南京医药股份有限公司销售总监、药品物流中心总经   理、药品分公司司理、大客户事迹部总监、医疗机构供应链服务事迹部总司理、   副总裁、董事、副董事长、总裁。现任公司董事长。        张靓先生，1973 年降生，本科学历，中国国籍，无境外长期居留权。曾任   南京药业股份有限公司药材分公司见习司理、副司理、司理，南京药业股份有   限公司中药饮片厂厂长，南京药业股份有限公司总司理助理、实行副总司理、   总司理、董事长、党委文牍，公司业务总监。现任公司董事、总裁。        徐健男女士，1978 年降生，研究生学历，中国国籍，无境外长期居留权。 南京医药股份有限公司                                   召募讲明书 曾任金陵药业股份有限公司政事办事部文员、团委副文牍、副主任、团委文牍、 主任，工会主席、党委委员、纪委副文牍，公司董事、党委副文牍（主办工 作）。现任公司董事、党委文牍。    陆志虹先生，1966 年降生，研究生学历，中国国籍，无境外长期居留权。 曾任南京轻工产业（集团）有限公司副总司理、党委委员；南京轻纺产业（集 团）有限公司副总司理、党委委员。现任新工集团副总司理、党委委员；公司 董事。    骆训杰先生，1968 年降生，研究生学历，好意思国国籍。曾任好意思国信安金融集 团财务分析师，艾默生电气财务绸缪和分析司理，伊顿公司业务拓展和计谋规 划司理，好意思标/特灵空调公司财务绸缪和分析总监、财务总监，克轮念念特别材料 公司财务副总裁/首席财务官，好意思国管业锻造集团中国总裁，艾里逊变速箱中国、 日本和韩国区实行总裁，珠海中富实业股份有限公司高等副总裁、首席财务官， 大娘水饺餐饮集团有限公司集团副总裁/首席财务官，大娘冷冻食物有限公司副 总裁。现任公司董事、副总裁。    Marco Kerschen 先生，1974 年降生，研究生学历，卢森堡国籍。曾在欧莱 雅，拉夫·劳伦和宝洁公司担任高等指挥职务，领有跨国公司 20 年以上的国际 法律办事造就。现任 Walgreens Boots Alliance, Inc.国际业务总法律顾问人；公司 董事。    吕伟先生，1978 年降生，博士研究生学历，中国国籍，无境外长期居留权。 曾任南京大学管帐系讲师；现任南京大学管帐系副拔擢、硕士生导师；天水华 天科技股份有限公司孤独董事、南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事；公司 孤独董事。    王春晖先生，1955 年降生，博士学历，中国国籍，无境外长期居留权。曾 任中国挪动集团关键子公司总法律顾问人；南京邮电大学信息产业发展计谋研究 院院长及数字经济计谋与法治研究中心主任。现任浙江大学拔擢；浙大宁波理 工学院启星讲座拔擢；集合空间治理与数字经济法治（长三角）研究基田主任 兼首席大众；工信部信息通讯经济大众委员会委员；中国步履法学会学术委员 会副主任；中国数字经济安全与发展 50 东说念主论坛实行主席；中国互联网协会应用 南京医药股份有限公司                      召募讲明书 立异办事委员会副主任；公司孤独董事。   陆银娣女士，1962 年降生，研究生学历，中国国籍，无境外长期居留权。 曾任苏州药品监督不停局对外经济和合作科副科长；苏州医药对外贸易公司常 务副总司理、总司理；好意思国礼来制药亚洲公司寰宇高等商务总监；礼来苏州贸 易有限公司总司理；北京万户良方科技有限公司副总裁。现任中国医药交易协 会副会长，兼任零卖分会副会长、交易保障及药品流通分会秘书长；九囿通医 药集团股份有限公司孤独董事；青岛百洋医药股份有限公司孤独董事；公司独 立董事。   徐媛媛女士，1971 年降生，研究生学历，中国国籍，无境外长期居留权。 曾任上海铁路局南京分局职工、代理列车长，沪宁杭公司列车长；江苏省高速 公路不停中心计场路不停处养护公司综合办主任；南京医药产业（集团）有限 办事公司投资更动部从事资产与企业改制办事、政工部副部长兼团委文牍；新 工集团党群办事部副主任兼机关党委副文牍、兼南京黄埔大货仓党支部文牍， 新工集团党建办事部部长、机关党委副文牍。现任新工集团东说念主力资源总监兼政 治办事部（东说念主力资源部）部长；公司监事会主席。   姚霞女士，1972 年降生，研究生学历，中国国籍，无境外长期居留权。曾 任南京医药药事服务有限公司工会主席、党支部副文牍、运营不停部副司理、 党支部文牍兼企业文化部司理。南京医药药事服务中心党总支文牍，单干会主 席。现任公司党委委员（副总裁级）、公司工会主席、职工监事。   杨庆女士，1971 年降生，研究生学历，中国国籍，无境外长期居留权。曾 任公司里面银行副行长、财务审计部副司理、财务资产部副司理、投资发展部 副司理、财务资产部司理、信用与风险不停中心总司理、助理总监、南京药业 股份有限公司副总司理兼财务总监、公司副总审计师兼任审计监察内控部总经 理、公司总审计师（审计负责东说念主）兼审计内控部总司理。现任公司监事、公司 总审计师（审计负责东说念主）。   冯闯先生，1975 年降生，本科学历，中国国籍，无境外长期居留权。曾任 南京医药股份有限公司                      召募讲明书 江苏天衡管帐师事务所（现已改名为天衡管帐师事务所（特别普通合伙））审 计员、神志司理；江苏众天信管帐师事务所（现已改名为立信中联管帐师事务 所（特别普通合伙）江苏分所）高等司理；江苏证监局上市公司监管一处科员、 副主任科员、主任科员，管帐监管处主任科员；南京医药产业（集团）有限责 任公司副总司理。现任公司副总裁。   唐建中先生，1965 年降生，本科学历，中国国籍，无境外长期居留权。曾 任南京药业股份有限公司城北批发部副主任、副司理；南京药业股份有限公司 瑞金路批发部副司理（主办办事）；南京药业股份有限公司药品分公司司理； 南京药业股份有限公司副总司理、常务副总司理、总司理、董事长；南京同仁 堂药业有限公司董事长；公司质料总监、副总裁；南京医药国药有限公司董事 长。现任公司副总裁。   彭玉萍女士，1980 年降生，研究生学历，中国国籍，无境外长期居留权。 曾任国度药品监督不停局南边医药经济研究所记者、神志司理；南京海昌中药 集团有限公司市集部司理；江苏高投创业投资不停有限公司/江苏沿海立异本钱 不停有限公司/江苏邦盛股权投资基金不停有限公司投资司理、投资副总监；德 生堂医药科技集团有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。现任公司副总裁。   肖宏先生，1977 年降生，研究生学历，中国国籍，无境外长期居留权。曾 任广东华南药业集团有限公司车间期间员、销售员；上海医药（集团）有限公 司市集与政府事务部品牌垄断、市集司理、计谋投资部投资司理；国药控股股 份有限公司计谋发展部计谋绸缪高等司理、运营不停部医改立异总监；国药控 股国大药房有限公司业务发展中心副总司理、市集部部长；天津国大药房连锁 有限公司常务副总司理（主办办事）；上海国药医药零卖有限公司投资神志总 监；上海国药健行健康不停有限公司总司理；楚济堂医药集团有限公司副总裁。 现任公司副总裁。   李文骏先生，1971 年降生，本科学历，中国国籍，无境外长期居留权。曾 任华飞彩色炫夸系统有限公司质料部期间员、总务处处长助理、总司理办公室 垄断、东说念主力资源部垄断；公司东说念主力资源部专科司理、（兼）不停一支部副文牍 （主办办事）、政事办事部主任、综合不停部副总司理兼办公室副主任、办公 室主任。现任公司副总裁、董事会秘书。 南京医药股份有限公司                                             召募讲明书     孙剑先生，1974 年降生，本科学历，中国国籍，无境外长期居留权。曾任 南京新港高技术股份有限公司控股公司财务总监；昆明昆卫药事服务有限公司 财务总监、董事、董事会秘书；公司副总管帐师、财务不停部总司理。现任公 司总管帐师（财务负责东说念主）。     （二）董事、监事、高等不停东说念主员持股情况     控制 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主董事、监事、高等不停东说念主员班师持有刊行 东说念主股份的情况如下：   姓名          公司职务       控制2024年6月30日持股数目（股）           持股比例  周建军          董事长                            372,000       0.03%   张靓         董事、总裁                           160,000       0.01%  徐健男        董事、党委文牍                          260,000       0.02%  唐建中          副总裁                            260,000       0.02%   冯闯          副总裁                            260,000       0.02%  李文骏       副总裁、董事会秘书                         260,000       0.02%   肖宏          副总裁                            231,100       0.02%  彭玉萍          副总裁                            224,000       0.02%   孙剑       总管帐师（财务负责东说念主）                       160,000       0.01%     注：控制 2024 年 6 月 30 日持股数目包括授予的适度性股票数目。     （三）董事、监事、高等不停东说念主员薪酬情况     公司现任董事、监事、高等不停东说念主员 2023 年度领取的薪酬情况如下：                                              是否在股东单元或其                          任职    从刊行东说念主得到的报  姓名            职务                            他关联单元领取报                          状态     酬总额（万元）                                                酬、津贴 周建军           董事长        现任         218.59             否  张靓          董事、总裁       现任         210.35             否 徐健男         董事、党委文牍      现任         178.62             否 陆志虹            董事        现任           0.00             是 骆训杰          董事、副总裁      现任         140.83             否  Marco                董事        现任           0.00             是 Kerschen 胡志刚           孤独董事       离任          12.00             否 王春晖           孤独董事       现任          12.00             否 陆银娣           孤独董事       现任          12.00             否 南京医药股份有限公司                                                          召募讲明书                                                                 是否在股东单元或其                                   任职       从刊行东说念主得到的报  姓名               职务                                            他关联单元领取报                                   状态        酬总额（万元）                                                                   酬、津贴 徐媛媛           监事会主席               现任                     0.00       是  姚霞           职工监事                现任                   136.31       否  杨庆               监事              现任                    99.40       否  冯闯              副总裁              现任                   150.56       否 唐建中              副总裁              现任                   152.74       否 彭玉萍              副总裁              现任                   108.30       否  肖宏              副总裁              现任                   122.29       否 李文骏         副总裁、董事会秘书             现任                   151.09       否  孙剑        总管帐师（财务负责东说念主）            现任                   125.08       否     （四）董事、监事、高等不停东说念主员兼职或控制的企业情况     控制 2024 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高等不停东说念主员在公司（含下属 子公司）之外单元任职的情况如下：  姓名        公司职务               其他单元称呼                            在其他单元的职务 陆志虹         董事                  新工集团                              副总司理                                                          东说念主力资源总监兼政事办事部                                 新工集团 徐媛媛        监事会主席                                          （东说念主力资源部）部长                        南京梅山病院有限办事公司                                董事  Marco             董事         Walgreens Boots Alliance, Inc        国际业务总法律顾问人 Kerschen                        天水华天科技股份有限公司                               孤独董事  吕伟        孤独董事                    南京麦澜德医疗科技股份有限公司                                 董事 王春晖        孤独董事                 浙江大学                               拔擢                                                          副会长、兼任零卖分会名誉                            中国医药交易协会                      副会长、交易保障及药品流                                                             通分会秘书长 陆银娣        孤独董事                        九囿通医药集团股份有限公司                              孤独董事                        青岛百洋医药股份有限公司                               孤独董事  杨庆         监事         北京智博高科生物期间有限公司                              董事 彭玉萍         副总裁    南京南药活力蚂蚁门诊部有限公司                                 董事     除上述情形外，刊行东说念主的董事、监事、高等不停东说念主员不存在控制的其他企 业。 南京医药股份有限公司                                    召募讲明书   （五）董事、监事及高等不停东说念主员变动情况   阐发期内，公司董事、监事、高等不停东说念主员变动情况如下：   阐发期初，公司董事会成员：周建军、疏义杰、骆训杰、Richard Joseph Anthony Gorsuch 为非孤独董事，武滨、李端淑、胡志刚为孤独董事。 健男女士为第八届董事会董事，任期与公司第八届董事会任期一致。 Gorsuch 先生辞去第八届董事会董事职务。 Kerschen 先生为第八届董事会董事，任期与公司第八届董事会任期一致。 组成成员，选举周建军先生、张靓先生、徐健男女士、陆志虹先生、骆训杰先 生、Marco Kerschen 先生为第九届董事会董事，选举胡志刚先生、王春晖先生、 陆银娣女士为第九届董事会孤独董事。第八届董事会董事疏义杰先生、邹克林 先生，孤独董事武滨先生、李端淑先生任期届满离任。 公司召开 2024 年第一次临时股东大会，补选吕伟先生为第九届董事会孤独董事。   阐发期内，公司监事会成员未发生变化。徐媛媛女士为监事会主席，姚霞 女士为职工监事，杨庆女士为监事。   阐发期初，公司高等不停东说念主员为：疏义杰先生为总裁，唐建中先生、冯闯 先生、骆训杰先生、高大庆先生为公司副总裁，王秋霜女士为公司总工程师 （副总裁级），李文骏先生为公司副总裁兼董事会秘书，孙剑为公司总管帐师 南京医药股份有限公司                            召募讲明书 （财务负责东说念主）。 裁，聘任唐建中先生、冯闯先生、骆训杰先生、李文骏先生为副总裁，聘任李 文骏先生为董事会秘书，聘任孙剑先生为总管帐师（财务负责东说念主），聘任杨庆 女士为总审计师（审计负责东说念主）。 玉萍女士为公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。   （六）董事、高等不停东说念主员尽头他职工的激励情况 南京医药股份有限公司 2021 年适度性股票激励计划（草案）>尽头节录》等相 关议案。同意向公司的董事、高等不停东说念主员、公司及控股子公司中枢不停/主干 团队授予适度性股票。2022 年 1 月 4-5 日，公司召开第八届董事会临时会议， 审议通过了《对于向激励对象初度授予适度性股票的议案》，同意笃定以 2022 年 1 月 6 日为初度授予日，以东说念主民币 2.23 元/股的授予价钱向激励对象授予适度 性股票。2022 年 10 月 26-28 日，公司召开第九届董事会临时会议，审议通过了 《对于向激励对象授予预留部分适度性股票的议案》，同意笃定以 2022 年 10 月 28 日为预留授予日，以东说念主民币 2.58 元/股的授予价钱向激励对象授予适度性 股票。2023 年 3 月 29 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关 于回购刊出部分激励对象已获授但尚未淹没限售的适度性股票的议案》。2024 年 1 月 15-17 日，公司召开第九届董事会临时会议，审议通过了《对于公司 的议案》，公司 2021 年适度性股票激励计划初度授予部分第一个淹没限售期解 除限售条件已经成就，公司已为妥贴条件的 396 名激励对象股适度性股票办理 淹没限售关联事宜，上述适度性股票上市流通日期为 2024 年 2 月 2 日。   公司董事、高等不停东说念主员及中枢不停/主干团队获授的适度性股票情况如下：     姓名           职务         授予适度性股票数目（万股）    周建军           董事长                      36.00 南京医药股份有限公司                              召募讲明书     姓名               职务        授予适度性股票数目（万股）     张靓             董事、总裁                   16.00    徐健男            董事、党委文牍                  26.00    唐建中              副总裁                    26.00     冯闯              副总裁                    26.00    李文骏            副总裁、董事会秘书                26.00     肖宏              副总裁                    22.40    彭玉萍              副总裁                    22.40     孙剑        总管帐师（财务负责东说念主）                  16.00          中枢不停/主干                         1,425.60              算计                          1,597.60   六、公司所处行业的基本情况   （一）行业监管体制及最近三年监管政策的变化   公司主营业务所属行业为医药流通行业，处于医药行业中游。根据《国民 经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017）的分类，公司从事的药品流通业务属 于 F 类“批发和零卖”，细分类别为 F515“医药及医疗器材批发”与 F525“医 药及医疗器材有意零卖”。   咫尺，我国医药流通行业的行业垄断部门是商务部；行业监管部门包括国 家发展和更动委员会、国度卫生健康委员会、国度药品监督不停局及地方药品 监督不停部门和国度医疗保障局等；主要行业协会自律组织包括中国医药交易 协会和中国医药企业不停协会。   商务部及各级商务部门主要负责研究制定药品流通行业发展绸缪、行业标 准和关联政策，配合实施国度基本药物轨制，提高行业组织化程度和当代化水 平，慢慢建立药品流通行业统计轨制，鼓吹行业信用体系建设，指导行业协会 实行行业自律，开展行业培训，加强国际合作与交流。   国度发展和更动委员会下属职能机构价钱司主要职责包括：制定药品价钱 政策，监督价钱政策的实行，调控药品价钱总水对等。   国度卫生健康委员会主要职责包括：组织拟订国民健康政策；调解鼓吹深 南京医药股份有限公司                      召募讲明书 化医药卫生体制更动，研究建议深化医药卫生体制更动要紧方针、政策、措施 的建议；组织制定国度药物政策和国度基本药物轨制，开展药品使用监测、临 床综合评价和清寒药品预警，建议洋家基本药物价钱政策的建议，参与制定国 家药典等。   国度市集监督不停总局不停的国度药品监督不停局负责药品（含中药、民 族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督不停；负责药品、医疗器械和化妆 品圭臬不停和注册不停、质料不停；负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险 不停；负责执业药师经验准入不停；负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监 督检讨；负责药品、医疗器械和化妆品监督不停鸿沟对酬酢流与合作，参与相 关国际监管规则和圭臬的制定；负责指导省、自治区、直辖市药品监督不停部 门办事等。   国度医疗保障局动作国务院直属机构相连原国度发展和更动委员会的药品 和医疗服务价钱不停职责，负责组织制定并实施医疗保障基金监督不停办法， 鼓吹医疗保障基金支付方式更动；组织制定药品、医用耗材价钱和医疗服务项 目等政策，建立医保支付医药服务价钱合理笃定和动态调整机制。   中国医药交易协会和中国医药企业不停协会是医药流通行业的自律性组织， 主要办事是开展医药流通行业、地区医药经济发展探问研究，督促行业贯彻执 行国度的方针、政策和法则，向政府部门建议医药流通行业发展绸缪和要紧经 济政策、立法方面的意见和建议等，为企业照章经营、理顺和范例医药市集秩 序积极开展办事。   公司所处行业主要法律法则涵盖药品监督不停、医疗器械监督不停、经营 天禀许可不停和订价与支付不停四个方面。最近三年，对行业影响较大的法律 法则和产业政策具体情况如下：   （1）药品监督不停   ①《药品出产监督不停办法》（2020 年实施）   该办法是为加强药品出产监督不停，范例药品出产行径，根据《中华东说念主民 共和国药品不停法》《中华东说念主民共和国药品不停法实施条例》等法律、行政法 南京医药股份有限公司                    召募讲明书 规制定。主要规矩包括：从事药品出产行径，应当经所在地省、自治区、直辖 市药品监督不停部门批准，照章取得药品出产许可证，严格顺从药品出产质料 不停范例，确保出产过程持续妥贴法定要求。药品上市许可持有东说念主应当建立药 品性量保证体系，履行药品上市放行办事，对其取得药品注册文凭的药品性量 负责。中药饮片出产企业应当履行药品上市许可持有东说念主的关联义务，确保中药 饮片出产过程持续妥贴法定要求。原料药出产企业应当按照核准的出产工艺组 织出产，严格顺从药品出产质料不停范例，确保出产过程持续妥贴法定要求等。   ②《药品检讨不停办法（试行）》（2021 年实施）   该办法要求企业强化药品性量不停和风险防控能力，保障药品出产经营持 续正当合规，切实履行药品性量主体办事。主要规矩包括：药品检讨应当恪守 照章、科学、自制的原则，加强源泉治理，严格过程不停，围绕上市后药品的 安全、有用和质料可控开展。根据检讨性质和目的，药品检讨分为许可检讨、 老例检讨、有因检讨、其他检讨。   ③《药品集合销售监督不停办法》（2022 年实施）   该办法是为了范例药品集合销售和药品集合交易平台服务行径，保障公众 用药安全，根据《中华东说念主民共和国药品不停法》等法律、行政法则制定。主要 规矩包括：在中华东说念主民共和国境内从事药品集合销售、提供药品集合交易平台 服务尽头监督不停，应当顺从该办法，具体内容包括药品集合销售不停、平台 不停、监督检讨及关联法律办事等。   （2）医疗器械监督不停   ①《医疗器械经营监督不停办法》（2022 年实施）   该办法是根据《医疗器械监督不停条例》制定，主要为加强医疗器械经营 监督不停，范例医疗器械经营步履，保证医疗器械的安全和有用。主要规矩包 括：对医疗器械的经营许可与备案不停、经营质料不停和监督检讨作出具体要 求等。   ②《医疗器械监督不停条例》（2021 年实施）   该条例主要对中华东说念主民共和国境内从事医疗器械的研制、出产、经营、使 南京医药股份有限公司                     召募讲明书 用行径进行监督不停。主要规矩包括：国度对医疗器械按照风险程度实行产品 注册与备案、出产、经营与使用分类不停等。   ③《医疗器械经营质料不停范例附录：有意提供医疗器械输送贮存服务的 企业质料不停现场检讨指导原则》（2023 年实施）   该文献是为加强医疗器械经营监督不停，范例有意提供医疗器械输送、贮 存服务的企业质料不停，保证医疗器械在输送、贮存格式的质料安全，促进医 疗器械物流行业高质料发展，根据《医疗器械监督不停条例》《医疗器械经营 监督不停办法》和《医疗器械经营质料不停范例》等制定。主要规矩包括：药 品监督不停部门对有意提供医疗器械输送贮存服务的企业经营许可（含变更和 延续）或者经营备案后的现场核查，以及对该类企业日常监督检讨等。   （3）经营天禀许可不停   ①《药品注册不停办法》（2020 年实施）   该办法是国度市集监督不停总局为范例药品注册步履，保证药品的安全、 有用和质料可控，根据《中华东说念主民共和国药品不停法》《中华东说念主民共和国中医 药法》《中华东说念主民共和国疫苗不停法》《中华东说念主民共和国行政许可法》《中华 东说念主民共和国药品不停法实施条例》等法律、行政法则制定。主要规矩包括：药 品注册按照中药、化学药和生物成品等进行分类注册不停；国度药品监督不停 局垄断寰宇药品注册不停办事，负责建立药品注册不停办事体系和轨制，制定 药品注册不停范例，照章组织药品注册审评审批以及关联的监督不停办事等。   ②《保健食物注册与备案不停办法》（2020 年实施）   该办法是为范例保健食物的注册与备案，根据《中华东说念主民共和国食物安全 法》制定。主要规矩包括：保健食物在中国境内实行注册与备案尽头监督不停 轨制。   ③《生物成品批签发不停办法》（2021 年实施）   该办法是为加强生物成品监督不停，范例生物成品批签发步履，保证生物 成品安全、有用，根据《中华东说念主民共和国药品不停法》《中华东说念主民共和国疫苗 不停法》关联规矩制定。主要规矩包括：对得到上市许可的疫苗类成品、血液 南京医药股份有限公司                                       召募讲明书 成品、用于血源筛查的体外会诊试剂以及国度药品监督不停局规矩的其他生物 成品，在每批产品上市销售前或者入口时，需经指定的批签发机构进行审核、 磨练等。      ④《医疗器械注册与备案不停办法》（2021 年实施）      该办法是为范例医疗器械注册与备案步履，保证医疗器械的安全、有用和 质料可控，根据《医疗器械监督不停条例》制定。主要规矩包括：在中华东说念主民 共和国境内销售、使用的医疗器械，均应当按照本办法的规矩央求注册或者办 理备案等。      （4）订价与支付不停      《零卖药店医疗保障定点不停暂行办法》（2021 年实施）      该办法是为加强和范例零卖药店医疗保障定点不停，提高医疗保障基金使 用效率，更好地保障广大参保东说念主员权益，根据《中华东说念主民共和国社会保障法》 《中华东说念主民共和国基本医疗卫生与健康促进法》及《中华东说念主民共和国药品不停 法》等法律法则制定。主要规矩包括：定点零卖药店的笃定、运行不停、承办 不停、动态不停及监督服务等。      （5）主要行业政策      医药流通行业主要政策如下： 序号    时辰      颁布部门   文献称呼含文号              主要内容                                    其中明确“药价”将以市集为主导，采取                                    竞价采购模式，以保持适度的竞争性，允                                    很多家企业中选。同期，在各人职守缩小                                    的前提下，允许并吞药品不同中选企业的                      《对于开展第二                                    价钱存在各异。同期指出第二批要求定约                      批国度组织药品                                    地区（寰宇各省份和新疆出产建设兵团）                                    加，医保定点社会办医疗机构、医保定点                      （医保发20202                                    零卖药店可自愿参加。联合采购办公室根                      号）                                    据中选企业的数目按采购总需求的 50%—                                    盟聚合采购产生结果后，即在寰宇范围同                                    步实施。                      《国务院办公厅       一是明确掩盖范围。要点将基本医保药品                      常态化轨制化开       购规则。 合理笃定采购量，完善 竞争规 南京医药股份有限公司                                          召募讲明书 序号    时辰      颁布部门   文献称呼含文号                主要内容                      展的意见》（国       则，优化中选规则。三是强化保障措施。                      办  发20212   加强质料保障，严格药品性量入围圭臬，                      号）            强化中选企业保证产品性量的主体办事。                                    四是完善配套政策。改进结算方式，医疗                                    机构答应担采购结算主体办事，按采购合                                    同与企业实时结清药款。五是健全运行机                                    制。六是强化组织指挥。                                    深入实施健康中国计谋，推广三明市医改                      《国务院办公厅                                    造就，强化更动系统联动，促进优质医疗                      对于深化医药卫                                    资源平衡布局，统筹大众卫生体系建设，                      生 体 制 改 革                      任务的示知》                                    问题，将加速鼓吹药品耗材聚合采购、全                      （ 国 办 发                                    民健康信息化建设、增强药品供应保障能                      202120 号）                                    力等。                                    一是健全多条理医疗保障轨制体系，擢升                                    基本医疗保障参保质料，优化完善基本医                                    保待遇保障和筹资机制，饱读吹交易健康保                      《国务院办公厅       险和医疗互助发展，稳步建立长期照拂保                      对于印发“十四       险轨制。 二是优化医疗保障协同 治理体                      （ 国 办 发       同建设高效的医药服务供给体系。三是构                      202136 号）   筑坚实的医疗保障服务维持体系，健全医                                    疗保障大众服务体系，强化法治维持，推                                    动安全发展，加速医保信息化建设，健全                                    圭臬化体系。                                    到 2025 年，药品流通行业与我国新发展阶                                    段东说念主民健康需要相适合，立异引颈、科技                                    赋能、掩盖城乡、布局平衡、协同发展、                                    安全便利的当代药品流通体系更加完善。                      《商务部对于        培育形成 1-3 家超五千亿元、5-10 家超千                      “十四五”时期       亿元的大 型数字化、综合性药品 流通企                      业高质料发展的       药品零卖连锁企业，100 家阁下智能化、                      指导意见》         特色化、平台化的药品供应链服务企业。                                    药品批发百强企业年销售额占药品批发市                                    场总额 98%以上；药品零卖百强企业年销                                    售额占药品零卖市集总额 65%以上；药品                                    零卖连锁率接近 70%的总体方针。                                    团结我国国情和冷链产品出产、流通、消                                    费践诺，聚焦制约冷链物流发展的越过瓶                                    颈和痛点难点卡点，补皆基础设施短板，                      《“十四五”冷                                    流运动说念运行集合，擢升期间装备水平，                                    安全绿色、智谋方便、保障有劲的当代冷                      202146 号）                                    链物流体 系，提高冷链物流服务 质料效                                    率，有用减少农产品产后损构怨食物流通                                    徒然，扩大高品性市集供给，保障食物和 南京医药股份有限公司                                         召募讲明书 序号    时辰      颁布部门   文献称呼含文号                主要内容                                     医药产品安全，改善城乡住户糊口质料，                                     为构建以国内大轮回为主体、国内国际双                                     轮回相互 促进的新发展款式提供 有劲支                                     撑。                                     到 2025 年，基本建成供需适配、表里联                                     通、安全 高效、智谋绿色的当代 物流体                      《“十四五”现        系。预测 2035 年，当代物流体系更加完                      发202217 号）   全，对区域调解发展和实体经济高质料发                                     展的维持引颈更加有劲，为基本实现社会                                     主义当代化提供坚实保障。      （二）行业竞争款式、市集聚合情况、市局面位、主要竞争敌手及行业壁 垒      医药流通行业处于医药产业链中游，承担着传统的医药商品聚合与分发功 能，在医药卫滋事迹发展和健康价值链中阐述着十分关键的作用。医药流通业 务是指主要流互市品为药品及医疗器械的销售业务，上游是药品及器械出产商， 卑劣是医疗机构、药店等。医药流通企业交易模式主要分批发和零卖两大类， 零卖是将药品或者医疗器械销售给末端破钞者，批发指流通企业将药品或医疗 器械批量配送至医疗机构、药店和其他批发企业。批发又可分红纯销和分销两 类，其中纯销是由流通企业班师配送给医疗机构和药店，分销是医药流通企业 间的销售和配送步履。      （1）我国医药流通行业总体发展水平与近况      在 GDP 增长、社会破钞水平提高、东说念主口老龄化、城镇化以及破钞结构升级 等身分的驱动下，我国通盘这个词医药市集持续扩容，医药市集扩容决定了医药流通 产业范围的扩大。      商务部发布《对于“十四五”时期促进药品流通行业高质料发展的指导意 见》，对我国药品流通行业“十四五”期间高质料发展建议明确要求。在此背 景下，药品流通行业加速数字化转型，医药供应链协同发展，经营模式络续创 新，保障能力持续擢升。      咫尺我国医药流通行业近况不错抽象为以下几点： 南京医药股份有限公司                                                          召募讲明书   ①市集范围络续扩大   在医疗卫生体制更动以及住户医疗需求擢升的带动下，中国医药流通行业 商品销售总体范围安闲持续发展。根据商务部发布的《2022 年药品流通行业运 行统计分析阐发》信息炫夸，2022 年，寰宇药品流通市集销售范围稳中有升。 统计炫夸，寰宇七大类医药商品销售总额（含税值）27,516 亿元，扣除不可比 身分同比增长 6.0%。2018-2022 年药品流通行业销售趋势情况如下图所示：                          销售总额（亿元）             同比增长率   数据来源：根据商务部《2022 年药品流通行业运行统计分析阐发》整理   ②医药物流市集竞争理解加重   在当代医药物流建设方面，寰宇性物发配送集合已经进入密集建设期。大 中型药品流通企业在加速省级物流中心布局的同期，将关键节点放在了具有战 略地位的地级市上，快捷、可及、安全供给的当代医药物流服务保障体系正在 形成。根据商务部《2022 年药品流通行业运行统计分析阐发》，2022 年寰宇医 药物流直报企业共 424 家，共领有 1,298 个物流中心，仓库面积约 1,389 万平方 米。传统药品批发企业和医药物流企业络续加速物流资源参加和集合布局。   （2）我国医药流通行业子行业——医药批刊行业概况   根据中国医药交易协会数据统计，控制 2022 年末，寰宇共有药品批发企业 自 2011 年起增速稍稍放缓，发展态势基本与中国经济增长速率吻合。其中大型 医药批发企业增速高于行业平均水平，药品批刊行业聚合度慢慢提高。2022 年， 药品批发企业主营业务收入前 100 位占同期寰宇医药市集总范围的 75.20%，同 南京医药股份有限公司                                             召募讲明书 比提高 0.7 个百分点。   行业发展趋势方面，中国医药批刊行业政府饱读吹与监管政策同期鼓吹，上 卑劣需求在络续变化中。2016 年 4 月 21 日，国务院印发了《国务院办公厅对于 印发深化医药卫生体制更动 2016 年要点办事任务的示知》（国办发201626 号），建议将在指定的综合医改试点省份全省范围内推广从出产到流通和从流 通到医疗机构各开一次发票的“两票制”，压缩流通渠说念层级，减少中间格式 层层涨价，使药价更加可职守。因此，异日医药批发的发展趋势将体当今中间 流通格式减少、渠说念扁平化、行业聚合度进一步擢升等方面。范围较大且领有 末端掩盖能力的医药交易公司将会进一步擢升既有区域的市集掩盖率并拓展流 通集合掩盖面，同期积极推动立异业务发展，布局医药电商，向凹凸游提供更 丰富的供应链升值服务，实现转型升级。   （3）我国医药流通行业子行业——医药零卖行业概况   ①我国药品零卖市集范围持续增长   跟着我国 GDP 的快速增长，东说念主均破钞水平络续提高、东说念主口老龄化速率加速 以及医改政策的持续推动，我国药品行业保持安闲的增长态势。根据中国医药 交易协会数据统计，2022 年药品零卖市集销售范围总体呈现增长态势，增速明 显。据统计，2022 年寰宇药品零卖市集销售总额（含税值）为 5,990 亿元，扣 除不可比身分同比增长 10.70%。                            销售总额（亿元）    增长率   数据来源：中国医药交易协会《2022 年中国药品零卖市集发展阐发》 南京医药股份有限公司                                召募讲明书   ②零卖药店连锁化率提高   咫尺我国零卖药店主要由单体药店和连锁药店组成。根据中国医药交易协 会统计，控制 2022 年末，寰宇共有药品零卖连锁企业 6,650 家,下辖门店 36 万 家，零卖单体门店 26.33 万家，零卖药店门店总和达 62.33 万家。   ③医药分开及传统药店逐步向 DTP 药房转型   跟着我国公立医疗机构综合更动的慢慢鼓吹，医药分开、处方药外流的趋 势越发理解。2015 年 2 月 9 日，国务院办公厅发布了《国务院办公厅对于完善 公立病院药品聚合采购办事的指导意见》（国办发（2015）7 号），建议对部 分专利药品、独家出产药品建立公开透明、多方参与的价钱谈判机制，并将在 异日形成常态化趋势。因此，专利药品濒临药品价钱大幅下跌或者谈判失败的 遴聘与压力，专利药或独家出产药品在病院进行末端销售受到适度。此外，我 国药品招投标间隔期较长，新药无法速即进入病院末端，以及新一轮招投标中 各省降价幅度接踵增大等身分，均将推动处方药院外化的趋势。   国度《“十三五”深化医药卫生体制更动绸缪》指出，“深化药品流通体 制更动，加速发展药品当代物流，推动流通企业向智谋型医药服务商转型，调 整市集款式，使零卖药店慢慢成为向患者售药和提供药学服务的关键渠说念”。 其中 DTP 药房模式因妥贴市集需求及政策维持发展速即。DTP 模式下，制药企 业将其产品班师授权给 DTP 药房作念佛销代理，省去代理商格式，患者在拿到处 方后就不错在 DTP 药房购买药品并得到专科用药指导。DTP 药房的推广使药房 逐步脱离传统模式，转而向专科化发展。跟着政策落地及药房逐步专科化，药 房将逐步完成从单纯的药品销售转向专科药事指导的转型，并探寻可能的调理 不停尽头他药事服务。   （4）行业发展趋势   ①络续增长的医疗需求导致市集范围持续扩大   根据国度卫健委官网发布《2022 年我国卫生健康事迹发展统计公报》炫夸， （占 45.4％），下层医疗卫守望构 42.7 亿东说念主次（占 50.7％），其他医疗卫守望 构 3.3 亿东说念主次（占 3.9％）。2022 年寰宇卫生总用度预计达 84,846.7 亿元，其中： 南京医药股份有限公司                                   召募讲明书 政府卫生支拨 23,916.4 亿元，占 28.2%；社会卫生支拨 38,015.8 亿元，占 44.8%； 个东说念主卫生支拨 22,914.5 亿元，占 27.0%。卫生总用度的增长反应了医疗需求的 持续增长和市集范围的扩大。    此外，在我国生态环境压力增大、计生政策调整、户籍轨制更动、住户收 入稳步增长的新步地下，东说念主民各人对医疗卫生服务和自我保健的需求仍将保持 安靖较快增长，为医药保健市集的进一步发展扩展了空间。异日，药品、保健 品和健康服务的市集范围将赓续稳步增长。    ②行业聚合过活趋提高    我国医药流通市集咫尺呈现出合座分散，趋于聚合的竞争款式，行业整合 不可幸免。根据商务部的统计数据，控制 2022 年末，我国共有医药交易批发企 业 1.39 万家。由于医药流通企业数目多，市集竞争日趋强烈，业务模式率先且 具有区域销售上风的医药流通企业将依托自己品牌、渠说念、资金和不停等上风 加速兼并收购设施，以大意强烈的市集竞争。同期，越来越多的上游制药企业 销售渠说念日趋扁平化，对合作的医药流通企业进行梳理，慢慢与有销售集合优 势的医药流通企业建立相对安闲的长期计谋合作关系，这也为行业整合和聚合 度擢升提供了机会。2022 年，药品批发企业主营业务收入前 100 位占同期寰宇 医药市集总范围的 75.20%，其中，主营业务收入前 10 位占同期寰宇医药市集 总范围的 57.00%。    ③出产企业和末端客户对医药流通企业的依赖性增强    国际医药交易行业的发展历程标明，跟着医药行业市集化程度的提高，医 药交易流通渠说念的两头（出产企业和末端客户）对医药流通企业的依赖日趋加 强。药品出产企业可借助医药流通企业无为而专科的销售集合实现销售；医疗 机构和药店等末端客户不错方便快捷地从医药流通企业购进品种皆全、质优价 廉的药品。因此，经过市集竞争和行业整合，领有坚强的市集掩盖、物发配送、 客户服务、品种保证等能力的大型医药流通企业将会占领更多的上、卑劣资源 及市集份额。    ④行业监管更加严格，不范例企业将被逐步淘汰    连年来，我国加大了医药流通行业的范例治理力度，严厉打击各式坐法违 南京医药股份有限公司                                 召募讲明书 规步履，一些不范例的医药流通企业将会逐步被淘汰，行业环境将会慢慢改善， 这给范例运行的大型医药流通企业带来了扩展机会。      ⑤信息化程度大幅擢升，当代医药物流加速发展      新版 GSP 圭臬对药品的流通格式全产业链进行了范例，从药品出产格式开 始所波及的药品销售、储存和输送行径，实现全程的有用控制并建立追念体系。 信息化技巧实现对药品流通全过程的监管成为流通行业的发展趋势：如电子监 管码的实时上传，药品在库、在途温湿度数据的监管，当代医药物流中心广大 信息化设施开拓的使用等，都有赖于医药流通企业信息化内控技巧的擢升。信 息化程度的提高，故意于缩小东说念主力成本，提高药品流通格式的效率。信息化系 统的推广将提高行业内企业运营效率，缩小运营成本率。      ⑥批零一体化将加速行业的进一步整合      药品批零一体化是整合现有资源向产业链凹凸游蔓延的一种体现，主要表 现为医药分销企业通过新设或收购等门路兼营零卖连锁药店，向零卖末端蔓延。 批零一体化故意于减少医药流通的中间格式，提高流通效率，缩小流通成本， 进一步加速行业整合，提高行业的聚合度，是医药流通企业适合“医药分开” 政策导向的关键举措。因此，批零一体化将成为异日医药流通行业发展的主要 业态之一。      我国主要的寰宇性医药流通企业共 4 家，分别为中国医药集团有限公司、 上海医药、华润医药交易集团有限公司和九囿通。主要区域性医药流通企业包 括南京医药、广州医药股份有限公司、英特集团、鹭燕医药和柳药集团等。根 据中国医药交易协会发布的“2022 年药品流通行业批发、零卖企业前百位榜单” 炫夸，南京医药在批发企业主营业务收入排行中位列寰宇第六位。      关联公司排行如下表所示： 序号         企业称呼           序号        企业称呼 南京医药股份有限公司                                           召募讲明书 序号            企业称呼                序号          企业称呼                                        中国北京同仁堂（集团）有限办事                                        公司       贵府来源：中国医药交易协会       刊行东说念主在江苏、安徽和福建地区具有较大区域上风，在湖北地区也具有较 健全的客户集合、较高市集占有率和较密切的客户关系。主要竞争敌手来自于 寰宇性及区域大型医药流通企业。具体情况如下：       （1）中国医药集团有限公司       中国医药集团有限公司是由国务院国资委班师不停唯独一家以医药健康产 业为主业的中央医药企业，是中央医药储备单元，中国和亚洲综合实力和范围 率先的综合性医药健康产业集团。该公司的医药交易板块共有三家说念表里上市 公 司 ， 分 别 为 国 药 控 股 （1099.HK） 、 国 药 股 份 （600511.SH） 、 国 药 一 致 （000028.SZ）。2023 年的年报炫夸国药控股、国药股份、国药一致 2023 年度 经审计营业收入分别为 5,965.70 亿元、496.96 亿元和 754.77 亿元，净利润分别 为 90.54 亿元、23.34 亿元和 19.58 亿元。       （2）上海医药集团股份有限公司       上海医药集团股份有限公司是一家总部位于上海的寰宇性医药产业集团， 主营业务包括医药研发与制造、分销与零卖。其分销集合掩盖寰宇 31 个省、直 辖市及自治区。该公司已实现 A+H 两地上市。2023 年的年报炫夸该公司 2023 年度经审计营业收入 2,602.95 亿元，净利润 51.67 亿元。       （3）华润医药交易集团有限公司       华润医药交易集团有限公司是华润医药集团全资领有的大型医药交易企业， 前身为北京医药股份有限公司。该公司主要从事医药商品营销、物发配送以及 南京医药股份有限公司                                召募讲明书 供应链关联服务，建有以北京为中心掩盖寰宇 31 个省市的营销集合，主要服务 于寰宇各级医疗机构、医药交易批发企业和零卖药店。该公司未孤独上市。   （4）九囿通医药集团股份有限公司   九囿通医药集团股份有限公司是一家以药品、医疗器械、生物成品、保健 品等产品批发、零卖连锁、药品出产与研发及关联升值服务为业务的大型企业 集团，具有寰宇性销售及物发配送集合。该公司为 A 股上市公司。2023 年的年 报炫夸该公司 2023 年度经审计营业收入 1,501.40 亿元，净利润 22.90 亿元。   （5）重药控股股份有限公司   重药控股股份有限公司是服务于医药全产业链的大型国有控股当代医药流 通企业，容身医药交易和医养健康协同发展，是西部率先的医药健康产业集团。 亿元。   （1）范围渠说念及交易集合上风   刊行东说念主是医药流通行业内的区域性集团化企业，业务集合掩盖江苏、安徽、 福建、湖北及云南部分地区，业务掩盖近 70 个城市，在区域市集积聚了丰富的 医药交易运作造就、资源和品牌闻明度，2022 年业务范围居国内医药流通业第 六位（较上年度擢升 1 位），2023 年《钞票》中国上市公司 500 强第 257 位 （较上年度擢升 24 位）。公司领有寰宇性的布局和物发配送能力，经营品类皆 全，而且多年来在销售渠说念、供应链及运营体系建设方面络续发展，在华东区 域保持邃密的范围、渠说念以及交易集合竞争上风。依托自己竞争力、地缘上风 和巨大的市集需求，公司连年来的销售范围持续提高，在江苏、安徽、福建和 湖北四省市集占有率位居前哨。   （2）客户综合服务上风   刊行东说念主借助批零协同的渠说念上风、客户资源、数字供应链平台及当代物流 上风，擢升为凹凸游合作伙伴服务能力以争取更多合作维持。   刊行东说念主通过组建合规的专科化、范例化的综合性交易服务企业或专科服务 南京医药股份有限公司                        召募讲明书 团队，集健康产品营销不停、开发推广、市集准入等功能于一体，擢升对上游 供应商尤其计谋供应商的营销服务能力；通过与上游供应商探索以期间、模式 驱动凹凸游会通数字化供应链新模式，实现数据分享，提高工业与交易企业间 的业务经过互助效率，匡助企业降本增效；通过为卑劣各级医疗机构客户提供 圭臬化、专科化、个性化与升值化的综合服务责罚决策，建立医疗服务末端， 为客户提供服务的同期得到数据维持系统，有用整合凹凸游资源，重构供应链， 擢升产业链效率。刊行东说念主将传统的医药流通服务升级为药学服务、药房不停等 综合服务决策，实现了医药流通公司与患者、病院、药械出产商/代理商等多方 互利共赢。刊行东说念主率先的客户综合服务上风有助于擢升各异化竞争能力，进一 步打破行业竞争同质化局面。   （3）仓储及物发配奉上风   刊行东说念主已有物流中心 51 个（其中主要物流中心 16 个，均配备有双回路供 电、自有发电、双冗余制冷系统等高可靠性用电及制冷安全保障的冷库），并 持续参加开展物流设施范围扩建和当代物流不停水平升级建设，领有寰宇范围 内较高水平的末端配送能力、辐射相近地区的快速配送集合体系以及药品仓库 的较高不停水平。   刊行东说念主领有物流自有车辆 400 余辆，其中专用药品冷藏车 112 辆，具备车 辆定位、温湿度监控、订单追踪系统等质料保障期间，且依靠关联物流仓储管 理的信息化系统、质料监管期间等对冷链全过程进行区域和集团的双重质料管 控，保障了冷链药品的质料安全。刊行东说念主的仓储面积、仓储量、物发配送能力、 订单反应能力均居于行业内企业前哨，并已开展医药第三方物流服务业务及相 关物流升值服务。其中，位于南京的物流中心咫尺是江苏省内范围居前的专科 化药品与医疗器械物流中心，其物流装备先进性在国内率先，冷库容积近 品的存储功能。   刊行东说念主是江苏、安徽、福建等地药品器械救急储备及自如军总后、舟师药 品器械计谋储备定点单元。2023 年 2 月，刊行东说念主先后荣获中国医药交易协会医 药供应链物流评估委员会颁发的双五星《药品经营企业医药物流服务能力认证 文凭》（即医药物流范围硬件能力和服务综合能力）、中国物流与采购联合会 南京医药股份有限公司                       召募讲明书 颁发的“2022 年中国医药供应链年度企业”称号；南京医药中央物流中心入围 江苏省级要点物流基地；刊行东说念主子公司安徽天星获评安徽省首家“医药物流服 务综合能力五星级企业”。   （4）信息化不停上风   刊行东说念主时刻关注新式信息期间的发展，并勤勉于这些新式信息期间与公司 自己业务、不停、发展计谋相团结的践诺应用。刊行东说念主以数据中心为载体，可 视化运营分析、物流客户服务、患者服务以及面向供应链凹凸游的协同服务平 台等神志在企业不停、对外服务以及模式立异上给以应用，取得邃密的践诺效 益和效果。刊行东说念主积聚了丰富的企业信息化建设的实践造就，并领有全资的信 息化子公司（江苏中健之康信息期间有限公司），其属于高新期间企业、国度 科技型中小企业、江苏省软件企业，具有软件文章权 54 项和实用新式专利 6 项， 为公司业务经营、不停与企业发展计谋的实现提供信息期间维持和保障，也为 公司科技立异、数字化建设和转型发展助力。   （5）集成化供应链体系上风   加强药品供应链体系建设是国表里药品流通行业发展的关键趋势。刊行东说念主 多年来对峙开展以社会公众的健康破钞需求为订单、以药事服务不停为中枢特 征、以互联网和物联网期间为依托、以提供健康产品与服务为方针的集成化供 应链体系建设，努力将专科化、当代化的物流服务蔓延到药品出产和末端销售 格式，与其他竞争者形成各异化经营。刊行东说念主已入选寰宇首批供应链立异与应 用示范企业，在医药供应链服务立异及实践方面屡次荣获中国医药交易协会奖 项。   （1）行业准入天禀   医药交易流通行业是关系到东说念主民各人用药安全的特别行业，政府对行业进 入者实行行政许可轨制。咫尺国度药监垄断部门为严格控制医药交易流通企业 的数目，对于新办医药交易流通企业在局面、设施、资金、信息化不停、药品 存储环境监测以及专科期间东说念主员配备等方面建议了更高的要求，对药品经营许 可证的批准十分严格。 南京医药股份有限公司                   召募讲明书   （2）资金要求   医药交易流通企业的经营模式主如果通过进取游医药出产企业采购药品， 再向卑劣的医疗机构、分销商和药店等销售，在日常经营中需要大宗的资金支 持，因此属于资金密集型企业。同期，跟着业务范围的络续扩大，医药流通企 业的应收账款和存货范围可能持续保持在较高水平，进而对资金形成一定的占 用。   此外，医药交易流通企业需要参加相应的流动资金建设仓储、物流设施和 购置输送开拓和配备信息系统，才能完成日常的经营行径。咫尺为了范例医药 经营企业，国度药监部门对于新进入者的硬件设施和流动资金建议了更高的要 求，因此新进入者必须要有较高的资金实力。   （3）凹凸游市集资源的积聚   医药交易流通行业动作服务性行业，上、下旅客户广大，上旅客户主要为 医药出产企业，下旅客户主要为病院等。从上旅客户看，医药出产企业在遴聘 医药流通企业时，十分关注其卑劣的客户资源，即销售到末端的渠说念；上游医 药厂商平时要求医药流通企业具备较为无为掩盖的病院集合、践约能力、按时 回款的资金实力和邃密的服务。从下旅客户看，一定例模以上病院配送市集的 准入情况成为权衡医药流通企业中枢竞争力最关键的身分之一。病院平时要求 流通企业具备皆全的品种、配送实时性、资金实力（承受较长的账期）和邃密 的服务。咫尺，我国各区域大多存在一个或数个医药流通龙头企业，这些企业 经过在业内多年的经营，已经掌持了大宗的上、卑劣资源。因此，行业新入者 要在短时辰内积聚上、卑劣市集资源相配艰巨。   （4）范围壁垒   一方面，国度基本药物聚合采购实施以来，寰宇各省市自治区直辖市对医 疗机构药品聚合采购配送商建议了更高的彩选条件，举例在销售范围、仓储能 力、冷藏库体积、特别不停药品经营经验、配送车辆、药品品种及配送掩盖率 等方面对配送商进行量化评分。总体而言，配送商彩选条件的提高，将慢慢淘 汰不具范围上风的药品流通企业。   另一方面，从行业特色和国际同行业发展趋势来看，在医改降药价和压缩 南京医药股份有限公司                      召募讲明书 流通格式的大布景下，医药流通企业必须通过络续扩大经营范围以擢升盈利能 力。而且，在新的招投标体制下，上游医药工业企业更趋向与省级区域内的大 中型医药流通企业合作，具有范围上风的配送商将更具竞争上风。同样，对于 卑劣病院、零卖药店而言，区域内具有一定例模的配送商能够提供更皆全的药 品品种，更实时的配送，更全面的服务，因此更趋向于遴聘区域龙头企业。   （三）行业与凹凸游行业间的关联性及凹凸游行业发展景色   刊行东说念主属于医药流通行业，产业链上游是药品及医疗器材的出产企业，其 产品主要有七大类（西药类、中成药类、中药材类、医疗器械类、化学试剂类、 玻璃仪器类以尽头他类）；产业链中游为医药流通企业，主要负责产品的采购、 仓储、不停和销售；产业链卑劣是医药产品的末端破钞市集，包括病院、社区 诊所等医疗机构，以及零卖药店、医药电商等班师面对末端破钞者的零卖商。   医药流通行业产业链关系如下图所示：   公司所处行业上游为医药及医疗器械出产行业。一方面，因医药及医疗器 械出产企业数目广大，且基础产品中同类型药械产品丰富，导致医药及医疗器 械出产企业需要依托医药流通企业的销售能力扩大其市集份额。另一方面，对 于出产立异型药品及医疗器械、或者通过一致性评价品种上风较强的企业，则 在遴聘流通企业方面处于强势地位，平时要求医药流通企业具备较为无为掩盖 的病院末端集合、践约能力、实时回款的资金实力和邃密的服务。大型医药流 通企业在获取优质上游企业及代理优质产品上的竞争也较为强烈。 南京医药股份有限公司                      召募讲明书   公司所处行业卑劣是医药产品的末端破钞市集，波及的主体是指各种医疗 卫守望构、药店等。在我国，咫尺病院销售的药品仍占我国药品销售市集份额 的 70%阁下，病院在购销两头具有较大的语言权，现仍然是药品销售的主要渠 说念，医药流通企业议价能力较弱；药店、下层医疗机构等销售末端的特色是数 量多、区域分散，单体消化量小，所占份额较小，医药流通企业议价能力较强。 跟着新医改的持续深入、市集化进程的络续加速，患者可凭医师药方到药店或 下层医疗机构购买药品，这将会使我国药品销售市集份额在异日得到从头分散， 药店、下层医疗机构的市集占有率将会得到一定擢升。   七、公司主营业务的具体情况   （一）公司的主营业务   公司容身于大健康产业发展，以数字化和当代供应链体系建设为基础，以 健康破钞需求订单为导向，打造以药品、医疗器械、大健康产品流通业务为主 业的集成化供应链，从上游医药出产企业采购产品并提供渠说念服务，通过病院、 药店等或通过自有多模式零卖服务班师销售给破钞者。公司市集掩盖江苏、安 徽、福建、湖北等地及云南部分地区，业务掩盖近 70 个城市，在区域市集积聚 了丰富的医药交易运作造就、资源和品牌闻明度，2022 年业务范围位居国内医 药流通业第六位。   阐发期内，公司主营业务主要分为医药批发、医药零卖、医药“互联网+” 和医药第三方物流服务四类。   根据末端销售对象和渠说念的不同，公司医药批发业务具体分为纯销业务和 分销业务两类。其中纯销业务又分为病院纯销业务和第三末端及零卖纯销业务。   （1）病院纯销业务   病院纯销业务是指公司动作上游供应商（医药工业企业）的配送商，面向 各级医疗机构提供的配送服务。由于中国的病院占药品销售末端最大比重，且 病院纯销方式妥贴“两票制”的医改政策方针和渠说念扁平化趋势，故病院纯销 南京医药股份有限公司                         召募讲明书 业务仍将是我国医药交易关键的发展模式，亦然公司异日药品批发业务的主要 组成部分。   在巨大的医药市集需求下，公司借助信息化期间以及智能化、自动化技巧， 持续完善药品供应链体系建设，依托区域性集团化企业的地缘上风，为医疗机 构提供医药批发服务和圭臬化、专科化、个性化与升值化的综合药事服务责罚 决策，为上游供应商提供多维度升值服务，在销售市集络续擢升品牌闻明度和 影响力。公司病院纯销业务在江苏、安徽、福建、湖北等区域上风理解。   江苏省：公司是江苏省范围居前的医药交易公司，领有最中枢的集合和资 源，配送集合掩盖全省。咫尺，公司在江苏省领有 6,170 家病院客户（含下层 及各级医疗机构），其中二级及以上病院客户 700 家。   安徽省：公司控股子公司安徽天星是安徽省大型医药交易企业，销售集合 掩盖安徽省 16 地市 59 县，年销售额在安徽地区率先。   福建省：公司控股子公司福建同春是福建省大型的医药交易企业之一，年 销售额位于福建地区前三强。   湖北省：公司控股子公司南药湖北是湖北省内客户集合较健全、市集占有 率较高、客户关系密切、发展速率较快的企业之一。   （2）第三末端及零卖纯销业务   第三末端及零卖纯销业务指的是为个体诊所、厂矿卫生室等医疗机构和连 锁药房、社会单体药店提供配送服务。公司依托连年来持续建设的“三级两网” 物流集合（中央物流、区域物流、卫星物流；配送集合及信息集合），引入以 电子商务平台、物流系统、CRM 系统为维持的信息化合座责罚决策，在收到客 户订单的 24-48 小时内将药品快速配送到位，具有较强竞争力。   （3）分销业务   分销业务又称调拨业务，指公司动作上游供应商的分销商，将采购的商品 销售给其他医药流通企业。   医药零卖业务的主要业务模式包括社会零卖药房和特药药房两种。控制 南京医药股份有限公司                              召募讲明书 房、院内院边专科化药房和连锁药店）共 132 家；社会零卖药房门店共 417 家。    （1）社会零卖药房    公司社会零卖药房业务末端漫步在江苏、安徽和福建等三省八市，主要通 过直营店和部分加盟店连锁相貌销售处方药、非处方药、医疗器械及医疗保健 品等医药产品并提供关联健康服务。公司零卖业务以客户健康需求为导向，强 化药学服务水平，切实作念好会员不停与服务，探索多模式医药零卖业务，打造 “南京医药健康不停”零卖品牌。团结“互联网+”发展趋势，在医药电商、会 员健康不停、慢病不停等方面积极布局并持续实践。    公司社会零卖药房领有百信药房等 10 家区域品牌连锁机构和 417 家门店， 其中定点医保天禀门店占比超 90%。百年老字号药店有：“回春”（创始于 “童恒春”（创始于 1873 年）、“张泰和”（创始于 1904 年），在老字号当 地具有一定闻明度和影响力。根据商务部《2022 年药品流通行业运行统计分析 阐发》，公司社会零卖药房在 2022 年零卖企业销售总额前 100 位排序中位列第    在体现行业发展趋势的泰斗榜单“2022-2023 年度中国药店价值榜”中， 公司的全资子公司南京医药国药有限公司入选百强企业，子公司安徽天星大药 房连锁有限公司、南京医药合魁梧药房连锁有限公司均入选精锐企业。    （2）特药药房    公司阐述集团化供应链平台上风，持续拓展主营新特药的特药药店业务， 包括开设自有 DTP 药房、院内院边专科化药房和连锁药店，强化批零一体资源 协同发展并提供专科化服务，积极布局医疗机构处方外流市集。控制 2024 年 6 月 30 日，公司特药药房算计 132 家，网点漫步在公司批发业务掩盖的江苏、安 徽、福建等省份的关联城市，其中 8 家获评中国医药交易协会《零卖药店经营 特别疾病药品服务范例》达标药店（首批共 60 家）。    连年来，公司在经营医药批发和医药零卖业务基础上，积极培育医药“互 南京医药股份有限公司                        召募讲明书 联网+”业务和医药第三方物流服务业务动作新的利润增长点。公司通过医药 “互联网+”业务络续立异主导业务，接踵启动了“互联网+药事服务”和“互 联网+中药药事服务”等新药事服务模式，同期积极开展 O2O 和 B2C 电子商务 立异零卖业态。此外，在确保物发配送服务与自己主导业务间高效协同的基础 上，公司持续探索实施医药第三方物流服务业务尽头升值服务。   阐发期内，医药“互联网+”业务和医药第三方物流服务业务占公司主营业 务收入比例较低。   （二）公司的经营模式及业务经过   （1）采购不停   刊行东说念主根据《中华东说念主民共和国药品不停法》及《药品经营质料不停范例》 （GSP）要求进行采购不停，在得志国度及行业监管的法律法则的同期，优化 药品采购不停模式，确保采购质料，缩小采购成本，提高资金的使用效率。在 加强对药品采购管控的同期，刊行东说念主总部供应链不停中心对下属子公司的采购 进行专科线不停。刊行东说念主通过整合公司资源，搭建药品聚合采购平台，建立覆 盖通盘这个词公司的集成化供应链体系。   （2）采购策略与政策   刊行东说念主依据“以销定采”原则对药品采购业求实行预算不停，在销售预算 笃定的基础上，由各采购分中心根据销售部门编制的年度、季度、月度销售计 划，上报药品采购预算，仍是核准，原则上不予调整，以此控制采购成本。   对采购过程实施控制，范例各个节点的采购步履，对采购东说念主员实行轮岗制 度，并由审计内控部对采购协议的履行等关节控制过程进行审查，加强采购管 控。   以信息化为主导，建立以末端客户为导向的客户评价体系，与上游供应商 南京医药股份有限公司                              召募讲明书 建立计谋合作伙伴关系，形成对计谋合作伙伴关系的风险评估和风险谨防体系。   刊行东说念主对上游供应商进行分级不停，总部供应链不停中心负责计谋供应商 的服务和不停。刊行东说念主建立计谋供应商的档案并进行动态追踪小器，按期互访 及交流，以增强与其计谋合作。   （1）病院纯销业务   病院纯销业务模式下，医药工业企业启程点参与国度及省级聚合招标，中标 后根据销售总额、资金景色、仓储条件、末端掩盖能力、升值服务等圭臬彩选 医药流通企业。经采用的医药流通企业向中标的医药工业企业采购产品建立库 存。在收到病院的订单后，医药流通企业按照中标价钱将药品销售给病院。中 标价钱一朝阐发后，在一个招标采购标期内平时不允许转变。   病院纯销业务盈利来源于进销差价。因医药纯销业务的末端客户以病院客 户为主，回款周期较长，该类业务对流动资金占用较大。   病院纯销业务经过图如下所示：                   病院收成后按信                   用期支付货款         病院客户                   供应商            要货下单                        进行缺货采购                       物发配送         销售部门                                采购部门           阐发客户天禀资           信，阐发库存                              缺货登记                        仓库                                        刊行东说念主   （2）第三末端及零卖纯销业务   公司针对未纳入政府药品聚合采购体系的个体诊所、厂矿卫生室、零卖药 店等机构进行销售，销售价钱由公司根据市集情况自主订价。公司通过销售东说念主 员与该等客户建立业务相通，根据客户采购订单实施配送。 南京医药股份有限公司                   召募讲明书   第三末端及零卖纯销业务盈利主要来源于进销差价。   第三末端及零卖纯销业务经过图如下所示：   （3）分销业务   分销业务以其他医药交易公司的订单安排发货，销售价钱由公司根据市集 情况自主订价。该销售模式相较病院纯销业务上风在于资金盘活速率较快，避 免了资金占用，而且其渠说念建设成本较低。   分销业务盈利来源于药品的调拨价差。   分销业务经过图如下所示：   （4）社会零卖药房   社会零卖药房业务的盈利模式主要为将药品通过零卖门店销售给个东说念主客户， 通过获取商品进销差价取得利润。刊行东说念主已建立聚合化供应链体系，零卖业务 南京医药股份有限公司                     召募讲明书 计划和调处不停，缩小了零卖平台公司与各节点企业运营成本。   南京医药国药在社会零卖药房建设中是控制决策机构、经营总部及成本中 心，主要负责对零卖子公司的药品批发、信息不停、物发配送和资金结算，同 时对子公司开设新店、东说念主事任免等经营决策事项进行总部不停，各子公司负责 日常经营行径。   （5）特药药房   特药药房销售和盈利主要来源如下：   特药销售：主要销售订单来源于要紧疾病针对性调理药物、上市后暂无法 在病院销售的药物、进医保后暂时未进病院销售药物以及苦衷病药物。   养分、康复性药物销售：主如果特别医学配方食物销售。特药药房客户群 多为要紧疾病患者，除有针对性调理药物的需求外还有大宗的养分维持药物、 康复性药物的使用需求。特药药房通过参与要紧疾病患者的全病程不停，挖掘 其各种用药、康复、养分维持需求并匹配相应的商品。   依托特药药房坚强的患者不停体系，对慢性病患者进行追踪服务。对在内 分泌、心脑血管、肠说念、呼吸等鸿沟需要长期用药的患者进行随访追踪。通过 用药安全指导、疾病学问宣讲、不良反应不停和新药、新调理方法传递等方式， 增强客户粘性。   公司从事批发业务的子公司在特药药房建设中是控制决策机构、经营及成 本中心，主要负责所属特药药房的信息不停、物发配送和资金结算，同期对开 设新店、东说念主事任免等经营决策事项进行调处不停，在特药药房专科线的调处管 理下，特药药房销售业务持续增长。   （三）公司销售情况和主要客户   （1）按主营业务列示收入   阐发期内，刊行东说念主营业收入组成情况如下： 南京医药股份有限公司                                                  召募讲明书                                                              单元：万元    神志               金额                   比例        金额               比例  主营业务收入      2,717,138.87           99.78%   5,347,337.15      99.78%  其他业务收入           6,072.18           0.22%     11,629.32        0.22%    算计        2,723,211.05          100.00%   5,358,966.47     100.00%    神志               金额                   比例        金额               比例  主营业务收入      5,007,408.61           99.71%   4,496,411.19      99.65%  其他业务收入        14,747.77             0.29%     15,908.33        0.35%    算计        5,022,156.38          100.00%   4,512,319.51     100.00%   （2）按业务类别列示主营业务收入   阐发期内，刊行东说念主主营业务收入组成情况如下：                                                              单元：万元    神志                金额                  比例         金额              比例   医药批发       2,584,120.78           95.10%   5,072,630.81      94.86%   医药零卖         115,390.83            4.25%    232,849.69        4.35%  医药“互联网+”         16,990.86          0.63%     39,241.32        0.73% 医药第三方物流服务           636.40           0.02%       2,615.33       0.05%    算计        2,717,138.87          100.00%   5,347,337.15     100.00%    神志                金额                  比例         金额              比例   医药批发       4,769,872.27           95.26%   4,249,388.05      94.51%   医药零卖         202,347.66            4.04%    184,790.94        4.11%  医药“互联网+”         32,829.86          0.66%     60,363.71        1.34% 医药第三方物流服务          2,358.83          0.05%       1,868.49       0.04%    算计        5,007,408.61          100.00%   4,496,411.19     100.00%   （3）按区域列示主营业务收入   阐发期内，公司按区域列示的主营业务收入情况如下：                                                              单元：万元   神志              金额                    比例         金额              比例 南京医药股份有限公司                                                       召募讲明书     江苏       1,455,692.94               53.57%   2,919,702.55      54.60%     安徽        753,968.05                27.75%   1,425,325.19      26.65%     福建        225,273.90                8.29%     437,442.25        8.18%     湖北        270,081.87                9.94%     540,749.81       10.11%     其他            12,122.11             0.45%      24,117.34        0.45%     算计       2,717,138.87            100.00%     5,347,337.15     100.00%     神志              金额                      比例            金额             比例     江苏       2,695,305.45               53.83%   2,383,859.40      53.02%     安徽       1,388,670.83               27.73%   1,249,079.79      27.78%     福建        417,807.32                8.34%     397,538.68        8.84%     湖北        483,946.53                9.66%     441,498.21        9.82%     其他            21,678.49             0.43%      24,435.11        0.54%     算计       5,007,408.61            100.00%     4,496,411.19     100.00%     阐发期各期，公司上前五大客户的销售情况如下：                                                                  单元：万元 序                                                                占营业收入              客户称呼                                无税金额 号                                                                  比例              算计                                    225,490.05      8.28% 序                                                                占营业收入              客户称呼                                无税金额 号                                                                  比例 南京医药股份有限公司                                                    召募讲明书              算计                                477,386.37       8.91% 序                                                             占营业收入              客户称呼                             无税金额 号                                                               比例              算计                                432,840.94       8.62% 序                                                             占营业收入              客户称呼                             无税金额 号                                                               比例              算计                                362,144.00       8.03%     注：统计口径为非合并口径。     阐发期内，公司及公司董事、监事、高等不停东说念主员和中枢期间东说念主员、主要 关联方或持有本公司 5%以上股份的股东未在前五大客户中占有权益。     阐发期内，公司不存在上前五大客户的销售占比进取 50%的情形，不存在 向单个客户销售占比进取 30%的情形。阐发期内，公司不存在新增客户属于前 五大客户的情况。     （四）公司采购情况和主要供应商     阐发期内，公司主营业务成本组成情况如下：                                                               单元：万元     神志                金额                比例            金额              比例     医药批发       2,438,755.10          95.52%   4,789,511.07      95.34%     医药零卖        100,101.38           3.92%     198,672.57       3.95% 南京医药股份有限公司                                                           召募讲明书 医药“互联网+”            13,920.97           0.55%            33,786.96      0.67% 医药第三方物流   服务      算计           2,553,033.24      100.00%           5,023,536.70    100.00%      神志                   金额                比例                金额              比例     医药批发          4,490,513.07          95.72%       4,001,387.21      94.94%     医药零卖           168,107.26           3.58%           153,543.71      3.64% 医药“互联网+”            31,869.76           0.68%            59,136.84      1.40% 医药第三方物流   服务      算计           4,691,256.80      100.00%          4,214,791.43     100.00%      阐发期内，公司上前五大供应商的采购情况如下：                                                                      单元：万元 序号           供应商称呼                               无税金额           占营业成本比例              算计                                   225,670.47           8.83% 序号           供应商称呼                               无税金额           占营业成本比例              算计                                   411,010.80           8.18% 序号           供应商称呼                               无税金额           占营业成本比例 南京医药股份有限公司                                       召募讲明书            算计                     387,385.77       8.25% 序号         供应商称呼                无税金额           占营业成本比例            算计                     478,053.53       11.33%     注：统计口径为非合并口径。晖致制药（大连）有限公司曾用名为辉瑞制药有限公司。      阐发期内，公司董事、监事、高等不停东说念主员和其他中枢东说念主员，主要关联方 或持有刊行东说念主 5%以上股份的股东未在前五大供应商中占有权益。      阐发期内，公司不存在上前五大供应商的采购占比进取 50%的情形，不存 在向单个供应商采购占比进取 30%的情形。阐发期内，公司不存在新增供应商 属于前五大供应商的情况。      （五）公司现有业务发展安排及异日发展计谋      公司“十四五”计谋定位所以数字化和当代供应链体系建设为基础，以客 户为导向，以立异及专科化、圭臬化服务为中枢，为公众和社会持续创造价值， 成为大健康产业率先、果真赖的健康产品和服务提供商。      公司发展的总体念念路是在聚焦主业及充分阐述南京医药既有中枢竞争力的 基础上，主动融入“健康中国”发展计谋，容身大健康产业，形成“价值发现、 批零协同、药械相长、适度蔓延、数字赋能”的发展模式，积极探索新业态、 新业务，拓展转型立异发展的新空间。      公司业务具体发展安排包括：      积极响应深化国企更动号召，聚焦既定发展计谋和高质料发展要求，围绕 南京医药股份有限公司                         召募讲明书 完善公司治理体制机制、推动布局优化资源整合、健全市集选东说念主用东说念主机制、强 化市集化激励约束、引发科技立异动能等方面，开展创一流示范企业专项行动， 助力公司健康、可持续发展，并进一步擢升公司在寰宇、全省的行业闻明度和 影响力。   持续完善市集集合布局，通过内素性增长团结外延式扩展，赓续深耕要点 业务区域并择机开拓进入新市集区域。同期加强渠说念服务，擢升区域市集竞争 力并慢慢丰富品种结构及服务品类。   加强渠说念服务，提高升值服务能力，擢升传统渠说念价值。巩固和扩大计谋 供应商合作神志，紧密工商关系。持续鼓吹 SPD 神志，紧密末端合作关系。完 成中药板块子公司混改，嫁接整合伙源，买通中医药产业链，打造行业标杆。   积极寻求产业链及价值链适度蔓延，探索布局大健康产业关联鸿沟细分服 务，打造第二增长弧线；参与组建产业基金，投向新医药与人命健康产业并重 点聚焦于立异型的医疗器械或耗材、会诊试剂及大健康产品等产业链神志；探 索国际产品国内代理东说念主、总经销商模式；打造总部健康产业会聚区。   完成南京医药数字化顶层遐想，开展数字化架构遐想、关节场景遐想、标 准化经过遐想、数字化演进道路等关联办事；鼓吹数字化转型场景神志实施； 赓续鼓吹“三大数字平台”（含数字物流的数字供应链平台、数字零卖平台、 数字运营决策平台）建设；启动数据治理、中台神志建设，构建以信息安全与 高效运营为中枢的“中台不停系统”，络续完善“纵向各级买通、横向业务协 同、表里生态互联”的数字化南药体系；实现中央物流中心智能分拣；扩展中 药汤剂智能制造数字化不停；搭建自营 B2C 平台及处方流转平台。   加速鼓吹南京医药南京物流中心（二期）神志、福建同春生物医药产业园 南京医药股份有限公司                                       召募讲明书 （一期）神志建设；完周全流域企业信用不停、折让不停、应收账款不停系统 的推广应用；持续深入开展“审计内控专项整治行动”；进一步强化质料风险 不停，越过对高风险格式和高风险品种的风险控制；进一步提高全员安全出产 意志，压实各级安全出产办事制，强化风险预控和隐患治理，聚协力量责罚安 全难题，推广安全圭臬化、安全信息化及智能化建设办事；全力作念好药械物质 保供和救急物质储备办事，更好得志医疗机构和东说念主民各人健康需求。    八、公司主要期间情况    （一）公司研发参加情况    基于所处行业与主营业务的脾气，公司不从事医药研刊行径。阐发期内， 公司研发用度分别为 2,095.76 万元、2,743.42 万元、3,618.91 万元及 2,229.05 万 元，占营业收入的比例分别为 0.05%、0.05%、0.07%和 0.08%。    （二）公司研发东说念主员情况    阐发期内，公司不存在中枢期间东说念主员，研发东说念主员主要为数字化信息系统相 关东说念主员。阐发期各期末，公司研发东说念主员的数目分别为 54 东说念主、55 东说念主、56 东说念主及 104 东说念主，占公司总东说念主数的比例分别为 0.84%、0.87%、0.90%和 1.69%。阐发期内， 公司研发东说念主员相对安闲，未发生要紧不利变动。    （三）公司中枢期间的情况    公司的期间与研发主要针对数字供应链（包括数字物流）、数字零卖和数 字运营决策系统开发，更好地服务客户、提高公司运营效率。公司以市集需求 为导向，以期间立异为驱动，通过客户、合作方等多种门路集合需求信息，并 进行需求分析和系统遐想，经过产品绸缪、遐想、编码、测试、验收等格式实 现系统研发及产品化。    公司主要系统及功能情况如下：    （1）WMS 仓储智能化不停系统    本系统实现了入库、质检、出库、库存调拨和仓库不停等功能，包含批次 不停、物料对应、库存盘货、质检不停、库存不停等应用，有用控制并追踪仓 南京医药股份有限公司                   召募讲明书 库业务物流的全过程，完善了企业的仓储信息不停，实现了物流功课无纸化、 物流不停信息化、物流监控集合化。   （2）物流客户服务不停系统   本系统建立了物流客户服务圭臬之“配送时效圭臬”，可统计和评价客户 销售订单的“配送准确率”和“配送完整率”，并按期反馈给物流客户。建立 物流服务客户投诉反馈不停机制，与物流客户东说念主员进行交互，接收物流客户投 诉信息反馈，对集合到的物流客户的投诉意见进行汇总统计与分析，并形成物 流服务客户投诉统计分析阐发。   （3）车辆输送过程监管系统   本系统通过对基础信息的调处小器、对输送功课经过的范例化处理，实现 了集团化管控，从根底上提高了南京医药全流域输送服务水平。系统建立调处 的基本信息不停，实现了对车辆和驾驶员在输送过程各个格式的功课时辰、作 业地点的监控，对物流中心及卸货地位置进行测绘并监控冷藏车辆温湿度等信 息。   （4）上游供应链协同系统   本系统通过数据分享与协同，买通两边供应链服务平台。通过电子订单数 据分享，大幅缩小了采购订单不停中东说念主工操作的比例；通过物流数据和电子文 件分享，优化了仓库和输送资源；通过发票数据分享，提高了付款结算效率， 确保数据更加准确可靠。   （5）CRM 数字营销及神志不停系统   本系统服务于南京医药上旅客户托福神志的开拓、跟进及小器，强化业务 东说念主员对销售信息的实时掌持和处理，快速大意客户的需求，从而维持公司业务 的开展。   （6）中药药事服务系统   本系统利用机器东说念主、大数据、物联网等高新期间实现智能处方不停，根据 处方进行饮片智能调剂、智能加水浸泡、智能煎煮、自动倒渣清洗、智能灌装 贴标和成品的配发。