（原标题：对于2021年戒指性股票激勉筹画第二个撤销限售期撤销限售条目竖立的公告）

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-036

中节能万润股份有限公司对于 2021年戒指性股票激勉筹画第二个撤销限售期撤销限售条目竖立的公告

卓越提醒： 1、中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）2021年戒指性股票激勉筹画（以下简称“本次激勉筹画”或“激勉筹画”）第二个撤销限售期撤销限售条目还是竖立，适应撤销限售条目的激勉对象共 602名，可撤销限售的戒指性股票数目 6,900,960股，占公司现时总股本 930,106,155股的0.7420%。 2、本次戒指性股票撤销限售事项尚需办理结束联系手续后方可撤销限售，届时公司将另行公告，敬请投资者关怀。

公司于 2024年 11月 14日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《万润股份：对于 2021年戒指性股票激勉筹画第二个撤销限售期撤销限售条目竖立的议案》。

一、本次激勉筹画概括 为完善公司激勉机制，进一步擢升职工的积极性、创造性，促进公司功绩捏续增长，竣事职工与公司共同发展，公司于 2021年实行了戒指性股票激勉筹画，本次激勉筹画戒指性股票授予日为 2021年 9月 23日，以 9.78元/股的授予价钱向适应授予条目的 610名激勉对象授予忖度 21,202,000股戒指性股票，授予的戒指性股票上市日为 2021年 11月 4日。

二、本次激勉筹画第二个撤销限售期撤销限售条目竖立的评释 1、限售期届满的评释 把柄《万润股份：2021年戒指性股票激勉筹画》（以下简称《激勉筹画》）经营规章：自激勉对象获授戒指性股票登记完成之日起 24个月内为本次激勉筹画的限售期。本次激勉筹画的第二个撤销限售期为“自授予登记完成之日起 36个月后的首个往改日起至授予登记完成之日起 48个月内的临了一个往改日当日止”，对应的可撤销限售比例为 33%。本次激勉筹画授予的戒指性股票于 2021年 11月 3日登记完成，甘休本公告日，本次激勉筹画授予的戒指性股票已参预第二个撤销限售期。

2、撤销限售条目竖立的评释 把柄《激勉筹画》及《万润股份：2021年戒指性股票激勉筹画实行窥伺处置目的》（以下简称《窥伺处置目的》）联系规章，公司对本次激勉筹画第二个撤销限售期撤销限售条目的竖立情况进行了审查，着力如下： - 公司未发生前述情形，知足撤销限售条目。 - 激勉对象未发生前述情形，知足撤销限售条目。 - 公司 2023年度竣事交易收入 43.05亿元，以 2020 年交易收入为基数，2023年公司交易收入复合增长率为 13.84%，高于 11%且不低于对标企业 75分位值（13.31%）。 - 公司 2023年度竣事扣除非继续性损益后的加权平均净财富收益率 10.85%，高于 10.5%且不低于对标企业 75分位值（3.73%）。 - 公司 2023年度经济增多值改善值△ EVA为 0.32亿元，大于 0。 - 公司各下属子公司 2023年度功绩窥伺着力均为 B及以上，知足前述业务单位层面撤销限售条目。 - 公司在第二个撤销限售期可办分撤销限售的 602名激勉对象 2023年度个东说念主层面绩效窥伺着力均为 B及以上，当期对应撤销限售比例为 1.0。 - 公司指点班子成员 2023年度已完成国有控股鼓励任期窥伺要求，未出现违法犯罪情形，知足当期撤销限售条目。

总而言之，公司董事会合计本次激勉筹画第二个撤销限售期撤销限售条目还是竖立，把柄公司 2021年第一次临时鼓励大会对董事会的授权，快乐公司按照《激勉筹画》的联系规章，为适应撤销限售条目的 602名激勉对象所捏有的6,900,960股可撤销限售的戒指性股票办分撤销限售联系事宜。

三、本次激勉筹画第二个撤销限售期撤销限售安排 1、本次可撤销限售的激勉对象东说念主数：602名。 2、本次可撤销限售的戒指性股票数目：6,900,960股，占公司现时总股本 930,106,155股的 0.7420%。

