（原标题：第六届董事会第二十三次会议方案公告）

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-065

深圳市大为鼎新科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议示知于 2024年 11月 15日以专东说念主投递、电子邮件等花样投递。会议于 2024年 11月 19日以通信表决花样召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主捏。本次会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司监事和高等处理东说念主员列席了本次会议。本次会议的召集、召开稳妥《公公法》和《公司步骤》的联系步骤。

会议以 7票欢跃、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于拟续聘管帐师事务所的议案》。经审议，董事会欢跃续聘北京德皓海外管帐师事务所（极端无为结伴）为公司2024年度审计机构，聘期为1年，审计用度为不逾越东说念主民币133万元，具体审计用度由公司董事会提请鼓励大会授权公司处理层与北京德皓海外管帐师事务所（极端无为结伴）协商细目。本议案仍是公司董事会审计委员会、颓败董事特意会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年第二次临时鼓励大会审议。

会议以 7票欢跃、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于召开 2024年第二次临时鼓励大会的议案》。经审议，公司定于 2024年 12月 9日（星期一）下昼 3:00在深圳市南山区粤海街说念高新区社区科技南路 18号深圳湾科技生态园 12栋 A1406公司会议室召开 2024年第二次临时鼓励大会。