通盘这个词过程由系统控制完成，全程数字化，协助病院更好地 南京医药股份有限公司                      召募讲明书 实现煎药的不停，擢升煎药服务的效率和质料。   （1）零卖药店 CRM 会员不停系统   本系统匡助连锁药店擢升会员服务水平，以得志会员个性化、种种性的需 求为导向，搭建以客户为中心的会员不停、市集营销和运营服务体系，提供顾 客画像、内容成立、客群定位、专科化学问、慢病不停、健康测量、精确分析、 决策维持等功能。通过深度的会员升值服务体系不停，构建以专科化服务为基 础的顾主信任体系以及以顾主需求为导向的快速反应体系。   （2）患者服务云平台   本系统以患者药学服务为中心、以专科化不停为导向，会通了辛苦下单配 送服务、冷链药品配送不停、患者药历电子化、电子处方不停、药学学问库及 智能呼唤中心等广大业务模块，从服务和不停两个维度启程，全面擢升 DTP 药 店服务质料和运营效率。   （1）经营决策可视化系统   本系统通过信息的集成会通、不停经过范例以及数据处理及展现，为公司 经营不停层提供高效的信息可视化和分享平台，聚合、实时、准确的汇总公司 及各子公司业务经营数据，从母公司层面实现对各子公司的不停。同期对全流 域经营数据进一步加工与分析，为进一步发现问题、责罚问题、优化经营不停 提供匡助。   （2）集团信用管控系统   本系统通过东说念主工核算授信、系统业务管控的方式对各子公司进行客户信用 不停。实时发现各子公司业务开展中存在的管控计划合感性、管控考究度、运 营小器难、不停闭环不周密以及信用数据不准确等问题。   （3）数字中台不停系统   本系统使用企业互联网架构的中台维持期间打造圭臬集约的后台、分享贯 通的中台和快速立异的前台，实现各级业务协同。通过分享服务、业务聚合管   南京医药股份有限公司                                                                   召募讲明书   理，提高实施效率并缩小运维成本。        （四）阐发期内主要研发效果        阐发期内，公司研发形成的专利及计划机软件文章权主要应用于数字化信   息系统，具体详见本节“九、刊行东说念主的主要固定资产和无形资产”之“（二）   无形资产”。        （五）中枢期间来源尽头对刊行东说念主的影响        公司中枢期间主如果针对数字供应链（包括数字物流）、数字零卖和数字   运营决策系统开发，中枢期间主要来源于公司自主研发和积聚，对刊行东说念主出产   经营和孤独性不组成不利影响。        九、刊行东说念主的主要固定资产和无形资产        （一）主要固定资产        阐发期内，刊行东说念主固定资产的组成情况如下示意：                                                                                 单元：万元   神志            金额         占比        金额           占比           金额         占比        金额         占比 一、账面原值 房屋及建筑物   115,809.77   56.16% 116,022.43      56.53% 119,399.78       58.67% 107,347.01    58.42% 机器开拓      52,535.15   25.48%   52,364.80     25.51%      49,198.78   24.17%   44,167.16   24.04% 输送开拓       8,090.08    3.92%    7,866.66         3.83%    7,702.21    3.78%    7,202.77   3.92% 其他开拓      29,767.14   14.44%   29,000.15     14.13%      27,226.99   13.38%   25,042.96   13.63%   算计     206,202.14 100.00% 205,254.04 100.00% 203,527.77 100.00% 183,759.90 100.00% 二、累计折旧 房屋及建筑物    34,799.49   37.33%   33,056.12     37.33%      30,434.31   38.38%   27,268.99   39.30% 机器开拓      31,562.17   33.86%   29,950.45     33.83%      25,733.71   32.45%   21,590.10   31.11% 输送开拓       4,890.17    5.25%    4,683.04         5.29%    4,582.57    5.78%    4,354.78   6.28% 其他开拓      21,960.43   23.56%   20,854.76     23.55%      18,549.06   23.39%   16,176.90   23.31%   算计      93,212.26 100.00%    88,544.36 100.00%         79,299.65 100.00%    69,390.76 100.00% 三、减值准备     2,749.47 100.00%     2,962.21 100.00%          2,962.21 100.00%     2,962.21 100.00% 四、账面价值 房屋及建筑物    78,460.28   71.17%   80,203.57     70.51%      86,202.73   71.09%   77,315.28   69.40%   南京医药股份有限公司                                                                   召募讲明书   神志            金额         占比        金额           占比           金额         占比        金额         占比 机器开拓      20,773.51   18.84%   22,214.88     19.53%      23,265.61   19.19%   22,377.59   20.09% 输送开拓       3,199.91   2.90%     3,183.63         2.80%    3,119.64   2.57%     2,848.00   2.56% 其他开拓       7,806.71   7.08%     8,145.39         7.16%    8,677.93   7.16%     8,866.06   7.96%   算计     110,240.41 100.00% 113,747.47 100.00% 121,265.91 100.00% 111,406.93 100.00%        控制 2024 年 6 月 30 日，公司固定资产中的房屋建筑物账面原值为   投资性房地产的房屋建筑物账面价值 7,700.39 万元。刊行东说念主尽头控股子公司拥   有房屋通盘权情况如下：        （1）已获文凭的房屋建筑物情况        刊行东说念主自己共领有 11 处房屋，总面积为 16,631.06 平方米。该等房屋均已   取得房屋权属文凭，具体情况详见本召募讲明书附件一“刊行东说念主的房屋情况”。        刊行东说念主控股子公司领有 257 处房屋，总面积为 455,697.01 平方米，该等房   屋均已取得房屋权属文凭，具体情况详见本召募讲明书附件二“刊行东说念主控股子   公司的房屋情况”。        （2）未获文凭的房屋建筑物情况        刊行东说念主控股子公司存在部分房屋未取得对应的权属文凭，建筑面积共计   况如下：                                                                           占刊行东说念主尽头子   序                                                             面积        房屋通盘权东说念主          用途       未取得权属文凭的情况                                公司全部房产面   号                                                            （m2）                                                                             积的比例                                 未取得房产权属文凭及                                 地皮权属文凭                       交易、                        办公                       交易、                        住宅      南京医药股份有限公司                                                              召募讲明书                                 未取得房产权属文凭及                                 地皮权属文凭                           算计                               18,217.11              3.71%           阐发期内，刊行东说念主不存在因上述房产污点受到行政处罚的情况。刊行东说念主上      述污点房产不存在占用他东说念主或大众用地或妨碍城市交通、周围建筑物的使用的      情况。对于上述污点房产，刊行东说念主已于 2024 年 4 月 12 日出具《阐发函》，确      认“1、该等污点物业的账面价值、所占关联权属的比例等均相对较小。2、截      至本阐发函出具之日，该等污点物业未因此引发争议，莫得第三方针对该等瑕      疵物业成见权益或建议异议，南京医药尽头控股子公司亦未收到有权部门或机      构针对该等污点物业的任那处罚、责令搬迁或强制拆除等任何影响刊行东说念主及控      股子公司践诺领有或使用关联物业的敕令或要求。3、如果上述物业因地皮使用      权污点导致南京医药控股子公司无法赓续使用而必须搬迁时，刊行东说念主尽头控股      子公司不错在关联区域内找到替代性的正当经营场所赓续办公经营，该等搬迁      不会对刊行东说念主尽头控股子公司的经营和财务景色形成要紧不利影响”。           因该等污点物业所占关联权属的比例相对较小，且根据刊行东说念主的书面阐发      其并未因此引发任何要紧法律争议并已积极采取各项关联防控措施，不会对发      行东说念主的持续经营与财务景色形成要紧不利影响，亦不会对本次刊行组成本质性      辛劳。           （二）无形资产           阐发期内，刊行东说念主无形资产的组成情况如下示意：                                                                              单元：万元      神志                金额          占比        金额         占比        金额        占比        金额        占比 一、账面原值 地皮使用权         21,609.34   44.89%    21,580.34   45.94% 22,637.80    47.60% 22,886.83    48.65% 软件            19,550.35   40.61%    18,415.92   39.21% 17,946.13    37.73% 17,076.36    36.30% 客户关系及合同 权益 其他                    -         -           -        -          -        -    106.59      0.23%      算计       48,136.05 100.00%     46,972.62 100.00% 47,560.28 100.00% 47,046.14 100.00%      南京医药股份有限公司                                                                 召募讲明书      神志                   金额         占比         金额         占比        金额        占比        金额        占比 二、累计摊销 地皮使用权             5,896.80   22.86%     5,782.24   23.63%   5,716.37   25.49%   5,324.53   27.13% 软件               16,827.93   65.25%    15,803.27   64.59% 14,192.99    63.29% 12,721.11    64.81% 客户关系及合同 权益 其他                       -         -           -        -          -        -     95.07    0.48%      算计          25,791.48 100.00%     24,468.76 100.00% 22,425.60 100.00% 19,628.69 100.00% 三、减值准备             606.27 100.00%        606.27 100.00%      606.27 100.00%      606.27 100.00% 四、账面价值 地皮使用权            15,152.55   69.70%    15,238.10   69.59% 16,361.43    66.70% 17,002.30    63.41% 软件                2,676.15   12.31%     2,566.38   11.72%   3,706.87   15.11%   4,308.98   16.07% 客户关系及合同 权益 其他                       -         -           -        -          -        -     11.52    0.04%      算计          21,738.30 100.00%     21,897.60 100.00% 24,528.42 100.00% 26,811.18 100.00%           控制 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主尽头控股子公司共领有 218 处地皮使用权。      具体情况详见本召募讲明书附件三“刊行东说念主的地皮使用权情况”及附件四“发      行东说念主控股子公司的地皮使用权情况”。           控制 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主及控股子公司领有 202 项商标。具体情况      详见本召募讲明书附件六“刊行东说念主及控股子公司领有的商标情况”。           控制 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主及控股子公司领有 6 项专利。具体情况详      见本召募讲明书附件七“刊行东说念主及控股子公司领有的专利情况”。           控制 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主及控股子公司领有 63 项计划机软件文章权。      具体情况详见本召募讲明书附件八“刊行东说念主及控股子公司领有的计划机软件著      作权情况”。     南京医药股份有限公司                                               召募讲明书        （三）房屋租赁情况        控制 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主尽头控股子公司承租的主要房屋（房屋租     赁合同阐发期内累积金额在 1,000 万元以上）情况如下： 序                                                租赁面积               是否具有     出租方    承租方       坐落        租赁期限届满日                       用途 号                                                （m2）               产权文凭     南京中新          南京市雨花台     赛克科技          区宁双路 19 号     有限办事          云密城 A 幢部      公司             分物业                               托福房屋之日起 3                                 年（辅楼）                   南京市栖霞区      托福房屋之日起 9     南京中山   鹤寿药事                                   5,400.00   日常经营      制药     服务                                               和办公                    发路 21 号    托福房屋之日起                                  及夹层）     徐州市智          徐州市淮海东      限公司            一期商厦                               （四号库一层一分            3,833.00                   南京市江北新             区）            刊行东说念主                   区星座路 68 号   2025 年 12 月 25 日                               （四号库一层二分            3,849.00     江苏宝湾                                      区）     有限公司                               （一号库一层三分            5,130.68                   南京市江北新             区）            康捷物流                   区星座路 68 号    2028 年 8 月 31 日                               （一号库一层一、           10,261.36                                    二分区）                    南京市建邺区                    江东南路 8 号     南京市儿           南京市儿童医      童病院           院河西院区门                    诊一楼西侧区                      域          注：1、上述租赁物业均刚烈了租赁合同，但未办理租赁备案手续。根据《中华东说念主民共      和国民法典》《最妙手民法院对于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律多少问题      的解释》等关联规矩，未办理房屋租赁登记备案手续并不影响房屋租赁合同的法律效率。2、      上述第 4 项和第 5 项租赁物业阐发期内累计金额未进取 1,000 万元，但合同总金额累计超      过 1,000 万元。         十、特准经营权及主要天禀情况        刊行东说念主主营业务为医药批发、医药零卖、医药“互联网+”业务和医药第三     方物流服务业务，主要波及药品经营、食物经营、药品经营质料不停、医疗器 南京医药股份有限公司                                  召募讲明书 械经营、说念路输送、升值电信、互联网药品和医疗器械销售等事项，需要取得 相应许可或备案。   控制阐发期末，刊行东说念主尽头一级子公司领有的与主营业务密切关联的主要 天禀许可情况如下：   刊行东说念主已得到江苏省药品监督不停局核发的编号为苏 AA0250066 的《药品 经营许可证》（有用期至 2024 年 12 月 19 日）、南京市市集监督不停局核发的 苏宁食药监械经营许 20160959 号《医疗器械经营许可证》（有用期至 2026 年 《医疗器械经营企业（备案）》、南京市雨花台区市集监督不停局核发的编号 为 JY13201140113008 号《食物经营许可证》（有用期至 2024 年 12 月 29 日）、 南京市雨花台区交通输送局核发的苏走运管许可宁字 320114325150 号《说念路运 输经营许可证》（有用期至 2027 年 2 月 27 日）、江苏省药品监督不停局核发 的编号为（苏）-经营性-2023-0034《互联网药品信息服务经考文凭》（有用期 至 2028 年 10 月 26 日）和工业和信息化部核发的编号为合字 B2-20230236 的 《升值电信业务经营许可证》（有用期至 2028 年 7 月 7 日）、南京市市集监督 不停局核发的编号为苏宁食药监械经营备 20160729 号的《第二类医疗器械经营 备案凭证》。   根据《国度药监局对于贯彻实施关联事项的 公告》，药监部门自 2019 年 12 月 1 日起取消药品经营质料不停范例认证，不 再受理药品经营质料不停范例认证央求，不再披发药品经营质料不停范例认证 文凭。刊行东说念主药品经营质料不停范例认证已到期，到期后不再续期，适用现场 检讨。   刊行东说念主一级子公司经营天禀具体情况详见本召募讲明书“附件五、刊行东说念主 一级子公司经营天禀”。    十一、公司最近三年要紧资产重组情况   刊行东说念主最近三年不存在要紧资产重组的情况。 南京医药股份有限公司                       召募讲明书   十二、境外经营情况   刊行东说念主未在境外竖立机构从事出产或经营行径。   十三、公司利润分派政策   （一）公司现行利润分派政策   公司实行持续、安闲的利润分派政策，公司的利润分派应爱好对投资者的 合理投资酬劳，并兼顾公司的可持续发展。在得志公司正常出产经营的资金需 求情况下，如无要紧投资计划或要紧现款支拨等事项发生，公司将积极采取现 金方式分派利润。   公司可采取现款、股票以及现款与股票相团结的方式分派利润。在得志公 司规则规矩现款分红条件下，公司将优先遴聘现款方式分派利润。在采取股票 股利进行利润分派时，公司应当充分商量成长性、每股净资产的摊薄等真确合 理身分。   在妥贴分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现款分红，公司董 事会不错根据公司盈利情况及资金需求情况提议公司进行中期分红。   公司每年以现款方式分派的利润不低于往时实现的可供分派利润的 10%， 且一语气三年以现款方式累计分派的利润不少于三年实现的年均可分派利润的   （1）公司在上一管帐年度实现的可分派利润（即公司弥补赔本、索要公积 金后所余的税后利润）为恰恰；   （2）审计机构对公司的上一管帐年度财务阐发出具圭臬无保钟情见的审计 阐发；   （3）公司无要紧投资计划或要紧现款支拨等事项发生（召募资金神志除 南京医药股份有限公司                    召募讲明书 外）。   若公司上一管帐年度可分派利润为负或审计机构对公司上一管帐年度财务 阐发出具非圭臬意见的审计阐发或公司存在要紧投资计划、要紧现款支拨等事 项（召募资金神志除外），公司往时将不进行现款分红。   公司董事会应当根据所处行业特色、发展阶段、自己经营模式及要紧资金 使用安排，将区分以下情形，建议各异化现款分红政策：   （1）公司发展阶段属熟练期且无要紧资金支拨安排的，进行利润分派时， 现款分红在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属熟练期且有要紧资金支拨安排的，进行利润分派时， 现款分红在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成长期且有要紧资金支拨安排的，进行利润分派时， 现款分红在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%；   （4）公司发展阶段不易区分但有要紧资金支拨安排的，不错按照前项规矩 处理。   公司进行利润分派时，应当由公司董事会制定分派决策，公司孤独董事应 对利润分派决策进行审核并发表孤独意见。公司孤独董事不错征聚合小股东的 意见，建议分红提案，并班师提交董事会审议。   经董事会审议通事后将利润分派决策提交股东大会审议。股东大会对现款 分红具体决策进行审议时，应当通过多种渠说念主动与股东、特别是中小股东进 行相通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，实时回话中小股东暖热的问 题。   公司在上一个管帐年度实现盈利，但董事会未在上一管帐年度收尾后建议 利润分派决策的，公司应在按期阐发中详备讲明不进行利润分派的原因及未用 于利润分派的留存收益的用途，孤独董事应当发表孤独意见。   公司调整利润分派政策的条件具体如下： 南京医药股份有限公司                                召募讲明书     （1）干戈、当然灾害等不可抗力；     （2）国度法律法则或监管部门对上市公司利润分派政策出台新规矩；     （3）公司外部经营环境发生变化，需要调整现款分红政策；     （4）公司自己经营景色发生要紧变化，需要调整现款分红政策。     公司调整或变更规则规矩的利润分派政策时，需由董事会拟定调整决策， 并经全体董事过半数审议通过，孤独董事发表孤独意见，提交公司股东大会审 议。在股东大会对利润分派政策调整决策进行审议前，公司应通过多种渠说念听 取股东的意见和诉求。股东大会审议上述调整或变更规则规矩的利润分派政策 时，须经出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上审议通过。     （二）刊行东说念主最近三年现款分红的情况     （1）2021 年年度利润分派情况     经公司 2021 年年度股东大会批准，公司以总股本 1,308,821,012 股为基数， 每股派发现款红利 0.12 元（含税），共计派发现款红利 157,058,521.44 元。     （2）2022 年年度利润分派情况     经公司 2022 年年度股东大会批准，公司拟以总股本 1,310,315,012 股为基 数，每股派发现款红利 0.14 元（含税），共计派发现款红利 183,444,101.68 元。     （3）2023 年年度利润分派情况     经公司 2023 年年度股东大会批准，公司拟以总股本 1,310,231,012 股为基 数，每股派发现款红利 0.16 元（含税），共计派发现款红利 209,636,961.92 元。 因公司回购刊出股权激励适度性股票 904,972 股，导致公司总股本发生变动。 根据《南京医药股份有限公司 2023 年度利润分派预案》，公司将看护每股分派 比例不变，相应调整分派总额。即现款分红总额由 209,636,961.92 元调整为     公司最近三年（2021 年度、2022 年度及 2023 年度）现款分红情况具体如 南京医药股份有限公司                                          召募讲明书 下：                               分红年度合并报表中         占合并报表中包摄于              现款分红金额   分红年度                        包摄于上市公司股东         上市公司股东的净利             （含税、万元）                               的净利润（万元）             润的比率       公司最近三年累计现款分红算计金额（万元）                           54,999.48      公司最近三年年均包摄于母公司股东的净利润（万元）                        55,955.87 公司最近三年累计现款分红金额占最近三年合并报表中包摄于上        市公司股东的年均净利润的比例    （三）现款分红能力及影响身分    公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度包摄于母公司股东净利润分别为 东的净利润为 55,955.87 万元；刊行东说念主 2021 年度、2022 年度和 2023 年度以现款 方式累计分派的利润为 54,999.48 万元，占最近三年实现的年均包摄于母公司股 东的净利润的 98.29%，现款分红比例相对较高，公司具备较强的现款分红能力。    公司基于践诺经营情况及异日发展需要，依据《公司法》及《公司规则》， 制定利润分派决策，影响公司现款分红的身分主要包括公司的收入范围、事迹 情况、现款流景色、发展所处阶段、本钱性支拨需求、异日发展绸缪等。    （四）践诺分红情况与公司规则及本钱需求的匹配性    公司上市后实现的可分派利润为恰恰，且进行现款分红的金额达到《公司 规则》要求的圭臬；公司现款分红关联事项由董事会拟定利润分派决策，孤独 董事、监事会均发表了同意意见，经股东大会审议通事后实施，公司现款分红 决策法式合规；公司上市后，董事会在年度阐发中露馅了现款分红政策，妥贴 《公司规则》的规矩。    公司最近三年累计现款分红金额占最近三年合并报表中包摄于上市公司股 东的年均净利润的比例为 98.29%。公司基于日常出产经营、建设神志支拨等业 南京医药股份有限公司                                    召募讲明书 务的践诺需求，兼顾分红政策的一语气性和相对安闲性的要求，本着酬劳股东、 促进公司稳健发展的综合商量，实施关联现款分红计划。现款分红与公司的资 本支拨需求相匹配。    综上，公司践诺分红情况妥贴《公司规则》规矩，与公司的本钱支拨需求 较匹配。    十四、公司最近三年刊行债券情况    公司最近三年不存在刊行公司债券的情形，不存在其他债务有爽约或者延 迟支付本息的情形。    公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度包摄于母公司股东的净利润（扣除 非频频性损益后的净利润与扣除前的净利润比拟，以低者动作计划依据）分别 为 45,866.95 万元、57,899.36 万元和 57,582.30 万元。参考近期债券市集的刊行 利率水平并经合理测度，公司最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年 的利息。    本次拟刊行可转化公司债券 108,149.10 万元，假定本次可转化公司债券以 票面金额 108,149.10 万元全额计入应付债券科目，则刊行完成后，公司累计债 券余额为 108,149.10 万元，未进取最近一期末净资产额的 50%。 南京医药股份有限公司                                    召募讲明书           第五节 财务管帐信息与不停层分析    公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务阐发经毕马威华振管帐师事务 所（特别普通合伙）审计，并分别出具了编号为毕马威华振审字第 2202319 号、 毕马威华振审字第 2303691 号、毕马威华振审字第 2404658 号的无保钟情见的 审计阐发。 普通合伙）出具的无保钟情见的审计阐发后附的经审计财务报表或根据其中相 关数据计划得出。    公司提醒投资者，除阅读本节所露馅的财务管帐信息外，还应审阅财务报 告及审计阐发全文，以获取完全的财务贵府和关联信息。非经特别讲明，本节 援用数据均为合并财务报表口径。    一、财务管帐信息    （一）审计意见与关键性水平    毕马威华振管帐师事务所（特别普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日、 度、2022 年度及 2023 年度的合并及母公司利润表、现款流量表和股东权益变 动表以及财务报表附注进行了审计，对上述报表尽头附注分别出具了毕马威华 振审字第 2202319 号、毕马威华振审字第 2303691 号、毕马威华振审字第    公司根据自己业务特色和所处行业，从神志的性质和金额两方面判断财务 信息的关键性。在判断神志性质关键性时，公司主要商量该神志在性质上是否 属于日常行径、是否权贵影响公司的财务景色、经营效果和现款流量等身分； 在判断神志金额大小的关键性时，公司综合商量该神志金额占营业收入、总资 产及税前利润金额的比重是否较大或公司合计关键的关联事项。 南京医药股份有限公司                                                         召募讲明书      （二）最近三年一期财务报表      （1）合并资产欠债表                                                                    单元：万元         神志 流动资产： 货币资金                246,162.90        237,157.88     232,719.58     209,332.09 应收单据                106,908.57        235,659.46     240,824.50     250,097.70 应收账款              1,458,493.46       1,174,100.63   1,433,052.85   1,080,987.20 应收款项融资              293,291.40        211,096.63     256,546.42     194,053.55 预支款项                102,546.35         89,390.81     115,201.42     105,405.18 其他应收款                84,494.10         58,788.61      49,812.16      46,946.28 存货                  591,294.82        579,800.61     578,730.73     451,775.68 其他流动资产               12,993.90         15,295.04      19,260.61       7,196.56 流动资产算计            2,896,185.49       2,601,289.66   2,926,148.27   2,345,794.24 非流动资产： 长期股权投资                6,841.55          4,238.12       1,236.57       1,288.48 其他权益用具投资             18,818.45         19,526.09      19,408.30      24,129.78 投资性房地产                9,210.75          9,133.75       8,264.00       8,938.69 固定资产                110,240.41        113,747.47     121,265.91     111,406.93 在建工程                 13,865.14         13,007.70       8,022.70      15,340.39 使用权资产                23,826.35         23,925.66      22,618.27      22,457.45 无形资产                 21,738.30         21,897.60      24,528.42      26,811.18 商誉                    7,216.69          7,216.69       7,216.69       7,216.69 长期待摊用度                4,640.18          4,334.18       3,689.19       3,424.48 递延所得税资产              22,766.25         22,281.74      22,492.67      18,078.05 其他非流动资产              30,195.52            424.51         204.97       3,684.87 非流动资产算计             269,359.60        239,733.51     238,947.70     242,777.00 资产统统              3,165,545.09       2,841,023.17   3,165,095.96   2,588,571.24 流动欠债： 短期借款                456,787.79        176,367.10     180,455.21     366,885.06 应付单据                241,482.60        278,432.05     294,510.68     256,109.40 应付账款                717,749.59        690,926.04     718,580.90     550,302.73 南京医药股份有限公司                                                      召募讲明书         神志 合同欠债              19,152.75         10,357.39      21,912.00        7,477.58 应付职工薪酬            15,982.10         24,576.39      23,537.56       20,654.10 应交税费              19,344.05         20,934.57      26,725.52       30,879.67 其他应付款            211,117.71        207,739.25     422,726.88     244,715.68 一年内到期的非流动欠债      217,606.46        229,936.86     148,033.03        7,827.86 其他流动欠债           114,784.48        217,333.71     391,896.24     267,611.96 流动欠债算计         2,014,007.53       1,856,603.36   2,228,378.02   1,752,464.04 非流动欠债： 长期借款              64,848.11        110,098.54     160,154.00       98,119.00 应付债券             302,265.57        101,679.17      62,011.39     164,721.20 租赁欠债              11,647.88         11,902.20      10,323.27       12,439.68 递延收益              28,603.11         29,706.13      29,316.98       30,460.81 递延所得税欠债            5,426.39          5,541.15        5,423.69       6,990.13 非流动欠债算计          412,791.05        258,927.18     267,229.34     312,730.82 欠债算计           2,426,798.58       2,115,530.54   2,495,607.36   2,065,194.86 通盘者权益（或股东权 益）： 实收本钱（或股本）        130,932.60        131,023.10     131,031.50     104,161.12 本钱公积             246,196.85        245,965.93     242,907.86     165,160.44 减：库存股              2,192.43          3,589.82        3,858.44               - 其他综合收益             8,161.37          8,972.38        8,197.52      13,476.29 盈余公积              27,848.87         27,848.87      23,737.23       19,689.92 未分派利润            243,484.06        233,298.96     197,970.26     158,143.09 包摄于母公司股东的权益合 计 少数股东权益            84,315.19         81,973.21      69,502.66       62,745.52 通盘者权益算计          738,746.51        725,492.63     669,488.61     523,376.38 欠债及股东权益统统      3,165,545.09       2,841,023.17   3,165,095.96   2,588,571.24   （2）合并利润表                                                                 单元：万元         神志      2024 年 1-6 月         2023 年度        2022 年度      2021 年度 一、营业总收入           2,723,211.05        5,358,966.47 5,022,156.38 4,512,319.51 其中：营业收入           2,723,211.05        5,358,966.47 5,022,156.38 4,512,319.51 二、营业总成本           2,666,694.69        5,264,543.92 4,918,622.29 4,424,915.96 南京医药股份有限公司                                                        召募讲明书         神志        2024 年 1-6 月       2023 年度        2022 年度       2021 年度 其中：营业成本             2,555,287.10     5,027,636.17 4,696,243.01 4,218,598.54 税金及附加                  5,478.88        10,759.28     11,655.04      9,136.51 销售用度                  55,787.37       117,310.07    115,758.38    107,607.05 不停用度                  20,941.64        51,744.34     48,705.44     43,293.74 研发用度                   2,229.05         3,618.91      2,743.42      2,095.76 财务用度                  26,970.66        53,475.15     43,516.99     44,184.36 其中：利息用度               17,052.52        37,849.38     33,290.18     38,018.87 利息收入                     639.56         1,013.54      1,140.83      1,317.10 加：其他收益                 1,406.11         3,939.51      2,876.26      1,547.40 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：春联营企业和合营企业 的投资收益 处置债权投资取得的投资收益                                  -              -    -5,152.27     -9,531.10 （损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”                        -3,385.29        1,929.24     -9,833.19       -798.24 号填列） 资产减值损失（损失以“-”                         -492.08          -624.84       -677.13       -861.75 号填列） 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 三、营业利润（赔本以“－” 号填列） 加：营业外收入                  791.50           256.64       806.17       1,697.03 减：营业外支拨                1,255.87         3,194.10      3,637.25      2,381.73 四 、利润 总额（亏 损总额以 “－”号填列） 减：所得税用度               14,333.84        26,525.92     19,009.23     22,831.45 五、净利润（净赔本以“－” 号填列） （一）按经营持续性分类 “－”号填列）                                  -              -             -             - “－”号填列） （二）按通盘权包摄分类 （净赔本以“-”号填列） ”号填列） 六、其他综合收益的税后净额           -769.86           753.61     -5,395.96     -4,435.05 南京医药股份有限公司                                                              召募讲明书      神志          2024 年 1-6 月            2023 年度          2022 年度        2021 年度 （一）包摄母公司通盘者的其                         -811.01                 774.86      -5,265.21      -4,183.99 他综合收益的税后净额 （二）包摄于少数股东的其他 综合收益的税后净额 七、综合收益总额              38,984.58             72,034.51       66,195.99     56,620.13 （一）包摄于母公司通盘者的 综合收益总额 （二）包摄于少数股东的综合 收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/ 股） （二）稀释每股收益（元/ 股）   （3）合并现款流量表                                                                         单元：万元     神志        2024 年 1-6 月            2023 年度            2022 年度        2021 年度 一、经营行径产生的现款 流量： 销售商品、提供劳务收到 的现款 收到的税费返还                    -             1,929.06                  -               - 收到其他与经营行径关联 的现款 经营行径现款流入小计      2,637,250.67          6,058,969.96   5,186,097.86       4,778,367.80 购买商品、接受劳务支付 的现款 支付给职工及为职工支付 的现款 支付的各项税费           52,214.76             98,056.49        103,068.05       74,215.12 支付其他与经营行径关联 的现款 经营行径现款流出小计      2,872,524.98          5,868,329.44   5,254,329.12       4,708,834.73 经营行径产生的现款流量                 -235,274.31            190,640.52        -68,231.27       69,533.07 净额 二、投资行径产生的现款 流量： 收回投资收到的现款                  -                 4.51            17.20         4,273.10 取得投资收益收到的现款           14.37                240.05           252.92           320.32 处置子公司尽头他营业单                            -                     -                 -          19.51 位收到的现款净额 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 南京医药股份有限公司                                                         召募讲明书       神志      2024 年 1-6 月           2023 年度        2022 年度        2021 年度 金净额 投资行径现款流入小计           473.96               904.38       9,601.55        8,402.10 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现       36,827.45            15,821.66      15,527.78      30,653.93 金 投资支付的现款            2,520.00             2,400.00               -              - 取得子公司尽头他营业单                            -                0.32               -        200.00 位支付的现款净额 投资行径现款流出小计        39,347.45            18,221.98      15,527.78      30,853.93 投资行径产生的现款流量                   -38,873.48           -17,317.60      -5,926.23     -22,451.84 净额 三、筹资行径产生的现款 流量： 给与投资收到的现款                  -            2,252.80     105,425.14        3,593.00 其中：子公司给与少数股                            -            2,252.80       2,450.00        3,593.00 东投资收到的现款 取得借款收到的现款        990,367.96          2,045,749.76   1,883,287.36   2,495,760.27 刊行债券所收到的现款       299,988.75           749,942.55     399,971.88     410,000.00 收到其他与筹资行径关联                            -            8,085.00         460.20               - 的现款 筹资行径现款流入小计      1,290,356.71         2,806,030.12   2,389,144.58   2,909,353.27 偿还债务支付的现款        977,914.98          2,841,799.92   2,275,745.59   2,795,414.17 分派股利、利润或偿付利 息支付的现款 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资行径关联 的现款 筹资行径现款流出小计      1,031,000.16         2,921,707.36   2,342,482.45   2,906,268.38 筹资行径产生的现款流量 净额 四、汇率变动对现款及现                            -                    -              -              - 金等价物的影响 五、现款及现款等价物净                   -14,791.24           57,645.67      -27,495.37     50,166.13 加多额 加：期初现款及现款等价 物余额 六、期末现款及现款等价 物余额   （1）母公司资产欠债表 南京医药股份有限公司                                                  召募讲明书                                                             单元：万元         神志 流动资产： 货币资金           126,666.61      145,512.56     158,207.96     158,003.65 应收单据             3,022.15       11,934.87      81,190.75      77,012.80 应收账款           219,093.23      144,134.90     178,515.11     185,857.56 应收款项融资          98,039.58       66,534.02     115,197.27      35,649.36 预支款项             6,196.23        9,548.18      13,606.96      10,734.52 其他应收款         1,046,748.05     886,224.27     903,946.46     824,787.08 存货             131,265.48      142,064.84     124,927.73      90,684.56 其他流动资产           4,395.24        3,766.14       7,584.68       3,547.93 流动资产算计        1,635,426.57    1,409,719.77   1,583,176.94   1,386,277.47 非流动资产： 长期股权投资         193,813.45      190,975.03     186,639.58     185,099.96 其他权益用具投资           176.53          176.53         176.53         176.53 投资性房地产             875.07          931.84         419.18         517.73 固定资产             5,572.25        5,893.40       6,021.67       6,444.79 在建工程             1,480.14        1,599.46       1,508.80       2,303.18 使用权资产              216.24          672.78       1,349.15       2,111.75 无形资产             2,204.52        1,913.80       3,100.63       3,393.75 长期待摊用度             811.97          931.59         420.96         151.62 递延所得税资产          4,911.07        4,723.41       5,965.81       4,255.56 其他非流动资产         29,833.18           11.45          16.76         112.47 非流动资产算计        239,894.42      207,829.30     205,619.08     204,567.36 资产统统          1,875,320.99    1,617,549.07   1,788,796.01   1,590,844.83 流动欠债： 短期借款           363,283.40      130,070.83     138,152.97     327,784.16 应付单据            22,771.85       49,426.18      68,636.19      33,204.35 应付账款           186,619.79      169,815.72     170,445.97     130,724.82 合同欠债             1,480.49        1,330.99       2,425.64         979.01 应付职工薪酬           5,467.93        7,545.73       6,934.45       5,143.80 应交税费             1,951.63        2,565.31       2,560.40       6,139.61 其他应付款           89,385.52       87,479.92     159,157.94     186,205.58 一年内到期的非流动欠债    210,478.14      222,889.65     141,765.19         108.60 南京医药股份有限公司                                                      召募讲明书         神志 其他流动欠债             103,228.31     204,706.51      371,609.12     255,451.71 流动欠债算计             984,667.05     875,830.86     1,061,687.87    945,741.63 非流动欠债： 长期借款                64,848.11     110,098.54      160,154.00      98,119.00 应付债券               302,265.57     101,679.17       62,011.39     164,721.20 租赁欠债                   69.98          131.88          513.17       2,042.92 递延收益                 1,005.21       1,062.73        1,147.96       1,052.77 非流动欠债算计            368,188.87     212,972.31      223,826.53     265,935.90 欠债算计             1,352,855.92    1,088,803.17    1,285,514.39   1,211,677.52 通盘者权益（或股东权益）： 实收本钱（或股本）          130,932.60      131,023.10     131,031.50     104,161.12 本钱公积               252,223.08      251,952.20     250,205.87     172,614.82 减：库存股                2,192.43        3,589.82       3,858.44                - 其他综合收益              -1,533.05       -1,246.71       -1,930.29       -674.36 盈余公积                27,625.75       27,625.75      23,514.11      19,466.80 未分派利润              115,409.12      122,981.38     104,318.87      83,598.92 通盘者权益算计            522,465.07      528,745.90     503,281.62     379,167.31 欠债及股东权益统统        1,875,320.99    1,617,549.07    1,788,796.01   1,590,844.83   （2）母公司利润表                                                                 单元：万元         神志      2024 年 1-6 月      2023 年度         2022 年度        2021 年度 一、营业收入             679,837.50     1,358,233.21   1,272,384.54   1,138,906.25 减：营业成本             656,463.61     1,313,424.53   1,223,133.79   1,094,473.78 税金及附加                  818.03         1,740.70       1,877.53       1,511.95 销售用度                 7,817.92        17,634.43      18,756.54     16,223.65 不停用度                 3,545.08         9,535.45       9,172.75       7,467.95 研发用度                   758.88          700.25          689.73        491.09 财务用度                 1,830.58         1,926.95       2,980.63     10,040.08 其中：利息用度             15,246.85        33,732.78      29,787.59     38,912.14 利息收入                17,183.61        38,550.72      34,979.91     29,340.05 加：其他收益                  57.57          385.01          164.66        148.41 投资收益（损失以“－”号 填列） 南京医药股份有限公司                                                                召募讲明书      神志         2024 年 1-6 月          2023 年度            2022 年度           2021 年度 信用减值损失（损失以“-”                      -1,073.69           1,633.27          -2,596.96          -393.42 号填列） 资产减值损失（损失以“-”                         -42.04               -0.92                    -              - 号填列） 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 二、营业利润（赔本以 “－”号填列） 加：营业外收入                        -            10.44             16.11            200.82 减：营业外支拨                   7.44             568.80            681.47            168.47 三、利润总额（赔本总额以 “－”号填列） 减：所得税用度               2,043.53           4,126.80          -1,815.65         2,025.53 四、净利润（净赔本以 “－”号填列） （一）持续经营净利润（净 赔本以“－”号填列） （二）远离经营净利润（净                                -                   -                  -              - 赔本以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净                        -286.34             683.58          -1,255.93            76.46 额 六、综合收益总额             13,088.42          41,799.96         39,217.18         29,407.16   （3）母公司现款流量表                                                                           单元：万元     神志        2024 年 1-6 月          2023 年度            2022 年度            2021 年度 一、经营行径产生的现款 流量： 销售商品、提供劳务收到 的现款 收到的税费返还                   -            1,929.06                   -                  - 收到其他与经营行径关联 的现款 经营行径现款流入小计       669,178.12         1,726,565.80       1,462,619.55       1,385,672.22 购买商品、接受劳务支付 的现款 支付给职工及为职工支付 的现款 支付的各项税费            6,969.35           12,906.16          18,549.41          12,043.39 支付其他与经营行径关联 的现款 经营行径现款流出小计       743,155.24         1,654,169.59       1,425,657.28       1,299,760.55 经营行径产生的现款流量                  -73,977.12           72,396.21          36,962.27          85,911.67 净额 南京医药股份有限公司                                                        召募讲明书     神志        2024 年 1-6 月          2023 年度        2022 年度        2021 年度 二、投资行径产生的现款 流量： 收回投资收到的现款                 -                4.51               -              - 取得投资收益收到的现款       21,528.51           67,426.98      60,873.04      52,096.91 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现            2.14              205.87          51.29         296.41 金净额 处置子公司尽头他营业单                           -                    -              -      1,901.43 位收到的现款净额 收到其他与投资行径关联                           -           29,459.86               -              - 的现款 投资行径现款流入小计        21,530.66           97,097.22      60,924.33      54,294.75 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现       30,836.77            2,943.79       2,166.69       4,020.60 金 投资支付的现款            2,520.00            2,400.00     219,447.92     120,662.67 取得子公司尽头他营业单                           -                    -              -      4,828.00 位支付的现款净额 支付其他与投资行径关联 的现款 投资行径现款流出小计       185,019.19            5,343.79     221,614.61     129,511.27 投资行径产生的现款流量                 -163,488.53           91,753.43    -160,690.28      -75,216.52 净额 三、筹资行径产生的现款 流量： 给与投资收到的现款                 -                    -    102,975.14               - 取得借款收到的现款        893,042.00         1,820,000.00   1,791,322.09   2,344,720.00 刊行债券所收到的现款       299,988.75          749,942.55     399,971.88     410,000.00 筹资行径现款流入小计     1,193,030.75         2,569,942.55   2,294,269.11   2,754,720.00 偿还债务支付的现款        935,000.00         2,635,022.09   2,180,020.00   2,621,000.00 分派股利、利润或偿付利 息支付的现款 支付其他与筹资行径关联 的现款 筹资行径现款流出小计       975,726.45         2,692,566.27   2,227,668.86   2,712,657.82 筹资行径产生的现款流量 净额 四、汇率变动对现款及现                                                -              -              - 金等价物的影响 五、现款及现款等价物净                  -20,161.35           41,525.92      -57,127.76     52,757.33 加多额 加：期初现款及现款等价 物余额      南京医药股份有限公司                                                      召募讲明书           神志       2024 年 1-6 月           2023 年度       2022 年度      2021 年度      六、期末现款及现款等价      物余额         （三）合并财务报表的编制基础、合并财务报表范围尽头变化情况         （1）编制基础         公司财务报表按照财政部颁布的《企业管帐准则—基本准则》以尽头后颁      布及改良的具体管帐准则、应用指南、解释以尽头他关联规矩（统称“企业会      计准则”）、中国证券监督不停委员会《公开刊行证券的公司信息露馅编报规      则第 15 号——财务阐发的一般规矩》的露馅规矩编制。         （2）持续经营         公司对自阐发期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公      司持续经营能力的事项，公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。         （1）合并财务报表范围         控制 2024 年 6 月末，纳入公司合并报表的子公司共 92 家，具体情况如下：                                                                      单元：万元                                     注册            持股比例 序号        公司称呼     成立日期                                          主要业务      注册地                                     本钱         班师       迤逦         南京药业股份有限            公司         南京鹤寿药事服务           有限公司         南京鹤寿药店有限            公司         南京鹤芝龄大药房           有限公司         江苏泉方中医药发          展有限公司         南京鹤益龄大药房           有限公司         南京鹤寿房产物业          不停有限公司         南京医药国药有限            公司      南京医药股份有限公司                                                 召募讲明书                                   注册         持股比例 序号       公司称呼      成立日期                                       主要业务    注册地                                   本钱        班师       迤逦         南京医药南通健桥             司         南京医药淮安天颐         药房连锁有限公司         南京医药扬州康德         药房连锁有限公司         福州回春医药连锁            有限公司         南京医药合魁梧药          房连锁有限公司         南京医药百信药房          有限办事公司         南京医药百信药房          高淳有限公司         南京医药百信众爱         药房有限办事公司         徐州市广济连锁药           店有限公司         江苏盐淮百信连锁          药业有限公司         南京医药医疗用品            有限公司         徐州南药医疗用品            有限公司         南京医药湛德医疗          科技有限公司         南京华东医药有限            办事公司         南京华东医药医疗             司         南京医药康捷物流          有限办事公司         南京医药德轩堂生          物成品有限公司         南京医药杏通元医          疗器械有限公司         江苏中健之康信息          期间有限公司         南京中健之康物业          不停有限公司         南京医药扬州有限             公司         南京医药（淮安）          天颐有限公司    南京医药股份有限公司                                                      召募讲明书                                    注册           持股比例 序号        公司称呼      成立日期                                         主要业务   注册地                                    本钱         班师        迤逦          南京医药（淮安）              公司          江苏华晓医药物流            有限公司          盐城市中福华晓药           房有限公司          盐城恒健药业有限              公司          南京医药南通健桥            有限公司          南通市健诚大药房            有限公司          南通市康梗直药房            有限公司          南京医药泰州有限              公司          南京医药常州有限              公司          南京医药苏州恒昇            有限公司          南京医药苏州恒捷          医疗科技有限公司          苏州爱尔健药房有             限公司          南京医药徐州恩华            有限公司          南京医药弘景大药           房有限公司          安徽天星医药集团            有限公司          安徽天星生物成品            有限公司          南京医药合肥天润            有限公司          南京医药滁州天星          药事服务有限公司          南京医药安庆有限              公司          南京医药六安天星            有限公司          安徽天星大药房连           锁有限公司          南京医药马鞍山有             限公司          南京医药马鞍山天          星大药房连锁有限    南京医药股份有限公司                                                      召募讲明书                                    注册           持股比例 序号        公司称呼      成立日期                                         主要业务    注册地                                    本钱         班师        迤逦             公司          马鞍山天星生态农              司          阜阳天星医药有限              公司          界首天星医药有限              公司          亳州天星医药有限              公司          安徽天星医药供应            链有限公司          合肥市天元医疗器            械有限公司          安徽天星医疗科技             有限公司          福建同春药业股份             有限公司          福州常春药业有限              公司          福建回春药业有限              公司          福州同春中药有限              公司          福州同春企业资产           不停有限公司          福州东方漆空间文           化创意有限公司          厦门同春医药股份             有限公司          福建三明同春医药             有限公司          福建省莆田同春医            药有限公司          福建省宁德市古田          同春医药有限公司          福建龙岩同春医药             有限公司          福州同春医疗用品             有限公司          福建东南医药有限              公司          南京医药湖北有限              公司          南京医药孝感有限              公司   南京医药股份有限公司                                       召募讲明书                              注册      持股比例 序号        公司称呼       成立日期                       主要业务     注册地                              本钱     班师    迤逦      南京医药恩施州有           限公司      南京医药咸宁有限            公司      南京医药仙桃有限            公司      南京医药鄂州有限            公司      南京医药武汉新洲          有限公司      南京医药监利有限            公司      南京医药宜昌有限            公司      南京医药随州有限            公司      云南云卫药事服务          有限公司      辽宁康大彩印包装          有限公司      南京同仁堂西丰皇       家鹿苑有限公司       南京同仁堂（抚      松）参业有限公司      南京药事达医药科         技有限公司      南京新涛医疗科技        发展有限公司      南京饱读楼大药店有           限公司      南京医锦康大药房          有限公司      南京医药医疗科技          有限公司      注 1：刊行东说念主办有福州东方漆空间文化创意有限公司 50%股权，但对其经营和财务具    有本质控制权，因此纳入合并范围。      注 2：南京同仁堂（抚松）参业有限公司已在算帐法式中，该公司算帐组由刊行东说念主的    东说念主员组成。其少数股东已被分派其应得资产份额，该公司剩余资产均属刊行东说念主享有。        （2）合并报表范围的变化        阐发期内，公司合并报表范围变更情况如下：        阐发期            公司称呼               变化情况   合并报表变化原因                     南京医药随州有限公司           加多公司     新设成立                  南京医药万户良方健康不停有限公司        减少公司     算帐刊出 南京医药股份有限公司                                                      召募讲明书  阐发期              公司称呼                           变化情况     合并报表变化原因               安徽天星医疗科技有限公司                       加多公司          新设成立                                                           非并吞控制下企业                                                              合并             南药湖北递梯批大药房连锁有限公司                     减少公司          算帐刊出               南京医药医疗科技有限公司                       加多公司          新设成立               安徽天星医药供应链有限公司                      加多公司          新设成立                亳州天星医药有限公司                        加多公司          增资控股                南京医药仙桃有限公司                        加多公司          新设成立                南京医药鄂州有限公司                        加多公司          新设成立               南京医药武汉新洲有限公司                       加多公司          新设成立                南京医药监利有限公司                        加多公司          新设成立               马鞍山市江南大药房有限公司                      减少公司          算帐刊出               厦门绿金谷大药房有限公司                       减少公司          算帐刊出               昆明南药新特药医药有限公司                      减少公司          算帐刊出               南京药事达医药科技有限公司                      加多公司          新设成立             南京华东医药医疗供应链不停有限公司                    加多公司          新设成立              南京鹤寿房产物业不停有限公司                      加多公司          分立竖立                阜阳天星医药有限公司                        加多公司          增资控股                界首天星医药有限公司                        加多公司          增资控股             南药湖北递梯批大药房连锁有限公司                     加多公司          新设成立              南京新涛医疗科技发展有限公司                      加多公司          新设成立              南京医药湛德医疗科技有限公司                      加多公司          新设成立               南通市康梗直药房有限公司                       加多公司          新设成立              辽宁南药民生康大医药有限公司                      减少公司          破产算帐              安徽天星智谋养老中心有限公司                      减少公司          算帐刊出               福州同春康捷储运有限公司                       减少公司          算帐刊出             武汉丰知瑞科技有限公司（原“南京医                                                  减少公司          协议转让               药武汉医疗器械有限公司”）               四川省雅通药业有限公司                        减少公司          协议转让    （四）最近三年一期的主要财务计划及非频频性损益明细表        神志        月/2024 年 6         /2023 年 12    /2022 年 12   /2021 年 12                   月 30 日              月 31 日        月 31 日       月 31 日 南京医药股份有限公司                                                          召募讲明书       神志            月/2024 年 6         /2023 年 12    /2022 年 12    /2021 年 12                      月 30 日              月 31 日        月 31 日        月 31 日 流动比率（倍）                     1.44              1.40          1.31          1.34 速动比率（倍）                     1.14              1.09          1.05          1.08 资产欠债率（合并报表）             76.66%             74.46%        78.85%        79.78% 资产欠债率（母公司报表）            72.14%             67.31%        71.86%        76.17% 应收账款盘活率（次）                  4.14              4.11          4.00          4.54 存货盘活率（次）                    8.73              8.68          9.11          9.83 总资产盘活率（次）                   1.81              1.78          1.75          1.83 每股经营行径产生的现款流                             -1.80             1.46         -0.52          0.67 量（元/股） 每股净现款流量（元/股）                -0.11             0.44         -0.21          0.48 利息保障倍数                      4.30              3.66          3.82          3.29   注：公司主要财务计划的具体计划公式如下：   资产欠债率=欠债总额÷资产总额   流动比率=流动资产÷流动欠债   速动比率=（流动资产-存货）÷流动欠债   利息保障倍数=（利润总额＋利息支拨-利息收入）／（利息支拨-利息收入）   应收账款盘活率=营业收入÷（期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值）÷2   存货盘活率=营业成本÷（期初存货净额+期末存货净额）÷2   总资产盘活率=营业收入÷（期初资产总额+期末资产总额）÷2   每股经营行径产生的现款流量=经营行径产生的现款流量净额÷期末股本总额   每股净现款流量=现款及现款等价物净加多额÷期末股本总额   根据中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息露馅编报规则第 9 号— —净资产收益率和每股收益的计划及露馅（2010 年改良）》（证监会公告 ［2010］2 号）要求计划，公司最近三年一期净资产收益率及每股收益如下表 所示：                               加权平均净资                基本每股收益         稀释每股收益  阐发期利润        阐发期间                                产收益率                  （元/股）          （元/股） 包摄于公司普通股       2023 年                    9.29%             0.45           0.45  股东的净利润        2022 年                   10.58%             0.48           0.48 扣除非频频性损益     2024 年 1-6 月                4.62%             0.24           0.23 后包摄于公司普通       2023 年                    9.26%             0.44           0.44 南京医药股份有限公司                                                     召募讲明书 股股东的净利润       2022 年           10.28%              0.46             0.46   公司最近三个管帐年度一语气盈利，且最近三个管帐年度加权平均净资产收 益率不低于 6%。   