四、本次实行的激勉筹画与已清楚的激勉筹画是否存在各异的评释 1、因公司本次激勉筹画所笃定的 621名激勉对象中，有 10名激勉对象不参与本次激勉筹画，自觉抛弃认购一都公司拟向其授予的戒指性股票忖度290,000股；有 1名激勉对象去职，公司取消拟向其授予的戒指性股票 30,000股；另外有 11名激勉对象自觉抛弃认购部分公司拟向其授予的戒指性股票忖度128,000股。公司将本次激勉筹画授予的激勉对象东说念主数由 621名转化为 610名，授予的戒指性股票数目由 21,650,000股转化为 21,202,000股。 2、因公司于 2022年 6月 6日完成 2021年度职权分拨，把柄《激勉筹画》经营规章，公司将本次激勉筹画戒指性股票的回购价钱由 9.78元/股转化为 9.525元/股。此外，公司对因个东说念主原因去职的 4名激勉对象和身死的 1名激勉对象所捏有的一都戒指性股票忖度 205,000股进行回购并刊出。上述戒指性股票回购刊出完成后，公司本次激勉筹画所波及的股份总额由 21,202,000股减少至 20,997,000股。 3、因公司于 2023年 6月 9日完成 2022年度职权分拨，把柄《激勉筹画》经营规章，公司将本次激勉筹画戒指性股票的回购价钱由 9.525元/股转化为 9.23元/股。此外，公司对因退休不再具备激勉资历的 1名激勉对象和 2022年度个东说念主层面绩效窥伺着力为 C（基本尽职）的 2名激勉对象所捏有的部分戒指性股票忖度 24,060股进行回购并刊出。上述戒指性股票回购刊出完成后，公司本次激勉筹画所波及的股份总额由 20,997,000股减少至 20,972,940股。 4、因公司于 2024年 6月 6日完成 2023年度职权分拨，把柄《激勉筹画》经营规章，公司将本次激勉筹画戒指性股票的回购价钱由 9.23元/股转化为 8.93元/股。此外，公司对 8名退休的激勉对象和 2名因个东说念主原因去职的激勉对象所捏有的部分或一都戒指性股票忖度 137,150股进行回购并刊出。上述议案尚需经公司将于 2024年 11月 28日召开的 2024年第一次临时鼓励大会审议通过。回购刊出完成后，公司本次激勉筹画所波及的股份总额将由 20,972,940股减少至 20,835,790股（注：含第一个撤销限售期已撤销限售的 6,925,050股戒指性股票）。

除上述转化外，本次实行事项与公司已清楚的激勉筹画不存在各异。

五、董事会薪酬与窥伺委员会成见 公司于 2024年 11月 8日召开第六届董事会薪酬与窥伺委员会 2024年第三次会议，审议通过了《万润股份：对于 2021年戒指性股票激勉筹画第二个撤销限售期撤销限售条目竖立的议案》。经审核，董事会薪酬与窥伺委员会合计：公司本次激勉筹画第二个撤销限售期撤销限售条目还是竖立，适应撤销限售条目的 602名激勉对象 2023年度个东说念主层面绩效窥伺着力均为 B及以上，当期对应撤销限售比例为 1.0。各激勉对象可撤销戒指性股票数目与其在窥伺年度内个东说念主功绩窥伺着力相符。因此，公司本次激勉筹画第二个撤销限售期可撤销限售的激勉对象为 602东说念主，可撤销戒指性股票数目为 6,900,960股。快乐按照联系规章为适应条目的激勉对象办分撤销限售联系事宜。

六、零丁董事稀奇会议审核成见 公司于 2024年 11月 8日召开第六届董事会零丁董事 2024年第四次稀奇会议，审议通过了《万润股份：对于 2021年戒指性股票激勉筹画第二个撤销限售期撤销限售条目竖立的议案》。经审核，零丁董事合计：公司本次激勉筹画授予戒指性股票撤销限售联系事项，适应《上市公司股权激勉处置目的》《激勉筹画》的联系规章。公司本次激勉筹画第二个撤销限售期撤销限售条目还是竖立，602名激勉对象可撤销限售的戒指性股票数目与其在窥伺年度内个东说念主绩效着力相符，激勉对象主体资历正当、灵验。咱们快乐公司为适应撤销限售条目的 602名激勉对象所捏有的 6,900,960股可撤销限售的戒指性股票办分撤销限售联系事宜，并将该事项提交公司董事会审议。

七、监事会核查成见 经审核，监事会合计：把柄《上市公司股权激勉处置目的》《激勉筹画》《窥伺处置目的》等经营规章，公司本次激勉筹画第二个撤销限售期撤销限售条目还是竖立，适应撤销限售条目的激勉对象东说念主数为 602东说念主，可撤销限售的戒指性股票数目为 6,900,960股。监事会对撤销限售的激勉对象名单进行了审核，本次可撤销限售的 602名激勉对象主体资历正当、灵验，不存在《上市公司股权激勉处置目的》及公司《激勉筹画》等规章的不得成为激勉对象的情形。咱们快乐公司为上述激勉对象办理本次激勉筹画第二个撤销限售期撤销限售联系事宜。

八、法律成见书的论断性成见 经审核，上海市方达（北京）讼师事务所合计：甘休法律成见书出具日，公司已就本次撤销限售获取必要的批准和授权，适应《上市公司股权激勉处置目的》和《激勉筹画》的经营规章；本次撤销限售把柄《激勉筹画》和《窥伺处置目的》所需知足的条目均已知足。

九、备查文献 1、万润股份：第六届董事会第十次会议方案； 2、万润股份：第六届监事会第十次会议方案； 3、万润股份：第六届董事会薪酬与窥伺委员会 2024年第三次会议方案； 4、万润股份：第六届董事会零丁董事 2024年第四次稀奇会议方案； 5、万润股份：监事会对于公司 2021年戒指性股票激勉筹画第二个撤销限售期撤销限售联系事项的核查成见； 6、上海市方达（北京）讼师事务所对于中节能万润股份有限公司 2021年戒指性股票激勉筹画第二个撤销限售期撤销限售条目竖立联系事项的法律成见书。

特此公告。 中节能万润股份有限公司董事会 2024年 11月 15日