根据中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息露馅解释性公告第 1 号 ——非频频性损益（2023 改良）》(证监会公告202365 号)（适用于 2023 年度 明细表）及《公开刊行证券的公司信息露馅解释性公告第 1 号——非频频性损 益（2008）》(证监会公告200843 号)（适用于 2021 年度和 2022 年度明细表）， 公司最近三年一期非频频性损益明细如下表所示：                                                                单元：万元          神志                         2023 年度       2022 年度      2021 年度 非流动资产处置损益                  403.26       175.41     2,378.97     6,054.24 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切关联、妥贴国度政策 规矩、按照笃定的圭臬享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切关联，妥贴国度政                                 -             -    2,876.26     1,547.40 策规矩、按照一定圭臬定额或定量持 续享受的政府补助除外 单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和                           -463.90    -2,893.16     -2,813.33     -684.70 支拨 减：所得税影响额                   241.21        29.14       569.19     1,722.68 少数股东权益影响额                  121.90       -131.42      205.29      542.93          算计                680.06       200.26     1,667.42     4,651.33   阐发期各期，公司非频频性损益分别为 4,651.33 万元、1,667.42 万元、 要原因系处置非流动资产减少及净营业外支拨加多所致，2023 年度公司非频频 性损益减少主要原因系处置非流动资产减少及所得税影响额减少所致。 南京医药股份有限公司                             召募讲明书   （五）阐发期管帐政策和管帐测度变更情况   （1）2021 年变更情况   刊行东说念主于 2021 年度实行了财政部于连年颁布的以下企业管帐准则改良： 《企业管帐准则第 21 号——租赁（改良）》（财会201835 号）（“新租赁准 则”）《新冠肺炎疫情关联房钱减让管帐处理规矩》（财会202010 号）及 《对于调整适用范围的示知》（财 会20219 号）主要影响如下：   ①原租赁准则下，上市公司根据租赁是否本质上将与资产通盘权关联的全 部风险和报酬膺惩给公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。新租赁准则下， 上市公司不再区分融资租赁与经营租赁。公司对通盘租赁（遴聘简化处理方法 的短期租赁和廉价值资产租赁除外）阐发使用权资产和租赁欠债。在分拆合同 包含的租赁和非租赁部分时，上市公司按照各租赁部分单独价钱及非租赁部分 的单独价钱之和的相对比例分担合同对价。   上市公司遴聘根据初度实行新租赁准则的累积影响数，调整初度实行新租 赁准则往时年头留存收益及财务报表其他关联神志金额，不调整可比期间信息。   在新租赁准则下，公司动作转租借租东说念主应基于原租赁产生的使用权资产， 而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。对于初度实行日前分散为经营 租赁且在初度实行日后仍存续的转租赁，公司在初度实行日基于原租赁和转租 赁的剩余合同期限和条件进行从头评估，并按照新租赁准则的规矩进行分类。 重分类为融资租赁的，公司将其动作一项新的融资租赁进行管帐处理。除转租 赁外，公司无需对其动作出租东说念主的租赁调整初度实行新租赁准则往时年头留存 收益及财务报表其他关联神志金额。公司自初度实行日起按照新租赁准则进行 管帐处理。                                          单元：元                   神志             2021 年 1 月 1 日 南京医药股份有限公司                                      召募讲明书                   神志                      2021 年 1 月 1 日                   的最低租赁付款额     按 2021 年 1 月 1 日本集团增量借款利率折现的现值           209,267,752.64 减：自 2021 年 1 月 1 日后 12 个月内将完成的短期租赁的影响金额        -6,530,634.60      加：可合理笃定将哄骗的续约遴聘权的影响金额                    23,945,517.03     加：2020 年 12 月 31 日融资租赁阐发的长期应付款             2,514,182.07   ②《新冠肺炎疫情关联房钱减让管帐处理规矩》（财会202010 号）对于 得志一定条件的，由新冠肺炎疫情班师引发的房钱减让提供了简化方法。采取 上述规矩未对公司的财务景色和经营效果产生要紧影响。   （2）2022 年度变更情况   刊行东说念主于 2022 年度实行了财政部于连年颁布的以下企业管帐准则关联规矩 及指引，主要包括：《企业管帐准则解释第 15 号》（财会202135 号）（“解 释第 15 号”）中“对于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中 产出的产品或副产品对外售售的管帐处理”（“试运行销售的管帐处理”）的 规矩；解释第 15 号中“对于赔本合同的判断”的规矩；《对于适用疫情关联房钱减让管帐处理规矩>关联问题的示知》（财会202213 号）；《企 业管帐准则解释第 16 号》（财会202231 号）（“解释第 16 号”）中“对于 刊行方分类为权益用具的金融用具关联股利的所得税影响的管帐处理”的规矩； 解释第 16 号中“对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支 付的管帐处理”的规矩。   采取上述规矩未对公司的财务景色及经营效果产生要紧影响。   （3）2023 年度变更情况   刊行东说念主于 2023 年度实行了财政部于连年颁布的企业管帐准则关联规矩及指 引，主要包括：《企业管帐准则解释第 16 号》（财会202231 号）中“对于单 项交易产生的资产和欠债关联的递延所得税不适用运转阐发豁免的管帐处理” 规矩。根据该规矩，刊行东说念主对于不是企业合并、交易发生时既不影响管帐利润 也不影响应征税所得额（或可抵扣赔本）、且运转阐发的资产和欠债导致产生 等额应征税暂时性各异和可抵扣暂时性各异的单项交易，即租赁交易，不适用 南京医药股份有限公司                          召募讲明书 《企业管帐准则第 18 号——所得税》中对于豁免运转阐发递延所得税欠债和递 延所得税资产的规矩。刊行东说念主对该交易运转阐发所产生的新增应征税暂时性差 异，根据《企业管帐准则第 18 号——所得税》等关联规矩，在交易发生时阐发 相应的递延所得税欠债。此外，刊行东说念主在上述新增应征税暂时性各异于异日各 期间转回时有充足尚未阐发递延所得资产的可抵扣暂时性各异，因此阐发了与 递延所得税欠债金额十分的递延所得税资产。该新增阐发的递延所得税资产和 递延所得税欠债得志资产欠债表净额列报的条件。   采取上述规矩未对公司的财务景色及经营效果产生要紧影响。   （4）2024 年 1-6 月管帐政策变更   刊行东说念主于 2024 年度实行了财政部于连年颁布的以下企业管帐准则关联规矩 及指引，主要包括：《企业管帐准则解释第 17 号》（财会202321 号）（“解 释第 17 号”）中“对于流动欠债与非流动欠债的分散”的规矩；根据解释第 表日是否有将欠债送还推迟至资产欠债表日后一年以上的本质性权益 （“推迟 送还欠债的权益”），而不商量刊行东说念主是否有哄骗上述权益的主不雅可能性。   对于刊行东说念主贷款安排产生的欠债，如果刊行东说念主推迟送还欠债的权益取决于 刊行东说念主是否恪守了贷款安排中规矩的条件 （“契约条件”），刊行东说念主在对关联 欠债的流动性进行分散时，仅商量在资产欠债表日或者之前应恪守的契约条件， 而不商量刊行东说念主在资产欠债表日之后应恪守的契约条件的影响。   对于刊行东说念主在交易敌手方遴聘的情况下通过托福自己权益用具进行送还的 欠债，若刊行东说念主按照《企业管帐准则第 37 号——金融用具列报》的规矩将上述 遴聘权分类为权益用具并将其动作复合金融用具的权益组成部分单独阐发，则 不影响该项欠债的流动性分散；反之，若上述遴聘权不可分类权益用具，则会 影响该项欠债的流动性分散。   采取该规矩未对公司的财务景色及经营效果产生要紧影响。   阐发期内，刊行东说念主不存在管帐测度变更。     南京医药股份有限公司                                                                      召募讲明书         阐发期内，刊行东说念主不存在管帐错误更正。         二、财务景色分析         （一）资产结构与资产质料分析         阐发期各期末，公司资产结构情况如下：                                                                                     单元：万元  神志            金额           比重         金额           比重         金额           比重         金额           比重 流动资产 2,896,185.49       91.49% 2,601,289.66     91.56% 2,926,148.27     92.45% 2,345,794.24     90.62% 非流动资  产  总资产    3,165,545.09 100.00% 2,841,023.17 100.00% 3,165,095.96 100.00% 2,588,571.24 100.00%         阐发期各期末，公司资产总额分别为 2,588,571.24 万元、3,165,095.96 万元、     主要系流动资产金额减少所致。         阐发期各期末，流动资产占总资产的比例分别为 90.62%、92.45%、91.56%     和 91.49%，2023 年末流动资产金额相较 2022 年末有所减少主要原因系公司应     收账款和应收款项融资金额减少所致。         公司资产的具体神志情况如下：         阐发期各期末，公司流动资产具体神志情况如下：                                                                                     单元：万元  神志             金额           比重          金额          比重          金额          比重          金额          比重 货币资金      246,162.90      8.50%    237,157.88     9.12%    232,719.58     7.95%    209,332.09    8.92% 应收单据      106,908.57      3.69%    235,659.46     9.06%    240,824.50     8.23%    250,097.70    10.66% 应收账款     1,458,493.46    50.36% 1,174,100.63     45.14% 1,433,052.85     48.97% 1,080,987.20     46.08% 应收款项融 资 预支款项      102,546.35      3.54%     89,390.81     3.44%    115,201.42     3.94%    105,405.18    4.49% 其他应收款      84,494.10      2.92%     58,788.61     2.26%     49,812.16     1.70%     46,946.28    2.00%      南京医药股份有限公司                                                                   召募讲明书    神志               金额         比重         金额           比重        金额           比重         金额           比重 存货          591,294.82   20.42%    579,800.61   22.29%    578,730.73   19.78%    451,775.68     19.26% 其他流动资 产 流动资产合 计           （1）货币资金           阐发期各期末，公司货币资金组成如下：                                                                                    单元：万元      神志               金额         占比           金额         占比        金额          占比        金额           占比   库存现款            5.36     0.00%         3.71     0.00%       12.78     0.01%        3.44     0.00%   银行入款 206,935.52         84.06% 221,831.21      93.54% 163,777.35     70.38% 189,113.49      90.34%   其他货币    资金      算计     246,162.90   100.00% 237,157.88 100.00% 232,719.58 100.00% 209,332.09 100.00%           阐发期各期末，公司货币资金余额分别为 209,332.09 万元、232,719.58 万      元、237,157.88 万元和 246,162.90 万元，占流动资产的比例分别为 8.92%、      较高的主要原因是，公司专注于医药流通业务且旗下子公司广大，因此具有业      务现款流大、资金需求量大的特色。货币资金主要为保证医药流通业务的正常      开展并保证付款的实时性。           公司其他货币资金为银行承兑汇票保证金、第三方支付平台余额及和其他      保证金，均为保证业务正常开展所需的货币资金。           公司 2022 年末货币资金余额较 2021 年末加多 23,387.49 万元，其中银行存      款减少 25,336.14 万元，主要原因系公司的业务范围扩大，应收账款及存货相应      加多，从而加多对货币资金的占用。其他货币资金加多 48,714.29 万元主如果由      于银行承兑汇票保证金有所加多。           公司 2023 年末货币资金余额较 2022 年末加多 4,438.30 万元，其中银行存      款加多 58,053.86 万元，主要系公司应收账款回款加多。其他货币资金减少    南京医药股份有限公司                                                                   召募讲明书         公司 2024 年 6 月末货币资金余额较 2023 年末加多 9,005.02 万元，其中银    行入款减少 14,895.69 万元，主要系公司部分应收账款未到回款期而公司需要支    付关联采购款所致。其他货币资金加多 23,899.05 万元，主如果由于银行承兑汇    票保证金有所加多。         （2）应收单据         阐发期各期末，公司应收单据组成如下：                                                                                 单元：万元    神志               金额         占比            金额        占比         金额         占比       金额         占比 银行承兑汇票 106,908.57 100.00% 235,659.46 100.00% 240,190.10               99.74% 249,197.31   99.64% 交易承兑汇票           0.00     0.00%         0.00       0.00%     634.40    0.26%     900.38    0.36%    算计       106,908.57 100.00% 235,659.46 100.00% 240,824.50 100.00% 250,097.70 100.00%         阐发期各期末，公司应收单据账面价值分别为 250,097.70 万元、240,824.50    万元、235,659.46 万元和 106,908.57 万元，占流动资产的比例分别为 10.66%、         阐发期内，刊行东说念主与兴业银行开展单据池业务。单据池业务具体模式为兴    业银行给予刊行东说念主尽头控股子公司单据池专项授信额度，刊行东说念主尽头控股子公    司将持有的银行承兑汇票在兴业银行进行质押，形成单据池额度后，在额度范    围内刊行东说念主尽头控股子公司不错进行单据融资。该模式下公司质押的银行承兑    汇票用于在银行获取开具应付单据融资额度，公司仍保留了对该应收单据通盘    权上简直通盘的风险报酬，未远离阐发该等应收单据。    公司银行承兑单据背书贴现加多所致。控制 2024 年 6 月 30 日，公司无因出票    东说念主无力践约而将应收单据转为应收账款的单据。         （3）应收账款         ①应收账款及变动                                                                                  单元：万元         神志       应收账款              1,458,493.46        1,174,100.63       1,433,052.85     1,080,987.20 南京医药股份有限公司                                                            召募讲明书   营业收入         2,723,211.05     5,358,966.47         5,022,156.38     4,512,319.51 占营业收入比例            26.78%           21.91%                 28.53%         23.96%    注：2024 年半年度末应收账款占营业收入的比例已年化。    报 告 期 各 期 末 ， 公 司 应 收 账 款 账 面 价 值 分 别 为 1,080,987.20 万 元 、 别为 46.08%、48.97%、45.14%和 50.36%，占营业收入的比例分别为 23.96%、 事件影响，卑劣医疗机构客户回款有所放缓。2023 年末，公司的应收账款占当 年营业收入比例有所下跌，主要系应收账款回款情况较好以及保理业务远离确 认应收账款金额加多所致。2024 年 6 月末，公司的应收账款占当期营业收入比 例有所上涨，主要系部分应收账款尚未到回款期。    阐发期内，刊行东说念主在金融机构开展了无追索权应收账款保理业务。控制 账款，由此远离阐发应收账款 556,611.16 万元。    ②应收账款余额及坏账准备计提情况    阐发期各期末，公司应收账款及坏账准备计提情况如下：                                                                       单元：万元      种类                账面余额                        坏账准备                                                                        账面价值                     金额           比例             金额         计提比例 按单项计提坏账准备            1,092.91     0.07%         1,092.91    100.00%              - 按账龄组算计提坏账 准备      算计          1,485,344.67   100.00%        26,851.21     1.81%    1,458,493.46      种类                账面余额                        坏账准备                                                                        账面价值                     金额           比例             金额         计提比例 按单项计提坏账准备            1,128.91     0.09%         1,128.91    100.00%              - 按账龄组算计提坏账 准备      算计          1,197,575.92   100.00%        23,475.29     1.96%    1,174,100.63 南京医药股份有限公司                                                            召募讲明书     种类               账面余额                        坏账准备                                                                       账面价值                  金额           比例              金额           计提比例 按单项计提坏账准备         4,367.30     0.30%          4,367.30      100.00%              - 按账龄组算计提坏账 准备     算计        1,462,216.30   100.00%      29,163.45           1.99%   1,433,052.85     种类               账面余额                        坏账准备                                                                       账面价值                  金额           比例              金额           计提比例 按单项计提坏账准备         4,281.15     0.39%          4,281.15      100.00%              - 按账龄组算计提坏账 准备     算计        1,102,650.51   100.00%      21,663.31           1.96%   10,809,87.20   阐发期内，刊行东说念主应收账款坏账准备计提情况与资产践诺景色相符。   ③应收账款账龄结构   控制 2024 年 6 月 30 日，公司按账龄组算计提的应收账款账面余额的账龄 结构如下：                                                                       单元：万元    账龄        账面余额              占比                  坏账准备               计提比例    算计        1,484,251.76       100.00%                  25,758.30         1.74%   公司应收账款绝大多数的账龄在一年以内，账龄均较短，风险较低。   ④前五大应收账款客户情况   控制 2024 年 6 月 30 日，公司按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款 情况如下：                                                                    单元：万元                                                                占应收账款账面余额   客户称呼      与公司关系            账面余额               坏账准备                                                                  总额的比例 江苏省东说念主民病院      非关联方               16,113.04            41.89                 1.08%  南京医药股份有限公司                                                             召募讲明书                                                                    占应收账款账面余额       客户称呼         与公司关系              账面余额            坏账准备                                                                      总额的比例  南京明基病院             非关联方                 14,361.67         67.26             0.97%  江苏益丰医药有限                     非关联方                 13,161.73         34.22             0.89%  公司  定远县总病院             非关联方                 12,637.79         40.27             0.85%  中国东说念主民自如军东                     非关联方                 11,564.46        114.52             0.78%  部战区总病院        算计                -               67,838.70        298.16            4.57%       公司主要销售对象是病院客户，一般信用景色邃密。控制 2024 年 6 月 30  日，公司应收账款余额前五名客户期末应收账款算计 67,838.70 万元，占应收账  款期末余额算计数的 4.57%，聚合度较低。       （4）应收款项融资       阐发期各期末，应收款项融资金额分别为 194,053.55 万元、256,546.42 万  元、211,096.63 万元和 293,291.40 万元。应收款项融资为公司既以收取合同现款  流量为方针又以出售为方针不停的单据和应收账款，分别为未放入单据池且承  兑东说念主信用等第较高在背书或贴当前能够远离阐发的银行承兑汇票、可用于资产  维持单据和保理的应收账款。2022 年末应收款项融资余额有所增长的主要原因  系公司加强应收账款不停，持续开展应收账款保理业务。2023 年末应收款项融  资余额有所减少的主要原因系公司拟开展的应收账款保理业务范围减少。2024  年 6 月末应收款项融资余额有所加多主要原因系公司拟开展的应收账款保理业  务范围加多。       （5）其他应收款       ①其他应收款及变动       阐发期各期末，公司其他应收款分别为 46,946.28 万元、49,812.16 万元、       ②其他应收款账面余额按性质分类基本情况如下：                                                                         单元：万元 款项性    2024 年 6 月 30 日       2023 年 12 月 31 日   2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日  质      金额       比例           金额        比例           金额       比例      金额       比例  南京医药股份有限公司                                                                           召募讲明书 押金及 保证金 地皮处 置补偿     3,311.19      3.45%    3,311.19     4.71%      3,311.19      5.39%       9,211.90        16.31% 金 备用金        134.04     0.14%     165.29      0.24%         95.10      0.15%           164.41       0.29% 其他     31,532.40     32.89%   14,622.80    20.82%     14,518.51     23.64%      11,805.71        20.91% 算计     95,864.77    100.00%   70,230.68   100.00%     61,403.12    100.00%      56,465.88      100.00%       ③其他应收款坏账准备计提情况       阐发期各期末，其他应收款坏账准备的期末余额情况如下：                                                                                       单元：万元            神志  按单项计提坏账准备                     2,449.45            2,449.45          2,449.45            2,018.25  按组算计提坏账准备                     8,921.22            8,992.63          9,141.51            7,501.35            算计                 11,370.67           11,442.08         11,590.96            9,519.60       ④前五大其他应收款客户情况       控制 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主其他应收款余额前五名情况如下：                                                                                       单元：万元                                                                                       占其他应收      客户称呼       与公司关系          款项性质           账面余额                  坏账准备              款账面余额                                                                                       总额的比例  西藏中健药                     非关联方         其他                  13,013.55               65.07            13.57%  业有限公司  南京市浦口                     非关联方        保证金                   4,000.00               20.00            4.17%  病院  湖北省第三  东说念主民病院                     非关联方        保证金                   4,000.00               20.00            4.17%  （湖北省中  山病院）  六安市东说念主民                     非关联方        保证金                   3,750.00               18.75            3.91%  病院  抚松工业集                                地皮处置  中区不停委              非关联方                              3,311.19          1,373.01              3.45%                                 补偿金  员会       算计              -            -                 28,074.74          1,496.82          29.29%       （6）预支款项       阐发期各期末，公司预支款项及账龄情况如下： 南京医药股份有限公司                                                                      召募讲明书                                                                                  单元：万元      账龄   一年以内                   101,217.26        89,111.57       114,786.65            103,638.29   一至二年                     1,326.71            269.93            316.06             837.41   二至三年                         0.01              0.46             91.54             680.32   三年以上                         2.38              8.85               7.17            249.16      算计                  102,546.35       89,390.81        115,201.42            105,405.18    阐发期各期末，公司预支款项分别为 105,405.18 万元、115,201.42 万元、    阐发期内，公司的预支款项主如果预支货款，上游供应商针对部分品种会 要求先款后货，为了保证药品的供给，刊行东说念主针对该类品种一般采取预支货款 的方式。阐发期内，公司一年以内的预支款项占比均在 95%以上。    控制 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主预支款项余额前五名情况如下：                                                                          单元：万元                                                                       占预支款项账面余           供应商称呼                       与公司关系             账面余额                                                                        额总额的比例 津药达仁堂集团股份有限公司                          非关联方              5,907.33                    5.76% 云南白药集团股份有限公司                           非关联方              5,312.89                    5.18% 山东福牌阿胶药业有限公司                           非关联方              4,642.12                    4.53% 海南葳瑞医药科技有限公司                           非关联方              4,181.00                    4.08% 九江祥贝医疗器械有限公司                           非关联方              3,987.00                    3.89%               算计                           -            24,030.35                  23.43%    （7）存货    阐发期各期末，公司存货账面余额及存货跌价准备情况如下：                                                                                 单元：万元 神志        账面余额             跌价准备          账面价值          账面余额          跌价准备           账面价值 库存 商品 算计        592,982.81      1,687.99    591,294.82    581,148.27      1,347.66    579,800.61 神志        账面余额             跌价准备          账面价值          账面余额          跌价准备           账面价值 南京医药股份有限公司                                                                       召募讲明书 库存 商品 算计        579,803.37      1,072.65    578,730.73    452,654.20         878.52    451,775.68      阐发期各期末，公司存货账面价值分别为 451,775.68 万元、578,730.73 万 元、579,800.61 万元和 591,294.82 万元，占流动资产的比例分别为 19.26%、      医药流通行业从上游供应商购进药品，在进入批发和零卖格式前存放在仓 库，因此，公司存货均为库存商品。阐发期内，公司存货余额络续上涨，主要 原因系存货跟着公司业务范围和销售收入的增长而增长。      公司对库存商品采取动态不停，每月对库存商品进行可销月分析和近效期 品种分析。对全年库存数目变动较少或效期不足六个月的品种，且预计无法退 货或难以销售的库存商品会要点关注。公司未发生因药品滞销，退货带来的重 大损失。公司存货跌价准备计提情况与资产践诺景色相符。      （8）其他流动资产      阐发期各期末，公司其他流动资产情况如下：                                                                                   单元：万元      神志 特种储备物质                     5,299.72         7,184.30             8,939.69          2,321.83 待抵扣进项税额                    6,971.04         7,117.91             7,742.81          4,610.65 待摊用度                        510.97             609.15             559.78            215.72 预缴所得税                       212.18             383.68            2,018.32             48.36      算计                   12,993.90       15,295.04          19,260.61             7,196.56      报 告 期 各 期 末 ， 公 司 其 他 流 动 资 产 账 面 价 值 分 别 为 7,196.56 万 元 、      阐发期各期末，公司非流动资产结构情况如下：                                                                                  单元：万元 神志     2024 年 6 月 30 日        2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日  南京医药股份有限公司                                                                       召募讲明书         金额         比例           金额         比例           金额           比例         金额         比例 长期股 权投资 其他权 益用具    18,818.45     6.99%   19,526.09      8.14%   19,408.30         8.12%    24,129.78   9.94% 投资 投资性 房地产 固定资 产 在建工 程 使用权 资产 无形资 产 商誉      7,216.69     2.68%      7,216.69    3.01%       7,216.69      3.02%     7,216.69   2.97% 长期待 摊用度 递延所 得税资    22,766.25     8.45%   22,281.74      9.29%   22,492.67         9.41%    18,078.05   7.45% 产 其他非 流动资    30,195.52    11.21%       424.51     0.18%        204.97       0.09%     3,684.87   1.52% 产 非流动 资产合   269,359.60   100.00% 239,733.51 100.00% 238,947.70 100.00% 242,777.00 100.00% 计       （1）长期股权投资       阐发期各期末，公司长期股权投资账面价值分别为 1,288.48 万元、1,236.57  万元、4,238.12 万元和 6,841.55 万元，占非流动资产中的比例分别为 0.53%、  系公司新增联营企业南京新工医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）；2024  年 6 月末长期股权投资账面价值加多主要系对南京新工医疗健康产业投资合伙  企业（有限合伙）出资以及新增合营企业南京南药活力蚂蚁门诊部有限公司。       （2）其他权益用具投资       阐发期各期末，公司其他权益用具投资的明细如下：                                                                                    单元：万元       神志  南京证券股份有                18,115.63           18,823.28              18,705.34         23,375.77   南京医药股份有限公司                                                                     召募讲明书   限公司   片仔癀（漳州）   医药有限公司   其他                          184.43            184.43                184.58          187.63        算计                  18,818.45          19,526.09          19,408.30          24,129.78        阐发期各期末，公司其他权益用具投资分别为 24,129.78 万元、19,408.30   万元、19,526.09 万元和 18,818.45 万元，占非流动资产的比例分别为 9.94%、   所致。        （3）投资性房地产        阐发期各期末，公司投资性房地产账面价值分别为 8,938.69 万元、8,264.00   万元、9,133.75 万元和 9,210.75 万元，占非流动资产中的比例分别为 3.68%、        （4）固定资产        阐发期各期末，公司固定资产情况如下：                                                                                   单元：万元   神志               金额         占比        金额          占比          金额          占比        金额         占比 一、账面原值 房屋及建筑物      115,809.77   56.16% 116,022.43     56.53% 119,399.78       58.67% 107,347.01    58.42% 机器开拓         52,535.15   25.48%   52,364.80    25.51%     49,198.78    24.17%   44,167.16   24.04% 输送开拓          8,090.08    3.92%    7,866.66     3.83%      7,702.21     3.78%    7,202.77   3.92% 其他开拓         29,767.14   14.44%   29,000.15    14.13%     27,226.99    13.38%   25,042.96   13.63%   算计        206,202.14 100.00% 205,254.04 100.00% 203,527.77 100.00% 183,759.90 100.00% 二、累计折旧 房屋及建筑物       34,799.49   37.33%   33,056.12    37.33%     30,434.31    38.38%   27,268.99   39.30% 机器开拓         31,562.17   33.86%   29,950.45    33.83%     25,733.71    32.45%   21,590.10   31.11% 输送开拓          4,890.17    5.25%    4,683.04     5.29%      4,582.57     5.78%    4,354.78   6.28% 其他开拓         21,960.43   23.56%   20,854.76    23.55%     18,549.06    23.39%   16,176.90   23.31%   算计         93,212.26 100.00%    88,544.36 100.00%       79,299.65 100.00%     69,390.76 100.00% 三、减值准备        2,749.47 100.00%     2,962.21 100.00%        2,962.21 100.00%      2,962.21 100.00% 四、账面价值   南京医药股份有限公司                                                                召募讲明书   神志             金额         占比        金额         占比         金额         占比        金额         占比 房屋及建筑物     78,460.28   71.17%   80,203.57   70.51%    86,202.73   71.09%   77,315.28   69.40% 机器开拓       20,773.51   18.84%   22,214.88   19.53%    23,265.61   19.19%   22,377.59   20.09% 输送开拓        3,199.91   2.90%     3,183.63     2.80%    3,119.64   2.57%     2,848.00   2.56% 其他开拓        7,806.71   7.08%     8,145.39     7.16%    8,677.93   7.16%     8,866.06   7.96%   算计      110,240.41 100.00% 113,747.47 100.00% 121,265.91 100.00% 111,406.93 100.00%        阐发期各期末，公司固定资产账面价值分别为 111,406.93 万元、121,265.91   万元、113,747.47 万元和 110,240.41 万元，占非流动资产的比例分别为 45.89%、        阐发期内公司的固定资产主要为房屋及建筑物，占固定资产的比例在 70%   阁下，主如果因为公司医药营销集合普遍寰宇，诸多物流中心、零卖门店和子   公司领有自主房屋及建筑物。阐发期内公司固定资产金额较为安闲。        （5）在建工程        阐发期各期末，公司在建工程账面价值分别为 15,340.39 万元、8,022.70 万   元、13,007.70 万元和 13,865.14 万元，占非流动资产的比例分别为 6.32%、   减少主要系公司子公司物流工程建成并参加使用，关联资产转入固定资产所致；   致。        （6）使用权资产        阐发期各期末，公司使用权资产账面价值分别为 22,457.45 万元、22,618.27   万元、23,925.66 万元和 23,826.35 万元，占非流动资产中的比例分别为 9.25%、        （7）无形资产        阐发期各期末，公司无形资产情况如下：                                                                              单元：万元   神志              金额         占比         金额          占比        金额        占比        金额        占比      南京医药股份有限公司                                                                召募讲明书      神志                 金额        占比           金额         占比        金额        占比        金额        占比 一、账面原值 地皮使用权         21,609.34    44.89% 21,580.34       45.94% 22,637.80    47.60% 22,886.83    48.65% 软件            19,550.35    40.61% 18,415.92       39.21% 17,946.13    37.73% 17,076.36    36.30% 客户关系及合 同权益 其他                    -           -           -        -          -        -    106.59    0.23%      算计       48,136.05   100.00% 46,972.62 100.00% 47,560.28 100.00% 47,046.14 100.00% 二、累计摊销 地皮使用权          5,896.80    22.86%      5,782.24   23.63%   5,716.37   25.49%   5,324.53   27.13% 软件            16,827.93    65.25% 15,803.27       64.59% 14,192.99    63.29% 12,721.11    64.81% 客户关系及合 同权益 其他                    -           -           -        -          -        -     95.07    0.48%      算计       25,791.48   100.00% 24,468.76 100.00% 22,425.60 100.00% 19,628.69 100.00% 三、减值准备          606.27    100.00%       606.27 100.00%      606.27 100.00%      606.27 100.00% 四、账面价值 地皮使用权         15,152.55    69.70% 15,238.10       69.59% 16,361.43    66.70% 17,002.30    63.41% 软件             2,676.15    12.31%      2,566.38   11.72%   3,706.87   15.11%   4,308.98   16.07% 客户关系及合 同权益 其他                    -           -           -        -          -        -     11.52    0.04%      算计       21,738.30   100.00% 21,897.60 100.00% 24,528.42 100.00% 26,811.18 100.00%           阐发期各期末，公司无形资产账面价值分别为 26,811.18 万元、24,528.42 万      元、21,897.60 万元和 21,738.30 万元，占非流动资产的比例分别为 11.04%、           （8）商誉           阐发期各期末，公司商誉账面价值分别为 7,216.69 万元、7,216.69 万元、           公司商誉账面原值及减值准备情况如下：           ①   商誉账面原值 南京医药股份有限公司                                                   召募讲明书                                                               单元：万元    神志 云南云卫药事服 务有限公司 辽宁康大彩印包 装有限公司 南京医药苏州恒 昇有限公司 南京医药马鞍山 有限公司 南京医药徐州恩 华有限公司    算计            7,523.41       7,523.41         7,523.41      7,523.41   ②   商誉减值准备                                                               单元：万元    神志 辽宁康大彩印包 装有限公司    算计             306.71            306.71        306.71        306.71   阐发期内，公司商誉减值准备计提情况与资产践诺景色相符。   ③   商誉账面价值                                                               单元：万元    神志 云南云卫药事服 务有限公司 南京医药苏州恒 昇有限公司 南京医药马鞍山 有限公司 南京医药徐州恩 华有限公司    算计            7,216.69       7,216.69         7,216.69      7,216.69   （9）长期待摊用度   阐发期各期末，公司长期待摊用度账面价值分别为 3,424.48 万元、3,689.19 万元、4,334.18 万元和 4,640.18 万元，占非流动资产的比例分别为 1.41%、   （10）递延所得税资产 南京医药股份有限公司                                                  召募讲明书      阐发期各期末，公司递延所得税资产情况如下：                                                              单元：万元      神志 信用/资产减值 准备 预提用度             272.12            269.74        339.15        367.47 里面交易未实现 利润 可抵扣赔本           2,366.75       1,892.53         1,384.13      1,699.09 递延收益            6,615.66       6,814.17         5,610.25      5,869.02 长期股权投资损 益调整 应付职工薪酬           775.14            991.69        950.15        514.69 其他权益用具投 资公允价值变动 应收款项融资公 允价值变动 租赁欠债            3,926.11       4,048.28           90.27        261.76 股份支付             390.29            717.67        393.04              - 算计             27,692.48      27,258.38        23,173.15     19,716.44 与递延所得税负 债互抵金额 递延所得税资产 余额      阐发期各期末，公司递延所得税资产账面价值分别为 18,078.05 万元、 部交易未实现利润及计入递延收益的政府补助等事项导致的可抵扣暂时性各异 组成。2022 年度递延所得税资产余额有所加多系资产减值准备和应收款项融资 公允价值变动加多及递延所得税欠债减少所致。      （11）其他非流动资产      阐发期各期末，公司其他非流动资产账面价值分别为 3,684.87 万元、 原因系公司子公司前期预支房钱的地皮已完成托福所致；2023 年度其他非流动 资产加多主要原因系公司子公司预支工程及开拓款加多所致；2024 年 6 月末其        南京医药股份有限公司                                                                  召募讲明书        他非流动资产大幅加多主要原因系公司支付总部聚合办公楼购楼款共计           （二）欠债结构与欠债质料分析           阐发期各期末，公司欠债总体结构情况如下：   神志              金额          比重         金额         比重         金额           比重         金额            比重  流动欠债 2,014,007.53       82.99% 1,856,603.36   87.76% 2,228,378.02     89.29% 1,752,464.04      84.86%  非流动负   债   总欠债     2,426,798.58 100.00% 2,115,530.54 100.00% 2,495,607.36 100.00% 2,065,194.86 100.00%           阐发期各期末，公司欠债总额分别为 2,065,194.86 万元、2,495,607.36 万元、        减少主要原因系公司流动欠债金额有所减少。           阐发期各期末，流动欠债占总欠债的比例分别为 84.86%、89.29%、87.76%        和 82.99%，流动欠债占比较高。2022 年末非流动欠债较 2021 年末有所下跌主        要原因系将一年内到期的应付债券列报至流动欠债所致。2023 年末流动欠债较           阐发期各期末，公司流动欠债具体神志情况如下：                                                                                    单元：万元  神志            金额            比例        金额           比例          金额           比例          金额           比例 短期借款      456,787.79     22.68%   176,367.10     9.50%    180,455.21     8.10%     366,885.06     20.94% 应付单据      241,482.60     11.99%   278,432.05    15.00%    294,510.68    13.22%     256,109.40     14.61% 应付账款      717,749.59     35.64%   690,926.04    37.21%    718,580.90    32.25%     550,302.73     31.40% 合同欠债       19,152.75     0.95%     10,357.39     0.56%     21,912.00     0.98%       7,477.58      0.43% 应付职工 薪酬 应交税费       19,344.05     0.96%     20,934.57     1.13%     26,725.52     1.20%      30,879.67      1.76% 其他应付 款 一年内到 期的非流        南京医药股份有限公司                                                                    召募讲明书  神志            金额          比例           金额            比例            金额          比例         金额           比例 动欠债 其他流动 欠债 流动欠债 算计           （1）短期借款           阐发期各期末，公司短期借款情况如下：                                                                                       单元：万元             神志           保证借款                   65,442.33         20,500.00          20,177.79         38,099.80           信用借款                  391,345.46        155,867.10         160,277.42        328,785.26             算计                  456,787.79        176,367.10         180,455.21        366,885.06           阐发期各期末，公司短期借款分别为 366,885.06 万元、180,455.21 万元、        主。2022 年末短期借款大幅减少主要原因系公司短期借款到期兑付及融资结构        调整所致；2024 年 6 月末短期借款大幅加多主要原因系公司银行借款加多所致。           （2）应付单据           阐发期各期末，公司应付单据分别为 256,109.40 万元、294,510.68 万元、        垫付的功能，通过单据结算方式不错稳妥缓解公司资金盘活压力，故意于业务        拓展，因此应付单据占公司欠债总额比例较高。公司的应付单据均为银行承兑        汇票。           （3）应付账款           阐发期各期末，公司应付账款分别为 550,302.73 万元、718,580.90 万元、        款。跟着业务范围的增长，应付账款范围增大，与公司收入增长趋势一致。 南京医药股份有限公司                                       召募讲明书 链不停能力所致。   控制 2024 年 6 月 30 日，公司应付账款前五名的情况如下：                                                  单元：万元                                              占应付账款账面余额       供应商称呼        与公司关系        账面余额                                                总额的比例 晖致制药（大连）有限公司        非关联方         16,657.38         2.32% 诺和诺德（中国）制药有限公司      非关联方         13,968.82         1.95% 江苏恒瑞医药股份有限公司        非关联方         13,255.83         1.85% 拜耳医药保健有限公司          非关联方         12,528.94         1.75% 江苏豪森药业集团有限公司        非关联方          9,541.48         1.33%        算计             -          65,952.45         9.19%   公司应付账款均在供应商给予的信用期内，公司不存在因现款流问题而延 迟付款或转变结算方式的情况。   （4）合同欠债   阐发期各期末，公司合同欠债分别为 7,477.58 万元、21,912.00 万元、 因系预收成款加多所致；2023 年末合同欠债较 2022 年末大幅减少的主要原因 系预收成款减少所致。2024 年 6 月末合同欠债较 2023 年末大幅加多的主要原因 系预收成款加多所致。   （5）应付职工薪酬   阐发期各期末，公司应付职工薪酬分别为 20,654.10 万元、23,537.56 万元、 补贴。   （6）应交税费   阐发期各期末，公司应交税费分别为 30,879.67 万元、26,725.52 万元、 南京医药股份有限公司                                                                 召募讲明书      （7）其他应付款      阐发期各期末，公司其他应付款情况如下：                                                                             单元：万元       神志      应付股利          4,940.94              3,703.55           3,801.27          2,832.26   其他应付款          206,176.77         204,035.70            418,925.61        241,883.42       算计         211,117.71         207,739.25            422,726.88        244,715.68      阐发期各期末，公司其他应付款分别为 244,715.68 万元、422,726.88 万元、 具体情况如下：                                                                             单元：万元        神志 非金融机构借款              34,987.56           47,681.77          12,220.15        20,246.34 暂收资产维持单据回款                    -                     -                  -     63,552.52 代收应偿保理款              57,187.83           31,362.72         294,966.66        69,245.89 践约保证金                49,229.33           52,265.54          41,983.36        26,594.17 工程开拓款及保证金             2,527.89            3,579.22           5,207.22         3,412.64 适度性股票激励计划             2,159.01            3,589.82           3,858.44                - 其他                   60,085.14           65,556.64          60,689.79        58,831.87        算计           206,176.77       204,035.70            418,925.61       241,883.42      公司 2022 年末其他应付款较 2021 年末大幅加多主要原因系代收应偿保理 款加多所致。公司 2023 年末其他应付款较 2022 年末大幅下跌主要原因系代收 应偿保理款减少所致。      （8）一年内到期的非流动欠债      阐发期各期末，公司一年内到期的非流动欠债分别为 7,827.86 万元、 欠债大幅加多主要系公司一年内到期的长期借款以及中期单据加多所致。      （9）其他流动欠债   南京医药股份有限公司                                                                     召募讲明书        阐发期各期末，公司其他流动欠债组成如下：                                                                                   单元：万元         神志   短期应付债券                  100,297.43        201,964.54           353,734.84       252,912.76   药品储备款                    12,137.40            13,840.57         35,476.38        14,699.19   待转销项税                     2,349.65             1,528.60          2,685.01                  -         算计                114,784.48        217,333.71           391,896.24       267,611.96        阐发期各期末，公司其他流动欠债分别为 267,611.96 万元、391,896.24 万元、        阐发期内，公司其他流动欠债包括药品储备款、短期应付债券及待转销项   税。其中，药品储备款系由于公司为军区计谋物质储备单元以及政府药物储备   定点单元所收到药品采购款项后代为储备关联药品形成。2022 年末其他流动负   债较 2021 年末加多主要原因系公司刊行债务融资用具加多所致；2023 年末其   他流动欠债较 2022 年末减少以及 2024 年 6 月末其他流动欠债较 2023 年末减少   主要原因系债务融资用具到期兑付所致。        阐发期各期末，公司非流动欠债具体神志情况如下：                                                                                   单元：万元   神志               金额         比例          金额           比例         金额         比例        金额             比例 长期借款         64,848.11   15.71% 110,098.54       42.52% 160,154.00      59.93%   98,119.00   31.37% 应付债券      302,265.57     73.22% 101,679.17       39.27%     62,011.39   23.21% 164,721.20    52.67% 租赁欠债         11,647.88    2.82%     11,902.20     4.60%     10,323.27    3.86%   12,439.68       3.98% 递延收益         28,603.11    6.93%     29,706.13    11.47%     29,316.98   10.97%   30,460.81       9.74% 递延所得税欠债       5,426.39    1.31%      5,541.15     2.14%      5,423.69    2.03%    6,990.13       2.24% 非流动欠债算计   412,791.05 100.00% 258,927.18 100.00% 267,229.34 100.00% 312,730.82 100.00%        （1）长期借款        阐发期各期末，公司长期借款分别为 98,119.00 万元、160,154.00 万元、 南京医药股份有限公司                                                            召募讲明书 因系公司优化融资结构所致，2023 年末长期借款较 2022 年末减少及 2024 年 6 月末长期借款较 2023 年末减少主要原因系公司一年内到期的长期借款列报至一 年内到期的非流动欠债所致。    （2）应付债券    阐发期各期末，公司应付债券分别为 164,721.20 万元、62,011.39 万元、 单据所致。    （3）租赁欠债    阐发期各期末，公司租赁欠债分别为 12,439.68 万元、10,323.27 万元、 和 2.82%。阐发期内公司租赁欠债金额保持安闲。    （4）递延收益    阐发期各期末，公司递延收益情况如下：                                                                        单元：万元     神志    政府补助         28,603.11            29,706.13          29,316.98       30,460.81     算计          28,603.11            29,706.13          29,316.98       30,460.81    阐发期各期末，公司递延收益分别为 30,460.81 万元、29,316.98 万元、 如下：                                                                       单元：万元        神志    地块改造神志补助              24,053.43       24,751.87        24,119.23     25,314.67 江苏省当代服务业神志补助                397.50          421.35           469.05       381.60   当代供应链体系建设                 815.21          862.73           957.75      1,052.77  物流中心工程神志补助               2,018.45        2,341.67         2,442.43      2,583.25   东方漆空间神志补偿               1,098.51        1,098.51         1,098.51      1,098.51 南京医药股份有限公司                                                         召募讲明书         神志 工业和信息化发展专项资金      补贴  西丰梅花鹿补助专项资金              30.00              30.00         30.00         30.00         算计             28,603.11         29,706.13     29,316.98     30,460.81    （5）递延所得税欠债    阐发期各期末，公司递延所得税欠债分别为 6,990.13 万元、5,423.69 万元、    （三）偿债能力分析    阐发期各期末，公司偿债能力主要财务计划如下：        神志           月/2024 年 6         /2023 年 12    /2022 年 12    /2021 年 12                      月 30 日              月 31 日        月 31 日        月 31 日 流动比率（倍）                    1.44               1.40          1.31          1.34 速动比率（倍）                    1.14               1.09          1.05          1.08 资产欠债率（合并报表）             76.66%             74.46%        78.85%        79.78% 资产欠债率（母公司报表）            72.14%             67.31%        71.86%        76.17% 利息保障倍数（倍）                  4.30               3.66          3.82          3.29    阐发期各期末，公司流动比率分别为 1.34、1.31、1.40 和 1.44，速动比率 分别为 1.08、1.05、1.09 和 1.14。公司流动比率和速动比率均较低，主要系因 公司流动欠债范围较大。阐发期各期末，公司流动资产占同期资产总额的比例 分别为 90.62%、92.45%、91.56%和 91.49%，流动资产主要由货币资金、应收 单据、应收账款、应收款项融资和存货组成，前述资产算计占各期末流动资产 的比例分别为 93.20%、93.70%、93.72%和 93.09%。阐发期各期末，公司流动 欠债占同期欠债总额的比例分别为 84.86%、89.29%、87.76%和 82.99%，流动 负借主要由短期借款、应付单据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流 动欠债和其他流动欠债组成，前述欠债算计占各期末流动欠债的比例分别为    阐发期各期末，公司合并报表资产欠债率分别为 79.78%、78.85%、74.46% 南京医药股份有限公司                                              召募讲明书 和 76.66%。公司的资产欠债率较高，主要系公司连年来发展速即，营业范围和 业务范围均有所扩大，关联投资支拨、运营成本加多。可是公司的信誉邃密， 收入范围较大，现款流景色安闲，利息保障倍数稳步提高，到期不可偿债风险 较小。    阐发期内，公司有息负借主要由短期借款、非金融机构借款、短期应付债 券、租赁欠债、长期借款及应付债券组成，针对异日到期有息欠债的偿付能力 及风险，具体分析如下：    （1）阐发期各期，公司实现营业收入 4,512,319.51 万元、5,022,156.38 万 元、5,358,966.47 万元和 2,723,211.05 万元；实现包摄于母公司股东的净利润 盈利能力，能有用保障有息欠债的到期偿还。    （2）公司经营实力较强、信用景色邃密，公司与银行建立长期合作关系， 银行给予公司的授信额度较高。非金融机构借款的借款方主要为公司控股股东 新工集团，公司动作新工集团中枢产业新医药与人命健康产业的中枢企业，得 到新工集团纵脱维持，包括根据公司需求提供资金维持。    （3）公司咫尺主要通过刊行超短期融资券及中期单据进行债务融资，根据 中诚信国际信用评级有限办事公司出具的 2024 年度南京医药股份有限公司信用 评级阐发，南京医药的主体信用等第为 AA+，评级预测为“安闲”。公司信用 评级较高，融资渠说念安闲，未发生债务爽约的情形。    综上，公司异日到期有息欠债的偿付能力较强，有息欠债无法偿付的风险 较低。                                    资产欠债率   可比上市    公司          2024 年       2023 年        2022 年        2021 年   英特集团            68.89%        65.62%        70.50%        71.29%   海王生物            86.62%        86.94%        83.14%        80.57%   鹭燕医药            73.75%        74.76%        76.32%        74.38% 南京医药股份有限公司                                           召募讲明书  国药股份        46.53%         45.97%         46.44%        47.75%   九囿通        69.01%         68.23%         68.91%        68.50%  上海医药        62.85%         62.11%         60.63%        63.86%  柳药集团        63.37%         64.96%         65.79%        63.42%  瑞康医药        63.79%         66.26%         68.62%        63.28%  重药控股        76.28%         75.59%         77.78%        76.32%   平均值        67.90%         67.83%         68.68%        67.71%  南京医药        76.66%         74.46%         78.85%        79.78%                             流动比率（倍）  可比上市   公司      2024 年        2023 年         2022 年        2021 年  英特集团           1.38           1.46          1.35          1.39  海王生物           1.04           1.04          1.06          1.06  鹭燕医药           1.18           1.16          1.17          1.19  国药股份           2.03           2.04          2.02          1.94   九囿通           1.24           1.26          1.27          1.28  上海医药           1.33           1.33          1.35          1.27  柳药集团           1.54           1.49          1.49          1.55  瑞康医药           1.12           1.07          1.03          1.25  重药控股           1.31           1.27          1.20          1.30   平均值           1.35           1.35          1.33          1.36  南京医药           1.44           1.40          1.31          1.34                             速动比率（倍）  可比上市   公司      2024 年        2023 年         2022 年        2021 年  英特集团           1.01           1.03          0.95          1.02  海王生物           0.91           0.91          0.92          0.93  鹭燕医药           0.87           0.84          0.87          0.86  国药股份           1.69           1.75          1.73          1.66   九囿通           0.96           0.92          0.98          1.00  上海医药           1.06           1.03          1.04          0.97  柳药集团           1.32           1.29          1.26          1.34  瑞康医药           1.02           0.97          0.95          1.13  重药控股           1.10           1.09          1.00          1.11   平均值           1.11           1.09          1.08          1.11 南京医药股份有限公司                                                                      召募讲明书  南京医药                      1.14                   1.09             1.05              1.08  数据来源：Wind 资讯。   医药流通行业上市公司普遍资产欠债率较高，这主如果由于医药流通行业 动作聚合医药行业凹凸游的中间格式，应收账款及存货占用大宗资金，行业整 体对资金需求较大，因此合座欠债率较高。   公司在上市医药流通行业可比公司中资产欠债率偏高且流动比率、速动比 率低于同行业上市公司平均水平。这主如果由于公司 95%阁下的营业收入来自 于医药批发业务，前述业务在医药流通产业链中承担了部分资金垫付的功能， 且多与公立医疗机构发生，从而对资金需求较大导致资产欠债率偏高。   （四）资产盘活能力计分散析   阐发期内，公司资产盘活能力关联财务计划如下：                                                                                   单元：次        神志              2024 年 1-6 月              2023 年度        2022 年度         2021 年度 应收账款盘活率                            4.14                  4.11           4.00         4.54 存货盘活率                              8.73                  8.68           9.11         9.83 总资产盘活率                             1.81                  1.78           1.75         1.83  注：2024 年 1-6 月应收账款盘活率、存货盘活率及总资产盘活率数据已经年化。   阐发期各期，公司应收账款盘活率分别为 4.54、4.00、4.11 和 4.14，2022 年度较 2021 年度下跌主要原因系下旅客户受大众卫滋事件影响回款放缓。   阐发期各期，公司存货盘活率分别为 9.83、9.11、8.68 和 8.73。2022 年度 及 2023 年度存货盘活率下跌主要原因系公司加大了存货储备。   阐发期各期，公司总资产盘活率分别为 1.83、1.75、1.78 和 1.81，较为稳 定。 可比上市                                应收账款盘活率（次）  公司         2024 年 1-6 月          2023 年度                2022 年度               2021 年度 英特集团                  4.98                      4.93             5.09                5.15 海王生物                  1.94                      2.01             2.00                2.30 南京医药股份有限公司                                              召募讲明书 鹭燕医药             3.60             3.46          3.57          3.91 国药股份             5.26             6.76          7.94          8.33  九囿通             5.16             5.74          5.20          4.76 上海医药             3.62             3.73          3.72          3.89 柳药集团             1.96             2.17          2.38          2.51 瑞康医药             2.10             2.04          1.71          1.76 重药控股             2.32             2.61          2.49          2.62  平均值             3.44             3.72          3.79          3.91 南京医药             4.14             4.11          4.00          4.54 可比上市                       存货盘活率（次）  公司    2024 年 1-6 月     2023 年度          2022 年度       2021 年度 英特集团             8.50             8.49          9.01          9.09 海王生物             8.34             8.35          8.53          9.52 鹭燕医药             7.60             7.16          7.44          7.52 国药股份            10.32         11.90            11.52         13.05  九囿通             7.42             7.40          7.91          7.43 上海医药             6.86             6.44          6.55          7.32 柳药集团             7.34             7.69          7.90          9.00 瑞康医药             6.90             6.95          7.04          6.88 重药控股             8.64             9.35          8.91          9.70  平均值             7.99             8.19          8.31          8.84 南京医药             8.73             8.68          9.11          9.83 可比上市                       总资产盘活率（次）  公司    2024 年 1-6 月     2023 年度          2022 年度       2021 年度 英特集团             2.24             2.37          2.41          2.28 海王生物             1.04             1.06          1.02          1.06 鹭燕医药             1.74             1.68          1.79          1.90 国药股份             1.50             1.60          1.59          1.77  九囿通             1.62             1.62          1.58          1.47 上海医药             1.28             1.27          1.28          1.38 柳药集团             1.02             1.07          1.11          1.12 瑞康医药             0.50             0.46          0.55          0.73 重药控股             1.22             1.33          1.27          1.36  平均值             1.35             1.39          1.40          1.45 南京医药股份有限公司                                 召募讲明书 南京医药          1.81           1.78   1.75      1.83   数据来源：Wind 资讯。2024 年 1-6 月应收账款盘活率、存货盘活率及总资产盘活率数 据已经年化。   从上表不错看出，公司应收账款盘活率、存货盘活率和总资产盘活率接近 和略高于可比上市公司平均水平，公司资产盘活能力较好。   （五）公司财务性投资及类金融业务情况   （1）财务性投资的认定依据   根据《第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条关联规矩的适宅心见——证券期货 法律适宅心见第 18 号》，财务性投资的界定如下：   ①财务性投资包括不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务 （不包括投资前后持股比例未加多的对集团财务公司的投资）；与公司主营业 务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；托福贷款；购买收 益波动大且风险较高的金融产品等。   ②围绕产业链凹凸游以获取期间、原料或者渠说念为目的的产业投资，以收 购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠说念为目的的拆借资金、托福贷 款，如妥贴公司主营业务及计谋发展方针，不界定为财务性投资。   ③上市公司尽头子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业 务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。   ④基于历史原因，通过发起竖立、政策性重组等形成且短期难以清退的财 务性投资，不纳入财务性投资计划口径。   ⑤金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额进取公司合并报 表包摄于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务 的投资金额）。   （2）类金融业务的认定依据   根据《监管规则适用指引——刊行类 7 号》，类金融业务的界定如下：除 东说念主民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其 南京医药股份有限公司                          召募讲明书 他从事金融行径的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、 融资担保、交易保理、典当及小贷业务等。 实施的财务性投资 审议通过《对于公司参与投资竖立私募股权投资基金暨关联交易的议案》，同 意公司与控股股东新工集团尽头他投资东说念主参与投资竖立南京新工医疗健康产业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）。该基金范围为东说念主民币 的 30%。上述产业基金将依托新工集团及公司产业、载体资源，要点关注新医 药与人命健康鸿沟“专精特新”企业，挖掘一批医疗大健康鸿沟科技型、期间 研发、产品驱动型企业，故意于公司以投资拓展产业广度，以并购加强产业深 度，推动公司产业转型升级，加强市集竞争力。 （有限合伙）之合伙协议》，协议约定对于投资决策委员会审议的投资金额超 过 3,000 万元的单个投资神志，或对于其所审议的，投资方针理解不属于医疗 器械、会诊试剂产业链、大健康产品三个鸿沟的关联投资神志，应当由与会有 表决权的全体委员表决通过方可实施。   由于南京医药已托福又名委员动作投资决策委员会成员，并对于投资方针 不属于公司产业链的投资具有一票否决权，此外，新工医疗产业基金已出具承 诺：“本合伙企业咫尺及异日的投资方针将围绕南京医药产业链凹凸游以获取 期间、原料或渠说念为目的的产业投资，与南京医药的主营业务关联，妥贴南京 医药的主营业务及计谋发展方针。本合伙企业不会将资金用于或变相用于财务 性投资或类金融投资（但合伙企业就待投资、待分派及用度备付的现款资产以 投资于银行活期入款、国债、中央银行单据、政策性金融债、地方政府债券、 货币市集基金等中国证监会招供的投资品种或其他妥贴适用法律规矩的安全方 式进行现款不停的除外），也不会将资金用于或变相用于本合伙企业承诺的投 资方针之外的其他投资鸿沟。”因此，前述产业基金属于围绕公司产业链进行 的产业投资，妥贴公司计谋发展方针，不属于财务性投资。 南京医药股份有限公司                                  召募讲明书      控制召募讲明书签署日，新工医疗产业基金已投资神志方针为医疗器械、 会诊试剂产业链等，与公司主营业务均存在一定协同性，属于公司围绕产业链 上游以获取采购渠说念进行的产业投资，妥贴公司计谋发展方针。具体情况如下：                                 持股 序号     基金投资标的    被投资企业主营业务           与南京医药业务协同                                 比例                                      通过股权投资，带动南京                                      医药与被投资企业的在业                                      务方面合作，主要合作产        南京普立蒙医疗科                    可降解医用高分子材料器       品为各规格的可给与性外        技有限公司及南京        普瑞柯投资不停有                    售医疗投资             位于江苏区域，除此之外        限公司（注 1）                                      在南京医药其他业务区域                                      安徽、福建、湖北均有合                                      作。                                      被投资企业已有两款产品                                      进入临床试验阶段（正在                                      进行 II 期临床试验的                                      MSC 调理红斑狼疮性肾                                      炎和正在进行 II 期临床试                                      验的 MSC 调理系统性硬                                      化症），南京医药与被投                                      资企业刚烈计谋合作的业                    药品出产、东说念主体基因会诊        江苏睿源生物期间                      务备忘录，江苏睿源生物        有限公司                          期间有限公司产品上市后                    询服务等                                      将与南京医药在立异药相                                      关鸿沟开展业务协同合                                      作，南京医药动作配送商                                      将配送江苏睿源生物期间                                      有限公司的产品，具体合                                      作模式、决策以两边最终                                      签署的合同为准，两边成                                      为计谋合作伙伴。     注 1：新工医疗产业基金持有南京宁兴一号医疗投资合伙企业（有限合伙）出资额 京普立蒙医疗科技有限公司 1.77%的股权。南京普立蒙医疗科技有限公司出于业务开展的 商量，于 2023 年 10 月分立出南京普瑞柯投资不停有限公司，负责公司不同产品线运营。      综上，公司于 2023 年 7 月 6 日召开了第九届董事会第五次会议审议本次发 行关联事项，自本次刊行关联董事会决议日前六个月至召募讲明书出具日，公 司无已实施或拟实施的财务性投资。      控制 2024 年 6 月 30 日，公司可能与财务性投资核算关联的报表神志，以 及关联核算内容是否属于财务性投资的情况列示如下： 南京医药股份有限公司                                           召募讲明书                                                      单元：万元             控制 2024 年 6   神志                             备注        是否属于财务性投资             月 30 日余额                              公司不存在交易性金融 交易性金融资产                  -                      不适用                              资产                              其他应收款为押金及保  其他应收款           84,494.10    证金、地皮处置补偿          否                                 金、备用金等                              其他流动资产为特种储                              备物质、待摊用度、待 其他流动资产           12,993.90                       否                              抵扣进项税额、预缴所                                   得税                                           片仔癀（漳州）医药有限                                           公司不属于财务性投资。                              其他权益用具主要为南                                           除片仔癀（漳州）医药有 其他权益用具投                      京证券股份有限公司、    资                         片仔癀（漳州）医药有                                            具投资账面价值算计为                               限公司的投资款                                                    性投资                              长期股权投资具体为南                                           南京新工医疗健康产业投                              京南药活力蚂蚁门诊部                                           资合伙企业（有限合伙）                              有限公司、北京智博高                                           及南京南药活力蚂蚁门诊                              科生物期间有限公司、 长期股权投资            6,841.55                部有限公司不属于财务性                              南京鹤寿名中医药健康                                           投资，其余长期股权投资                              不停有限公司、南京新                                           账面价值算计为 1,956.12                              工医疗健康产业投资合                                            万元，属于财务性投资                              伙企业（有限合伙） 其他非流动金融                      公司不存在其他非流动                          -                      不适用   资产                            金融资产                              其他非流动资产预支工 其他非流动资产          30,195.52                       否                                程及开拓款   上述其他权益用具投资及长期股权投资具体情况如下：   （1）南京证券股份有限公司   公司于 2015 年参与投资南京证券股份有限公司，控制 2024 年 6 月 30 日， 公司持股比例为 0.64%。南京证券股份有限公司的基本情况如下： 企业称呼     南京证券股份有限公司 成速即间     1990 年 11 月 23 日 注册地址     南京市江东中路 389 号 注册本钱     368,636.1034 万元东说念主民币          证券经纪；证券投资计算；与证券交易、证券投资行径关联的财务顾问人；          证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产不停；证券投资基金代 经营范围     销；代销金融产品；为期货公司提供中间先容业务；（照章须经批准的项          目,经关联部门批准后方可开展经营行径）许可神志:证券投资基金托管（依          法须经批准的神志,经关联部门批准后方可开展经营行径，具体经营神志以 南京医药股份有限公司                           召募讲明书        审批结果为准）   南京证券股份有限公司的主营业务为期货业务、投资银行业务、信用交易 业务等。该公司的主营业务与南京医药不具有协同关系，该笔投资属于财务性 投资。   （2）片仔癀（漳州）医药有限公司   公司于 2005 年参与投资片仔癀（漳州）医药有限公司，控制 2024 年 6 月 企业称呼   片仔癀（漳州）医药有限公司 成速即间   2005 年 3 月 18 日 注册地址   福建省漳州市芗城区国说念南路 30 号 8 幢、10 幢 注册本钱   5,847 万元东说念主民币        许可神志：药品批发；第三类医疗器械经营；食物经营（销售散装食        品）；食物经营（销售预包装食物）；保健食物销售；酒类经营；药品进        出口；特别医学用途配方食物销售；说念路货色输送（不含危境货色）（依        法须经批准的神志，经关联部门批准后方可开展经营行径，具体经营神志        以关联部门批准文献大致可证件为准）一般神志：第一类医疗器械销售；        第二类医疗器械销售；教养用模子及教具销售；教养专用仪器销售；模具 经营范围        销售；农副产品销售；消毒剂销售（不含危境化学品）；化妆品批发；日        用品销售；日用品批发；家用电器销售；五金产品批发；医护东说念主员防护用        品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使        用医疗用品销售；个东说念主卫生用品销售；体育用品及器材批发；医疗开拓租        赁；信息期间计算服务（除照章须经批准的神志外，凭营业派司照章自主        开展经营行径）   片仔癀（漳州）医药有限公司的主营业务为医药流通行业。该公司的主营 业务与南京医药具有协同关系，南京医药对该公司的投资以扩展销售渠说念、加 深合动作主要目的，该笔投资不属于财务性投资。   （3）北京智博高科生物期间有限公司   公司于 2012 年参与投资北京智博高科生物期间有限公司。控制 2024 年 6 月 30 日，公司持股比例为 28.57%。北京智博高科生物期间有限公司的基本情 况如下： 企业称呼   北京智博高科生物期间有限公司 成速即间   2002 年 12 月 16 日 注册地址   北京市房山区燕山东活水工业区 21 号 注册本钱   7,000 万元东说念主民币 南京医药股份有限公司                                召募讲明书        研制、出产、销售体内辐射性药品（具体品种见许可证）（辐射性药品经        营许可证、辐射性药品出产许可证有用期至 2026 年 12 月 30 日）；销售第        三类医疗器械；销售Ⅰ类医疗器械、II 类医疗器械、电子产品、机电产        品、文化用品、日用百货、通讯开拓、轻纺产品、汽车配件；期间计算、 经营范围        期间服务；组织文化艺术交流行径；货色相差口、期间相差口、代理相差        口。（市集主体照章自主遴聘经营神志,开展经营行径；销售第三类医疗器        械以及照章须经批准的神志,经关联部门批准后依批准的内容开展经营活        动；不得从事国度和本市产业政策迫害和适度类神志的经营行径。）   北京智博高科生物期间有限公司的主营业务为药品出产与销售。该公司的 主营业务属于南京医药产业链上游，南京医药对该公司的投资目的是对医药及 大健康关联产业进行布局，鉴于暂无关联合作安排，严慎商量，归为财务性投 资。   （4）南京鹤寿名中医药健康不停有限公司   公司于 2019 年参与竖立南京鹤寿名中医药健康不停有限公司。控制 2024 年 6 月 30 日，公司持股比例为 10%。南京鹤寿名中医药健康不停有限公司的基 本情况如下： 企业称呼   南京鹤寿名中医药健康不停有限公司 成速即间   2019 年 10 月 21 日 注册地址   南京市玄武区徐庄路 6 号 4 幢 5 层 注册本钱   500 万元东说念主民币        养分健康计算；诊疗服务（须取得许可或批准后方可经营）；病院不停；        中草药材（须取得许可或批准后方可经营）、保健食物（须取得许可或批        准后方可经营）、食物（须取得许可或批准后方可经营）、计划机耗材、        卫生用品、低级农产品、工艺品（不含文物）、化妆品、日用百货、家用 经营范围        电器、医疗器械（许可神志除外）的销售；电子商务；网页遐想；集合工        程遐想、施工；企业不停计算；计划机信息期间开发、期间计算、期间转        让、期间服务；计划机信息系统集成；保健推拿服务。（照章须经批准的        神志，经关联部门批准后方可开展经营行径）   南京鹤寿名中医药健康不停有限公司的主营业务为养分健康计算。该公司 的主营业务与南京医药主营业务具有一定协同关系，但因受到南京医药拟建设 的江苏省中医药文化健康产业中心神志进程影响，咫尺暂未体现出协同效果， 归于财务性投资。   （5）南京新工医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）   公司于 2023 年参与竖立南京新工医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）。 控制 2024 年 6 月 30 日，公司动作有限合伙东说念主认缴出资 6,000 万元，占基金认缴 南京医药股份有限公司                                 召募讲明书 出资总额的 30%。南京新工医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）的基本情 况如下： 企业称呼   南京新工医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙） 成速即间   2023 年 3 月 16 日        江苏省南京市江宁区天元东路 228 号钞票广场二期 8 幢 1014 室（江宁高新 注册地址        园） 注册本钱   20,000 万元东说念主民币        一般神志：股权投资；以私募基金从事股权投资、投资不停、资产不停等 经营范围   行径（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营行径）        （除照章须经批准的神志外，凭营业派司照章自主开展经营行径）   南京新工医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）的投资鸿沟包括新医药 与人命健康产业，要点关注医疗器械、会诊试剂产业链、大健康产品。前述产 业基金属于围绕公司产业链进行的产业投资，妥贴公司计谋发展方针，不属于 财务性投资。   （6）南京南药活力蚂蚁门诊部有限公司   公司于 2024 年参与竖立南京南药活力蚂蚁门诊部有限公司。控制 2024 年 况如下： 企业称呼   南京南药活力蚂蚁门诊部有限公司 成速即间   2024 年 1 月 11 日 注册地址   南京市雨花台区安德门大街 55 号洁源金融城 2 号楼 301、401 室 注册本钱   3,000 万元东说念主民币        许可神志：医疗服务；医疗好意思容服务（照章须经批准的神志，经关联部门        批准后方可开展经营行径，具体经营神志以审批结果为准）一般神志：养        生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；医护东说念主员防护用 经营范围        品批发；医护东说念主员防护用品零卖；食物销售（仅销售预包装食物）；保健        食物（预包装）销售；食物互联网销售（仅销售预包装食物）（除照章须        经批准的神志外，凭营业派司照章自主开展经营行径）   南京南药活力蚂蚁门诊部有限公司的主营业务为医疗服务（健康体检及健 康不停服务），主要提供线下健康查体与线上计算、慢病不停、智谋医疗等相 团结的健康不停服务。该公司不停团队有十余年线下健康体检医疗机构的运营 不停造就，领有资深的医疗团队和优秀的营销团队，在南京市集上有邃密的客 户资源以及凹凸游产业关系，该公司位于南京医药拟购置的总部办公楼内，可 为南京医药零卖门店进行引流。具体阐述为：（1）该公司通过开展健康体检、 南京医药股份有限公司                                                 召募讲明书 医师坐诊等服务，与总部办公楼内南京医药零卖门店进行资源协同，让社会公 众获取综合健康分析阐发的同期，获取相应的医疗建议、就医指导、用药指导 等健康不停决策；（2）该公司异日择机央求互联网医疗天禀，将为南京医药南 京区域零卖门店及自有专科化药房提供处方外流通说念，更好促进南京医药零卖 门店对社会公众的用药服务。因此，该公司的主营业务与南京医药主营业务具 有一定协同关系，可为南京医药零卖业务拓展客户，从而加多主营业务收入， 属于围绕产业链凹凸游以获取渠说念为目的的产业投资，不属于财务性投资。   综上，控制 2024 年 6 月 30 日，公司财务性投资金额为 20,256.18 万元，占 阐发期末公司包摄于母公司净资产比例为 3.10%，公司不存在最近一期末持有 金额较大且期限较长的财务性投资的情形。对于前述财务性投资，公司暂无处 置计划，公司不存在类金融业务。   三、经营效果分析   （一） 收入组成情况及变动分析   根据国度统计局《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》行业分类圭臬， 公司所处行业为批发和零卖业中的批发业（行业代码：F51），医药及医疗器材 批发（行业代码：F515）。   阐发期内，刊行东说念主营业收入组成情况如下：                                                            单元：万元    神志                金额               比例          金额              比例  主营业务收入       2,717,138.87         99.78%   5,347,337.15     99.78%  其他业务收入          6,072.18          0.22%      11,629.32       0.22%    算计         2,723,211.05      100.00%     5,358,966.47    100.00%    神志                金额               比例          金额              比例  主营业务收入       5,007,408.61         99.71%   4,496,411.19     99.65%  其他业务收入         14,747.77          0.29%      15,908.33       0.35%    算计         5,022,156.38      100.00%     4,512,319.51    100.00% 南京医药股份有限公司                                                       召募讲明书    阐发期内，公司营业收入总体呈上涨趋势，主营业务越过。公司其他业务 收入主要来源于房租及物业不停等。    阐发期内，公司主营业务收入按业务模式分类组成及变动情况如下：                                                                  单元：万元      神志                    金额                   比例         金额             比例    医药批发            2,584,120.78          95.10%   5,072,630.81     94.86%    医药零卖             115,390.83            4.25%    232,849.69       4.35%  医药“互联网+”            16,990.86            0.63%     39,241.32       0.73% 医药第三方物流服务               636.40            0.02%      2,615.33       0.05%      算计            2,717,138.87         100.00%   5,347,337.15    100.00%      神志                    金额                   比例         金额             比例    医药批发            4,769,872.27          95.26%   4,249,388.05     94.51%    医药零卖             202,347.66            4.04%    184,790.94       4.11%  医药“互联网+”            32,829.86            0.66%     60,363.71       1.34% 医药第三方物流服务             2,358.83            0.05%       1,868.49      0.04%      算计            5,007,408.61         100.00%   4,496,411.19    100.00%    阐发期内，公司的主营业务主要由医药批发、医药零卖、医药“互联网+” 及医药第三方物流服务组成。    （1）医药批发业务    阐发期各 期，医 药批 发业求实 现销售 收入 分别为 4,249,388.05 万元、 例分别为 94.51%、95.26%、94.86%和 95.10%。 要原因系公司加大新产品引进，强化品种分类不停。全年引进销售三年内新上 市的立异药品规同比增长 108.51%，品种引进率达 83%。第四、五批国度组织 集采品种引进率达 97%以上。 南京医药股份有限公司                                           召募讲明书 要原因系公司持续完善供应链体系建设，年内公司开展计谋供应商合作神志 药引进率 84.94%，新药销售同比增长 251.48%。第六批、第七批国度集采品种 引进率分别为 99.10%和 98.60%。 原因系市集需求加多且公司加速立异药、国度集采品种、国谈品种引进。公司 上市新药引进率达 84.66%，新药累计销售同比增长 250.11%；第八批国度组织 药品聚合带量采购品种引进率达 95%；国谈品种引进率达 99.15%，累计销售同 比增长 29.44%。    （2）医药零卖业务    报 告 期 各 期 ， 医 药 零 售 业 务 实 现 销 售 收 入 分 别 为 184,790.94 万 元 、 别为 4.11%、4.04%、4.35%和 4.25%。 率分别为 4.09%、9.50%、15.07%。零卖业务收入逐年增长主要原因系公司强化 批零协同、持续拓展主营新特药的特药药店业务。    （3）医药“互联网+”业务    阐发期各期，医药“互联网+”业求实现销售收入分别为 60,363.71 万元、 为 1.34%、0.66%、0.73%和 0.63%，合座占比较低。    （4）医药第三方物流服务业务    阐发期各期，医药第三方物流服务业求实现销售收入分别为 1,868.49 万元、    阐发期内，公司主营业务收入按地区分类组成及变动情况如下： 南京医药股份有限公司                                                      召募讲明书                                                                 单元：万元    神志                 金额                  比例             金额             比例    江苏           1,455,692.94            53.57%   2,919,702.55      54.60%    安徽            753,968.05             27.75%   1,425,325.19      26.65%    福建            225,273.90              8.29%    437,442.25        8.18%    湖北            270,081.87              9.94%    540,749.81       10.11%    其他               12,122.11            0.45%     24,117.34        0.45%    算计           2,717,138.87           100.00%   5,347,337.15     100.00%    神志                 金额                  比例             金额             比例    江苏           2,695,305.45            53.83%   2,383,859.40      53.02%    安徽           1,388,670.83            27.73%   1,249,079.79      27.78%    福建            417,807.32              8.34%    397,538.68        8.84%    湖北            483,946.53              9.66%    441,498.21        9.82%    其他               21,678.49            0.43%     24,435.11        0.54%    算计           5,007,408.61           100.00%   4,496,411.19     100.00%    阐发期各期，公司销售收入主要来源于江苏和安徽地区，公司在上述区域 实现收入算计为 3,632,939.19 万元、4,083,976.28 万元、4,345,027.75 万元和    阐发期内，公司营业收入按季度分类组成及变动情况如下：                                                                 单元：万元    神志                金额                比例              金额               比例  第一季度          1,395,254.50         51.24%       1,408,179.05      26.28%  第二季度          1,327,956.55         48.76%       1,326,133.40      24.75%  第三季度                      -             -       1,320,365.81      24.64%  第四季度                      -             -       1,304,288.21      24.34%    算计          2,723,211.05      100.00%         5,358,966.47     100.00%    神志                金额                比例              金额               比例 南京医药股份有限公司                                                       召募讲明书  第一季度        1,170,060.39          23.30%        1,108,475.67      24.57%  第二季度        1,224,038.97          24.37%        1,081,201.09      23.96%  第三季度        1,349,517.68          26.87%        1,150,006.05      25.49%  第四季度        1,278,539.34          25.46%        1,172,636.70      25.99%   算计         5,022,156.38        100.00%         4,512,319.51     100.00%   公司收入的时辰漫步不存在理解的季节性特征。   （二） 成本结构情况及变动分析                                                                  单元：万元    神志                  金额                比例             金额              比例  主营业务成本         2,553,033.24           99.91%    5,023,536.70      99.92%  其他业务成本             2,253.86            0.09%        4,099.47       0.08%    算计           2,555,287.10       100.00%       5,027,636.17     100.00%    神志                  金额                比例             金额              比例  主营业务成本         4,691,256.80           99.98%    4,214,791.43      99.91%  其他业务成本             4,986.20            0.11%        3,807.12       0.09%    算计           4,696,243.01       100.00%       4,218,598.54     100.00%   阐发期各期，公司主营业务成本占营业成本比重分别为 99.91%、99.98%、   阐发期内，公司主营业务成本按业务模式分类组成情况如下：                                                                  单元：万元    神志                   金额                   比例          金额             比例   医药批发            2,438,755.10          95.52%    4,789,511.07     95.34%   医药零卖              100,101.38           3.92%      198,672.57      3.95% 医药“互联网+”             13,920.97           0.55%       33,786.96      0.67% 医药第三方物流服务               255.79           0.01%        1,566.10      0.03%    算计             2,553,033.24         100.00%    5,023,536.70    100.00% 南京医药股份有限公司                                                        召募讲明书      神志                      金额                  比例         金额             比例     医药批发            4,490,513.07          95.72%   4,001,387.21     94.94%     医药零卖              168,107.26           3.58%    153,543.71       3.64%  医药“互联网+”              31,869.76           0.68%     59,136.84       1.40% 医药第三方物流服务                 766.71           0.02%        723.67       0.02%      算计             4,691,256.80         100.00%   4,214,791.43    100.00%    阐发期内，跟着业务范围的络续增长，公司主营业务成本的范围也相应扩 大，2021 年度至 2023 年度，公司主营业务成本由 4,214,791.43 万元增长至 主营业务成分内别为 4,001,387.21 万元、4,490,513.07 万元、4,789,511.07 万元和    （三） 毛利组成及毛利率变动分析    阐发期内，刊行东说念主主营业务毛利组成情况如下：                                                                   单元：万元      神志                      毛利                  比例         毛利             比例     医药批发              145,365.68          88.58%    283,119.74      87.44%     医药零卖               15,289.45           9.32%     34,177.12      10.55%  医药“互联网+”               3,069.89           1.87%       5,454.36      1.68% 医药第三方物流服务                 380.61           0.23%       1,049.24      0.32%      算计               164,105.63         100.00%    323,800.45     100.00%      神志                      毛利                  比例         毛利             比例     医药批发              279,359.20          88.36%    248,000.84      88.06%     医药零卖               34,240.39          10.83%     31,247.23      11.10%  医药“互联网+”                 960.10           0.30%      1,226.87       0.44% 医药第三方物流服务               1,592.12           0.50%      1,144.82       0.41%      算计               316,151.81         100.00%    281,619.76     100.00%    阐发期内，公司毛利孝敬主要来自医药批发业务，组成了公司毛利的主要  南京医药股份有限公司                                                                    召募讲明书  部分，与公司主营业务收入漫步情况相匹配。      阐发期内，公司综合毛利率情况如下： 神志               收入                     收入                       收入                      收入        毛利率                  毛利率                       毛利率                 毛利率                  占比                     占比                       占比                      占比 主营业务    6.04%    99.78%      6.06%     99.78%         6.31%      99.71%       6.27%      99.65% 其他业务   62.88%     0.22%     64.75%      0.22%         66.19%     0.29%    76.07%          0.35% 算计      6.17%   100.00%      6.18%    100.00%         6.49%    100.00%      6.51%      100.00%      阐发期各期，公司综合毛利率分别为 6.51%、6.49%、6.18%和 6.17%，较  为安闲。其中，公司主营业务收入按照业务模式分类的毛利率情况如下：         神志                 2024 年 1-6 月          2023 年度          2022 年度       2021 年度        医药批发                          5.63%               5.58%        5.86%           5.84%        医药零卖                         13.25%              14.68%       16.92%           16.91%      医药“互联网+”                       18.07%              13.90%        2.92%           2.03%      医药第三方物流服务                      59.81%              40.12%       67.50%           61.27%         算计                           6.04%              6.06%         6.31%           6.27%      阐发期各期，公司主营业务收入占比最高的医药批发业务毛利率分别为  结构、产品采购价钱及销售价钱等身分影响，公司在不同庚份的毛利率会有一  定的波动，阐发期内医药批发业务毛利率合座保持安闲。      阐发期各期，公司医药零卖业务毛利率分别为 16.91%、16.92%、14.68%和      公司医药“互联网+”业务及医药第三方物流服务占营业收入比例较低，对  公司综合毛利率影响不大。      阐发期内，医药流通行业可比上市公司毛利率情况如下：   可比上市公司    毛利率      英特集团                 6.75%               6.84%              6.47%                6.53%  南京医药股份有限公司                                                                       召募讲明书   可比上市公司    毛利率      海王生物                  10.06%                 9.76%            10.02%              10.71%      鹭燕医药                  7.48%                  7.60%                7.79%            7.82%      国药股份                  7.08%                  8.03%                8.40%            7.81%      九囿通                   7.92%                  8.07%                7.80%            8.04%      上海医药                  11.60%               12.04%             13.14%              13.23%      柳药集团                  11.81%               11.89%             11.51%              11.42%      瑞康医药                  12.55%               10.29%             13.58%              18.23%      重药控股                  7.77%                  7.87%                8.58%            9.18%      平均值                   9.22%                  9.15%            9.70%               10.33%      南京医药                  6.17%                  6.18%            6.49%                6.51%      数据来源：Wind 资讯      公司属于医药流通行业，合座具有销售额大、毛利率低的行业特色。在国  内医药产业政策变动、药品价钱持续下跌趋势的布景下，医药流通行业的利润  空间慢慢被压缩，此新手业内的强烈竞争也进一步加重了行业合座盈利水平下  降。公司毛利率水平低于行业内可比上市公司平均值主要原因系公司主要从事  医药批发业务，下旅客户主要为二级及二级以上等第病院，承担主流药品尤其  是入口合伙品种及品牌处方药的配送服务办事，该等品种配送服务毛利率较其  他品种相对较低，影响公司合座毛利率。此外，医疗器械配送较药品配送毛利  率较高，但公司营业收入中医疗器械营业收入占比较低。      （四）期间用度      阐发期内，公司发生的期间用度情况如下：                                                                                    单元：万元                                                   占营                     占营                   占营 神志                    占营业                                                   业收                     业收                   业收            金额         收入比            金额                     金额                     金额                                                   入比                     入比                   入比                        重                                                    重                      重                    重 销售用度    55,787.37     2.05%      117,310.07       2.19%   115,758.38     2.30%   107,607.05   2.38% 不停用度    20,941.64     0.77%         51,744.34     0.97%    48,705.44     0.97%    43,293.74   0.96% 研发用度       2,229.05   0.08%          3,618.91     0.07%     2,743.42     0.05%     2,095.76   0.05% 财务用度    26,970.66     0.99%         53,475.15     1.00%    43,516.99     0.87%    44,184.36   0.98% 算计     105,928.71     3.89%      226,148.47     4.22%     210,724.23    4.20%    197,180.91 4.37%  南京医药股份有限公司                                                                召募讲明书      阐发期各期，公司期间用度金额算计分别为 197,180.91 万元、210,724.23  万元、226,148.47 万元和 105,928.71 万元，占营业收入的比例分别为 4.37%、      阐发期内，公司销售用度的明细组成情况如下：                                                                            单元：万元 神志         金额         占比         金额         占比        金额         占比        金额            占比 职工用度   26,781.69   48.01%    59,562.60   50.77%   56,712.32   48.99%   53,086.57      49.33% 股份支付  用度 劳务费     6,976.55   12.51%    12,398.66   10.57%   11,600.07   10.02%   10,281.78       9.55% 折旧及摊    销 使用权资  产折旧 租赁及物   业费 办公及水   电费 差旅及业 务接待费 期间及专 业服务费 其他      2,811.74   5.04%      4,263.65    3.63%    6,941.84    6.00%    6,571.25       6.11% 算计     55,787.37 100.00%    117,310.07 100.00% 115,758.38 100.00% 107,607.05 100.00%      阐发期各期，公司的销售用度分别为 107,607.05 万元、115,758.38 万元、  权资产折旧，阐发期内占营业收入的比例较为安闲。      阐发期内，公司不停用度的明细组成情况如下：                                                                            单元：万元  神志          金额         占比         金额         占比       金额         占比       金额            占比 职工用度 14,438.30       68.95% 36,246.17    70.05% 33,960.73     69.73% 30,932.45       71.45%  南京医药股份有限公司                                                                       召募讲明书   神志           金额        占比        金额           占比            金额         占比         金额         占比 股份支付  用度 折旧及摊   销 使用权资 产折旧 办公及水  电费 差旅及业 务接待费 租赁及物  业费 期间及专 业服务费   其他      876.93      4.19%   1,732.09     3.35%        2,050.26    4.21%     1,777.38     4.11%   算计    20,941.64   100.00% 51,744.34 100.00% 48,705.44 100.00% 43,293.74 100.00%       阐发期各期，公司的不停用度分别为 43,293.74 万元、48,705.44 万元、  司不停用度占营业收入比重基本安闲，主要系公司加强用度不停，严格控制费  用支拨导致不停用度变动较小。       报 告 期各 期 ，公 司的研 发 用度 分 别为 2,095.76 万 元 、2,743.42 万 元 、       阐发期内，公司财务用度的明细组成情况如下：                                                                                   单元：万元  神志          金额         占比         金额           占比            金额         占比         金额         占比 贷款及应 付款项的 16,699.71       61.92%   37,086.43     69.35% 32,550.83         74.80% 37,121.70      84.02% 利息支拨 租赁欠债 的利息支  南京医药股份有限公司                                                                        召募讲明书 神志          金额          占比            金额           占比           金额        占比        金额          占比  出 保理利息 及手续费 入款利息          -639.56       -2.37%     -1,013.54     -1.90% -1,140.83       -2.62% -1,317.10      -2.98%  收入 其他财务  用度 算计     26,970.66     100.00%      53,475.15 100.00% 43,516.99 100.00% 44,184.36 100.00%      阐发期各期，公司的财务用度分别为 44,184.36 万元、43,516.99 万元、  付款项的利息支拨占财务用度比重较高。2022 年财务用度较 2021 年缩小主要  原因系融资综合成本缩小所致；2023 年财务用度较 2022 年加多主要原因系公  司融资范围增长所致。      （1）销售用度率比较      阐发期内，可比公司销售用度占销售收入的具体情况如下：  可比上市公司  销售用度率      英特集团                  2.53%                    2.56%              2.24%               2.26%      海王生物                  3.41%                    3.82%              4.01%               3.73%      鹭燕医药                  2.18%                    2.23%              2.22%               2.16%      国药股份                  1.57%                    1.94%              2.10%               2.02%      九囿通                   2.81%                    2.94%              2.94%               3.00%      上海医药                  4.71%                    5.34%              6.16%               6.17%      柳药集团                  2.68%                    2.66%              2.80%               2.86%      瑞康医药                  4.72%                    5.38%              6.88%               8.28%      重药控股                  2.84%                    2.76%              3.00%               3.20%      平均值                   3.05%                    3.29%              3.59%               3.74%      南京医药                  2.05%                    2.19%              2.30%               2.38%      数据来源：Wind 资讯。      阐发期内，公司销售用度占销售收入的比例低于可比公司平均值。 南京医药股份有限公司                                            召募讲明书   （2）不停用度率比较   阐发期内，可比公司不停用度占销售收入的具体情况如下： 可比上市公司 不停用度率  英特集团            1.15%           1.36%        1.46%        1.56%  海王生物            3.06%           3.16%        3.08%        2.88%  鹭燕医药            1.50%           1.56%        1.54%        1.83%  国药股份            0.81%           0.94%        0.96%        0.90%   九囿通            1.76%           1.88%        1.82%        2.01%  上海医药            2.06%           2.19%        2.15%        2.38%  柳药集团            1.83%           2.26%        2.19%        2.41%  瑞康医药            4.34%           5.08%        5.71%        4.86%  重药控股            2.01%           1.86%        1.89%        1.78%   平均值            2.06%           2.25%       2.31%        2.29%  南京医药            0.77%           0.97%       0.97%        0.96%  数据来源：Wind 资讯。   阐发期内，公司不停用度占销售收入的比例低于可比公司平均值。   （3）研发用度率比较   阐发期内，可比公司研发用度占销售收入的具体情况如下： 可比上市公司 研发用度率  英特集团            0.03%           0.03%        0.04%        0.03%  海王生物            0.13%           0.13%        0.13%        0.10%  鹭燕医药            0.03%           0.03%        0.02%        0.02%  国药股份            0.12%           0.14%        0.15%        0.12%   九囿通            0.09%           0.13%        0.13%        0.15%  上海医药            0.79%           0.85%        0.91%        0.92%  柳药集团            0.13%           0.18%        0.14%        0.11%  瑞康医药            0.14%           0.18%        0.18%        0.05%  重药控股            0.02%           0.00%        0.00%        0.02%   平均值            0.16%           0.19%       0.19%        0.17%  南京医药            0.08%           0.07%       0.05%        0.05%  数据来源：Wind 资讯。   阐发期内，公司研发用度占销售收入的比例低于可比公司平均值。 南京医药股份有限公司                                                              召募讲明书   （4）财务用度率比较   阐发期内，可比公司财务用度占销售收入的具体情况如下： 可比上市公司 财务用度率  英特集团               0.41%                0.46%          0.47%               0.54%  海王生物               2.21%                2.59%          2.39%               1.97%  鹭燕医药               1.00%                1.12%          1.13%               1.09%  国药股份               -0.21%           -0.25%            -0.06%               -0.04%   九囿通               0.76%                0.79%          0.81%               0.90%  上海医药               0.51%                0.57%          0.57%               0.58%  柳药集团               1.15%                1.20%          1.16%               1.19%  瑞康医药               2.07%                1.65%          2.94%               2.20%  重药控股               1.37%                1.63%          1.61%               1.74%   平均值               1.03%                1.08%          1.22%               1.13%  南京医药               0.99%                1.00%          0.87%               0.98%  数据来源：Wind 资讯。   阐发期内，公司财务用度占销售收入的比例低于可比公司平均值。   （五）其他收益   阐发期内，公司其他收益情况如下：                                                                         单元：万元         神志                   2024 年 1-6 月        2023 年度                                                                  年度       年度 地块改造神志补助                            698.45          1,367.36    1,195.44     93.00 供应链系统建设补助                            47.51            95.02       95.02      95.02 物流中心工程神志补助                          323.22           100.76      140.82     158.30 省当代服务业神志补助                           23.85            47.70        7.95          - 房租补贴                                        -         16.61        5.28          - 医药储备资金补助                             51.48           120.24      335.31     202.85 稳岗补贴                                 24.17           293.38      302.99     268.95 税收优惠                                112.12          1,013.94     223.40      21.48 促进服务业发展政策资金                              5.00        170.18      190.40      54.30 企业经营孝敬奖                              71.44           355.00      170.19      72.00 工业和信息化发展专项资金补贴                       10.00                  -           -        - 其他与企业日常行径关联的收益                       38.88           359.31      209.46     581.50 南京医药股份有限公司                                                              召募讲明书           神志            2024 年 1-6 月          2023 年度                                                                  年度          年度 性政府补助           算计                  1,406.11             3,939.51    2,876.26    1,547.40      阐发期各期，公司其他收益分别为 1,547.40 万元、2,876.26 万元、3,939.51 万元和 1,406.11 万元。阐发期内公司其他收益主要为与企业正常行径关联的政 府补助。2022 年度公司其他收益加多主要原因系公司地块改造神志补助加多及 收到的税收补贴加多所致。2023 年度公司其他收益加多主要原因系税收优惠增 加所致。      （六）投资收益      阐发期内，公司投资收益情况如下：                                                                         单元：万元              神志                              2023 年度     2022 年度          2021 年度 权益法核算的长期股权投资收益                       83.43      606.17         -51.90       -290.01 处置长期股权投资产生的投资收益                          -       -0.12              -        601.00 其他权益用具投资在持有期间取得的股 利收入 处置债权投资取得的投资收益                            -           -    -5,152.27        -9,531.10 其他                                    6.00       15.55          86.77        125.93              算计                     103.81      858.10    -4,864.49        -8,773.87      阐发期各期，公司投资收益分别为-8,773.87 万元、-4,864.49 万元、858.10 万元和 103.81 万元。2022 年度及 2023 年度投资收益大幅加多主要原因系公司 资产维持单据轮回购买损失减少所致。      （七）信用减值损失、资产减值损失      阐发期内，公司信用减值损构怨资产减值损失情况如下：                                                                         单元：万元         神志         2024 年 1-6 月          2023 年度         2022 年度          2021 年度 信用减值损失                  -3,385.29             1,929.24    -9,833.19         -798.24 资产减值损失                    -492.08             -624.84         -677.13       -861.75         算计              -3,877.37             1,304.40   -10,510.32        -1,659.99      阐发期内，公司信用减值损构怨资产减值损失主要为坏账损失、存货跌价 损构怨长期股权投资减值损失等。其中，坏账损失主要为应收账款、其他应收 南京医药股份有限公司                                                     召募讲明书 款、应收款项融资计提的减值。2022 年度信用减值损失较 2021 年度大幅加多 的原因系公司一年以上的应收账款加多所致；2023 年度信用减值损失较 2022 年度大幅减少的原因系公司加强应收账款不停所致。阐发期内，资产减值损失 逐年减少的原因系公司加强存货不停所致；2024 年 1-6 月经用减值损失较 2023 年度有所加多的原因系公司一年以上应收账款加多所致。      （八）资产处置收益      阐发期各期，公司资产处置收益分别为 6,054.24 万元、2,396.72 万元、      （九）营业外收支      阐发期内，公司营业外收入情况如下：                                                                单元：万元          神志           2024 年 1-6 月    2023 年度      2022 年度     2021 年度 无法支付的款项                     718.25         23.02     335.34     1,311.59 其他                           73.25        233.62     470.83      385.44          算计                 791.50        256.64     806.17     1,697.03      阐发期各期，公司营业外收入分别为 1,697.03 万元、806.17 万元、256.64 万元和 791.50 万元，阐发期内公司营业外收入有所波动主要原因系无法支付的 款项波动所致。      阐发期内，公司营业外支拨情况如下：                                                                单元：万元          神志           2024 年 1-6 月    2023 年度      2022 年度     2021 年度 非流动资产处置损失                     0.47         44.30       17.76           - 各项基金                        693.08      1,417.43    1,320.47    1,146.16 对外捐赠                        435.00      1,458.11    1,062.57     615.35 罚金及税费滞纳金支拨                   18.15        101.89      117.44       7.99 其他                          109.17        172.38    1,119.02     612.23          算计                1,255.87     3,194.10    3,637.25    2,381.73      报 告 期各 期 ，公 司营业 外 支拨 分 别为 2,381.73 万 元 、3,637.25 万 元 、 南京医药股份有限公司                                                           召募讲明书   （十）非频频性损益   阐发期内，公司非频频性损益情况如下：                                                                      单元：万元         神志                             2023 年度      2022 年度          2021 年度 非流动资产处置损益                   403.26         175.41      2,378.97        6,054.24 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切关联、妥贴国度政策 规矩、按照笃定的圭臬享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切关联，妥贴国度政                                   -             -      2,876.26        1,547.40 策规矩、按照一定圭臬定额或定量持 续享受的政府补助除外 单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和                            -463.90      -2,893.16     -2,813.33         -684.70 支拨 减：所得税影响额                    241.21          29.14       569.19         1,722.68 少数股东权益影响额                   121.90        -131.42       205.29          542.93         算计                  680.06         200.26      1,667.42        4,651.33   阐发期各期，公司非频频性损益分别为 4,651.33 万元、1,667.42 万元、 流动资产减少及净营业外支拨加多所致，2023 年度公司非频频性损益减少主要 原因系处置非流动资产减少及所得税影响额减少所致。    四、现款流量分析   阐发期内，公司现款流量基本情况如下：                                                                      单元：万元        神志         2024 年 1-6 月        2023 年度       2022 年度          2021 年度 经营行径产生的现款流量净额       -235,274.31        190,640.52   -68,231.27        69,533.07 投资行径产生的现款流量净额        -38,873.48        -17,317.60    -5,926.23       -22,451.84 筹资行径产生的现款流量净额        259,356.55       -115,677.24   46,662.13          3,084.89 现款及现款等价物净加多额         -14,791.24         57,645.67   -27,495.37        50,166.13 南京医药股份有限公司                                                          召募讲明书    （一）经营行径现款流量分析    阐发期内，公司经营行径产生的现款流量情况如下：                                                                     单元：万元          神志             2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度       2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款           2,604,122.76   5,977,711.39 4,923,716.03 4,678,921.98 收到的税费返还                          0.00      1,929.06             -             - 收到其他与经营行径关联的现款              33,127.91     79,329.51   262,381.83     99,445.83 经营行径现款流入小计               2,637,250.67   6,058,969.96 5,186,097.86 4,778,367.80 购买商品、接受劳务支付的现款           2,705,254.11   5,324,998.45 4,887,581.65 4,478,975.27 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费                     52,214.76     98,056.49   103,068.05     74,215.12 支付其他与经营行径关联的现款              62,753.07    347,370.41   173,693.90     71,888.83 经营行径现款流出小计               2,872,524.98   5,868,329.44 5,254,329.12 4,708,834.73 经营行径产生的现款流量净额             -235,274.31    190,640.52    -68,231.27    69,533.07    阐发期各期，公司经营行径产生的现款流量净额分别为 69,533.07 万元、-    最近三年一期，公司经营行径现款流量净额与净利润存在一定的各异，主 要因为公司下旅客户以病院为主，病院回款周期较长，跟着销售范围的增长， 应收账款余额也相应加多。其次，因医疗市集的特别性，医药流通企业的药品 仓储及配送必须得志末端需求的实时性、不笃定性的要求，同期，还需大意医 药工业出产的周期性和在途输送的不笃定性。因此，医药流通企业必须对药品 保持一定的库存量，从而形成了对资金的占用。 着业务范围扩大而加多采购，且应收账款加多所致。2023 年度，公司经营性现 金流净额较 2022 年度加多主要系公司销售回款加多及开展应收账款无追索权保 理业务所致。2024 年 1-6 月，公司经营性现款流净额大额为负，主要系部分应 收账款尚未到回款期。    （二）投资行径现款流量分析    阐发期内，公司投资行径产生的现款流量情况如下： 南京医药股份有限公司                                                                    召募讲明书                                                                               单元：万元          神志            2024 年 1-6 月         2023 年度           2022 年度          2021 年度 收回投资收到的现款                             -             4.51           17.20         4,273.10 取得投资收益收到的现款                    14.37              240.05          252.92           320.32 处置子公司尽头他营业单元收                                       -                  -                -         19.51 到的现款净额 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现款净额 投资行径现款流入小计                    473.96              904.38        9,601.55         8,402.10 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现款 取得子公司尽头他营业单元支                                       -             0.32                  -        200.00 付的现款净额 投资支付的现款                     2,520.00            2,400.00                  -              - 投资行径现款流出小计                 39,347.45           18,221.98       15,527.78        30,853.93 投资行径产生的现款流量净额             -38,873.48          -17,317.60       -5,926.23        -22,451.84    阐发期各期，公司投资行径产生的现款流量净额分别为-22,451.84 万元、-    投资行径产生的现款流量净额为负的主要原因系公司尽头子公司持续加大 当代物流建设参加，导致公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现款较高。2022 年度投资行径产生的现款流量净额较 2021 年度大幅加多的原 因主要系公司子公司收到地皮补偿款加多及资产购置和在建工程支拨减少所致。 司子公司收到地皮补偿款减少及投资支付的现款加多所致。2024 年半年度投资 行径产生的现款流量较 2023 年度大幅流出，主要原因系公司支付购买办公楼款 项。    （三）筹资行径现款流量分析    阐发期内，公司筹资行径产生的现款流量情况如下：                                                                               单元：万元           神志                               2023 年度           2022 年度           2021 年度                              月 给与投资收到的现款                          -         2,252.80        105,425.14          3,593.00 取得借款收到的现款                 990,367.96      2,045,749.76   1,883,287.36         2,495,760.27 刊行债券所收到的现款                299,988.75       749,942.55        399,971.88        410,000.00 收到其他与筹资行径关联的现款                     -         8,085.00           460.20                   - 南京医药股份有限公司                                                            召募讲明书           神志                             2023 年度        2022 年度        2021 年度                              月 筹资行径现款流入小计               1,290,356.71   2,806,030.12   2,389,144.58   2,909,353.27 偿还债务支付的现款                 977,914.98    2,841,799.92   2,275,745.59   2,795,414.17 分派股利、利润或偿付利息支付 的现款 支付其他与筹资行径关联的现款               7,333.23     11,762.09      11,423.03      11,706.34 筹资行径现款流出小计               1,031,000.16   2,921,707.36   2,342,482.45   2,906,268.38 筹资行径产生的现款流量净额             259,356.55    -115,677.24      46,662.13        3,084.89    阐发期各期，公司筹资行径产生的现款流量净额分别为 3,084.89 万元、    阐发期内，公司筹资行径现款流量净额波动较大。2022 年度公司筹资行径 现款流量净额较 2021 年度加多主要系公司完成非公开刊行股票融资所致。2023 年度公司筹资行径现款流量净额较 2022 年度减少主要系公司上期完成非公开发 行股票融资及实施适度性股票激励计划，以及本期偿还债务支付的现款大幅增 加所致。2024 年半年度公司筹资行径现款流量净额大幅加多，主要系公司偿还 债务支付的现款有所减少。     五、本钱性支拨    （一）最近三年一期本钱性支拨情况    阐发期各期，公司用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金分别为 30,653.93 万元、15,527.78 万元、15,821.66 万元和 36,827.45 万元，主 要用于物流建设及购买办公楼。    （二）异日可猜测的本钱性支拨    控制本召募讲明书出具日，公司异日可猜测的本钱性支拨主要为本次召募 资金投资的神志。本次召募资金投资神志对公司主营业务和经营效果的影响详 见本召募讲明书“第七节 本次召募资金运用”。     六、期间立异分析    （一）期间先进性及具体阐述    阐发期内，公司期间先进性尽头具体体现详见本召募讲明书“第四节 公司 南京医药股份有限公司                   召募讲明书 基本情况”之“八、公司主要期间情况”。   （二）正在从事的研发神志及进展情况   刊行东说念主不存在正在从事的关键研发神志。   （三）保持持续期间立异的机制和安排   南京医药动作集团化企业，旗下各子公司在总部不停下免除“调处圭臬、 调处经过、调处范例”开展业务。总部各专科线针对业务关节点、风险点、进 行过程化不停以达到降风险、提效率、保效益。各子公司间实现信息分享从而 高效开展业务协同、提高业求实行效率。   公司通过信息聚合的方式重构信息化架构，责罚信息化系统多、关系复杂 的问题。通过搭建部署安闲的数据集成环境实现中枢业务数据全面掩盖，建立 有用的数据校验小器机制以保障运用数据的实时准确。此外，公司全面升级优 化可视化系统，为南京医药及全流域各节点提供数据运用服务，擢升数据运用 能力，培训培养数据运用东说念主才。   团结南京医药“十四五”数字化建设的指导原则、计谋定位、发展方针及 总体念念路，通过对信息系统的集成整合、数据的会通分享，形成不停协同、简 单易用、决策科学高效的信息系统生态，把信息化建设与业务应用融入到企业 全面不停中，鼓吹数字供应链（含数字物流）、数字新零卖、数字运营决策等 专科线业务维持类应用、全流域绸缪管控类应用落地。得志公司多元化高质料 发展的数字需求，全面鼓吹“数字南药”建设。   基于南京医药“对内数字化提质增效、对外供应链协同共赢”的“十四五” 数字化转型举措，绸缪出各业务鸿沟的立异神志，明确神志的神志范围，将举 措的关节内容纳入到细分心志中。从神志的进犯程度（如安全、业务一语气性等 风险）和业务价值（如与业务计谋高度匹配、具备全局影响并对各鸿沟转型有 牵引示范作用）两个维度起原，并根据与数字期间的关联性，遴聘“高优先级” 南京医药股份有限公司                          召募讲明书 和“次优先级”的神志，有规律的进行数字化转型。同期基于每个神志相连的 数字化转型关节举措以及神志预期的数字化效果，通过业务架构遐想明确神志 需要新建或补全的业务能力，进而推导、识别出神志的关节任务。   七、要紧担保、诉讼、其他或有事项和要紧期后事项情况   （一）要紧担保事项   控制 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主除对子公司的担保外，不存在对外担保的 情形。   （二）要紧诉讼、仲裁尽头他或有事项等   控制 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主及子公司不存在尚未了结的或可猜测的可 能影响公司持续经营的金额在 1,000 万元以上的要紧诉讼、仲裁。   （三）要紧期后事项   控制本召募讲明书签署日，刊行东说念主要紧期后事项为 2024 年 8 月 8 日刊行   八、本次刊行的影响   （一）上市公司业务及资产的变动或整算计划   本次刊行完成后，跟着召募资金投资神志的实施，公司的业务和资产范围 会进一步扩大。本次召募资金投资神志系围绕公司现有主营业务开展，公司的 主营业务未发生变化，不存在因本次向不特定对象刊行可转债而导致的业务及 资产的整算计划。   （二）上市公司控制权结构的变化   本次刊行完成后，上市公司控股权结构不会发生变化。      南京医药股份有限公司                                             召募讲明书                     第六节 合规经营与孤独性            一、合规经营情况            （一）刊行东说念主要紧坐法非法步履            阐发期内，刊行东说念主不存在要紧坐法非法步履。            （二）刊行东说念主行政处罚情况            阐发期内，刊行东说念主受到的单笔处罚金额进取 1 万元的行政处罚事项如下：                                                             处罚 序   被处罚                                                     决定             处罚机关   处罚时辰                  处罚情况                       整改情况 号    对象                                                     书文                                                             号                               处罚事由：福建同春药业股份有限公司福                               州回春国药馆《药品经营许可证》和《医            饱读 市     1、实时交纳     福建同春                               疗器械经营许可证》核准的经营方式为零            监 罚     坐法所得和     药业股份   福州市饱读楼     福州回春   不停局                               步履，处罚金 3,312 元，充公坐法所得         第       学习考试，     国药馆                               款 10,000 元。                                                                    关联坐法所                                                                    得和罚金。                                                                    通盘门店对                                                                    库存商品进                                                                    行排查，并                                                                    安排总部东说念主                               存在销售过期药品步履。违背了《中华东说念主                                                                    员对盘货过                               民共和国药品不停法》第 98 条第一款的                                                                    程及结果进                               规矩和《中华东说念主民共和国药品不停法》第            雨 市 行 监 督 检     南京医药     百信药房   南京市雨花     公司西善   督不停局                                                    及店长进行                               高辛片 1 盒、复方苯甲酸酊 1 瓶、多烯磷        10155     桥药店                                                     号      月旦拔擢，                               脂酰胆碱胶囊；充公坐法所得 13.80 元；                                                                    并进一步加                               并 处 罚 款 150,000 元 ； 罚 没 合 计                                                                    强培训。                                                                    商品的不停                                                                    规矩进行重                                                                    新梳理，下                                                                    发了《对于                                                                    近效期商品                                                                    的 管 理 规                                                                    定》，进一      南京医药股份有限公司                                         召募讲明书                                                         处罚 序   被处罚                                                 决定            处罚机关    处罚时辰                 处罚情况                      整改情况 号    对象                                                 书文                                                         号                                                                  步范例不停                                                                  经过，照章                                                                  范例经营。                                                                  罚金。     南京医药                                                合 市      2、后期经营                               对两款涉案药品有引东说念主误会的交易宣传。        监 庐     合魁梧药                                                         中公司加强            合肥市市集   2021 年 6   违背了《反不正大竞争法》第八条和第二        罚 字            监督不停局   月 11 日     十条文定，作出以下行政处罚：罚金          2021     限公司红                                                         此类情况的     星在路店                                                         发生，作念到                                                         号                                                                  照章经营、                                                                  范例经营。                                                                  罚金。                                                                  备停用，补                                                                  办手续。                                                                  大众全面辨                                                                  识康捷物流                                                                  的 特 种 设                                                                  备。                               公司使用 4 台托盘堆垛车未办理使用登记               开拓不停东说念主                                                         宁 新                               证和未经按期磨练阐发。违背了《中华东说念主                 员培训。     南京医药   南京市江北                                        区 管     康捷物流   新区不停委                                        市 监     有限办事   员会市集监                                        处 罚                       日       民共和国特种开拓安全法》第 33 条文                梳理特种设     公司     督不停局                                         2022                               定，按时限改正完毕，对该坐法步履不予                 备 管 理 台                               处罚                                 账。                                                                  办公会，对                                                                  本次事件进                                                                  行里面通报                                                                  月旦，同期                                                                  关联办事东说念主                                                                  作念出版面检                                                                  讨，提高警                                                                  醒意志，防                                                                  止访佛诞妄                                                                  再发生。                                                         东 消                               公司仓库二未成立自动喷水熄灭系统、火        行 罚 1、实时整     南京医药            如东县消防    2022 年    灾自动报警系统、排烟系统。违背了《中        决 字 改；2、交纳            接济大队    5 月 11 日   华东说念主民共和国消防法》第 16 条第一款第      2022     有限公司                                                       罚金                               二项的规矩，罚金 25,000 元         第       南京医药股份有限公司                                              召募讲明书                                                               处罚 序    被处罚                                                      决定             处罚机关    处罚时辰                  处罚情况                         整改情况 号     对象                                                      书文                                                                号                                                               号                                                               东 消                                                               行 罚      南京医药                      公司新仓库西侧加设中药库房圈占室内消             决 字      1、实时整             如东县消防    2022 年             接济大队    5 月 11 日      有限公司                      第 28 条的规矩，罚金 15,000 元          第        罚金                                                               号                                医用一次性防护服断裂强力单项评价分歧             海 市      南京医药                                                     监 处             南通市海门   2022 年     格。违背了《医疗器械监督不停条例》第                      1、实时整      苏州恒捷                                                     罚      医疗科技                                                     2022             不停局        日       的医用一次性防护服 4,000 件；处货值金                  罚金      有限公司                                                     00500                                额 0.5 倍罚金，罚金 60,000 元          号                                因 2019 年至 2020 年 2 月销售的稻芽“出                                芽率”不妥贴规矩，属于《药品不停法》                                规矩的“劣药”。对发生在 2019 年 12 月                                                               闽 明             福建省药品              1 日前的坐法步履（适用《药品不停法》      福建三明                                                     药 稽 1、实时整             监督不停局   2021 年     （2015 年修正）），处充公坐法所得 912             三明药品稽   5月7日       元，并处坐法销售药品货值金额 912 元 2      有限公司                                                     2021 罚金             查办公室               倍罚金 1,824 元；对发生在 2019 年 12 月                                （2019 年改良）），给予教化，并处罚金                                                               合 经                                因在用的 1 台叉车未经初度磨练，处罚金           海 市      安徽天星                                                            1、实时整             合肥市市集    2021 年    30,000 元；其在用的 1 台叉车未办理使用       监 罚             监督不停局   6 月 25 日   登记，但按时限改正完毕，对该坐法步履             字      有限公司                                                            罚金                                不予处罚。                          2021      南京医药                                                               仪 卫      扬州康德                      因未按规矩填写病历贵府，处教化，罚金                    1、实时整             仪征市卫生   2023 年                                    医 罚             健康委员会   5月9日                                      2023      有限公司                      具处方，不予行政处罚。                           罚金      中医诊所                                因销售了外包装未注明产品批号、出产日             宁 饱读                                                               市 监      南京饱读楼   南京市饱读楼              期和有用期的具体信息的药品，被认定为                      1、实时整      限公司    不停局                作出充公关联外包装分歧格药品、罚金东说念主                      罚金                                民币 20,000 元的处罚决定。                                                               号      南京医药                                                     东 市      1、实时交纳      南通健桥                                                     监 处      坐法所得和                                未从药品上市许可持有东说念主或者具有药品生      大药房连   如东县市集   2024 年 1                                  罚        罚金。      锁有限公   监督不停局   月 12 日                                    〔 202    2、严格实行                                坐法购进药品，罚金 10,000 元。      司惠丰药                                                     4 〕 48   《药品不停      房                                                        号        法》等关联      南京医药股份有限公司                         召募讲明书                                         处罚 序   被处罚                                 决定            处罚机关   处罚时辰         处罚情况          整改情况 号    对象                                 书文                                         号                                              法律法则，                                              必须从药品                                              上市许可持                                              有东说念主、药品                                              出产企业、                                              药品经营企                                              业和医疗机                                              构应当从药                                              品上市许可                                              持有东说念主或者                                              具有药品生                                              产、经营资                                              格的企业购                                              进药品。           根据《药品流通监督不停办法》第三十二条，未经药品监督不停部门审核      同意，转变经营方式的“充公坐法销售的药品和坐法所得，并处坐法销售的药      品货值金额二倍以上五倍以下的罚金”及《医疗器械经营监督不停办法（2017      修正）》第五十四条，医疗器械经营企业私自扩大经营范围的“由县级以上食      品药品监督不停部门责令改正，处 1 万元以上 3 万元以下罚金”           本处罚中，福建同春药业股份有限公司福州回春国药馆分别被处于坐法所      得 2 倍的罚金以及 1 万元罚金，系按照最低圭臬进行的处罚，不属于被关联规      定认定为情节严重的情况。           根据《中华东说念主民共和国药品不停法》第一百一十七条“销售劣药的，充公      坐法销售的药品和坐法所得，并处坐法销售的药品货值金额十倍以上二十倍以      下的罚金；坐法零卖的药品货值金额不足一万元的，按一万元计划；情节严重      的，责令停产歇业整顿直至拆除药品批准讲明注解文献、药品出产许可证、药品经      营许可证或者医疗机构制剂许可证。”和《中华东说念主民共和国药品不停法》第一      百三十条“违背本法则定，药品经营企业购销药品未按照规矩进行记录，零卖      药品未正确讲明用法、用量等事项，或者未按照规矩调配处方的，责令改正，      给予教化；情节严重的，拆除药品经营许可证。” 南京医药股份有限公司                         召募讲明书   本处罚中，百信药房西善桥药店坐法销售的药品货值金额为 13.8 元，不足 一万元，按一万元计划，被处 150,000 元罚金，系按照较低处罚圭臬进行的处 罚，且坐法步履并未受到“责令停产、歇业整顿”等加重处罚，不属于被关联 规矩认定为情节严重的情况。   根据《中华东说念主民共和国反不正大竞争法》第二十条文定，经营者对其商品 作虚假或者引东说念主误会的交易宣传的，“由监督检讨部门责令住手坐法步履，处 二十万元以上一百万元以下的罚金；情节严重的，处一百万元以上二百万元以 下的罚金，不错拆除营业派司”。   本处罚中，南京医药合魁梧药房连锁有限公司红星在路店上述处罚系按照 减弱处罚的圭臬所作出。根据《处罚决定书》，合肥市市集监督不停局合计南 京医药合魁梧药房连锁有限公司红星在路店“积极配合探问，如实述说坐法事 实，主动提供凭据材料，积极整改纠正坐法步履”，妥贴关联法律法则规矩的 不错照章从轻或减弱行政处罚的情形，因此“决定对其减弱处罚”。不属于被 关联规矩认定为情节严重的情况。   根据《中华东说念主民共和国特种开拓安全法》第八十四条第一项的规矩，使用 未经磨练的特种开拓“责令住手使用关联特种开拓，处三万元以上三十万元以 下罚金”，第八十三条文定，使用特种开拓未按照规矩办理使用登记的“责令 限期改正；逾期未改正的，责令住手使用关联特种开拓，处一万元以上十万元 以下罚金”。   本处罚中，南京医药康捷物流有限办事公司因其在用 4 台叉车未经初度检 验被处罚金 40,000 元，系按照从轻处罚的圭臬进行的处罚；其在用的 4 台叉车 未办理使用登记步履，因按时限改正完毕，南京江北新区不停委员会市集监督 不停局决定对该坐法步履不予处罚，因此上述步履不属于被关联规矩认定为情 节严重的情况。   根据《中华东说念主民共和国消防法》第六十条第一项和第四项规矩，消防设施 南京医药股份有限公司                            召募讲明书 不妥贴国度圭臬、行业圭臬的，及圈占消火栓的，“责令改正，处五千元以上 五万元以下罚金”。   本处罚中，南京医药南通健桥有限公司分别被处以 25,000 元和 15,000 元的 罚金，系按照较低处罚圭臬进行的处罚，不属于被关联规矩认定为情节严重的 情况。   根据《医疗器械不停条例》第八十六条第一项，经营不妥贴强制性标注的 医疗器械，“由负责药品监督不停的部门责令改正，充公坐法出产经营使用的 医疗器械；坐法出产经营使用的医疗器械货值金额不足 1 万元的，并处 2 万元 以上 5 万元以下罚金；货值金额 1 万元以上的，并处货值金额 5 倍以上 20 倍以 下罚金；情节严重的，责令停产歇业，直至由原发证部门拆除医疗器械注册证、 医疗器械出产许可证、医疗器械经营许可证，对坐法单元的法定代表东说念主、主要 负责东说念主、班师负责的垄断东说念主员和其他办事东说念主员，充公坐法步履发生期间自本单 位所获收入，并方位获收入 30%以上 3 倍以下罚金，10 年内迫害其从事医疗器 械出产经营行径”。   本处罚中，南京医药苏州恒捷医疗科技有限公司被处货值金额 0.5 倍罚金， 罚金 60,000 元，系处罚机关根据关联法律法则综合裁量后减弱处罚，不属于被 关联规矩认定为情节严重的情况。   根据《药品不停法》（2015 年修正）第七十四条及《药品不停法》（2019 年改良）第一百一十七条，出产销售劣药的，根据出产、批发、零卖的货值及 具体情节严重程度处以不同金额的罚金，其中，情节严重的，将被处以责令停 产、歇业整顿或者撤废药品批准讲明注解文献、拆除药品出产许可证、药品经营许 可证或者医疗机构制剂许可证的行政处罚。   本处罚中，福建三明同春医药有限公司 2019 年 12 月 1 日前的坐法步履被 处坐法销售药品货值金额 2 倍罚金系按照较低圭臬进行的处罚；2019 年 12 月 1 日后的坐法步履被罚金 300,000 元，远低于货值金额的十倍，系按照较低处罚 圭臬进行的处罚。福建三明同春医药有限公司坐法步履并未受到“责令停产、 南京医药股份有限公司                       召募讲明书 歇业整顿”等加重处罚，不属于被关联规矩认定为情节严重的情况。   根据《中华东说念主民共和国特种开拓安全法》第八十四条第一项的规矩，使用 未经磨练的特种开拓“责令住手使用关联特种开拓，处三万元以上三十万元以 下罚金”，第八十三条文定，使用特种开拓未按照规矩办理使用登记的“责令 限期改正；逾期未改正的，责令住手使用关联特种开拓，处一万元以上十万元 以下罚金”。   本处罚中，安徽天星医药集团有限公司被处罚金 30,000 元，系按照从轻处 罚的圭臬进行的处罚，不属于被关联规矩认定为情节严重的情况。此外，安徽 天星医药集团有限公司已完成“信用中国”网站信用建造。   根据《医疗纠纷防卫和处理条例》第四十七条第四项的规矩，未按规矩填 写病历贵府的，“责令改正，给予教化，并处 1 万元以上 5 万元以下罚金，情 节严重的，对班师负责的垄断东说念主员和其他班师办事东说念主员给予或者责令给予缩小 岗亭等第或者撤职的处分，对关联医务东说念主员不错责令暂停 1 个月以上 6 个月以 下执业行径，组成作恶的，照章讲究贬责”。   本处罚中，南京医药扬州康德药房连锁有限公司中医诊所被处罚金 18,400 元，系按照较低的圭臬进行的处罚，不属于被关联规矩认定为情节严重的情况。   根据《中华东说念主民共和国药品不停法》第一百一十七条，销售劣药的，“没 收坐法销售的药品和坐法所得，并处坐法销售的药品货值金额十倍以上二十倍 以下的罚金”；“坐法零卖的药品货值金额不足一万元的，按一万元计划；情 节严重的，责令停产歇业整顿直至拆除药品批准讲明注解文献、药品出产许可证、 药品经营许可证或者医疗机构制剂许可证”。   本处罚中，南京饱读楼大药店有限公司被处罚金 20,000 元，系按照减弱处罚 圭臬作出，不属于被关联规矩认定为情节严重的情况。 南京医药股份有限公司                       召募讲明书   根据《药品不停法》第一百二十九条，药品经营企业“未从药品上市许可 持有东说念主或者具有药品出产、经营经验的企业购进药品的，责令改正，充公坐法 购进的药品和坐法所得，并处坐法购进药品货值金额二倍以上十倍以下的罚金； 情节严重的，并处货值金额十倍以上三十倍以下的罚金，拆除药品批准讲明注解文 件、药品出产许可证、药品经营许可证或者医疗机构执业许可证；货值金额不 足五万元的，按五万元计划。”   本处罚中，南京医药南通健桥大药房连锁有限公司惠丰药房被处罚金 况。   综上，刊行东说念主上述行政处罚均已实行完毕，不存在被关联规矩或行政垄断 部门认定为情节严重的情形或其他导致严重环境混浊、要紧东说念主员伤一火、社会影 响恶劣的情节严重情形，不属于要紧行政处罚案件，所涉坐法步履不属于要紧 坐法步履，不组成本次刊行的辛劳。刊行东说念主尽头子公司针对波及的行政处罚事 项均已采取有用措施进行了整改。   （三）刊行东说念主尽头董事、监事、高等不停东说念主员、控股股东、践诺控制东说念主被 证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况、被证券交易所公开臆造的情况， 以及因涉嫌作恶正在被司法机关立案侦查或者涉嫌坐法非法正在被证监会立案 探问的情况   阐发期内，刊行东说念主尽头董事、监事、高等不停东说念主员、控股股东、践诺控制 东说念主不存在被证监会行政处罚或采取监管措施，不存在被证券交易所公开臆造的 情况，不存在因涉嫌作恶正被司法机关立案侦查或者涉嫌坐法非法正被证监会 立案探问的情况。   （四）资金占用和对外担保情况   阐发期内，公司不存在资金被控股股东、践诺控制东说念主尽头控制的其他企业 以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东、 践诺控制东说念主尽头控制的其他企业担保的情况。 南京医药股份有限公司                                    召募讲明书   二、同行竞争   （一）公司与控股股东、践诺控制东说念主尽头控制的其他企业不存在同行竞争 企业采购药品，然后再批发给卑劣病院、药店、第三方末端等或通过零卖班师 销售给破钞者。阐发期内，刊行东说念主主营业务收入在最近三年营业收入中的平均 占比进取 99%。 团属于投资控股型公司，主要从事投资不停办事，与刊行东说念主不存在同行竞争。 有限公司，其简要情况如下：   金 陵 药 业 股 份 有 限 公 司 成 立 于 1998 年 9 月 8 日 ， 注 册 资 本 为 食物出产；保健食物出产；食物销售；药物临床试验服务；药品相差口；第二 类医疗器械出产；第三类医疗器械出产；药品互联网信息服务；医疗器械互联 网信息服务；饮料出产；化妆品出产；包装荫庇印刷品印刷；说念路货色输送 （不含危境货色）（照章须经批准的神志，经关联部门批准后方可开展经营活 动，具体经营神志以审批结果为准）一般神志：脏器生化制药机械制造；第一 类医疗器械销售；第一类医疗器械出产；第二类医疗器械销售；日用口罩（非 医用）出产；日用口罩（非医用）销售；健康计算服务（不含诊疗服务）；医 学研究和试验发展；药物检测仪器销售；期间相差口；货色相差口；相差口代 理；食物相差口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；仪器仪容销售；机 械零件、零部件销售；期间服务、期间开发、期间计算、期间交流、期间转让、 期间推广；贸易经纪；农副产品销售；保健食物（预包装）销售（除照章须经 批准的神志外，凭营业派司照章自主开展经营行径）。   控制本召募讲明书出具日，新工集团持有金陵药业 41.23%的股权。金陵药 业是一家以制药为中枢业务的 A 股医药行业上市公司，其出产的产品包括头绪 宁打针液/口服液、琥珀酸亚铁片、香菇多糖打针液、给与性明胶海绵，主要业 务为药品制造和医康养护服务。药品制造主如果指中西药品和医疗器械出产； 南京医药股份有限公司                          召募讲明书 医康养护服务主如果指由南京饱读楼病院集团宿迁病院有限公司、南京饱读楼病院 集团仪征病院有限公司、南京饱读楼病院集团安庆市石化病院有限公司提供的综 合性医疗服务，以及湖州福利中心提供的康养照拂服务。金陵药业从事的业务 与刊行东说念主不存在本质性同行竞争。   综上，刊行东说念主与控股股东尽头控制的企业不存在本质性同行竞争。   （二）控股股东及践诺控制东说念主对于幸免同行竞争的承诺、措施及履行情况   刊行东说念主控股股东新工集团于 2021 年 6 月 29 日出具《对于幸免同行竞争的 承诺》，就幸免同行竞争承诺如下： 与与南京医药股份有限公司主营业务组成本质竞争关系的业务或行径； 务雷同的业务； 权益。   对于因政策调整、市集变化等客不雅原因照实不可履行或需要作出调整的， 本公司与南京医药将提前向市集公开作念好解释讲明，充分露馅需调整或未履行 的原因，并建议相应处置措施。”   阐发期内，刊行东说念主控股股东及践诺控制东说念主严格顺从幸免同行竞争的承诺， 未实施与承诺相反的步履。   三、关联交易   （一）关联方及关联关系   根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《企业管帐准则》的 关联规矩，以及刊行东说念主的股权控制结构、董事会和股东大会决议等贵府，根据 关键性原则，刊行东说念主的关联方如下：   （1）刊行东说念主控股股东及践诺控制东说念主 南京医药股份有限公司                                 召募讲明书   新工集团为刊行东说念主控股股东，班师持有刊行东说念主 44.16%的股份。南京市国资 委为刊行东说念主践诺控制东说念主。   （2）刊行东说念主控股股东控制的除刊行东说念主尽头子公司之外的企业   新工集团控制的除刊行东说念主尽头子公司外的其他公司尽头子公司为刊行东说念主的 关联法东说念主。具体情况详见本召募讲明书“第四节 公司基本情况”之“三、公司 的控股股东及践诺控制东说念主基本情况”之“（二）控股股东简介”。   （3）除控股股东外持有刊行东说念主 5%以上股份的主要股东   Alliance Healthcare 为刊行东说念主第二大股东，持有刊行东说念主 11.04%的股份，为发 行东说念主关联法东说念主。   （4）关联当然东说念主班师或者迤逦控制的、或者担任董事（不含同为两边的独 立董事）、高等不停东说念主员的，除刊行东说念主尽头子公司之外的企业   刊行东说念主董事、监事、高等不停东说念主员班师或者迤逦控制的、或者担任董事 （不含同为两边的孤独董事）、高等不停东说念主员具体情况详见本召募讲明书“第 四节 公司基本情况”之“五、公司董事、监事和高等不停东说念主员”之“（四）董 事、监事、高等不停东说念主员兼职或控制的企业情况”。   （5）刊行东说念主子公司及刊行东说念主施加要紧影响的企业   刊行东说念主子公司及刊行东说念主施加要紧影响的企业的具体情况详见本召募讲明书 “第四节 公司基本情况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之 “（二）子公司及参股公司基本情况”。   （6）其他关联法东说念主   阐发期内，其他与公司存在关联交易的关联方及关联关系如下：      其他关联方称呼                 其他关联方与本公司关系 南京白敬宇制药有限办事公司         新工集团的联营企业 南京中山制药有限公司            原新工集团下属企业的联营企业，于 2022 年转让 南京艾德凯腾生物医药有限办事公司      新工集团的联营企业 南京梅山病院有限办事公司          新工集团的控股企业 湖北中山医疗投资不停有限公司        刊行东说念主子公司南药湖北的少数股东 南京益同药业有限公司            新工集团下属企业的联营企业 南京医药股份有限公司                       召募讲明书 注：控制阐发期末，南京中山制药已不再是刊行东说念主的关联方。   （1）刊行东说念主董事、监事、高等不停东说念主员及与其关系密切的家庭成员   刊行东说念主董事、监事、高等不停东说念主员为刊行东说念主关联当然东说念主。具体情况详见本 召募讲明书“第四章 公司基本情况”之“五、公司董事、监事和高等不停东说念主员” 之“（一）现任董事、监事、高等不停东说念主员的基本情况”。   刊行东说念主董事、监事、高等不停东说念主员的关系密切的家庭成员为刊行东说念主关联自 然东说念主。   （2）班师或迤逦控制刊行东说念主的法东说念主的董事、监事、高等不停东说念主员   新工集团的董事、监事、高等不停东说念主员为刊行东说念主关联当然东说念主。   （二）关联交易情况   阐发期内公司关联交易以市集价钱为依据笃定交易价钱，不存在毁伤公司 及中小股东利益的情况。   公司判断是否组成要紧关联交易参照《上海证券交易所股票上市规则》及 《南京医药股份有限公司公司规则》的关联规矩，将公司与关联东说念主达成的总额 高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易界定为要紧关联 交易，不妥贴要紧关联交易认定圭臬的为一般关联交易。   （1）关联交易的情况   阐发期内，刊行东说念主发生的要紧频频性关联交易如下：   ①   购买商品或接受劳务  南京医药股份有限公司                                                                       召募讲明书                                                                                   单元：万元           关联 关联方       交易                                            占营                占营               占营           内容                      占营业成本                 业成                业成               业成                       金额                       金额                金额               金额                                    的比例                  本的                本的               本的                                                         比例                比例               比例           采购 金陵药业                 2,532.01         0.10%    6,567.16 0.13%   6,054.39 0.13%   6,254.31 0.15%           商品 南京白敬      采购  宇        商品 南京中山      采购                               -           -     396.75 0.01%    2,170.79 0.05%   2,292.17 0.05%  制药       商品           采购 南京益同                   285.37         0.01%    3,433.95 0.07%   4,344.52 0.09%   3,548.49 0.08%           商品 算计            -      3,060.38        0.12%    11,002.35 0.22% 13,107.39 0.28% 13,072.14 0.31%       刊行东说念主动作医药流通企业，主要经营模式为进取游医药出产企业进行采购  后对卑劣病院、第三末端和其他医药流通企业等客户进行药品销售。刊行东说念主对  金陵药业、南京白敬宇、南京中山制药、南京益同的采购均是刊行东说念主根据卑劣  客户需求进取游出产企业和分销商进行的药品采购。采购价钱为市集化订价，  关联交易存在必要性、合感性且价钱公允。关联采购占当期营业成本比重较小，  对刊行东说念主当期经营效果不产生要紧影响。       公司日常关联交易已经公司董事会、股东大会审议通过，取得公司孤独董  事的预先招供并出具孤独意见，公司已履行信息露馅义务。       ②       销售商品或提供劳务                                                                                   单元：万元     关联                                                占营              占营               占营  关联     交易                        占营业收入                   业收              业收               业收   方                 金额                        金额             金额                金额     内容                         的比例                    入的              入的               入的                                                       比例              比例               比例  金陵    销售  药业    商品  南京        销售  梅山                5,389.84        0.20% 11,783.35 0.22% 12,720.52 0.25%     9,705.19 0.22%        商品  病院  算计       -       23,031.87        0.85% 42,527.72 0.79% 44,869.86 0.89% 46,072.07 1.02%       金陵药业下属病院、南京梅山病院均为刊行东说念主下旅客户，刊行东说念主根据日常  出产经营行径需求对其进行药品销售。销售价钱为市集化订价，关联交易存在 南京医药股份有限公司                                                                           召募讲明书 必要性、合感性且价钱公允。关联销售占当期营业收入比重较小，对刊行东说念主当 期经营效果不产生要紧影响。    公司日常关联交易已经公司董事会、股东大会审议通过，取得公司孤独董 事的预先招供并出具孤独意见，公司已履行信息露馅义务。    （2）与交易关联的关联方往复期末余额    ①   刊行东说念主应付关联方款项                                                                                     单元：万元  神志称呼       关联方 应付账款        金陵药业                516.93           367.23               932.72            2,300.01 应付账款        南京益同                 73.64           597.79               806.83            2,192.70 应付账款      南京中山制药                     -                   -             32.50                  40.31 应付账款       南京白敬宇                 57.83            56.65                78.69                 143.62 合同欠债        金陵药业                  0.27                0.27                    -                0.31 合同欠债      南京中山制药                     -                   -              0.76                      - 其他应付款       金陵药业                 55.56           504.73                26.57                  26.57 其他应付款      南京白敬宇                  0.14                0.14              0.14                   8.14 其他应付款       南京益同                  4.51                4.51              4.52                      - 其他应付款     南京梅山病院                 21.09                7.47              8.17                      -   算计           -                729.97          1,538.79             1,890.90           4,711.66    阐发期内，关联方应付账款、合同欠债和其他应付款主要为刊行东说念主尽头子 公司与关联方之间采购药品产生的尚未结算的款项。    ②   刊行东说念主应收关联方款项                                                                单元：万元 神志称呼 关联方              账面      坏账          账面      坏账   账面      坏账     账面      坏账              余额      准备          余额      准备   余额      准备     余额      准备      金陵药 应收账款     11,305.79   33.64      9,337.65 26.15         9,954.53 31.85             7,441.63 26.05      业      南京梅 应收账款      3,413.34    8.87      3,610.93 10.11         1,818.82       5.82        1,762.20     6.17      山病院      南京中 预支款项             -          -            -        -          49.80    0.00         554.58      0.00      山制药      南京益 预支款项          0.84    0.00         14.56       0.00              -        -        320.02      0.00      同 南京医药股份有限公司                                                         召募讲明书 神志称呼 关联方              账面        坏账       账面      坏账   账面      坏账     账面      坏账              余额        准备       余额      准备   余额      准备     余额      准备      南京白 预支款项          52.19     0.00       8.77   0.00    39.76   0.00         -      -      敬宇      金陵药 预支款项          54.28     0.00      94.82   0.00     5.68   0.00      3.75   0.00      业 其他应收 金陵药 款    业  算计    -   14,834.97   43.73   13,073.65 36.38 11,884.41 38.89 10,090.58 32.26   阐发期内，关联方应收账款主要为刊行东说念主尽头子公司与关联方之间销售药 品产生的尚未结算的款项。关联方预支款项主要为刊行东说念主尽头子公司与关联方 之间预支的采购销售药品款项。   （1）股权及资产交易   刊行东说念主控股子公司南药湖北以现款方式收购其少数股东湖北中山医疗的全 资子公司湖北凯菩特医药有限公司（现改名为南京医药宜昌有限公司）100%股 权。湖北凯菩特医药有限公司全部权益资产评估价值为 0.32 万元，南药湖北以 易完成后，南药湖北对湖北凯菩特医药有限公司增资 690 万元。   上述关联交易已经公司 2023 年 7 月 6 日第九届董事会第五次会议审议通过。   （2）共同对外投资   刊行东说念主与控股股东新工集团尽头他投资东说念主参与投资竖立南京新工医疗健康 产业投资合伙企业（有限合伙）。该基金范围为东说念主民币 2 亿元，其中公司动作 有限合伙东说念主认缴出资 6,000 万元，占该基金认缴出资总额的 30%。控制本召募 讲明书出具日，公司已缴付出资款 4,200 万元。   刊行东说念主参与投资竖立私募股权投资基金妥贴法律、法则及范例性文献的规 定。刊行东说念主本次参与投资竖立私募股权投资基金，故意于推动公司产业转型升 级，加强市集竞争力，妥贴公司与全体股东的利益，不存在毁伤公司尽头他非 关联股东特别是中小股东利益的情形。   上述关联交易已经公司 2023 年 2 月 1-3 日第九届董事会临时会议审议通过， 南京医药股份有限公司                                                         召募讲明书 取得孤独董事的预先招供并发表了同意的孤独意见，公司已履行信息露馅义务。   （3）为关联方提供担保   阐发期内，刊行东说念主不存在为除控股子公司之外的关联方提供担保的情形。   （4）关联租赁   ①    动作出租方租赁情况   阐发期内，公司动作出租方出租情况如下：                                                                    单元：万元 承租方    租赁资产                               房钱收入 称呼      种类     2024 年 1-6 月     2023 年度          2022 年度          2021 年度 南京鑫一   房屋及土  汇      地   ②    动作承租方租赁情况   阐发期内，公司动作承租方针关联方租赁情况如下：                                                                    单元：万元 出租方名   租赁资产                               房钱支拨  称      种类     2024 年 1-6 月     2023 年度          2022 年度          2021 年度 南京中山 房屋建筑                     -    233.55 1,027.57                                    -  制药       物   注：2023 年度关联交易金额仅计划动作关联方期间房钱支拨。   前述交易存在必要性、合感性，租赁订价恪守市集化原则，不存在毁伤公 司和中小股东利益的步履。   前述关联交易已经董事会审议通过，公司已履行信息露馅义务。   （5）关节不停东说念主员报酬情况                                                                    单元：万元         神志                2023 年度              2022 年度            2021 年度    关节不停东说念主员薪酬                    1,830.16           2,104.83           1,263.31       股份支付用度                    214.19              178.42                  -         算计                     2,044.35           2,283.25           1,263.31   公司支付关节不停东说念主员报酬及股份支付用度组成关联交易。关节不停东说念主员 报酬根据公司股东大会审议通过的《南京医药股份有限公司企业负责东说念主薪酬与 南京医药股份有限公司                                                                  召募讲明书 绩效考核不停办法》给以笃定，并经公司董事会批准后给以竣事。 会第十二次会议，审议通过了《励计划（草案）>尽头节录》《南京医药股份有限公司 2021 年适度性股票激励 计划不停办法》等关联议案，同意向公司的董事、高等不停东说念主员、公司及控股 子公司中枢不停/主干团队授予适度性股票，其中初度授予不进取 1,815.50 万股， 预留授予适度性股票 181.55 万股。前述股权激励计划已经 2021 年第二次临时 股东大会审议通过，公司孤独董事就本次激励计划关联议案发表了孤独意见， 公司已履行信息露馅义务。      阐发期内，刊行东说念主发生的一般关联交易如下：      （1）销售商品或提供劳务                                                                             单元：万元                  关联交易       关联交易定                               2022 年度     2021 年度    关联方                                 1-6 月          度                   内容         价原则                                        金额            金额          金额          金额 南京中山制药           销售商品                       -             -         3.37        5.05 南京艾德             销售商品                       -             -            -        0.03                             市集化订价 南京白敬宇            销售商品                       -          8.17            -        0.07      算计               -                     -          8.17         3.37        5.15      （2）其他关联交易      阐发期内，公司发生的其他一般关联交易如下：                                                                             单元：万元        关联方                 关联交易内容                   2023 年度      2022 年度    2021 年度 新工集团                      收到研发神志经费              -      202.17       65.00          - Alliance Healthcare       代垫股利税金                -      202.38      173.47     159.01      （1）与新工集团资金往复 南京医药股份有限公司                                                               召募讲明书                                                                          单元：万元    期间          期初余额         本期拆入            本期拆出            期末余额          利息支拨     阐发期内，南京医药存在向新工集团借款情况，交易产生原因系公司医药 批发业务对资金需求较大。为得志主营业务资金需求并优化合座融资结构，公 司向新工集团借款用于日常经营资金盘活。具体情况如下：     期间                      订价依据                  践诺借款利率                银行借款利率     阐发期内，刊行东说念主向新工集团借款的利率基本与同期向银行借款利率相似。 刊行东说念主向新工集团借款较银行借款的上风在于刊行东说念主可根据对货币资金需求随 时索要并随时偿还。上述交易已经公司董事会、股东大会审议通过，且孤独董 事均已发表孤独意见，公司已履行信息露馅义务。     （2）与湖北中山医疗资金往复                                                                          单元：万元     期间         期初余额         本期拆入           本期拆出           期末余额            利息支拨     阐发期内，控股子公司南药湖北存在向其少数股东湖北中山医疗的借款， 用于南药湖北日常经营资金盘活。借款目的是缩小南药湖北的融资成本并整合 融资渠说念。具体情况如下：     年份                      订价依据                   践诺借款利率               银行借款利率                综合商量同期贷款基准利率和南药湖                北向本部借款利率保持一致。 南京医药股份有限公司                               召募讲明书      年份        订价依据         践诺借款利率      银行借款利率    注：银行借款利率为刊行东说念主尽头子公司的借款利率    阐发期内，刊行东说念主子公司南药湖北向湖北中山医疗的借款利率基本与同期 银行借款利率相似。上述交易经刊行东说念主董事会审议通过且孤独董事均已发表独 立意见，公司已履行信息露馅义务。    （三）范例关联交易的轨制与措施    新工集团于 2021 年 6 月 29 日出具《对于减少和范例关联交易的承诺》， 就关联交易承诺如下：“本公司及本公司控制的其他企业将赓续范例与南京医 药股份有限公司之间的关联交易。若有不可幸免的关联交易，本公司及本公司 控制的其他企业将按照关联法律法则、范例性文献以及南京医药《公司规则》 《南京医药股份有限公司关联交易准则》等关联规矩严格履行决策法式，并遵 循公允、合理的市集订价原则公说念操作，不会利用该等关联交易毁伤南京医药 尽头他中小股东的利益。    对于因政策调整、市集变化等客不雅原因照实不可履行或需要作出调整的， 本公司与南京医药将提前向市集公开作念好解释讲明，充分露馅需调整或未履行 的原因，并建议相应处置措施。”    刊行东说念主在《公司规则》中对关联交易决策法式作出了明确的规矩，具体如 下：    第四十一条 对于公司与控股股东或者践诺控制东说念主及关联方之间发生资金、 商品、服务、担保或者其他资产的交易，公司应严格按照关联关联交易的决策 轨制履行董事会、股东大会审议法式，贯注公司控股股东、践诺控制东说念主及关联 方占用公司资产的情形发生。    第八十三条 股东大会审议关联关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表 决,其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总和；股东大会决议的公告应 当充分露馅非关联股东的表决情况。 南京医药股份有限公司                         召募讲明书   第一百一十七条 要紧关联交易（指公司拟与关联东说念主达成的总额高于 300 万 元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易）应由孤独董事招供后，提 交董事会商量；孤独董事作出判断前，不错聘任中介机构出具孤独财务顾问人报 告，动作其判断的依据。   第一百一十八条 公司要紧关联交易、聘用或解聘管帐师事务所，应由 1/2 以上孤独董事同意后，方可提交董事会商量。孤独董事向董事会提请召开临时 股东大会、提议召开董事会会议和在股东大会召开前公开向股东搜集投票权， 应由 1/2 以上孤独董事同意。经全体孤独董事同意，孤独董事可孤独聘任外部 审计机构和计算机构，对公司的具体事项进行审计和计算，关联用度由公司承 担。   第一百四十条 公司董事会负责审批公司关联交易事项。但下列关联交易事 项必须经股东大会审议批准：   （1）公司与关联东说念主发生的交易（公司提供担保、受赠现款资产除外）金额 在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产全都值 5%以上的关联交易；   （2）公司为关联东说念主提供的任何担保；   （3）公司与关联东说念主在一语气 12 个月内发生交易标的关联的同类关联交易累 计高于 3,000 万元东说念主民币且进取公司最近经审计净资产值的 5%以上的关联交易；   公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当躲避表决，也不得代理其 他董事哄骗表决权；公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当躲避表 决。   为范例公司的关联交易，确保关联交易的公允性，小器中小投资者的利益， 刊行东说念主制定并通过了《南京医药股份有限公司关联交易准则》。主要规矩如下：   第十六条 关联交易的订价应恪守以下原则：   （1）交易事项实行政府订价的，班师适用此价钱；   （2）交易事项实行政府指导价的，应在政府指导价的范围内合理笃定交易 价钱； 南京医药股份有限公司                       召募讲明书   （3）除实行政府订价或政府指导价外，交易事项有可比的孤独第三方的市 场价钱或收费圭臬的，优先参考该价钱或圭臬笃定交易价钱。据此约定交易价 格时，应充分商量以下影响订价的身分：   ①主要供应或销售地区的市集价钱；   ②比较地区的当然地舆环境各异及由此导致的经济成本各异；   ③比较地区的综合物价指数和增长系数及行业物价指数和增长系数各异；   ④比较价钱相对应的数目、质料、等第、规格等的各异；   ⑤其他影响可比性的要紧身分。   （4）交易事项无可比的孤独第三方市集价钱的，交易订价应参考关联方与 孤独于关联方的第三方发生的非关联交易价钱笃定；   （5）既无孤独第三方的市集价钱，也无孤独的非关联交易价钱可供参考的， 则应以合理的组成价钱动作订价的依据。组成价钱为合理成本用度加合理利润 （按本行业平时的成本毛利率计划）。   第二十五条 公司与关联当然东说念主发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易 （公司提供担保除外），应当实时露馅。公司不得班师或者通过子公司向董事、 监事、高等不停东说念主员提供借款。   第二十六条 公司与关联法东说念主发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最 近一期经审计净资产全都值 0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外），应当 实时露馅。   第二十七条 公司与关联东说念主发生的交易（公司提供担保、受赠现款资产、单 纯减免公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审 计净资产全都值 5%以上的关联交易，除应当实时露馅外，还应当聘任具有实行 证券、期货关联业务经验的中介机构，对交易标的进行审计或者评估，并将该 交易提交董事会、股东大会审议。若交易标的为股权，公司应当聘任具有实行 证券、期货关联业务经验的管帐师事务所，对交易标的最近一年又一期的财务 管帐阐发进行审计，审计截止日距协议签署日不得进取六个月；若交易标的为 股权之外的其他非现款资产，公司应当聘任具有实行证券、期货关联业务经验 南京医药股份有限公司                    召募讲明书 的资产评估事务所进行评估，评估基准日距协议签署日不得进取一年。 南京医药股份有限公司                                              召募讲明书                 第七节 本次召募资金运用     一、本次召募资金投资神志计划     （一）本次召募资金使用计划概况     本次刊行召募资金总额为 108,149.10 万元，扣除刊行用度后，召募资金净 额拟投资于以下神志：                                 拟参加召募        占召募资金 序                   投资总额                                 是否为资          神志称呼                    资金金额         总额比例 号                   （万元）                                 人性支拨                                  （万元）         （%）     南京医药南京物流中心（二     期）神志     福建同春生物医药产业园     （一期）神志         算计         118,665.52   108,149.10     100.00     -   注：南京医药南京物流中心（二期）神志、福建同春生物医药产业园（一期）神志均 为备案神志其中一期。     上述神志妥贴国度产业政策和关联环境保护、地皮不停等法律、行政法则 规矩，且均不波及产能多余行业，适度类、淘汰类行业，高耗能高排放行业。     本次刊行扣除刊行用度后的践诺召募资金净额低于神志投资总额部分由公 司自筹责罚。如本次召募资金到位时辰与神志实施进程不一致，公司可根据实 际情况需要以自筹资金先行参加，召募资金到位后给以置换。     （二）本次召募资金投资神志与公司现有业务及发展计谋的关系     医药流通行业平时具有范围经济和资金驱动型的特色，动作行业率先的药 品流通企业，公司以数字化和当代供应链体系建设为基础，勤勉于打造以药品、 医疗器械、大健康产品流通业务为主业的集成化供应链。奉陪公司业务范围不 断加多，掩盖范围络续扩大，对公司的仓储能力、物流体系、配送范围、物流 供应链不停系统等要求日益提高。本次召募资金投资神志中，“南京医药南京 物流中心（二期）神志”、“福建同春生物医药产业园（一期）神志”拟在江 苏、福建新建或扩充任代化医药商品仓储物流基地。神志建设完成后，将助力 公司完善在福建、南京等区域物流仓储配送集合以及供应链系统数字化升级转 南京医药股份有限公司                         召募讲明书 型，擢升产品的存储能力、分拣能力和物发配送效率，为供应链凹凸旅客户提 供更为优质高效的服务。   “南京医药数字化转型神志”将基于公司现有信息系统，打造南京医药深 度会通业务场景的数字平台，最终在“十四五”绸缪期间，实现从医药流通运 营向专科化药学服务为基础的健康不停转型升级。神志完成后，将有用整合数 据信息并在可视化运营分析、物流客户服务、患者服务以及面向供应链凹凸游 的协同服务平台等神志上给以应用，从而提高公司合座药品供应链的运作效率， 匡助加速数字化转型设施，实现“数字化南药”的计谋转型。   本次刊行部分召募资金拟用于补充流动资金，不错更好地得志公司业务扩 张对流动资金的需求，能够有用调整欠债结构，改善公司的偿债能力。本次可 转化公司债券转化成公司股票后，公司短期偿债能力将得到擢升，资产欠债率 将进一步缩小，增强公司的财务稳健性和综合抗风险能力，并为公司异日业务 发展奠定好的基础。   本次召募资金投资神志紧密围绕公司主营业务开展，团结国度对医药产业 的政策维持及行业发展趋势，进一步巩固并扩展物发配送集合上风、完善公司 计谋布局，加速实现公司数字化转型，擢升公司的中枢竞争力。   （三）资金缺口的责罚方式   本次召募资金投资神志总投资额为 118,665.52 万元，拟参加召募资金   二、召募资金拟投资神志的具体情况   （一）南京医药数字化转型神志   南京医药数字化转型神志总投资 22,379.00 万元。团结自己信息化近况与数 字化转型发展方针，本神志计划完成“三大数字平台”建设，包括面向凹凸游 供应链协同、药事服务集成不停及物流智能实行托福的“含数字物流的数字供 应链平台”；医药零卖立异服务模式与线上线下会通的“数字新零卖运营平 台”；利用东说念主工智能期间为公司经营提供大数据维持的“数字运营决策平台”。 南京医药股份有限公司                       召募讲明书 此外，公司将构建包含业务中台、数据中台、期间中台的中台体系，实现前端 业务敏捷快速迭代、中台业务调处颐养、业务数据会通分享的数字化智能服务， 从而更好地得志客户需求。   （1）实现数字化转型，擢升公司行业竞争力   连年来，寰宇性医药集团和区域性药品流通龙头企业以云计划、大数据和 物联网期间为维持，积极整合供应链凹凸游各格式资源，从供应链体系及里面 不停启程提质增效，全面鼓吹数字化转型。动作药品流通行业的率先企业，南 京医药时刻关注新式信息期间的发展，并将数字化转型动作擢升公司中枢竞争 力的关键技巧。   本神志拟在公司已基本建成的由业务应用系统、不停应用系统、决策维持 系统和平台交互系统所组成的信息应用系统基础上，打造公司领有自主学问产 权的数字运营决策服务数字化中台信息系统；建设以云服务、大数据为期间支 撑，面向通盘这个词药品供应链出产、流通、医疗机构、零卖药店的线上线下一体化 药事服务集成化的含数字物流的数字供应链平台；探索发展医药新零卖立异服 务模式，形成线上线下会通的数字新零卖运营平台；通过批零协同，实现前端 业务敏捷快速迭代、中台业务调处颐养、业务数据分享的自有末端全渠说念数字 化智能服务。最终，助力公司完成从医药流通运营向专科化药学服务为基础的 健康不停服务的转型升级。   （2）优化医药供应链协同服务平台，提高医药物品配送能力   公司自 2018 年发起医药行业供应链立异与应用试点神志，以医药流通企业 为中心，联合凹凸游各链条企业，通过构建智能化、自动化物流基础设施集合， 建设供应链协同服务平台，推动供应链可持续发展。通过本次数字化转型建设 神志中数字供应链平台建设，可进一步促进业务效率擢升，协同凹凸游各企业 物流、信息流、资金流、单据流协同，买通从出产商、批发商、病院/药店全流 程信息，实现药品物流快速追踪，企业间各业务经过高效互助。   通过数字物流服务平台建设，公司可实现从仓储、输送到托福客户的物流 供应链完整过程透明可视，从订单状态、功课状态到质料状态实时追踪追念， 南京医药股份有限公司                         召募讲明书 以实时辰与空间过程全景回溯，建立具有第三方服务特色和市集化特征的物流 客户服务圭臬体系，从而擢升客户服务水平，改善物流功课不停水平，提高医 药物品配送能力，缩小物流总体成本，加强医药物流服务能力的上风地位。   （3）立异零卖业务模式，擢升药事服务能力   公司现有零卖业务采取调处的 ERP 系统、BI 可视化系统以及 CRM 会员管 理体系，为门店提供更加方便的会员健康服务。近些年，公司积极探索医药零 售产业新模式，开展的“互联网+药联体”数字零卖试点神志，是公司零卖业务 扩展及服务模式的立异探索。因此，公司需要通过数字化建设来维持零卖业务 的持续加多及立异业务的开展。   本次数字化转型建设神志中数字新零卖运营平台将通过重建立异零卖的场 景，实现零卖业务模式的全面立异，形成以专科化服务为基础的顾主信任体系， 构建以顾主需求为导向的快速反应系统。同期，建立妥贴线上线下一体化的营 销服务系统，实现魁岸界货架展现和全流域无界销售，擢升公司的专科药事服 务能力。   （4）实现智能化不停和决策，保障公司持续发展   跟着公司业务的络续扩展，各种经营不停数据量也随之增长，各级机构在 运营过程中存在数据存放不聚合、数据不停投资大，不停实施周期较长等问题。 因此，公司需要擢升数据分析和不停能力，为公司不停者提供实时、准确的决 策信息，使其更全面、快速、准确地了解表里部环境，提高决策的科学性。   本次数字化转型建设神志中数字运营决策平台将搭建全面可视、可控、可 预测的运营决策系统，通过数字运营决策平台形成以各子公司决策层、各专科 线运营管控层、各业务指挥层为主的三层结构，得志公司全业务的日常不停、 专科线专科指导、决策层业务决策管控需求，努力擢升公司合座运营质料，对 保障公司持续发展具有关键道理。   （5）建设中台不停系统，擢升公司运营效率   经过多年的建设和积聚，公司现有的信息化基础不停平台和信息系统有劲 地维持和推动了过往业务发展，大幅擢升了公司的运营效率。已搭建的数字化 不停平台基本实现了业务、财务、东说念主力资源一体化不停，但仍存在立异驱动不 南京医药股份有限公司                       召募讲明书 足、交互互助成本崇高、面向快速立异业务响应慢、信息安全保障体系不完善 等问题。   本次数字化转型建设神志将在现有系统基础上，建设南京医药业务中台、 数据中台系统，为公司东说念主力、财务、物流等各职能部门的业务不停上全面赋能， 通过企业互联网架构的中台期间，实现纵向各级买通、横向业务协同，缩小运 维成本，擢升公司合座运营效率。同期，公司也将持续鼓吹全流域数字化建设 专科线监督检讨办事，加多集合安全开拓，加强集合安全驻防办事，完善安全 保障体系。   （1）国度政策维持企业信息化建设 出，建设数字中国事数字期间鼓吹中国式当代化的关键引擎，是构筑国度竞争 新上风的有劲维持。加速数字中国建设，对全面建设社会主义当代化国度、全 面鼓吹中华英才伟大复兴具有关键道理和长远影响。数字中国建设按照“2522” 的合座框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推 进数字期间与经济、政事、文化、社会、生态端淑建设“五位一体”深度会通， 强化数字期间立异体系和数字安全樊篱“两大能力”，优化数字化发展国内国 际“两个环境”。预计到 2035 年，我国数字化发展水平进入世界前哨，体系建 设布局完善，各鸿沟发展调解充分，维持我国全面建设社会主义国度。国度政 策的纵脱维持为本神志的建设提供了方针与指引。   （2）公司现有信息化建设为本神志奠定了坚实的基础   南京医药信息化建设经过“十二五”“十三五”期间的发展和积聚，推动 了集团不停的轨制化、范例化和科学化全面发展。视频会议系统、OA 协同办 公等基础不停软件应用推广，东说念主力资源系统、审计不停系统、财务不停系统等 不停信息会通，大幅擢升了企业的运营效率，实现 ERP、WMS、基础数据不停 等中枢业务信息系统全掩盖，构建了以大数据应用为中枢的运营决策可视化体 系，全面擢升了计谋管控水平。咫尺，公司的信息化不停轨制建设完善，IT 基 础设施治理体系初步形成。公司团结“互联网+”发展趋势，在数字供应链（含 南京医药股份有限公司                                                    召募讲明书 数字物流）、数字新零卖、数字运营决策等鸿沟积极实践探索。         异日公司将持续加大信息化参加，加强组织建设，完善范例化经过，为本 神志的建设、发展、实施创造便利条件。         （3）造就丰富的信息期间团队为本神志的实施提供保障         公司已组建专科的数字立异团队，为数字化及立异神志发展提供期间维持 以及后续的运营与小器。公司全资子公司江苏中健之康信息期间有限公司是高 新期间企业、国度科技型中小企业以及国度认证双软企业、江苏省软件企业， 可为公司经营不停与企业计谋实现提供信息期间维持和保障。异日公司将持续 引进期间东说念主才以匹配发展需求。公司对峙科技立异，加速数字化转型设施，努 力打造“数字化南药”。公司优秀的不停团队以及信息期间东说念主才队列为神志的 实施提供了东说念主才保障。         本神志总投资 22,379.00 万元，拟使用召募资金 22,379.00 万元。神志具体 投资情况如下：                        投资总额                        拟参加召募资金金额 序号           神志                       占总投资比例                        （万元）                           （万元）          神志总投资           22,379.00      100.00%                22,379.00         本神志的实檀越体为南京医药，建设期为 36 个月，预计资金投资实施进程 情况如下：                                                               单元：万元 序号             神志        含税金额           T+1        T+2          T+3                算计         22,379.00    7,072.00    8,662.00     6,645.00 南京医药股份有限公司                          召募讲明书   本神志不班师产成效益，神志的实施将权贵改善公司现有信息化运营水平。   控制本召募讲明书出具日，本神志已取得江苏省投资神志备案，备案证号： 宁谷管委备【2023】63 号。   根据《中华东说念主民共和国环境影响评价法》《建设神志环境影响评价分类管 理名录（2021 年版）》的规矩，本神志无需办理环评审批备案手续。   本神志不波及新增用地。   （二）南京医药南京物流中心（二期）神志   南京医药南京物流中心（二期）神志总投资 16,677.79 万元，总建筑面积 中心，匡助公司擢升物发配送能力，有用责罚因业务扩展导致物流仓储不足的 问题。   （1）顺应行业发展趋势，擢升公司综合竞争力   跟着药品聚合采购常态化、互联网诊疗、医药电交易务发展，医药物流服 务需求快速加多，医药物流的地位在医药供应链各格式中进一步突显。根据商 务部发布的《2022 年药品流通行业运行统计分析阐发》，寰宇医药物流直报企 业不同类型的医药物流中心数目逐年递加，至 2022 年已达 1,298 个。医药流通 企业正在纵脱加速物流资源参加和集合布局，医药物流仓储改扩建趋势理解， 智能化物流中心络续参加使用，医药物流市集竞争日趋强烈。   南京医药南京物流中心（二期）神志会通了多种立异性物流期间的绸缪念念 路和运营造就，匡助公司进一步垄断连年来我国医药物流中心建设的最新发展 趋势，同期故意于提高公司的综合竞争力，为公司业务范围快速扩展提供强有 力的维持。 南京医药股份有限公司                       召募讲明书   （2）擢升物流仓储能力，得志公司发展需要 公司快速实现了里面物流资源整合以及对凹凸旅客户物流服务水平的升级。该 物流中心咫尺是江苏省级要点物流基地，亦然江苏省内范围居前的专科化药品 与医疗器械物流中心，其物流装备先进性在国内率先，但通过近几年的运营， 公司在南京地区的业务量络续增长，已建仓储的使用率已经达到遐想容量峰值。 如公司无法实时扩充仓储面积、优化园区合座调解能力，物流中心容量不足问 题将成为制约公司进一步发展的关键身分。因此，为特出志发展需要、提高物 流效率和运营质料，公司急需对物流中心进行扩容建设。同期，动作江苏省药 品器械救急储备单元，公司通过本神志建设，将更好地服务于省级药品器械储 备。   （3）打造物流集合，实现公司业务快速发展   公司对峙开展“三级两网”物流集合建设（即中央物流、区域物流、卫星 物流和配送集合、信息集合），咫尺江苏省合座业务范围占公司营业收入 54% 阁下，南京及相近区域是公司的关键业务市集，在江苏省合座业务异日发展中 阐述着关节作用。本神志建设完成后，将与南京相近现有的物流中心产生进一 步联动，形成完整物流集合，实现物流资源整合，进一步提高公司合座运营能 力及经营效率。异日，公司还将在软件系统方面加大参加，实现物流系统的预 测、智能颐养、可视化、库内销售智能化互销等功能，保障药事服务、电子商 务、零卖等业务的范围扩展，助力公司快速发展。   （1）国度产业政策维持为神志提供故意的宏不雅环境 “当代物流一头连着出产，一头连着破钞，高度集成并会通输送、仓储、分拨、 配送、信息等服务功能，是蔓延产业链、擢升价值链、打造供应链的关键维持， 在构建当代流通体系、促进形成坚强国内市集、推动高质料发展、建设当代化 经济体系中阐述着先导性、基础性、计谋性作用。”2021 年 10 月，商务部 《对于“十四五”时期促进药品流通行业高质料发展的指导意见》中明确建议： 南京医药股份有限公司                              召募讲明书 “加速发展当代医药物流，加强智能化、自动化物流期间和智能装备的升级应 用。鼓吹区域一体化物流的调解发展，探索省表里分仓建设和多仓运营。推动 建设一批圭臬化、集约化、范围化和产品信息可追念的当代中药材物流基地， 培育一批妥贴中药材当代化物流体系圭臬的初加工仓储物流中心”。   南京医药南京物流中心（二期）神志包括新建物流中心以及扩建原有中药 材仓库，是公司实施计谋转型的关键举措，妥贴国度产业政策要求。   （2）公司现有的仓储物流不停体系为神志实施提供保障   为得志业务增长和国度集采政策对物流不停能力的要求，公司持续开展物 流设施范围扩建和当代物流不停水平升级建设。咫尺，公司的仓储面积、仓储 量、物发配送能力、订单反应能力均居于行业前哨，在寰宇范围内具备较高的 末端配送能力及药品仓不停水平。公司领有物流中心 50 个，其中位于南京的物 流中心是咫尺江苏省内范围最大的专科化药品与医疗器械物流中心，其物流装 备先进程度属国内率先水平。公司 2023 年 2 月荣获中国医药交易协会医药供应 链物流评估委员会颁发的双五星《药品经营企业医药物流服务能力认证文凭》 （即医药物流范围硬件能力和服务综合能力）。公司具备熟练的仓储物流不停 体系及仓储物流建设期间，为本神志的得手实施提供了关键保障。   （3）公司具备丰富的仓储物流不停东说念主才   公司十分爱好仓储物流不停东说念主才体系的构建，咫尺已领有一批医药仓储物 流东说念主才梯队，其中物流团队领有多年的医药输送及配货关联行业造就，数字化 团队具有多个医药仓储物流不停信息化系统开发造就。与此同期，公司具备较 强的医药仓储物流不停能力，在仓储体系不停、仓储物流模式、仓储与市集销 售衔尾等方面都积聚了丰富的造就。公司现有的仓储物流专科东说念主才储备以及长 期以来积聚的不停造就，可为本神志建设和建成后运营阶段提供东说念主才培养造就 和指导。   本神志总投资 16,677.79 万元，其中拟使用召募资金为 14,238.06 万元。项 目具体投资组成情况如下： 南京医药股份有限公司                                                                   召募讲明书                                投资金额                                 拟使用召募资金 序号           称呼                                     占总投资比例                                （万元）                                   （万元）          算计                        16,677.79             100.00%              14,238.06      本次拟使用召募资金不包括本次可转化公司债券董事会召开日前已参加资 金。      本神志由南京医药全资子公司南京医药康捷物流有限办事公司负责实施， 实施地点位于江苏省南京市江北新区，建设期为 28 个月，预计合座实施进程情 况如下：               时辰                              建设期（月） 内容                 2   4   6   8   10    12    14   16   18   20   22   24    26   28      神志前期准备 工程勘探与遐想、招标       土建工程  装束工程及配套工程       齐全验收      本神志参加运行后不班师产生经济效益，但本神志实施后产生的迤逦效益 将在公司的经营中体现。      控制本召募讲明书出具日，本神志已取得南京高新期间产业开发区不停委 员会出具的《企业投资神志备案示知书》，备案证号：宁高管内备字【2015】      根据《中华东说念主民共和国环境影响评价法》《建设神志环境影响评价分类管 理名录（2021 年版）》的规矩，本神志无需办理环评审批备案手续。      本神志实檀越体已经取得编号为苏（2022）宁浦不动产权第 0028478 号的 不动产权文凭。 南京医药股份有限公司                         召募讲明书   （三）福建同春生物医药产业园（一期）神志   福建同春生物医药产业园（一期）神志计划总投资 47,164.00 万元，总建筑 面积 58,353.79 平方米。本神志拟建设面向福建省各级区域的当代化、数字型物 发配送平台，为公司业务范围扩展提供有劲维持。   （1）缓解物流仓储面积不足的压力，提高公司合座运营效率   福建同春动作福建省医药流通行业的前三甲企业，快速擢升仓储配送能力、 垄断市集先机成为其实现地区销售范围打破的关键发展方针。近几年，福建同 春业务范围持续增长，其现有仓储使用量已接近饱和，部分子公司需要对外租 赁仓库，导致经营分散且物流效率低下，现已成为谢绝企业异日发展的瓶颈之 一。由于地区业务范围扩大、客户需求擢升、竞争敌手的压力等身分影响，使 得福建同春的当代化物流建设更具进犯性。此外，福建同春现有物流设施存在 办公及仓库分散、库容垂危、物流仓储能力及物流信息化自动化水平过期等问 题。本神志建设完成后将有用整合办公和仓库等资源，进一步擢升福建同春在 福建地区的合座经营效率。   （2）全面擢升仓储物流能力，维持公司业务范围扩展   跟着国度谈判、带量采购的持续鼓吹以及福建省药品阳光采购政策的落地 实施，公司在福建地区的配送业务范围也将进一步扩大，异日将持续为福建全 省各地区病院、卫生院的中标药品提供配送服务，福建同春“十四五”期间总 体业务配送量将会大幅增长，而当前仓储条件下，企业不具备维持配送业务大 幅增长的物流功课能力。因此，本神志的建设将得志福建同春异日发展所需的 物发配送储备，保障公司区域业务快速扩展，对实现公司持续发展具有必要性。 同期，动作福建省政府医药储备单元，福建同春通过本神志建设，将更好地服 务于省级医药储备。   （3）顺应医药物流发展趋势，擢升公司物流体系智能化水平   本神志通过建设当代化、专科化、智能化物流平台，为公司开展互联网医 南京医药股份有限公司                                      召募讲明书 药、新药品零卖、药事服务立异、医疗用品推广等立异业务提供保障。以当代 化物流中心的自动化、信息化为基础，通过整合公司表里部物流资源，打造面 向福州各级区、县、镇、村和全省主线城市的当代化、数字型物流省级配送平 台，成为仓储开拓自动化、药品不停信息化以及仓储配送一体化的当代化物流 中心。本神志的建设将擢升福建同春物流体系运营质料，实现向自动化、高效 化物流的转型。      （1）神志妥贴产业政策发展方针      近些年来，为了促进医药物流行业发展，国度颁布了多项对于维持、饱读吹、 范例医药物流行业的关联政策，饱读吹医药流通企业、药品当代物流企业建设医 药物流中心，完善药品冷库集合化布局及配套冷链设施开拓功能，擢升药品冷 链全过程信息化不停水平。同期，各省市也积极推动医药物流行业发展，发布 了一系列政策鼓吹医药物流产业发展，具体政策如下： 序号    时辰       部门      文献名              基本内容                                提 升当代 物流安全 救急能 力。提 升计谋 物                       《“十四五”   资、救急物流、国际供应链等保障水平，增                        绸缪》     用 ，推动 建立以企 业为主 体的应 急物流 队                                伍。                                完善医药产品冷链物流设施集合。饱读吹医药                        《对于印发                                流通企业、药品当代物流企业建设医药物流                                设施开拓功能，擢升医药产品冷链全程无缝                        划的示知》                                衔尾的信息化不停水平。               国度药品    《“十四五”   饱读吹医药流通企业、药品当代物流企业建设                部门      发展绸缪》   程信息化不停水平。                                加速建立布局合理、期间先进、方便高效、                       《对于“十四                                绿色环保、安全有序的当代医药物流服务体                       五”时期促进                       高质料发展的                                务 功能， 发展多层 次的药 品供应 链物流 网                        指导意见》                                络。                       《福建省药品   维持开展药品第三方物流业务：具备第三方               福建省食    监督不停局关   药品物流条件的企业不错在本省辖区竖立分               督不停局    三方物流监管   务的企业可接受冷藏冷冻药品的托福储存、                       办事的示知》   配送等。 南京医药股份有限公司                                         召募讲明书      综上，国度及地方政府维持医药流通行业供应链体系建设，饱读吹医药物流 行业向智能化、当代化转型，为本神志建设营造了邃密的政策维持。      （2）公司具备熟练的仓储物流不停体系和期间      公司将物发配送动作计谋发展的关键组成部分，努力推动商品购进、仓储、 配送体系的完善并优化进程，提高仓库运营效率。经过多年发展，公司现已逐 步形成包含不停轨制、业务经过、岗亭成立、期间维持等较为熟练的仓储物流 不停体系。动作本次神志的实檀越体，福建同春现有物流中心已经基本配备自 动输送线、自动分拣系统、AGV 货到东说念主拣选系统、Mini load 智能自动补货系统、 电子标签、无线射频拣选、验收系统、智能集货系统等物流业内较为先进的设 备，其熟练的仓储物流不停体系及独到的信息化仓储物流建设期间为本神志的 实施提供了关键保障。      （3）公司具备丰富的仓储物流东说念主才及不停造就      公司十分爱好仓储物流不停东说念主才培养，具备完善的东说念主才录用、培训、考核 和激励体系，能够较好地实现东说念主才引进、培养与激励。咫尺，公司已领有一批 医药仓储物流东说念主才梯队，其中仓储团队领有多年的医药输送及配货关联行业经 验，为本神志的得手实施提供坚实基础。在咫尺政府部门对医药物流行业发展 有着纵脱接济的政策布景下，团结公司现有的仓储物流专科东说念主才培养体系和东说念主 才梯队储备以及长期以来积聚的丰富仓储不停造就，可为神志建设和建成后运 营阶段提供东说念主才培养造就和指导，为神志的得手实施提供保障。      本神志总投资 47,164.00 万元，其中拟使用召募资金 39,087.32 万元。具体 投资组成情况如下：                       投资金额                       拟使用召募资金 序号         称呼                        占总投资比例                       （万元）                         （万元）          算计              47,164.00     100.00%      39,087.32      本次拟使用召募资金不包括本次可转化公司债券董事会召开日前已参加资  南京医药股份有限公司                                                                                召募讲明书  金。      本神志由公司控股子公司福建同春负责实施，建设地址位于福建省福州市  仓山区，建设期为 33 个月。      福建同春生物医药产业园（一期）神志通过非全资控股子公司实施。本次  召募资金到账后，刊行东说念主拟采取股东借款方式实施福建同春生物医药产业园  （一期）神志，福建同春的其他股东将不提供同比例借款。      福建同春生物医药产业园（一期）神志预计合座实施进程情况如下：      时辰                                            建设期（月） 内容        2   4   6   8   10   12   14   16   18   20   22   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33 神志前期办事 遐想及招投标  土建工程  室外工程  齐全验收      本神志参加运行后不班师产生经济效益，但本神志实施后产生的迤逦效益  将在公司的经营中体现。      控制本召募讲明书出具日，本神志已取得福州市仓山区发展和更动局出具  的《福建省投资神志备案讲明注解》，编号：闽发改备【2021】A030002 号。      根据《中华东说念主民共和国环境影响评价法》《建设神志环境影响评价分类管  理名录（2021 年版）》的规矩，本神志无需办理环评审批备案手续。  业园神志建设地块（宗地编号 2020-60 号），根据关联政策要求，该地块采取  “先租后让”的地皮出让模式。2020 年 11 月 6 日，福州市当然资源和绸缪局与  福建同春刚烈《国有建设用地使用权租赁合同》，约定福建同春承租编号 2020- 南京医药股份有限公司                                              召募讲明书 物医药），租赁年期为 5 年。根据福州市仓山区东说念主民政府与福建同春签署的 《神志践约监管协议书》，福建同春在租赁期满后，得志监管协议约定的践约 考核条件的，可央求办理地皮协议出让并刚烈出让合同。前述“先租后让”模 式妥贴国土资源部《从简集约利用地皮规矩（2019 年改良）》以及福建省制定 的《福建省东说念主民政府对于缩小企业成本减弱企业职守的意见》《进一步缩小成 本减弱职守促进实体经济企业发展的多少意见》等政策文献要求。    募投神志所在地垄断机关福州市仓山区东说念主民政府已出具讲明，租赁期届满 后，在神志妥贴《神志践约监管协议书》要求的情况下，经企业央求，福州市 仓山区将保障企业取得神志用地使用权。福建同春预计在 2025 年下半年启动前 述地皮出让手续，募投神志用地的计划、取得地皮的具体安排及进程不存在重 大不笃定性。    （四）补充流动资金    本次刊行召募资金 32,444.72 万元拟用于补充流动资金，其比例不进取召募 资金总额的百分之三十。    （1）得志公司业务扩展对流动资金的需求    公司所处医药流通行业属于资金密集型行业，上游为医药出产企业，卑劣 销售末端主要为病院。由于病院等卑劣末端客户处于强势地位，领有较强的商 业谈判能力，导致医药流通企业应收账款的回款周期较长。而上游医药制造企 业给予医药流通企业的信用期限和额度往往低于卑劣病院的信用期限和额度， 导致医药流通企业日常经营需要占用较大范围的营运资金。同期，病院等卑劣 末端客户对药品供应实时性的需求也使得医药流通企业需要备有较大范围的存 货，进一步扩大了医药流通企业的经营性资产范围。 为 4,512,319.51 万元、5,022,156.38 万元、5,358,966.47 万元和 2,723,211.05 万元， 总体上保持持续增长态势。为实现公司范围的进一步扩大和利润的进一步擢升， 公司有必要通过多渠说念市集融资的方式得到更多的营运资金，以实现公司快速 南京医药股份有限公司                                         召募讲明书 的发展并以更加优异的事迹回馈社会和全体股东。    （2）优化资产欠债结构，提高抗风险能力 债率分别为 79.78%、78.85%、74.46%和 76.66%，处于国内医药流通行业内较 高水平，2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年半年度，公司的财务用度 分别为 44,184.36 万元、43,516.99 万元、53,475.15 万元和 26,970.66 万元，财务 职守较重。本次刊行拟使用部分召募资金补充流动资金，不错在一定程度上降 低公司日常经营行径对银行借款的依赖，缩小财务用度，擢升公司盈利水平， 增强抗风险能力。    综上，公司通过本次刊行补充流动资金，不错更好地得志公司作念强作念优作念 大的资金需求，为公司异日经营发展提供资金维持，从而巩固公司的市局面位， 擢升公司的综合竞争力，为公司的健康、安闲发展夯实基础。    三、本次召募资金对公司经营不停和财务景色的影响    （一）本次刊行对公司经营不停的影响    本次刊行召募资金拟用于南京医药数字化转型神志、南京医药南京物流中 心（二期）神志、福建同春生物医药产业园（一期）神志及补充流动资金。上 述召募资金投资神志妥贴国度产业政策，具有广袤的市集发展前程，且数字化 和当代供应链体系建设是公司“十四五”发展计谋的两大基础。本次召募资金 为公司赓续开拓市集、擢升公司的可持续发展能力及扩大后续发展空间创造了 条件。    （二）本次刊行对公司财务景色的影响    本次刊行召募资金到位后，公司的总资产范围将得以提高，本钱实力有所 增强。跟着公司募投神志的陆续参加，主营业务盈利能力将进一步增强，从而 提高公司净利润水平。 南京医药股份有限公司                                          召募讲明书               第八节 历次召募资金运用    一、最近 5 年内召募资金运用的基本情况    （一）2021 年非公开刊行股票    经中国证券监督不停委员会《对于核准南京医药股份有限公司非公开刊行 股票的批复》（证监许可【2022】57 号）核准，公司通过非公开刊行股票方式 刊行 250,753,768 股东说念主民币普通股（A 股），刊行价钱为 3.98 元/股，召募资金 总额为 997,999,996.64 元，扣除与召募资金关联的刊行用度 10,525,471.70 元， 公司践诺召募资金净额为 987,474,524.94 元。上述召募资金已于 2022 年 2 月 10 日全部到账。毕马威华振管帐师事务所（特别普通合伙）已就上述召募资金到 账事项进行了审验，并出具了《南京医药股份有限公司验资阐发》（毕马威华 振验字第 2200606 号）。    控制 2022 年 12 月 31 日止，公司这次召募资金已全部用于补充流动资金及 偿还银行贷款，已按照承诺用途全部使用完毕，召募资金专户刊出前所产生的 利息（共计东说念主民币 202,698.33 元）已经转入公司自有资金账户，公司已将通盘 召募资金专户销户并办理完毕销户手续。   户名         开户行           账号              召募资金存储金额  南京医药    南京银行南京分行     0120260000003534   于 2022 年 3 月 16 日销户    这次非公开刊行股票召募资金主要用于补充营运资金、缩小资产欠债率， 不波及神志效益预测。    （二）2016 年非公开刊行股票    经中国证券监督不停委员会《对于核准南京医药股份有限公司非公开刊行 股票的批复》（证监许可【2017】1432 号）核准，公司通过非公开刊行股票方 式刊行 144,185,646 股东说念主民币普通股（A 股），刊行价钱为 6.51 元/股，召募资 金总额为 938,648,555.46 元，扣除与召募资金关联的刊行用度 21,550,000.00 元， 南京医药股份有限公司                                           召募讲明书 公司践诺召募资金净额为 917,098,555.46 元。上述召募资金已于 2018 年 2 月 1 日全部到账。毕马威华振管帐师事务所（特别普通合伙）已就上述召募资金到 账事项进行了审验，并出具了《南京医药股份有限公司验资阐发》（毕马威华 振验字第 1800161 号）。   控制 2022 年 12 月 31 日止，公司这次召募资金已全部用于偿还银行贷款及 补充流动资金，已按照承诺用途全部使用完毕，召募资金专户刊出前所产生的 利息（共计东说念主民币 85,853.00 元）已经转入公司自有资金账户，公司已将通盘募 集资金专户销户并办理完毕销户手续。  户名        开户行                 账号            召募资金存储金额        兴业银行股份有限公司 南京医药                  409440100100195420   于 2018 年 9 月 11 日销户          南京城北支行        南京银行股份有限公司 南京医药                   0101250000000052    于 2018 年 9 月 14 日销户           南京分行        汇丰银行（中国）有限 南京医药                    166004804013       于 2018 年 9 月 14 日销户          公司南京分行   这次非公开刊行股票召募资金主要用于补充营运资金、缩小资产欠债率， 不波及神志效益预测。    二、上次召募资金的践诺使用情况   （一）上次召募资金使用情况      南京医药股份有限公司                                                                                                             召募讲明书         控制 2022 年 12 月 31 日，公司上次召募资金已全部使用完毕。上次召募资金投资神志各神志的具体参加情况如下：                                                                                                                         单元：东说念主民币元 召募资金总额                                                 987,474,524.94 已累计使用召募资金总额                                             987,474,524.94 变更用途的召募资金总额                                                         - 各年度使用召募资金总额： 变更用途的召募资金总额比例                                                       - 2022 年                                                  987,474,524.94         投资神志                           召募资金投资总额                                       截止日召募资金累计投资额                                                                                                                       践诺投资金      神志达到       承诺投资      践诺投资       召募前承诺          召募后承诺                         召募前承诺投 召募后承诺投                                 额与召募后     预定可使用 序号                                                      践诺投资金额                        践诺投资金额                                     状态日期        神志        神志         投资金额           投资金额                          资金额    资金额                                   承诺投资金                                                                                                                        额的差额      补充流动           补充流动资      资金及偿      还银行贷           行贷款      款        算计                 987,474,524.94 987,474,524.94 987,474,524.94 987,474,524.94 987,474,524.94 987,474,524.94     -         不适用    南京医药股份有限公司                                                                                                                     召募讲明书                                                                                                                               单元：东说念主民币元 召募资金总额                                                       917,098,555.46 已累计使用召募资金总额                                             917,098,555.46 变更用途的召募资金总额                                                                - 各年度使用召募资金总额： 变更用途的召募资金总额比例                                                              - 2020 年                                                              -          投资神志                            召募资金投资总额                                            截止日召募资金累计投资额                                                                                                                              践诺投资     神志达到                                                                                                                              金额与募    预定可使用 序                            召募前承诺           召募后承诺                           召募前承诺投 召募后承诺投   承诺投资神志 践诺投资神志                                              践诺投资金额                        践诺投资金额                            集后承诺     状态日期 号                             投资金额            投资金额                            资金额    资金额                                                                                                                              投资金额                                                                                                                               的差额       算计                    917,098,555.46 917,098,555.46 917,098,555.46 917,098,555.46 917,098,555.46 917,098,555.46         -        不适用 南京医药股份有限公司                         召募讲明书   （二）上次召募资金变更或宽限情况   公司不存在上次召募资金变更或宽限情况。   （三）上次召募资金结余及节余召募资金使用情况   公司非公开刊行 A 股股票的召募资金已按计划实施完毕，全部用于补充流 动资金及偿还银行贷款。召募资金专户刊出前所产生的利息已经转入公司自有 资金账户，召募资金专户不再使用。公司已将上述召募资金专户销户并办理完 毕销户手续。   三、上次召募资金运用专项阐发论断 京医药股份有限公司上次召募资金使用情况鉴证阐发》，合计公司上次召募资 金使用情况阐发在通盘要紧方面按照《监管规则适用指引——刊行类第 7 号》 的要求编制，并在通盘要紧方面如实反应了公司上次召募资金控制 2022 年 12 月 31 日止的使用情况。 南京医药股份有限公司                         召募讲明书          第九节 与本次刊行关联的声明   一、刊行东说念主及全体董事、监事、高等不停东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等不停东说念主员承诺本召募讲明书内容真确、准 确、完整，不存在虚假记录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律办事。   公司全体董事署名：   周建军            张靓           徐健男  陆志虹            骆训杰       Marco Kerschen    吕伟           王春晖           陆银娣                         南京医药股份有限公司                                年    月      日 南京医药股份有限公司                         召募讲明书          第九节 与本次刊行关联的声明   一、刊行东说念主及全体董事、监事、高等不停东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等不停东说念主员承诺本召募讲明书内容真确、准 确、完整，不存在虚假记录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律办事。   公司全体董事署名：   周建军            张靓           徐健男  陆志虹            骆训杰       Marco Kerschen    吕伟           王春晖           陆银娣                         南京医药股份有限公司                                年    月      日 南京医药股份有限公司                  召募讲明书   一、刊行东说念主及全体董事、监事、高等不停东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等不停东说念主员承诺本召募讲明书内容真确、准 确、完整，不存在虚假记录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律办事。   公司全体监事署名：    徐媛媛          姚霞          杨庆                         南京医药股份有限公司                             年    月   日 南京医药股份有限公司                  召募讲明书   一、刊行东说念主及全体董事、监事、高等不停东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等不停东说念主员承诺本召募讲明书内容真确、准 确、完整，不存在虚假记录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律办事。   公司全体非董事高等不停东说念主员署名：    唐建中          冯闯         李文骏    彭玉萍          肖宏          孙剑                         南京医药股份有限公司                             年    月   日 南京医药股份有限公司                   召募讲明书   二、刊行东说念主控股股东声明   本公司承诺本召募讲明书内容真确、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律办事。 控股股东之法定代表东说念主：               王雪根                 控股股东：南京新工投资集团有限办事公司                                  （盖印）                              年    月   日 南京医药股份有限公司                                    召募讲明书   三、保荐东说念主（主承销商）声明   本公司已对召募讲明书进行了核查，阐发本召募讲明书内容真确、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律办事。   神志协办东说念主签名：______________                 杨普盛   保荐代表东说念主签名：______________     ______________                 叶佳雯             刘蕾   法定代表东说念主/董事长签名：______________                       王常青                                  中信建投证券股份有限公司                                               年   月   日 南京医药股份有限公司                               召募讲明书                       声明   本东说念主已正经阅读南京医药股份有限公司召募讲明书的全部内容，阐发召募 讲明书不存在虚假记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对召募讲明书真确性、 准确性、完整性、实时性承担相应法律办事。   总司理签名：          ______________                      金剑华   董事长、法定代表东说念主签名：______________                       王常青                                    中信建投证券股份有限公司                                          年   月   日 南京医药股份有限公司                   召募讲明书   三、保荐东说念主（主承销商）声明   本公司已对召募讲明书进行了核查，阐发本召募讲明书内容真确、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律办事。 神志协办东说念主：                闫培新 保荐代表东说念主：                刘兆印           王刚 法定代表东说念主：                李剑锋                         南京证券股份有限公司                              年    月   日 南京医药股份有限公司                  召募讲明书              保荐东说念主总司理声明   本东说念主已正经阅读南京医药股份有限公司召募讲明书的全部内容，阐发召募 讲明书不存在虚假记录、误导性述说或要紧遗漏，并对召募讲明书内容真确性、 准确性、完整性、实时性承担相应法律办事。 总司理：                夏宏建                         南京证券股份有限公司                             年   月   日 南京医药股份有限公司                  召募讲明书              保荐东说念主董事长声明   本东说念主已正经阅读南京医药股份有限公司召募讲明书的全部内容，阐发召募 讲明书不存在虚假记录、误导性述说或要紧遗漏，并对召募讲明书内容真确性、 准确性、完整性、实时性承担相应法律办事。 董事长：                李剑锋                         南京证券股份有限公司                             年   月   日 南京医药股份有限公司                                  召募讲明书   四、刊行东说念主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募讲明书，阐发召募讲明书内容与本所出具的法 律意见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募讲明书中援用的法律意 见书的内容无异议，阐发召募讲明书不因援用上述内容而出现虚假记录、误导 性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律办事。  单元负责东说念主：                    赵 洋   承办讼师：                           A              王 峰         冯 曼    顾泽晧                                       北京市竞天公诚讼师事务所                                             年   月   日 南京医药股份有限公司         召募讲明书 南京医药股份有限公司                           召募讲明书   五、刊行东说念主审计机构声明   本所及署名注册管帐师已阅读南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可 转化公司债券召募讲明书（“召募讲明书”），阐发召募讲明书与本所出具的 册管帐师对刊行东说念主在召募讲明书中援用的上述审计阐发等文献的内容无异议， 阐发召募讲明书不因援用上述内容而出现虚假记录、误导性述说或要紧遗漏， 并承担相应的法律办事。 署名注册管帐师：                             A              周徐春      潘子健       吴岚 毕马威华振管帐师事务所合伙东说念主：             A                    邹 俊                     毕马威华振管帐师事务所（特别普通合伙）                                      年   月   日 南京医药股份有限公司                          召募讲明书   六、债券信用评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募讲明书，阐发召募讲明书内容与本 机构出具的资信评级阐发不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在 召募讲明书中援用的资信评级阐发的内容无异议，阐发召募讲明书不因援用上 述内容而出现虚假记录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律办事。   资信评级东说念主员签名：      A             A               刘逸伦        陈光远   资信评级机构负责东说念主：         A                岳志岗                            中诚信国际信用评级有限办事公司                                     年   月   日 南京医药股份有限公司                      召募讲明书   七、刊行东说念主董事会对于本次刊行的关联声明及承诺   公司对于本次刊行可转化公司债券摊薄即期酬劳采取的措施和承诺具体参 见“要紧事项提醒”之“六、对于填补即期酬劳的措施和承诺”。                       南京医药股份有限公司董事会                                 年   月   日 南京医药股份有限公司                       召募讲明书                       第十节 备查文献   一、备查文献内容 计师出具的鉴证阐发   二、备查文献查询时辰及地点   投资者可在刊行期间每周一至周五上昼九点至十一丝，下昼三点至五点， 于下列地点查阅上述文献：   （一）刊行东说念主：南京医药股份有限公司   办公地址：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢   磋议东说念主：李文骏   电话：86-25-84552601   传真：86-25-84552601   （二）保荐机构（主承销商）、受托不停东说念主：中信建投证券股份有限公司   办公地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦中信建投证券   磋议东说念主：刘蕾   磋议电话：86-10-85156379   传真：86-10-65608311 南京医药股份有限公司                    召募讲明书   （三）保荐机构（主承销商）：南京证券股份有限公司   办公地址：南京市江东中路 389 号   磋议东说念主：刘兆印   磋议电话：86-25-58519900   传真： 86-25-83367377   投资者亦可在公司的指定信息露馅网站上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）查阅本召募讲明书全文。 南京医药股份有限公司                                         召募讲明书                    附件一：刊行东说念主的房屋情况                     建筑面积                           房屋   权益 序号        坐落                   房产通盘权证/不动产权证编号                     （㎡）                            用途   适度      江苏省南京市秦淮                                      非住      区中华路 410 号                                    宅      江苏省南京市秦淮      区东白菜园 14 号      厚载巷 48 号底层      门面房     南京医药股份有限公司                                                召募讲明书              附件二：刊行东说念主控股子公司的房屋情况      房屋 序                            建筑面积           房产通盘权证/                 权益      通盘         坐落                                           房屋用途 号                             （㎡）           不动产权证编号                 适度      权东说念主      广济   大同街大巷口天成国                     苏（2018）徐州市不动      药店   贸中心 1#-1-108                  产权第 0143262 号      广济   大同街天成国贸中心                     苏（2018）徐州市不动      药店   1-1j10                        产权第 0154863 号           饱读楼区复兴北路与二      广济   环北路交会处东北隅                     苏（2019）徐州市不动      药店   金 都 华 府 商 办 楼 1-              产权第 0115452 号           徐州市淮海寰宇商住                     苏（2021）徐州市不动      广济      药店           区 2 幢 1 单元 101 号              权第 0137254 号           徐州市铜山区大学路                     苏（2021）铜山区不动      广济      药店           座 1 单元 134 室                  权第 0045454 号           徐州市泉山区新淮海                                         苏（2021）徐州市不动      广济   西路延长线 4 号麓山      药店   荣郡交易广场一期九                                         权第 0137253 号           单元 102 号           徐州市泉山区新淮海                                         苏（2021）徐州市不动      广济   西路延长线 4 号麓山                                        交易服务      药店   荣郡交易广场一期九                                         权第 0141418 号           单元 118 号      百信   天下区大厂葛关路                      宁房权证六转字第      药房   298 号 1023                    208404 号      百信   天下区大厂葛关路                      宁房权证六转字第      药房   298 号 1026                    208405 号      百信   和燕路 260 号 6 幢                 宁 房 权 证 栖 转 263299      药房   103 室                         号      百信   秦淮区中山南路 49                    苏（2022）宁秦不动产      药房   号 A11                         权第 0001177 号      百信                                 苏（2023）宁饱读不动产      药房                                 权第 0001013 号      百信                                 苏（2023）宁饱读不动产      药房                                 权第 0001043 号      百信                                 苏（2023）宁饱读不动产      药房                                 权第 0001028 号      百信                                 苏（2023）宁饱读不动产      药房                                 权第 0001029 号      百信                                 苏（2023）宁饱读不动产      药房                                 权第 0001045 号      百信                                 苏（2023）宁饱读不动产      药房                                 权第 0001021 号      百信                                 苏（2023）宁饱读不动产      药房                                 权第 0001016 号  南京医药股份有限公司                                             召募讲明书      房屋 序                         建筑面积             房产通盘权证/             权益      通盘        坐落                                      房屋用途 号                          （㎡）             不动产权证编号             适度      权东说念主      百信                                苏（2023）宁饱读不动产      药房                                权第 0001018 号      百信                                苏（2023）宁饱读不动产      药房                                权第 0001015 号      百信                                苏（2022）宁饱读不动产      药房                                权第 0025334      百信                                苏（2023）宁饱读不动产      药房                                权第 0001031 号                                                        仓储,工业                                                        （研发）,      康捷                                苏（2022）宁浦不动产    工业（办      物流                                权第 0028478 号    公）,工业                                                        （配套）,                                                        车库、车位      福建   台江区国货路南公商                    榕 房 权 证 R 字 第      同春   厦 N3 楼一层                     0454155 号      福建   台江区五一中路 175                  闽（2020）福州市不动      同春   号                            产权第 9109158 号      福建   饱读楼区古西街说念杨桥                    榕 房 权 证 R 字 第      同春   路大王里 61 号                    0454470 号      福建   饱读楼区杨桥路大王里                    榕 房 权 证 R 字 第      同春   61 号                         0454469 号      福建   饱读楼区杨桥路大王里                    榕 房 权 证 R 字 第      同春   61 号                         0454468 号      福建   饱读楼区古西街说念杨桥                    榕 房 权 证 R 字 第      同春   路大王里 61 号                    0454388 号      福建   饱读楼区东街街说念八一                    榕 房 权 证 R 字 第      同春   七北路 4 号大生春                   0454381 号      福建   饱读楼区东街街说念仙塔                    榕 房 权 证 R 字 第      同春   街仙塔小区                        0454380 号      福建                                榕 房 权 证 R 字 第      同春                                0454389 号      福建                                榕 房 权 证 R 字 第      同春                                0454390 号      福建   饱读楼区湖滨路 138 号                 榕 房 权 证 R 字 第      同春   西湖花圃                         0454147 号      福建   饱读楼区北大路北大新                    榕 房 权 证 R 字 第      同春   庄                            0454149 号           饱读楼区华大街说念北大      福建                                榕 房 权 证 R 字 第      同春                                0454308 号           部      福建   台江区白马南路三保                    榕 房 权 证 R 字 第      同春   新村                           0454168 号      福建   台江白马南路三保市                    榕 房 权 证 R 字 第      同春   场新村                          0454169 号      福建                                榕 房 权 证 R 字 第      同春                                0454160 号  南京医药股份有限公司                                                召募讲明书      房屋 序                        建筑面积             房产通盘权证/                 权益      通盘       坐落                                          房屋用途 号                         （㎡）             不动产权证编号                 适度      权东说念主      福建                               榕 房 权 证     R 字 第      同春                               0454465 号      福建                               榕 房 权 证     R 字 第      同春                               0454153 号      福建                               榕 房 权 证     R 字 第      同春                               0454148 号      福建   饱读楼区东街 8 号利达                 榕 房 权 证     R 字 第      同春   大厦                          0454142 号      福建   饱读楼区东街 8 号利达                 榕 房 权 证     R 字 第      同春   大厦                          0454145 号      福建   晋安区新店镇福飞路                   榕 房 权 证     R 字 第      同春   80 号金银城广场                   0454144 号      福建                               榕 房 权 证     T 字 第      同春                               0600544 号      福建                               榕 房 权 证     T 字 第      同春                               0600543 号           仓山区上渡街说念上渡      福建                               榕 房 权 证 C 字 第      同春                               0600920 号           花圃           仓山区上渡街说念上渡      福建                               榕 房 权 证 C 字 第      同春                               0600993 号           花圃      福建   仓山区下渡街说念三高                   榕 房 权 证 R 字 第      同春   路 156 号金彩新村                 0653463 号           台江区双杭街说念南园      福建                               榕 房 权 证 R 字 第      同春                               0657545 号           和园           台江区双杭街说念南园      福建                               榕 房 权 证 R 字 第      同春                               0657541 号           和园           台江区苍霞街说念南园      福建                               榕 房 权 证 R 字 第      同春                               0657544 号           华园           台江区苍霞街说念南园      福建                               榕 房 权 证 R 字 第      同春                               0657543 号           华园           台江区苍霞街说念南园      福建                               榕 房 权 证 R 字 第      同春                               0657546 号           华园           台江区苍霞街说念南园      福建                               榕 房 权 证 R 字 第      同春                               0657542 号           华园      福建   仓山区金山工业区金                   榕 房 权 证 R 字 第      同春   山通衢 618 号                   0406481 号           仓山区建新镇金山大      福建                               榕 房 权 证 R 字 第       工业（办公      同春                               0709527 号             楼）           桔园洲园  南京医药股份有限公司                                               召募讲明书      房屋 序                         建筑面积           房产通盘权证/                权益      通盘        坐落                                        房屋用途 号                          （㎡）           不动产权证编号                适度      权东说念主      福建   台江区后洲街说念玉环                  榕 房 权 证     R 字 第      同春   路 10 号中亭街改造                0752088 号      福建   台江区后洲街说念玉环                  榕 房 权 证     R 字 第      同春   路 10 号中亭街改造                0752095 号      福建   台江区后洲街说念玉环                  榕 房 权 证     R 字 第      同春   路 10 号中亭街改造                0752089 号      福建   台江区后洲街说念玉环                  榕 房 权 证     R 字 第      同春   路 10 号中亭街改造                0752094 号      福建   台江区后洲街说念玉环                  榕 房 权 证     R 字 第      同春   路 10 号中亭街改造                0752092 号      福建   台江区后洲街说念玉环                  榕 房 权 证     R 字 第      同春   路 10 号中亭街改造                0752096 号      福建   台江区后洲街说念玉环                  榕 房 权 证     R 字 第      同春   路 10 号中亭街改造                0752097 号      福建   台江区后洲街说念玉环                  榕 房 权 证     R 字 第      同春   路 10 号中亭街改造                0752093 号      福建   台江区后洲街说念玉环                  榕 房 权 证     R 字 第      同春   路 10 号中亭街改造                0752091 号      福建   台江区后洲街说念玉环                  榕 房 权 证     R 字 第      同春   路 10 号中亭街改造                0752282 号      福建   台江区后洲街说念玉环                  榕 房 权 证     R 字 第      同春   路 10 号中亭街改造                0752090 号      福建   台江区后洲街说念玉环                  榕 房 权 证     R 字 第      同春   路 6 号中亭街改造                 0820168 号           台江区洋中街说念八一      福建   七中路 835 号嘉兴小               榕 房 权 证 R 字 第      同春   区 5#楼及 5#、3#楼              1156832 号           连体 1 层 09 店面           台江区洋中街说念八一      福建   七中路 835 号嘉兴小               榕 房 权 证 R 字 第      同春   区 5#楼及 5#、3#楼              1156934 号           连体 2 层 02 店面           台江区洋中街说念八一      福建   七中路 835 号嘉兴小               榕 房 权 证 R 字 第      同春   区 5#楼及 5#、3#楼              1156833 号           连体 3 层 02 店面           台江区洋中街说念八一      福建   七中路 835 号嘉兴小               榕 房 权 证 R 字 第      同春   区 5#楼及 5#、3#楼              1157006 号           连体 3 层 03 店面           台江区洋中街说念八一           七中路 835 号嘉兴小      福建                              榕 房 权 证 R 字 第      同春                              1203361 号           下室地下 1 层 62 车           位  南京医药股份有限公司                                               召募讲明书      房屋 序                           建筑面积             房产通盘权证/            权益      通盘        坐落                                        房屋用途 号                            （㎡）             不动产权证编号            适度      权东说念主           台江区洋中街说念八一           七中路 835 号嘉兴小      福建                                  榕 房 权 证 R 字 第      同春                                  1203306 号           下室地下 1 层 63 车           位           台江区洋中街说念八一           七中路 835 号嘉兴小      福建                                  榕 房 权 证 R 字 第      同春                                  1203359 号           下室地下 1 层 64 车           位           台江区洋中街说念八一           七中路 835 号嘉兴小      福建                                  榕 房 权 证 R 字 第      同春                                  1203308 号           下室地下 1 层 65 车           位           台江区洋中街说念八一           七中路 835 号嘉兴小      福建                                  榕 房 权 证 R 字 第      同春                                  1203357 号           下室地下 1 层 66 车           位           台江区洋中街说念八一           七中路 835 号嘉兴小      福建                                  榕 房 权 证 R 字 第      同春                                  1203307 号           下室地下 1 层 67 车           位           台江区洋中街说念八一           七中路 835 号嘉兴小      福建                                  榕 房 权 证 R 字 第      同春                                  1203227 号           下室地下 1 层 68 车           位           台江区洋中街说念八一           七中路 835 号嘉兴小      福建                                  榕 房 权 证 R 字 第      同春                                  1203360 号           下室地下 1 层 69 车           位           仓山区建新镇红江路           浦上工业园 B 区 38#      福建                                  榕 房 权 证 R 字 第      同春                                  1346180 号           层厂房整层，4 层厂           房整层，1 层厂房整           层           仓山区下渡街说念工农      福建                                  闽（2022）福州市不动      同春                                  产权第 9041913 号           聚合体 1 层 24 店面  南京医药股份有限公司                                               召募讲明书      房屋 序                           建筑面积             房产通盘权证/             权益      通盘        坐落                                        房屋用途 号                            （㎡）             不动产权证编号             适度      权东说念主           晋安区王庄街 70 号      福建   世 欧.王 庄 城 （ 王 庄                闽（2020）福州市不动      同春   街北 C-b1 地块）B1-                 产权第 9005905 号           晋安区王庄街 70 号      福建   世 欧.王 庄 城 （ 王 庄                闽（2020）福州市不动      同春   街北 C-b1 地块）B1-                 产权第 9005784 号           晋安区王庄街 70 号      福建   世 欧.王 庄 城 （ 王 庄                闽（2020）福州市不动      同春   街北 C-b1 地块）B1-                 产权第 9005782 号           饱读楼区东大路 233 号      福建                                  闽（2021）福州市不动      同春                                  产权第 9123410 号           仓山区上渡街说念鹭岭      福建                                  闽（2021）福州市不动      同春                                  产权第 9123734 号           楼 1 层 08 店面           江夏区经济开发区藏      南药                                  武 房 权 证 夏 字 第      湖北                                  2015000935 号           业园一期仓库 1-2 层           江夏区经济开发区藏      南药   龙岛南京医药湖北工                      武 房 权 证 夏 字 第      湖北   业园一期办公综合楼                      2015000936 号      滁州   定城工业园区忻悦路                      定远县房地权证定城镇      综合楼办公      天星   北侧                             字第 00050813 号     室      滁州   定城工业园区忻悦路                      定远县房地权证定城镇      天星   北侧                             字第 00050814 号      滁州   定城工业园区忻悦路                      房 地 权 证 定 字 第      天星   19 号                           2013006159 号      东方   饱读楼区洪山镇原厝村                                          闽（2021）福州市不动                                          产权第 9085931 号      间    11#楼整座      鹤寿                                          宁房权证雨变字第      服务      鹤寿                                          宁房权证雨变字第      服务      鹤寿                                          宁房权证雨变字第      服务      鹤寿                                          宁房权证雨变字第      服务   南京医药股份有限公司                                         召募讲明书       房屋 序                        建筑面积             房产通盘权证/          权益       通盘        坐落                                  房屋用途 号                         （㎡）             不动产权证编号          适度       权东说念主       鹤寿                                       宁房权证雨变字第       服务       鹤寿                                       宁房权证雨变字第       服务       鹤寿                                       宁房权证雨变字第       服务       鹤寿                                       宁房权证雨变字第       服务       鹤寿                                       宁房权证雨变字第       服务       鹤寿                                       宁房权证雨变字第       服务       鹤寿                                       宁房权证雨变字第       服务       鹤寿                                       宁房权证雨变字第       服务       鹤寿                                       宁房权证雨变字第       服务       鹤寿                                       宁房权证雨变字第       服务       鹤寿                                       宁房权证雨变字第       服务       鹤寿                                       宁房权证雨变字第       服务       鹤寿                                       宁房权证雨变字第       服务       鹤寿                                       宁房权证雨变字第       服务       鹤寿                                       宁房权证雨变字第       服务   南京医药股份有限公司                                               召募讲明书       房屋 序                            建筑面积             房产通盘权证/             权益       通盘        坐落                                        房屋用途 号                             （㎡）             不动产权证编号             适度       权东说念主       鹤寿                                           宁房权证雨变字第       服务       鹤寿                                           宁房权证雨变字第       服务       鹤寿                                           宁房权证雨变字第       服务       鹤寿                                           宁房权证雨变字第       服务       鹤寿                                           宁房权证雨变字第       服务       鹤寿                                           宁房权证雨变字第       服务       鹤寿                                           宁房权证雨变字第       服务       鹤寿                                           宁房权证雨变字第       服务       鹤寿                                           宁房权证雨变字第       服务       鹤寿                                           宁房权证雨变字第       服务       鹤寿            三河镇梁墩路南侧、                      洪房权证三河镇字第            三新建材西侧                         H201318001 号       服务       南京                                  宁房权证白字第 61559       药业                                  号       南京   中 山 北 路 407、409                宁房权证饱读变字第       药业   号                              60186 号       南京                                  宁房权证建字第 60819       药业                                  号       南京                                  宁房权证饱读字第 61937       药业                                  号       南京                                  宁房权转证秦字第       药业                                  100782 号            泉山区段庄广场西侧       南京                                  国房权证徐州字第       药业                                  SY0006293   南京医药股份有限公司                                             召募讲明书       房屋 序                          建筑面积             房产通盘权证/            权益       通盘        坐落                                      房屋用途 号                           （㎡）             不动产权证编号            适度       权东说念主       南京   清江华府小区 3 幢丽                  淮房权证清浦字第       药业   景座 110 室                     A201211085 号       南京   清江华府小区 3 幢丽                  淮房权证清浦字第       药业   景座 111 室                     A201210593 号            包河区屯溪路 187 号       南京                                房地产权证合产字第       药业                                8110009901 号            层 1-101            包河区屯溪路 187 号       南京                                房地产权证合产字第       药业                                8110009896 号            层 1-102       南京                                宁房权证饱读转字第       药业                                493547 号       南京                                宁房权证饱读转字第       药业                                493552 号       南京                                宁房权证饱读转字第       药业                                493555 号       南京                                宁房权证饱读转字第       药业                                493556 号       南京   中央好意思地 10 号楼 A-                苏（2019）淮安市不动       药业   35 号房                        产权第 0063151 号       南京   中央好意思地 10 号楼 A-                苏（2019）淮安市不动       药业   34 号房                        产权第 0063142 号       南京   中央好意思地 10 号楼 A-                苏（2019）淮安市不动       药业   33 号房                        产权第 0063133 号       南京                                苏（2018）淮安市不动       药业                                产权第 0074001 号       南京                                苏（2022）宁饱读不动产       药业                                权第 0002769 号            盐城市亭湖区毓龙西       华晓                                苏（2021）盐城市不动       医药                                产权第 0011426 号            幢 103 室            盐城市亭湖区毓龙西       华晓                                苏（2021）盐城市不动       医药                                产权第 0011423 号            幢 104 室       华晓   盐城市盐都区海阔路                    苏（2022）盐城市不动       医药   217 号 1 幢                    产权第 0099430 号       华晓   盐城市盐都区海阔路                    苏（2022）盐城市不动       医药   217 号 2 幢                    产权第 0099431 号       华晓   盐城市盐都区海阔路                    苏（2022）盐城市不动       医药   217 号 3 幢                    产权第 0099432 号       华晓   盐城市盐都区海阔路                    苏（2022）盐城市不动       医药   217 号 4 幢                    产权第 0099433 号       华晓   盐城市盐都区海阔路                    苏（2022）盐城市不动       医药   217 号 5 幢                    产权第 0099434 号       淮安                                淮 安 房 权 证 字 第       天颐                                200208229 号   南京医药股份有限公司                                             召募讲明书       房屋 序                          建筑面积             房产通盘权证/             权益       通盘        坐落                                      房屋用途 号                           （㎡）             不动产权证编号             适度       权东说念主       淮安                                淮 安 房 权 证 字 第       天颐                                200208240 号       淮安                                淮 安 房 权 证 字 第       天颐                                200208227 号       淮安                                淮 安 房 权 证 字 第       天颐                                200208225 号       淮安                                房 权 证 淮 房 字 第       天颐                                200208223 号       淮安                                房 权 证 淮 房 字 第       天颐                                200208237 号       淮安   和平路 36 号和平新                  淮 安 房 权 证 字 第       天颐   村 2 号楼                       200207699 号       淮安                                淮 安 房 权 证 字 第       天颐                                200208226 号       淮安                                淮 安 房 权 证 字 第       天颐                                200208238 号       淮安   康恰广场 1 号楼 102                淮房权证淮阴字第       天颐   营业用房                         B201518131 号       淮安   深圳东路 8 号分拣车                  苏（2016）淮安市不动       天颐   间1室                          产权第 0014372 号       淮安   深圳东路 8 号综合楼                  苏（2016）淮安市不动       天颐   1室                           产权第 0014374 号       淮安   深圳东路 8 号高架车                  苏（2021）淮安市不动       天颐   间                            产权第 0053689 号       淮安   荷花池小区 2 号楼 S-                苏（2016）淮安市不动       天颐   44                           产权第 0090618 号       淮安                                淮安房权证淮房字第       天颐                                200208233 号       淮安   曦园街 67 号清城创                  苏（2022）淮安市不动       天颐   意谷 2 号楼 101 室                产权第 0038858 号       淮安   曦园街 67 号清城创                  苏（2022）淮安市不动       天颐   意谷 2 号楼 102 室                产权第 0038924 号       淮安   曦园街 67 号清城创                  苏（2022）淮安市不动       天颐   意谷 4 号楼 101 室                产权第 0038933 号       淮安   曦园街 67 号清城创                  苏（2022）淮安市不动       天颐   意谷 4 号楼 102 室                产权第 0038929 号       淮安   曦园街 67 号清城创                  苏（2022）淮安市不动       天颐   意谷 5 号楼 101 室                产权第 0038859 号       淮安   曦园街 67 号清城创                  苏（2022）淮安市不动       天颐   意谷 5 号楼 102 室                产权第 0038936 号       南通   掘港镇友谊西路 84                   如东房权证掘港字第       健桥   号                            1220039-1 号                                                         配送大楼，       南通   掘港镇友谊西路 1，                   如东房权证掘港字第       健桥   2，3                          1220039-2 号                                                         库，水泵库   南京医药股份有限公司                                                       召募讲明书       房屋 序                                 建筑面积             房产通盘权证/               权益       通盘          坐落                                              房屋用途 号                                  （㎡）             不动产权证编号               适度       权东说念主       南通                                       南 通 房 权 证 字    第       健桥                                       120029242 号       南通   掘港镇后生路古池居                           东房权证股份字        第       健桥   委会                                  0110000068 号       南通   掘港镇青园北路 30                          东房权证掘股字        第       健桥   号                                   0110000070 号       南通   如东县马塘镇暖和北                           东房权证马塘字        第       健桥   路                                   0510000126 号            掘港镇范堤北路 9 号       南通                                       如东房权证掘港字第       健桥                                       1320165 号            如东县城友谊西路北       南通                                       苏（2017）如东县不动       健桥                                       产权第 0005739 号       南通   鸿鸣金属交易中心 1                          苏（2017）南通市不动       健桥   幢 23 层                              产权第 0056083 号       安徽   庐阳区长江中路 315                         皖（2017）合肥市不动       天星   号无幢                                 产权第 0220677 号       安徽                                       皖（2017）合肥市不动       天星                                       产权第 0286605 号       安徽   庐阳区五河路 198 号                        皖（2017）合肥市不动       天星   1幢                                  产权第 0236219 号            合肥市和平路 110 号       安徽                                       皖（2017）合肥市不动       天星                                       产权第 0220678 号            A101 室       安徽                                       皖（2017）合肥市不动       天星                                       产权第 0220675 号       安徽   庐阳区阜阳北路 157-                        皖（2017）合肥市不动       天星   1号                                  产权第 0236220 号       安徽   合肥市绿都商城 B、                          皖（2017）合肥市不动       天星   D区                                  产权第 0220682 号            经开区慈光路 118 号       安徽   1 幢零卖配送中心                           皖（2020）合肥市不动       天星   101/变电所 102/101-                    产权第 1182780 号            经开区慈光路 118 号       安徽   2 幢零卖配送中心                           皖（2020）合肥市不动       天星   101-负 1 层/101/101-                  产权第 1182777 号            经开区慈光路 118 号       安徽   药     品    仓     库-                 皖（2020）合肥市不动       天星   101/101/201/301/401/                产权第 1182779 号       安徽   经开区慈光路 118 号                        皖（2020）合肥市不动       天星   药品磨练楼                               产权第 1182778 号       合肥   芜湖路 49 号（原芜                         房地权合产字第 065475       天润   湖路 9 号）                             号   南京医药股份有限公司                                                召募讲明书       房屋 序                            建筑面积             房产通盘权证/              权益       通盘        坐落                                         房屋用途 号                             （㎡）             不动产权证编号              适度       权东说念主       合肥   芜湖路 49 号（原芜                    房地权合产字第 065473       天润   湖路 9 号）                        号       合肥   芜湖路 49 号（原芜                    房地权合产字第 065471       天润   湖路 9 号）                        号       合肥   芜湖路 49 号（原芜                    房地权合产字第 099324       天润   湖路 9 号）7 幢                     号       合肥   芜湖路 49 号（原芜                    房地权合产字第 099325       天润   湖路 9 号）5 幢                     号       合肥   芜湖路 49 号（原芜                    房地权合产字第 099358       天润   湖路 9 号）9 幢                     号       合肥                                  皖（2023）合肥市不动       天润                                  产权第 1084113 号       厦门   湖里区湖里通衢 56                     闽（2020）厦门市不动       同春   号第二层 S1 单元                     产权第 0008164 号       福建            饱读楼区洪山镇西二环                      榕 房 权 证 R 字 第            中路 301 号                       0803061 号       医药       福建            饱读楼区饱读西街说念西环                      榕 房 权 证 R 字 第            北路 359 号象猴子寓                   0141468 号       医药       南京                                           宁房权证玄转字第       医药       南京                                           宁房权证玄转字第       医药       南京                                           宁房权证玄转字第       医药       南京                                           宁房权证玄转字第       医药       南京            昇州路 4-1 幢 177-1            号       医药       南京            江宁路 3 号 08 幢之                  宁房权证秦初字第            五                              105872 号       医药       南京                                           宁房权证浦转字第       医药       南京   和燕路 148 号万科红                                           宁房权证下转字第       医药   9室       南药            花山区自如路 10 号                    皖（2020）马鞍山市不        山   南京医药股份有限公司                                            召募讲明书       房屋 序                          建筑面积           房产通盘权证/             权益       通盘        坐落                                     房屋用途 号                           （㎡）           不动产权证编号             适度       权东说念主       南药            花山区竹园路 300 号               皖（2020）马鞍山市不            -全部                        动产权第 0045884 号        山       南药            花山区竹园路 302 号               皖（2020）马鞍山市不            -全部                        动产权第 0045885 号        山       南药            雨山区育才路 1 号-                皖（2020）马鞍山市不        山       南药            雨山区采石唐贤街                   皖（2020）马鞍山市不        山       南药            雨山区采石唐贤街                   皖（2020）马鞍山市不        山       南药            雨山区采石唐贤街                   皖（2020）马鞍山市不        山       南药            花山区湖南东路                    皖（2020）马鞍山市不        山       南药            花山区湖北东路 499                皖（2018）马鞍山市不            号-103                      动产权第 0011024 号        山       南药                                       皖（2020）马鞍山市不                                       动产权第 0045886 号        山       南药                                       皖（2020）马鞍山市不                                       动产权第 0045889 号        山       南药            花山区纺织新村 28-                皖（2020）马鞍山市不        山       南药            金家庄区幸福路 61                 皖（2020）马鞍山市不            号 1-6-7                    动产权第 0045830 号        山       南药            金家庄区幸福路 116                皖（2020）马鞍山市不            号-101                      动产权第 0045855 号        山       南药                                       皖（2020）马鞍山市不                                       动产权第 0045837 号        山       南药            花山区湖北东路 467                皖（2020）马鞍山市不            号-3-4                      动产权第 0045848 号        山   南京医药股份有限公司                                                召募讲明书       房屋 序                             建筑面积            房产通盘权证/             权益       通盘         坐落                                        房屋用途 号                              （㎡）            不动产权证编号             适度       权东说念主       南药            金家庄区幸福路 35                     皖（2020）马鞍山市不            号 3-108                        动产权第 0045835 号        山       南药            金家庄区幸福路 35                     皖（2020）马鞍山市不            号 3-109                        动产权第 0045831 号        山       南药            金 家 庄 区 宁 南 村 3-               皖（2020）马鞍山市不        山       南药                                           皖（2020）马鞍山市不                                           动产权第 0045841 号        山       南药            雨山路纺东新村 13-1                   皖（2020）马鞍山市不            号                              动产权第 0045853 号        山       南药            开发区湖东南路 599                    皖（2020）马鞍山市不            号 3-5-全部                       动产权第 0045844 号        山       南药            花 山 区 解 放 路 50-1               皖（2020）马鞍山市不            号-1-2 层                        动产权第 0045839 号        山       南药                                           皖（2020）马鞍山市不                                           动产权第 0045846 号        山       南药            花山区湖东中路                        皖（2020）马鞍山市不        山       南药            花山区佳山路 36 号-                   皖（2020）马鞍山市不            全部                             动产权第 0045840 号        山       南药            雨山区湖南路 23 号                    皖（2020）马鞍山市不        山       南药            金家庄区幸福路 72                     皖（2020）马鞍山市不            号-全部                           动产权第 0045851 号        山       南药            金家庄区北塘路 9 号                    皖（2020）马鞍山市不            -103                           动产权第 0045838 号        山       南药            金家庄区北塘路 9 号                    皖（2020）马鞍山市不            -104                           动产权第 0045842 号        山       南药            花山区同济花圃商铺                      皖（2020）马鞍山市不            -17                            动产权第 0045854 号        山   南京医药股份有限公司                                               召募讲明书       房屋 序                           建筑面积             房产通盘权证/             权益       通盘        坐落                                        房屋用途 号                            （㎡）             不动产权证编号             适度       权东说念主       南药            花山区同济花圃商铺                     皖（2020）马鞍山市不            -18                           动产权第 0045836 号        山       南药                                          皖（2020）马鞍山市不                                          动产权第 0045852 号        山       南药                                          皖（2020）马鞍山市不                                          动产权第 0045887 号        山       南药                                          皖（2020）马鞍山市不                                          动产权第 0045850 号        山       南药   望梅路与华阳东路交                                          皖（2020）含山县不动                                          产权第 0008832 号        山       104/204 号房       南药   望梅路与华阳东路交                                          皖（2020）含山县不动                                          产权第 0008830 号        山       105/205 号房       南药   望梅路与华阳东路交                                          皖（2020）含山县不动                                          产权第 0008829 号        山       106/206 号房       南药   望梅路与华阳东路交                                          皖（2020）含山县不动                                          产权第 0008831 号        山   107/207 号房       南药   望梅路与华阳东路交                                          皖（2020）含山县不动                                          产权第 0008833 号        山   108/208 号房       南药                                          皖（2020）马鞍山市不                                          动产权第 0049709 号        山       南药                                          皖（2020）马鞍山市不                                          动产权第 0045884 号        山       南药                                          皖（2020）马鞍山市不                                          动产权第 0045885 号        山            经三路以东纬一起以       六安                                 皖（2021）六安市不动       天星                                 产第 0635611 号            有限公司 1#楼            经三路以东纬一起以       六安                                 皖（2021）六安市不动       天星                                 产第 0635610 号            有限公司 2#楼            经三路以东纬一起以       六安                                 皖（2021）六安市不动       天星                                 产第 0635612 号            有限公司 3#楼   南京医药股份有限公司                           召募讲明书       房屋 序                 建筑面积      房产通盘权证/          权益       通盘   坐落                         房屋用途 号                  （㎡）      不动产权证编号          适度       权东说念主        经三路以东纬一起以       六安                   皖（2021）六安市不动       天星                   产第 0635609 号        有限公司 4#楼     注：根据《福州市台江区东说念主民政府房屋征收决定书》（台政征〔2024〕2 号），及公   司提供的贵府，上表中第 24 项房屋被列入征收范围。 南京医药股份有限公司                                           召募讲明书            附件三：刊行东说念主的地皮使用权情况 序               面积                 地皮使用证/                      权益       坐落                  用途                 类型   远离日期 号              （㎡）               不动产权证编号                       适度     建邺区南湖路 6                   宁开国用（2005）第     号                          09563 号     白下区延龄巷                     宁白国用（2003）第     白下区太平南                     宁白国用（2005）第     路 123 号                    15160 号     饱读楼区丁家桥                                宁饱读国用（2002）第     号底层门面房     秦淮区中华路                     宁秦国用（2005）第     白下区东白菜                     宁白国用（2006）第     园 14 号                     00867 号     秦淮区升州路                     宁秦国用（2005）第     白下区瑞金路                     宁白国用（2007）第      南京医药股份有限公司                                                召募讲明书             附件四：刊行东说念主控股子公司的地皮使用权情况                                                                                 权      地皮 序                           面积                   地皮使用证/                         利      使用        坐落                        用途                    类型   远离日期 号                           （㎡）                 不动产权证编号                         限      权东说念主                                                                                 制                                                 苏 （2018） 徐州      广济   大同街大巷口天成      药店   国贸中心 1#-1-108                                                 苏 （2018） 徐州      广济   大同街天成国贸中      药店   心 1-1j10           饱读楼区复兴北路与                                                 苏 （2019） 徐州      广济   二环北路交会处东      药店   北隅金都华府商办           楼 1-106           徐州市淮海寰宇商                                                 苏 （2021） 徐州      广济   住区（NO 地块）六      药店   街区 2 幢 1 单元           徐州市铜山区大学                                                 苏 （2021） 徐州      广济   路 299 号怡和广场      药店   1#A 座 1 单元 134           室           徐州市泉山区新淮                                                 苏 （2021） 徐州      广济   海西路延长线 4 号      药店   麓山荣郡交易广场           一期九单元 102 号           徐州市泉山区新淮                                                 苏 （2021） 徐州      广济   海西路延长线 4 号      药店   麓山荣郡交易广场           一期九单元 118 号                                                 宁 六 国 用      百信   天下区大厂葛关路      药房   298 号 1023                                                 宁 六 国 用      百信   天下区大厂葛关路      药房   298 号 1026                                                 号                                                 苏 （2022） 宁秦      百信   秦淮区中山南路 49      药房   号 A11                                                 苏 （2023） 宁饱读      百信      药房                                                 苏 （2023） 宁饱读      百信      药房      百信                                         苏 （2023） 宁饱读      药房                                         不 动 产 权 第      南京医药股份有限公司                                                召募讲明书                                                                                  权      地皮 序                          面积                  地皮使用证/                            利      使用        坐落                       用途                     类型   远离日期 号                          （㎡）                不动产权证编号                            限      权东说念主                                                                                  制                                               苏 （2023） 宁饱读      百信      药房                                               苏 （2023） 宁饱读      百信      药房                                               苏 （2023） 宁饱读      百信      药房                                               苏 （2023） 宁饱读      百信      药房                                               苏 （2023） 宁饱读      百信      药房                                               苏 （2023） 宁饱读      百信      药房                                               苏 （2023） 宁饱读      百信      药房                                               苏 （2023） 宁饱读      百信      药房      百信   和燕路 260 号 6 幢                       宁 栖 国 用 2008      药房   103 室                               第 07091 号                                               苏 （2022） 宁浦      康捷      物流           台江区国货路南公                            榕 台 国 用      福建      同春                                               闽 （2020） 福州      福建   台江区五一中路      同春   175 号                                               榕 国 用 （2005）      福建   饱读楼区杨桥中路      同春   232 号                                               号           饱读楼区东街街说念八                            榕 饱读 国 用      福建      同春           春一层、二层                              00233101020 号           饱读楼区东街街说念仙                            榕 饱读 国 用      福建      同春           底层 11#店面                            00243001323 号      南京医药股份有限公司                                               召募讲明书                                                                                 权      地皮 序                           面积                地皮使用证/                            利      使用        坐落                       用途                    类型   远离日期 号                           （㎡）              不动产权证编号                            限      权东说念主                                                                                 制                                              榕 饱读 国 用      福建   饱读楼区七星井大市      同春   场底层 14#店面           饱读楼区七星井大市                           榕 饱读 国 用      福建      同春           饱读 楼 区 湖 滨 路 138                    榕 饱读 国 用      福建      同春           场                                  00192501847 号           饱读楼区北大路北大                           榕 饱读 国 用      福建      同春           层楼西侧）                              00202601800 号           饱读楼区华大街说念北                                              榕 饱读 国 用      福建   大路 2 号第二药品      同春   经营部 2 座一层           台江区白马南路三                           榕 台 国 用      福建      同春           一层 43#店面                           00234501399 号           台江区白马南路三                           榕 台 国 用      福建      同春           连体夹层 02#                           00234501398 号                                              榕 国 用 （2006）      福建   台 江 区 下 杭 路 219      同春   号                                              号                                              榕 国 用 （2005）      福建   饱读楼区洪山镇朝阳      同春   村                                              号           台江区建海新村 B                          榕 台 国 用      福建      同春           （1）号店面                             00294300736 号           台江区建海新村第                                              榕 台 国 用      福建   三群体底层陡坡说念      同春   北面 C-1、C-2、C-                                              榕 饱读 国 用      福建   饱读楼区东街 8 号利      同春   达大厦 A 座 11C 室           饱读楼区东街 8 号利                         榕 饱读 国 用      福建      同春           体 04#店面                            00222800753 号           晋安区新店镇金城                           榕 晋 国 用      福建      同春           场 4#-5#6#店面                        00221100052 号      福建   台江区后洲安平小                           榕 台 国 用      同春   区 11 座一层 06 店                      （2006）       第      南京医药股份有限公司                                            召募讲明书                                                                              权      地皮 序                           面积             地皮使用证/                            利      使用        坐落                    用途                    类型   远离日期 号                           （㎡）           不动产权证编号                            限      权东说念主                                                                              制           面                               00284304859 号                                           榕 台 国 用      福建   台江区安平小区 11      同春   座三层 06、03 店面           仓山区上渡街说念上                                           榕 仓 国 用      福建   渡路 401 号南台新      同春   苑茶花圃 1#楼 106           单元           仓山区上渡街说念上                                           榕 仓 国 用      福建   渡路 401 号南台新      同春   苑茶花圃 1#楼 09、           仓 山 区 三 高 路 156                 榕 仓 国 用      福建      同春           聚合体 18 店面                       00345006611 号           台江区南园路 19 号           苍霞新城嘉和苑                         榕 台 国 用      福建      同春           店面           台江区南园路 19 号           苍霞新城嘉和苑                         榕 台 国 用      福建      同春           店面           台江区南园路 57 号           苍霞新城嘉华苑                         榕 台 国 用      福建      同春           聚合体二层 01 号店                     00244513185 号           面           台江区南园路 57 号           苍霞新城嘉华苑                         榕 台 国 用      福建      同春           聚合体一层 29 号店                     00244513182 号           面           台江区南园路 57 号           苍霞新城嘉华苑                         榕 台 国 用      福建      同春           聚合体一层 02 号店                     00244513183 号           面           台江区南园路 57 号           苍霞新城嘉华苑                         榕 台 国 用      福建      同春           聚合体二层 02 号店                     00244513184 号           面      南京医药股份有限公司                                               召募讲明书                                                                                权      地皮 序                           面积                地皮使用证/                           利      使用        坐落                       用途                    类型   远离日期 号                           （㎡）              不动产权证编号                           限      权东说念主                                                                                制                                              榕 国 用 （2005）      福建   仓山区仓山区桔园      同春   洲市级工业园                                              号           台江区中亭街改造                           榕 台 国 用      福建      同春           层 28 店面                            00264212504 号           台江区中亭街改造                           榕 台 国 用      福建      同春           层 44 店面                            00264212502 号           台江区中亭街改造                           榕 台 国 用      福建      同春           层 03 店面                            00264212503 号           台江区中亭街改造                           榕 台 国 用      福建      同春           台江区中亭街改造                           榕 台 国 用      福建      同春           台江区中亭街改造                           榕 台 国 用      福建      同春                                                                     住宅：           台江区中亭街改造                           榕 台 国 用      福建                                                             交易：      同春                                                            2037.5.14                                                                    写字楼：           台江区中亭街改造                           榕 台 国 用      福建      同春           台江区中亭街改造                           榕 台 国 用      福建      同春           台江区中亭街改造                           榕 台 国 用      福建      同春           台江区中亭街改造                           榕 台 国 用      福建      同春           层 01，02 室                          00264212501 号           台江区中亭街改造                           榕 台 国 用      福建      同春           层 27 店面                            00264204040 号           台江区八一七中路                                              榕 台 国 用      福建   835 号嘉兴小区 5#      同春   楼及 5#、3#楼连体      南京医药股份有限公司                                         召募讲明书                                                                          权      地皮 序                        面积             地皮使用证/                           利      使用       坐落                  用途                    类型   远离日期 号                        （㎡）           不动产权证编号                           限      权东说念主                                                                          制           台江区八一七中路                                        榕 台 国 用      福建   835 号嘉兴小区 5#      同春   楼及 5#、3#楼连体           台江区八一七中路                                        榕 台 国 用      福建   835 号嘉兴小区 5#      同春   楼及 5#、3#楼连体           台江区八一七中路                                        榕 台 国 用      福建   835 号嘉兴小区 5#      同春   楼及 5#、3#楼连体           台江区洋中街说念八           一七中路 835 号嘉                  榕 台 国 用      福建      同春           楼地下室地下 1 层                   00254101445 号           台江区洋中街说念八           一七中路 835 号嘉                  榕 台 国 用      福建      同春           楼地下室地下 1 层                   00254101446 号           台江区洋中街说念八           一七中路 835 号嘉                  榕 台 国 用      福建      同春           楼地下室地下 1 层                   00254101447 号           台江区洋中街说念八           一七中路 835 号嘉                  榕 台 国 用      福建      同春           楼地下室地下 1 层                   00254101448 号           台江区洋中街说念八           一七中路 835 号嘉                  榕 台 国 用      福建      同春           楼地下室地下 1 层                   00254101449 号           台江区洋中街说念八           一七中路 835 号嘉                  榕 台 国 用      福建      同春           楼地下室地下 1 层                   00254101450 号           台江区洋中街说念八                                        榕 台 国 用      福建   一七中路 835 号嘉      同春   兴小区 3#、4#、5#           楼地下室地下 1 层      南京医药股份有限公司                                                 召募讲明书                                                                                  权      地皮 序                            面积                 地皮使用证/                           利      使用           坐落                      用途                    类型   远离日期 号                            （㎡）               不动产权证编号                           限      权东说念主                                                                                  制           台江区洋中街说念八           一七中路 835 号嘉                          榕 台 国 用      福建      同春           楼地下室地下 1 层                           00254101452 号           仓山区建新镇红江                                                榕 台 国 用      福建   路 2 号金山工业集      同春   中区浦上工业园 B           区 38#1 楼           晋安区王庄街 70 号                                                闽 （2020） 福州      福建   世欧.王庄城（王庄      同春   街 北 C-b1 地 块 ）           B1-3#楼 208 单元           晋安区王庄街 70 号                                                闽 （2020） 福州      福建   世欧.王庄城（王庄      同春   街 北 C-b1 地 块 ）           B1-3#楼 308 单元           晋安区王庄街 70 号                                                闽 （2020） 福州      福建   世欧.王庄城（王庄      同春   街 北 C-b1 地 块 ）           B1-3#楼 408 单元           仓山区上渡街说念鹭                             闽 （2021） 福州      福建      同春           仓山区下渡街说念工                                                闵 （2022） 福州      福建   农 路 23 号 福 园 苑      同春   2#-5#聚合体 1 层 24           店面      南药   江夏区流芳街梁山                             夏 国 用 （2010）      湖北   头村                                   第 047 号      滁州                                        定 国 用 （2014）      天星                                        第 0249 号      东方   饱读楼区洪山镇原厝                             闽 （2021） 福州      间    10#、11#楼整座                           9085931 号      鹤寿                                        宁 雨 国 用           雨花台区窑岗村      服务                                        12944 号      鹤寿                                                         出让           宁连路西侧、梁墩                             洪（三）国用           路南侧                                  （2013）第 5 号      服务                                                          让      鹤寿                                                         出让           三河镇梁墩村（三                             洪（三）国用           河镇工业聚合区）                             （2013）第 6 号      服务                                                          让       南京医药股份有限公司                                               召募讲明书                                                                                  权       地皮 序                             面积                  地皮使用证/                         利       使用        坐落                         用途                  类型   远离日期 号                             （㎡）                不动产权证编号                         限       权东说念主                                                                                  制       南京   白下区洪武路街说念                              宁白国用（97）       药业   棉鞋营 24 号                              第 1373 号       南京   饱读楼区挹江门街说念                              宁饱读国用（96）       药业   中山北路 407 号                            第 3813 号       南京   饱读楼区挹江门街说念                              宁饱读国用（96）       药业   中山北路 409 号                            第 3814 号                                                  宁 建 国 用       南京   白 下 区 升 州 路 414       药业   号                                                                       办公：                                                  宁 饱读 国     用       南京   饱读楼区沈举东说念主巷 5                                                 2054.3.7       药业   号                                                          交易：       南京   秦淮区夫子庙街说念                              宁秦国用（96）       药业   东市集 11 号                              第 0022 号            泉山区段庄广场西                              徐 土 国 用       南京       药业       南京   清江华府小区 3 幢                            淮 A 国用（2011       药业   丽景座 110 室                             出）第 3257 号       南京   清江华府小区 3 幢                            淮 A 国用（2011       药业   丽景座 111 室                             出）第 3258 号            屯溪路 187 号恒兴                           合 包 河 国 用       南京       药业            屯溪路 187 号恒兴                           合 包 河 国 用       南京       药业                                                  宁 饱读 国 用       南京   饱读楼区张王庙 1 号       药业   116 室                                                  宁 饱读 国 用       南京   饱读楼区张王庙 1 号       药业   117 室                                                  宁 饱读 国 用       南京   饱读楼区张王庙 1 号       药业   118 室                                                  宁 饱读 国 用       南京   饱读楼区张王庙 1 号       药业   119 室            经济期间开发区明                              苏 （2019） 淮安       南京       药业            A-35 室                                0063151 号            经济期间开发区明                              苏 （2019） 淮安       南京       药业            A-34 室                                0063142 号       南京医药股份有限公司                                              召募讲明书                                                                                 权       地皮 序                           面积                  地皮使用证/                          利       使用       坐落                        用途                   类型   远离日期 号                           （㎡）                不动产权证编号                          限       权东说念主                                                                                 制            经济期间开发区明                            苏 （2019） 淮安       南京       药业            A-33 室                              0063133 号            经济期间开发区翔                            苏 （2018） 淮安       南京       药业            面房幢 88 室                            0074001 号                                                苏 （2022） 宁饱读       南京       药业            盐城市亭湖区毓龙                            苏 （2021） 盐城       华晓       医药            盐城市亭湖区毓龙                            苏 （2021） 盐城       华晓       医药                                                苏（2022）盐城       华晓   盐城市盐都区海阔       医药   路 217 号 1 幢                                                苏（2022）盐城       华晓   盐城市盐都区海阔       医药   路 217 号 2 幢                                                苏（2022）盐城       华晓   盐城市盐都区海阔       医药   路 217 号 3 幢                                                苏（2022）盐城       华晓   盐城市盐都区海阔       医药   路 217 号 4 幢                                                苏（2022）盐城       华晓   盐城市盐都区海阔       医药   路 217 号 5 幢       淮安                                       淮市国用（2003       天颐                                       出）字第 300 号       淮安                                       淮市国用（2003       天颐                                       出）字第 306 号       淮安                                       淮市国用（2003       天颐                                       出）字第 303 号       淮安                                       淮市国用（2003       天颐                                       出）字第 302 号       淮安   市和平路 36 号和平                         淮市国用（2003       天颐   新村 2 幢 105 室                        出）字第 293 号       淮安                                       淮市国用（2003       天颐                                       出）字第 383 号       淮安                                       淮市国用（2003       天颐                                       出）字第 305 号       淮安   康怡广场 1-102 门                        淮 Y 国用（2007       天颐   面                                   出 ） 字 第 2893       南京医药股份有限公司                                              召募讲明书                                                                                 权       地皮 序                          面积                   地皮使用证/                          利       使用       坐落                       用途                    类型   远离日期 号                          （㎡）                 不动产权证编号                          限       权东说念主                                                                                 制                                                号                                                苏 （2016） 淮安       淮安   深圳东路 8 号分拣       天颐   车间 1 室                                                苏 （2016） 淮安       淮安   深圳东路 8 号综合       天颐   楼1室                                                苏 （2021） 淮安       淮安   深圳东路 8 号高架       天颐   车间                                                苏 （2016） 淮安       淮安   荷花池小区 2 号楼       天颐   S-44       淮安   清浦区淮海南路                             淮 国 用 （2001）       天颐   149 号                               字第 90007 号                                                苏 （2022） 淮安       淮安   楚天置业清城创意       天颐   谷 2 号楼 101 室                                                苏 （2022） 淮安       淮安   楚天置业清城创意       天颐   谷 2 号楼 102 室                                                苏 （2022） 淮安       淮安   楚天置业清城创意       天颐   谷 4 号楼 101 室                                                苏 （2022） 淮安       淮安   楚天置业清城创意       天颐   谷 4 号楼 102 室                                                苏 （2022） 淮安       淮安   楚天置业清城创意       天颐   谷 5 号楼 101 室                                                苏 （2022） 淮安       淮安   楚天置业清城创意       天颐   谷 5 号楼 102 室       南通                                       东 国 用 （2003）       健桥                                       字第 100154 号            如东县掘港镇虹桥       南通                                       东 国 用 （2009）       健桥                                       字第 100148 号            号                                                苏 通 国 用       南通   南通市跃龙路 28 号       健桥   三层       南通                                       东 国 用 （2002）       健桥                                       字第 100069 号            掘港镇范堤北路 9       南通                                       东 国 用 （2013）       健桥                                       第 S103621 号       南京医药股份有限公司                                                   召募讲明书                                                                                      权       地皮 序                                面积                  地皮使用证/                          利       使用         坐落                           用途                   类型   远离日期 号                                （㎡）                不动产权证编号                          限       权东说念主                                                                                      制            掘港镇范堤北路 9       南通                                            东 国 用 （2013）       健桥                                            第 S103622 号            如东县城友谊西路                                 苏 （2017） 如东       南通       健桥                                                     苏 （2017） 南通       南通   鸿鸣金属交易中心       健桥   1 幢 23 层       南通   如东县马塘镇暖和                                 东国用（99）字       健桥   北路 15 号                                  第 200001 号                                                     皖 （2017） 合肥       安徽   庐阳区长江中路       天星   315 号无幢                                                     皖 （2017） 合肥       安徽   庐阳区城隍庙百味       天星   园                                                     皖 （2017） 合肥       安徽   庐 阳 区 五 河 路 198       天星   号1幢                                                     皖 （2017） 合肥       安徽   合 肥 市 和 平 路 110       天星   号华源交易街                                                     皖 （2017） 合肥       安徽       天星                                                     皖 （2017） 合肥       安徽   庐阳区阜阳北路       天星   157 号负 1 号                                                     皖 （2017） 合肥       安徽   合肥市绿都商城       天星   B、D 区            经 开 区 慈 光 路 118            号 1 幢零卖配送中                               皖 （2020） 合肥       安徽       天星            层            经 开 区 慈 光 路 118            号 2 幢零卖配送中                               皖 （2020） 合肥       安徽       天星            /101/101-2 层/101-3                       1182777 号            座            经 开 区 慈 光 路 118                          皖 （2020） 合肥       安徽   号 药 品 仓 库-       天星   101/101/201/       南京医药股份有限公司                                                 召募讲明书                                                                                    权       地皮 序                             面积                  地皮使用证/                           利       使用        坐落                         用途                    类型   远离日期 号                             （㎡）                不动产权证编号                           限       权东说念主                                                                                    制                                                  皖 （2020） 合肥       安徽   经 开 区 慈 光 路 118       天星   号药品磨练楼       合肥                                  商服（办   合 国 用 （2007）       天润                                   公）    第 275 号                                                  皖 （2023） 合肥       合肥       天润                                                  闽 （2020） 厦门       厦门   湖里区湖里通衢 56       同春   号第二层 S1 单元       福建                                         榕 国 用 （2007）            饱读楼区二环西路东            侧       医药                                         号            饱读楼区饱读西街说念西                                                    住宅：       福建                                         榕 饱读 国      用            环北路 359 号象山                                                2068.1.25            公寓 6 座（15 号店                                                交易：       医药                                         106309 号            面）                                                         2038.1.25       南京            宣武区后宰门街说念                              宁玄国用（99）            太平门街 55 号                             字第 06264 号       医药       南京   秦淮区饮虹园街说念                              宁 秦 国 用       医药   五                                     03788 号       南京                                         宁 浦 国 用       医药                                         5844P 号       南京   下 关 区 和 燕 路 148                       宁 下 国 用       医药   幢一单元 8 室                              00935 号       南药                                         皖 （2020） 马鞍            花山区自如路 10 号       山                                          0045847 号       南药                                         皖 （2020） 马鞍            花 山 区 竹 园 路 300            号-全部       山                                          0045884 号       南药                                         皖 （2020） 马鞍            花 山 区 竹 园 路 302            号-全部       山                                          0045885 号       南药                                         皖 （2020） 马鞍            雨山区育才路 1 号-       山                                          0045845 号       南药                                         皖 （2020） 马鞍            雨山区采石唐贤街       山                                          0045833 号       南京医药股份有限公司                                              召募讲明书                                                                                 权       地皮 序                             面积                 地皮使用证/                         利       使用        坐落                         用途                 类型   远离日期 号                             （㎡）               不动产权证编号                         限       权东说念主                                                                                 制       马鞍   56 号 2-全部                            山市不动产权第       山                                         0045843 号       南药                                        皖 （2020） 马鞍            雨山区采石唐贤街       山                                         0045832 号       南药                                        皖 （2020） 马鞍            花山区湖南东路       山                                         0045881 号       南药                                        皖 （2018） 马鞍            花山区湖北东路       山                                         0011024 号       南药                                        皖 （2020） 马鞍            花 山 区 八 亩 塘 41-       山                                         0045886 号       南药                                        皖 （2020） 马鞍       山                                         0045889 号       南药                                        皖 （2020） 马鞍            花山区纺织新村 28-       山                                         0045888 号       南药                                        皖 （2020） 马鞍            金家庄区幸福路 61            号 1-6-7       山                                         0045830 号       南药                                        皖 （2020） 马鞍            金家庄区幸福路       山                                         0045855 号       南药                                        皖 （2020） 马鞍       山                                         0045837 号       南药                                        皖 （2020） 马鞍            花山区湖北东路       山                                         0045848 号       南药                                        皖 （2020） 马鞍            金家庄区幸福路 35            号 3-108       山                                         0045835 号       南药                                        皖 （2020） 马鞍            金家庄区幸福路 35            号 3-109       山                                         0045831 号       南药                                        皖 （2020） 马鞍            金家庄区宁南村 3-       山                                         0045856 号       南药                                        皖 （2020） 马鞍       山                                         0045841 号       南药   雨山路纺东新村 13-                          皖 （2020） 马鞍       马鞍   1号                                   山市不动产权第       南京医药股份有限公司                                               召募讲明书                                                                                  权       地皮 序                             面积                  地皮使用证/                         利       使用        坐落                         用途                  类型   远离日期 号                             （㎡）                不动产权证编号                         限       权东说念主                                                                                  制       山                                          0045853 号       南药                                         皖 （2020） 马鞍            开发区湖东南路       山                                          0045844 号       南药                                         皖 （2020） 马鞍            花山区自如路 50-1            号-1-2 层       山                                          0045839 号       南药                                         皖 （2020） 马鞍            花 山 区 菊 花 园 16-       山                                          0045846 号       南药                                         皖 （2020） 马鞍            花山区湖东中路       山                                          0045834 号       南药                                         皖 （2020） 马鞍            花山区佳山路 36 号            -全部       山                                          0045840 号       南药                                         皖 （2020） 马鞍            雨山区湖南路 23 号       山                                          0045849 号       南药                                         皖 （2020） 马鞍            金家庄区幸福路 72            号-全部       山                                          0045851 号       南药                                         皖 （2020） 马鞍            金家庄区北塘路 9            号-104       山                                          0045838 号       南药                                         皖 （2020） 马鞍            金家庄区北塘路 9            号-103       山                                          0045842 号       南药                                         皖 （2020） 马鞍            花山区同济花圃商            铺-17       山                                          0045854 号       南药                                         皖 （2020） 马鞍            花山区同济花圃商            铺-18       山                                          0045836 号       南药                                         皖 （2020） 马鞍       山                                          0045852 号       南药                                         皖 （2020） 马鞍       山                                          0045887 号       南药                                         皖 （2020） 马鞍       山                                          0045850 号       南药   望梅路与华阳东路                              皖 （2020） 含山       山    104/204 号房                            0008832 号       南京医药股份有限公司                                            召募讲明书                                                                              权       地皮 序                           面积                 地皮使用证/                        利       使用       坐落                       用途                  类型   远离日期 号                           （㎡）               不动产权证编号                        限       权东说念主                                                                              制       南药   望梅路与华阳东路                           皖 （2020） 含山       山    105/205 号房                         0008830 号       南药   望梅路与华阳东路                           皖 （2020） 含山       山    106/206 号房                         0008829 号       南药   望梅路与华阳东路                           皖 （2020） 含山       山    元 107/207 号房                       0008831 号       南药   望梅路与华阳东路                           皖 （2020） 含山       山    元 108/208 号房                       0008833 号       南药                                      皖 （2020） 马鞍            雨山区濮塘镇 1-全            部       山                                       0049709 号           经三路以东纬一起                            皖 （2021） 六安       六安                                               市 不 动 产 第                      -       天星           天星有限公司 1#楼                          0635611 号           经三路以东纬一起                            皖 （2021） 六安       六安                                               市 不 动 产 第                      -       天星           天星有限公司 2#楼                          0635610 号           经三路以东纬一起                            皖 （2021） 六安       六安                                               市 不 动 产 第                      -       天星           天星有限公司 3#楼                          0635612 号           经三路以东纬一起                            皖 （2021） 六安       六安                                               市 不 动 产 第                      -       天星           天星有限公司 4#楼                          0635609 号          注 1：表中面积后加“*”为共有宗地的面积。          注 2：根据《福州市台江区东说念主民政府房屋征收决定书》（台政征〔2024〕2 号），及公       司提供的贵府，上表中第 24 项地皮使用权被列入征收范围。 南京医药股份有限公司                                            召募讲明书            附件五：刊行东说念主一级子公司经营天禀 序   持证                                有用期至/           天禀称呼         文凭编号                          发证机关 号    东说念主                                备案日期                                                     江苏省药品监督管          药品经营许可证     苏 AA0250010       2024.12.9                                                        理局          医疗器械经营许   苏宁食药监械经营许                        南京市市集监督管            可证        20140101 号                        理局                                                     南京市市集监督管   药业       案凭证       20140223 号                        理局                                                     南京市秦淮区市集          食物经营许可证   JY13201040148940    2025.7.5                                                      监督不停局          说念路输送经营许   苏走运管许可宁字            可证      320105301565 号                                                     江苏省药品监督管          药品经营许可证     苏 AA0250151      2024.12.19                                                        理局          医疗器械经营许   苏宁食药监械经营许                        南京市市集监督管            可证        20150214 号                        理局   南京            案凭证       20150504 号                        理局   国药          互联网药品信息    （苏）-非经营性-                       江苏省药品监督管          服务经考文凭       2020-0135                        理局          食物经营备案凭                                    南京市雨花台区市                    YB13201140002050   2022.7.13 起             证                                        场监督不停局   南京     医疗器械经营许   苏宁食药监械经营许                        南京市市集监督管   医药       可证        20150784 号                        理局   用品     医疗器械经营备   苏宁食药监械经营备                        南京市市集监督管   有限       案凭证       20140239 号                        理局   公司                                                     江苏省药品监督管          药品经营许可证     苏 AA0250018       2024.12.4                                                        理局          药品经营质料管                                    江苏省药品监督管                       A-JS19-109      2024.12.24          理范例认证文凭                                       理局   南京            可证        20150258 号                        理局   医药          医疗器械经营备   苏宁食药监械经营备                        南京市市集监督管            案凭证       20150432 号                        理局          食物经营备案凭                                    南京市玄武区市集                    YB13201020177607   2023.7.31 起             证                                        监督不停局                                                     南京市江北新区管          说念路输送经营许   苏走运管许可宁字            可证      320112308343 号   物流                                                南京江北新区不停          食物经营许可证   JY33201910060492    2029.1.31    委员会市集监督管                                                        理局                                                     江苏省药品监督管   医药                                                   理局 南京医药股份有限公司                                               召募讲明书 序     持证                                 有用期至/             天禀称呼         文凭编号                           发证机关 号      东说念主                                 备案日期       德轩            医疗器械经营许   苏宁食药监械经营许                         南京市市集监督管       堂生                                 2026.2.17              可证        20210126 号                         理局       物制       品有            说念路输送经营许   苏走运管许可宁字       限公                                 2027.2.15     南京市交通输送局              可证      320100001364 号        司       南京            医疗器械经营许   苏宁食药监械经营许                         南京市市集监督管       新涛                                 2026.12.29              可证        20210751 号                         理局       医疗       发展   医疗器械经营备   苏宁食药监械经营备                         南京市市集监督管       有限     案凭证       20220017 号                         理局       公司       南京       医药   医疗器械经营许   苏宁食药监械经营许                         南京市市集监督管       杏通     可证        20210055 号                         理局       疗器       械有   医疗器械经营备   苏宁食药监械经营备                         南京市市集监督管       限公     案凭证       20210138 号                         理局        司                                                        江苏省药品监督管            药品经营许可证     苏 AA5140126       2024.12.4                                                           理局            药品经营质料管                                     江苏省药品监督管                         A-JS19-092       2024.10.8            理范例认证文凭                                        理局            医疗器械经营许   苏扬市监械经营许                          扬州市市集监督管      扬州    医疗器械经营备   苏扬市监械经营备                          扬州市市集监督管              案凭证      20205028 号                          理局                                                        仪征市市集监督管            食物经营许可证   JY13210810011679    2026.7.25                                                           理局            说念路输送经营许   苏走运管许可扬字              可证      321081340003 号                                                        江苏省药品监督管            药品经营许可证     苏 AA5170021       2024.11.14                                                           理局            医疗器械经营许    苏淮市监械经营许                         淮安市市集监督管              可证        20200032 号                         理局      淮安    医疗器械经营备   苏淮食药监械经营备                         淮安市市集监督管      天颐      案凭证       20158027 号                         理局                                                        淮安市清江浦区市            食物经营许可证   JY13208020002239    2026.1.11                                                         场监督不停局            说念路输送经营许   苏走运管许可苏淮字              可证       320801300676 号                                                        江苏省药品监督管            药品经营许可证     苏 AA5150370       2027.12.6                                                           理局      医药                                  2027.7.28     盐城市行政审批局              可证        20170055 号            医疗器械经营备   苏盐食药监械经营备          2022.9.21 起    盐城市市集监督管 南京医药股份有限公司                                              召募讲明书 序    持证                                 有用期至/            天禀称呼         文凭编号                           发证机关 号     东说念主                                 备案日期            案凭证        20152005 号                        理局                                                       盐城市盐都区市集           食物经营许可证   JY13209030003948    2026.6.21                                                        监督不停局           说念路输送经营许   苏走运管许可盐字                          盐城市盐都区交通             可证      320903304656 号                      输送局                                                       江苏省药品监督管           药品经营许可证    苏 AA5130076        2024.12.9                                                          理局           药品经营质料管                                     江苏省药品监督管                        A-JS19-113       2024.12.31           理范例认证文凭                                        理局      健桥                                 2026.2.25     南通市行政审批局             可证        20150745 号           医疗器械经营备   苏通食药监械经营备             案凭证       20150001 号           食物经营许可证   JY13206230003574     2026.4.1     如东县行政审批局                                                       江苏省药品监督管           药品经营许可证    苏 AA5230463        2027.12.6                                                          理局                                                       泰州医药高新期间      南京   医疗器械经营许   苏泰药监械经营许                          产业开发区（泰州      医药     可证       20227120 号                       市高港区）行政审      有限   医疗器械经营备   苏泰药监械经营备                          泰州市市集监督管      公司     案凭证      20187121 号                          理局                                                       泰州医药高新期间           食物经营许可证   JY13212910003543    2027.9.12     产业开发区市集监                                                         督不停局                                                       江苏省药品监督管           药品经营许可证    苏 AA5190468        2028.3.28                                                          理局      南京           医疗器械经营许   苏常食药监械经营许                         常州市市集监督管      医药                                 2028.9.27      常州           医疗器械经营备   苏常食药监械经营备                         常州市市集监督管      有限                                 2019.1.7 起             案凭证       20180087 号                         理局      公司                                                       常州市天宁区市集           食物经营许可证   JY13204020125109    2028.10.6                                                        监督不停局                                                       江苏省药品监督管           药品经营许可证    苏 AA51200119       2024.11.14                                                          理局      南京   药品经营质料管                                     江苏省药品监督管                        A-JS19-084       2024.9.12      医药   理范例认证文凭                                        理局      恒昇     可证         20167004                          理局      有限   医疗器械经营备   苏苏食药监械经营备                         苏州市市集监督管      公司     案凭证       20157097 号                         理局                                                       苏州市吴江区市集           食物经营许可证   JY13205840513058    2028.9.24                                                        监督不停局                                                       江苏省药品监督管           药品经营许可证    苏 AA5160187        2024.11.28      恩华   医疗器械经营许   苏徐食药监械经营许                         徐州市市集监督管             可证        20151006 号                         理局 南京医药股份有限公司                                              召募讲明书 序    持证                                 有用期至/            天禀称呼         文凭编号                           发证机关 号     东说念主                                 备案日期           医疗器械经营备   苏徐食药监械经营备                         徐州市市集监督管             案凭证       20141063 号                         理局                                                       徐州市云龙区行政           食物经营许可证   JY13203030149887     2027.8.9                                                         审批局           说念路输送经营许   苏走运管许可徐字             可证      320303501377 号                                                       南京市市集监督管      南京   药品经营许可证     苏 DA0250047       2027.12.18                                                          理局      医药           医疗器械经营许   苏宁食药监械经营许                         南京市市集监督管      弘景                                  2024.8.4             可证        20190366 号                         理局           医疗器械经营备   苏宁食药监械经营备                         南京市市集监督管      房有                                2024.2.29 起             案凭证       20170887 号                         理局      限公           食物经营备案凭                                     南京市饱读楼区市集      司              YB23201060013482    2023.1.9 起              证                                          行政审批局                                                       安徽省药品监督管           药品经营许可证    皖 AA551000340      2028.11.5                                                          理局           医疗器械经营许   皖合药监械经营许                          合肥市市集监督管             可证       20200039 号                          理局           医疗器械经营备   皖合药监械经营备                          合肥市市集监督管             案凭证      20180403 号                          理局                                                       合肥经济开发区市      安徽   食物经营许可证   JY13401721011774    2027.7.25      天星                                                       合肥经济期间开发           食物经营备案凭                     YB1340194500115     2022.5.9 起    区海恒市集监督管              证                                                          理所           说念路输送经营许             可证           互联网药品信息   皖-非经营性-2015-                      安徽省药品监督管           服务经考文凭        0025                             理局                                                       福建省药品监督管           药品经营许可证     闽 AA5910179       2028.5.14                                                          理局           医疗器械经营许   闽榕食药监械经营许                         福州市市集监督管             可证        20161014 号                         理局      福建   医疗器械经营备   闽榕食药监械经营备                         福州市市集监督管      同春     案凭证       20163106 号                         理局           食物经营备案凭                                     福州市饱读楼区市集                     YB13501020027006   2022.10.10 起              证                                         监督不停局           互联网药品信息   (闽)-非经营性-2015-                    福建省药品监督管           服务经考文凭         0028                            理局                                                       福建省药品监督管           药品经营许可证    闽 AA591000014      2029.2.28                                                          理局           医疗器械经营许   闽榕食药监械经营许                         福州市市集监督管      福建                                  2025.3.9             可证        20200003 号                         理局           医疗器械经营备   闽榕食药监械经营备                         福州市市集监督管      医药                                2023.10.30 起             案凭证       20150567 号                         理局                                                       福州市饱读楼区市集           食物经营许可证   JY13501020020295    2026.12.2                                                        监督不停局 南京医药股份有限公司                                              召募讲明书 序    持证                                 有用期至/            天禀称呼         文凭编号                           发证机关 号     东说念主                                 备案日期                                                       湖北省药品监督管           药品经营许可证    鄂 AA027k00202      2029.6.27                                                          理局           药品经营质料管                                     湖北省药品监督管                     HB01-Aa-20190018     2024.7.3           理范例认证文凭                                        理局           医疗器械经营许   鄂汉食药监械经营许                         武汉市市集监督管             可证        20180027 号                         理局           医疗器械经营备   鄂汉食药监械经营备                         武汉市江夏区行政      南药                                2022.12.9 起      湖北                                                       武汉市江夏区市集           食物经营备案凭                     YB14201150032837   2022.10.28 起   监督不停局藏龙岛              证                                                       市集监督不停所           说念路输送经营许   鄂走运管许可武汉字                         武汉市江夏区行政             可证       420115101399 号                     审批局           互联网药品信息    （鄂）-非经营性-                        湖北省药品监督管           服务经考文凭        2019-0065                        理局                                                       云南省药品监督管           药品经营许可证    滇 AA871c00035      2025.3.17      云南                                                  理局      云卫   医疗器械经营许    滇昆药监械经营许                         云南省昆明市市集      服务   医疗器械经营备   滇昆食药监械经营备                         云南省昆明市市集      有限     案凭证       20160764 号                       监督不停局      公司   食物经营备案凭                                     昆明市官渡区市集                     YB15301110036523   2022.8.22 起              证                                         监督不停局                                                       南京市市集监督管           药品经营许可证     苏 DA0250423       2024.10.7                                                          理局           药品经营质料管                                     南京市市集监督管                       C-JSNJ19-256      2024.10.23           理范例认证文凭                                        理局           医疗器械经营许   苏宁食药监械经营许                         南京市市集监督管             可证        20210360 号                         理局           医疗器械经营备   苏宁食药监械经营备                         南京市市集监督管      饱读楼                                2023.10.24 起             案凭证       20140219 号                         理局           食物经营备案凭                                     南京市饱读楼区行政       店             SNGPYB20210372     2021.12.30 起              证                                          审批局           互联网药品信息    （苏）-非经营性-                        江苏省药品监督管           服务经考文凭       2021-0194                         理局           升值电信业务经                      苏 B2-20231172       2028.8.7     江苏省通讯不停局            营许可证           医疗器械集合销   苏宁械备 20230322                     南京市市集监督管             售备案         号                                理局    南京    医药 医疗器械经营许 苏宁食药监械经营许             2027.5.4                                               南京市市集监督管           可证           20220234 号                理局    科技    有限 医疗器械经营备 苏宁食药监械经营备           2022.4.25 起                                               南京市市集监督管    公司    案凭证           20220391 号                理局    注 1：根据《国度药监局对于贯彻实施关联事项的公 告》，药监部门自 2019 年 12 月 1 日起取消药品经营质料不停范例认证，不再受理药品经 营质料不停范例认证央求，不再披发药品经营质料不停范例认证文凭。药品监督不停部门 南京医药股份有限公司                                   召募讲明书 对药品经营企业开展老例检讨，并笃定错误的风险等第。《药品经营许可证》的初度央求 和变更央求波及现场检讨的需开展药品经营质料不停范例现场检讨。对有凭据讲明注解可能存 在安全隐患的，药品监督不停部门根据监督检讨情况，应当采取申饬、约谈、限期整改以 及暂停出产、销售、使用、入口等措施，并实时公布检讨处理结果。因此，上表未列示药 品经营质料不停范例认证文凭到期后已经适用现场检讨的情况。刊行东说念主尽头子公司不存在 被拆除《药品经营许可证》的情形，不存在综合评定论断为不妥贴要求并被药品监督不停 部门采取暂停出产、销售、使用、入口等风险控制措施等其他不妥贴药品经营质料不停规 范的情形。     注 2：江苏中健之康信息期间有限公司、南京中健之康物业不停有限公司、南京药事 达医药科技有限公司从事迹务不波及上述业务天禀。     注 3：盐城恒健药业有限公司莫得本质经营业务，未领有上述天禀。     注 4：南京同仁堂（抚松）参业有限公司、辽宁康大彩印包装有限公司、南京同仁堂 西丰皇家鹿苑有限公司因为歇业原因不存在仍在有用期的上述天禀。     注 5：控制本召募讲明书出具日，南京华东医药编号为苏 AA025000018 的《药品经营 许可证》，有用期更新至 2029 年 9 月 19 日；南京华东医药编号为苏宁食药监械经营备 通元医疗器械有限公司编号为苏宁食药监械经营备 20210138 号的《医疗器械经营备案凭 证》，备案日期更新至 2024 年 8 月 6 日；南药扬州编号为苏 AA514000126 的《药品经营 许可证》，有用期更新至 2029 年 9 月 25 日；淮安天颐编号为苏淮食药监械经营备 编号为苏 AA513000076 的《药品经营许可证》，有用期更新至 2029 年 9 月 18 日；南京医 药苏州恒昇有限公司编号为苏 AA51200119 的《药品经营许可证》，有用期更新至 2029 年 年 10 月 17 日；南药湖北编号为鄂汉食药监械经营许 20180027 号的《医疗器械经营许可 证》，有用期更新至 2029 年 10 月 27 日；云南云卫药事服务有限公司编号为滇昆药监械经 营备 20160764 号的《医疗器械经营备案凭证》，备案日期更新至 2024 年 9 月 18 日；南京 新涛医疗科技发展有限公司编号为苏宁食药监械经营备 20220017 号的《医疗器械经营备案 凭证》，备案日期更新至 2024 年 9 月 4 日；南京医药医疗科技有限公司编号为苏宁食药监 械经营备 20220391 号的《医疗器械经营备案凭证》，备案日期更新至 2024 年 7 月 5 日。     注 6：控制本召募讲明书出具日，南药扬州编号为 A-JS19-092 的《药品经营质料不停 范例认证文凭》、南京医药苏州恒昇有限公司编号为 A-JS19-084 的《药品经营质料不停规 范认证文凭》、南京医药弘景大药房有限公司编号为苏宁食药监械经营许 20190366 号的 《医疗器械经营许可证》、南药湖北编号为 HB01-Aa-20190018 的《药品经营质料不停规 范认证文凭》、南药湖北编号为（鄂）-非经营性-2019-0065 的《互联网药品信息服务经验 文凭》、饱读楼大药店编号为苏 DA0250423 的《药品经营许可证》，以及饱读楼大药店编号为 C-JSNJ19-256 的《药品经营质料不停范例认证文凭》，均已过期。     注 7: 控制本召募讲明书出具日，南京医药弘景大药房有限公司编号为苏 DA0250047 的《药品经营许可证》已刊出。 南京医药股份有限公司                                召募讲明书      附件六：刊行东说念主及控股子公司领有的商标情况 序号   商标权东说念主    商标         注册号      审定使用类别     有用期限                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日 南京医药股份有限公司                                召募讲明书 序号   商标权东说念主    商标         注册号      审定使用类别     有用期限                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日 南京医药股份有限公司                                召募讲明书 序号   商标权东说念主    商标         注册号      审定使用类别     有用期限                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日 南京医药股份有限公司                                召募讲明书 序号   商标权东说念主    商标         注册号      审定使用类别     有用期限                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日 南京医药股份有限公司                                召募讲明书 序号   商标权东说念主    商标         注册号      审定使用类别     有用期限                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日 南京医药股份有限公司                                召募讲明书 序号   商标权东说念主    商标         注册号      审定使用类别     有用期限                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           年 08 月 13 日                                           月 13 日                                           月 13 日                                           月 13 日                                           月 13 日                                           月 13 日                                           月 13 日 南京医药股份有限公司                                召募讲明书 序号    商标权东说念主   商标         注册号      审定使用类别     有用期限                                           月 13 日                                           月 13 日                                           年 04 月 27 日                                           年 04 月 27 日                                           年 04 月 27 日                                           年 04 月 27 日                                           月 13 日                                           月 27 日                                           月 27 日                                           月 27 日                                           月 27 日                                           月 13 日                                           月 20 日                                           月6日 南京医药股份有限公司                                召募讲明书 序号    商标权东说念主   商标         注册号      审定使用类别     有用期限                                           月 13 日                                           月 13 日                                           月 27 日                                           月 27 日                                           月 20 日                                           月6日                                           月6日                                           月 13 日                                           月 27 日                                           月 27 日                                           月 27 日                                           月 27 日                                           日至 2029 年 1 南京医药股份有限公司                                召募讲明书 序号    商标权东说念主   商标         注册号      审定使用类别     有用期限                                           月 20 日       南京医药       国药                                           月 20 日       南京医药       国药                                           年 09 月 20 日       南京医药       国药                                           月 27 日       鹤寿药事       服务                                           年 12 月 13 日       鹤寿药事       服务                                           月 20 日                   第 40518157 号     5      日至 2030 年 7       服务                                           月 20 日                   第 40511418 号     5      日至 2030 年 7       服务                                           月 13 日                   第 40511408 号     5      日至 2030 年 7       服务                                           月 20 日       鹤寿药事       服务                                           月 13 日       鹤寿药事       服务                                           月 13 日       福建东南       医药                                           年 06 月 20 日       福建东南       医药                                           年 10 月 13 日       福建东南       医药                                           月6日 南京医药股份有限公司                                召募讲明书 序号    商标权东说念主   商标         注册号      审定使用类别     有用期限       福建东南       医药                                           年 11 月 27 日       福建东南       医药                                           月 27 日                                           月 27 日                                           月 27 日                                           月6日                                           月 27 日                                           月 20 日                                           年 12 月 13 日                                           月6日       南京医药       南通健桥                                2024 年 6 月 28       锁有限公                                月 27 日       司                                           年 11 月 06 日                                           年 11 月 06 日 南京医药股份有限公司                                召募讲明书 序号    商标权东说念主   商标         注册号      审定使用类别     有用期限                                           年 11 月 06 日                                           年 01 月 27 日                                           年 01 月 27 日                                           年 01 月 27 日                                           年 05 月 13 日                                           年 01 月 27 日                                           年 05 月 20 日                                           年 01 月 13 日                                           年 01 月 20 日                                           年 11 月 27 日                                           年 11 月 27 日                                           月 27 日                                           日至 2029 年 6 南京医药股份有限公司                                召募讲明书 序号    商标权东说念主   商标         注册号      审定使用类别     有用期限                                           月6日                                           月 20 日                                           年 11 月 20 日                                           月6日                                           月6日                                           月6日                   第 50277931A                       号                                           月 20 日                                           月6日                                           月 27 日                                           月6日                                           年 10 月 20 日                                           月6日                                           月6日                                           月 20 日                                           月 13 日                                           月6日                                           日至 2031 年 6 南京医药股份有限公司                                召募讲明书 序号    商标权东说念主   商标         注册号      审定使用类别     有用期限                                           月 20 日       合魁梧药       房                                           月 13 日       合魁梧药       房                                           月 27 日                                           月 20 日                                           月 20 日                                           月 20 日                                           月6日                                           月 27 日                                           月6日       淮安天颐       药房                                           月 27 日       淮安天颐       药房                                           月 27 日       饱读楼大药       店                                           年 10 月 20 日                                           月 27 日                                           月 27 日                                           日至 2031 年 8 南京医药股份有限公司                                        召募讲明书 序号    商标权东说念主       商标             注册号      审定使用类别     有用期限                                                   月 27 日                                                   月 27 日                                                   月 27 日                                                   月 27 日                                                   月 20 日                                                   月 20 日                                                   年 10 月 20 日       南京鹤芝                                        2023 年 5 月 7       有限公司                                        月6日        江苏盐淮        百信连锁        药业有限        公司        江苏盐淮        百信连锁        药业有限                                            月 27 日        公司 注 1：控制本召募讲明书出具日，上表中第 94-96 项考取 116 项商标已过期。 注 2:控制本召募讲明书出具日，商标中第 159 项考取 160 项商标的有用期限均已续展至 2034 年 11 月 27 日。 南京医药股份有限公司                                        召募讲明书      附件七：刊行东说念主及控股子公司领有的专利情况 序   权益                                  专利               有用            专利称呼          专利号                 央求日期 号    东说念主                                  类型               期限     中健   一种多路智能称重                       实用   2018 年 10     信息   计数安装                           新式    月 29 日                     ZL 202022573701.8                    10 年     信息   开关控制安装                         新式    月 10 日          一种智能疫苗柜    ZL 201821761886.1                    10 年     信息                                  新式    月 29 日     中健   一种仓储物流自动                       实用   2021 年 3     信息   化配货安装                          新式    月 29 日     中健   一种中药材智能调                       实用   2022 年 9     信息   配安装                            新式    月 26 日     中健   一种存储柜智能化                       实用   2022 年 1     信息   自动补货机构                         新式    月 12 日      南京医药股份有限公司                                                  召募讲明书      附件八：刊行东说念主及控股子公司领有的计划机软件文章权情况 序     文章                权益取得   权限                   初度发表              软件称呼                      登记日期                          登标记 号     权东说念主                 方式    范围                     日期             智谋型用药管             全部     2019 年 7 月   2019 年 3 月             理系统 V1.0           权益        22 日         22 日      刊行东说念主                原始取得                                     2018SR1064115             系统 V1.0            权益       月 25 日         3日      刊行东说念主                原始取得                                     2018SR1063903             统 V1.0             权益       月 25 日       6月4日             南京医药促销                                全部     2018 年 12    2018 年 6 月                                权益      月 17 日         2日             V1.0             DTP 云药房系           全部      2018 年 10   2018 年 8 月             统 V1.0             权益       月 15 日        20 日      刊行东说念主                原始取得                         未发表         2018SR618414             诊所软件 V1.0          权益         6日             订单物流追踪             全部     2024 年 5 月   2023 年 5 月             评价系统 V1.0          权益        21 日         20 日             销售订单缺货             全部     2024 年 5 月   2022 年 11 月             不停系统 V1.0          权益        20 日         20 日             降价凹凸游补                                全部     2024 年 5 月   2023 年 10 月                                权益        20 日         30 日             统 V1.0             中健之康中药                                全部     2023 年 8 月   2023 年 5 月                                权益        16 日         9日             软件 V1.0             中健之康 SCP             医药供应链服             全部     2023 年 8 月   2023 年 5 月             务平台软件              权益        16 日         1日             V2.0             中健之康中药                                全部     2023 年 8 月   2023 年 5 月                                权益        15 日         12 日             软件 V1.0             中健之康输送                                全部     2022 年 10    2021 年 11 月                                权益      月9日            25 日             软件 V1.0             中健之康药品                                全部     2022 年 9 月   2022 年 6 月                                权益        28 日         1日             统软件 V1.0             中健之康患者                                全部     2022 年 9 月   2022 年 1 月                                权益        28 日         26 日             件 V1.0             中健之康信用             不停平台软件             全部     2022 年 9 月   2021 年 12 月             （集团企业              权益        28 日         22 日             版）V1.0             中健之康 DTP           全部     2021 年 10    2021 年 5 月             药房服务平台             权益      月 19 日         6日      南京医药股份有限公司                                                   召募讲明书 序     文章                 权益取得   权限                   初度发表               软件称呼                      登记日期                          登标记 号     权东说念主                  方式    范围                    日期             软件 V1.0             中健之康中国             药事服务仓库                                 全部     2016 年 8 月   2012 年 7 月                                 权益        30 日         1日             （中心仓库             版）V1.0             中健之康中国             药事服务仓库                                 全部     2012 年 4 月   2012 年 1 月                                 权益        25 日         10 日             （病院版）             V1.0             中健之康通用      中健信息   不停信息平台       受让                                        2013SR032706                                 权益        10 日          9日             软件 V1.0             中健之康供应             链不停信息系              全部     2013 年 4 月   2009 年 12 月             统（医药版）              权益        10 日         28 日             软件 V1.0             中健之康 SCP      中健信息                受让                                        2013SR032761             务平台软件               权益        10 日         22 日             V1.0             中健之康             link11 仓单质          全部     2013 年 5 月   2012 年 8 月             押系统软件               权益        7日           26 日             V1.0             中健之康电子                                 全部     2013 年 5 月   2012 年 8 月                                 权益        7日           30 日             V1.0             中健之康             link11 物流运          全部     2013 年 5 月   2012 年 6 月             输不停系统软              权益        6日           20 日             件 V1.0             中健之康             link11 电视购          全部     2013 年 5 月   2012 年 8 月             物不停系统软              权益        7日           1日             件 V1.0             中健之康             link11 业务财          全部     2013 年 5 月   2012 年 6 月             务一体化平台              权益        7日           20 日             软件 V1.0             中健之康             link11 基础信          全部     2013 年 5 月   2012 年 6 月             息不停平台软              权益        7日           15 日             件 V1.0             中健之康输送             不停系统                全部     2013 年 7 月   2013 年 6 月             （TMS）软件             权益        31 日         3日             V1.0      南京医药股份有限公司                                                   召募讲明书 序     文章                 权益取得   权限                   初度发表               软件称呼                      登记日期                          登标记 号     权东说念主                  方式    范围                    日期             中健之康电子             订货平台软件              全部     2013 年 9 月   2013 年 6 月             （WEB 版）             权益        4日           30 日             V1.0             中健之康供应                                 全部     2014 年 10    2014 年 6 月                                 权益      月 27 日         19 日             软件 1.0             中健之健硕康      中健信息   服务不停系统       原始取得                                      2014SR160677                                 权益      月 27 日         2日             软件 V1.0             中健之康供应                                 全部     2014 年 10    2014 年 6 月                                 权益      月 28 日         27 日             统软件 V1.0             中健之康货主                                 全部     2015 年 7 月   2014 年 9 月                                 权益        28 日         10 日             软件 V1.0             中健之康             Link11 挪动仓          全部     2015 年 11    2015 年 1 月             储不停系统软              权益      月5日            1日             件 V1.0             中健之康折让                                 全部     2015 年 11    2015 年 5 月                                 权益      月5日            31 日             V1.0             中健之康供应                                 全部     2015 年 12    2015 年 3 月                                 权益      月4日            15 日             统软件 V1.0             中健之康供应      中健信息                原始取得                                      2015SR243917             统软件（集团              权益      月4日            10 日             版）V1.0             中健之康神志                                 全部     2015 年 12    2015 年 5 月                                 权益      月4日            10 日             V1.0             中健之康病院             体外会诊试剂              全部     2015 年 12    2015 年 10 月             不停系统软件              权益      月 19 日         10 日             V1.0             中健之康发票                                 全部     2020 年 11    2020 年 4 月                                 权益      月 17 日         10 日             软件 V1.0             中健之康 SPD             供应链药房自              全部     2020 年 11             动补货软件               权益      月 17 日             V1.0             中健之康 ERP      中健信息   系统业务规则       原始取得                                      2020SR1591028                                 权益      月 17 日         10 日             引擎软件 V1.0             中健之康云康              全部     2020 年 11    2020 年 8 月             定约采购平台              权益      月 17 日         4日      南京医药股份有限公司                                                  召募讲明书 序     文章                权益取得   权限                   初度发表              软件称呼                      登记日期                          登标记 号     权东说念主                 方式    范围                    日期             软件 V1.0             中健之康病院                                全部     2019 年 12                                权益      月 25 日             统软件 V1.0             中健之康物流             车辆卸货颐养             全部     2019 年 11             不停系统软件             权益      月 21 日             V1.0             中健之康 POS                                全部     2019 年 11                                权益      月 15 日             系统软件 V1.0             中健之康神志                                全部     2018 年 12    2018 年 9 月                                权益      月 28 日         13 日             V2.0             中健之康计谋      中健信息   供应商不停系      原始取得                                      2018SR1018677                                权益      月 14 日         20 日             统软件 V1.0             中健之康病院                                全部     2018 年 12    2018 年 10 月                                权益      月 10 日         10 日             系统软件 V1.0             中健之康中国             药事服务仓库                                全部     2018 年 4 月   2017 年 12 月                                权益        9日           18 日             （中心仓库             版）V2.0             中健之康房产                                全部     2018 年 4 月   2017 年 11 月                                权益        9日           10 日             软件 V1.0             中健之康集采                                全部     2018 年 4 月   2018 年 1 月                                权益        9日           25 日             助手软件 V1.0             中健之康供应             链不停信息系             全部     2017 年 11    2017 年 1 月             统（医药版）             权益      月6日            10 日             软件 V2.0             中健之康 SCP             医药供应链服             全部     2017 年 11    2016 年 9 月             务平台软件              权益      月3日            20 日             V1.0             中健之康 SPD                                全部     2017 年 11    2017 年 5 月                                权益      月3日            15 日             系统软件 V1.0             中健之康云药                                全部     2016 年 12    2016 年 7 月                                权益      月 16 日         20 日             V1.0             中健之康云处                                全部     2016 年 12    2016 年 7 月                                权益      月 16 日         20 日             V1.0      南京医药股份有限公司                                                 召募讲明书 序     文章                权益取得   权限                  初度发表              软件称呼                     登记日期                          登标记 号     权东说念主                 方式    范围                   日期             中健之康医药                                全部     2016 年 12   2016 年 10 月                                权益      月 15 日         8日             软件 V1.0             中健之康救急                                全部     2021 年 10   2021 年 04 月                                权益      月 19 日        14 日             系统软件 V1.0             中健之康试剂                                全部     2021 年 10   2021 年 05 月                                权益      月 18 日        13 日             软件 V1.0             中健之康 B2C      中健信息   电子商务平台      原始取得                                    2021SR1518593                                权益      月 18 日        07 日             软件 V1.0             中健之康物流                                全部     2021 年 10   2021 年 04 月                                权益      月 18 日        08 日             软件 V1.0



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