(原标题:第七届董事会第一次会议方案公告) 证券代码:002134 证券简称:天津普林 公告编号:2024-085 天津普林电路股份有限公司第七届董事会第一次会议方案公告 本公司及董事会合座成员保证公告内容的信得过、准确和竣工,不存在无理记录、误导性诠释注解或紧要遗漏。 会议召开情况: - 会议本事:2024年12月03日 - 会议场所:TCL科技集团(天津)有限公司会议室 - 参会边幅:现场蚁合通信表决 - 应参与表决的董事:7东谈主 - 本色参与表决的董事:7东谈主 - 会议主抓东谈主:秦克景先生 会议方案: 1. 《对于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》 - 董事长:秦克景先生 - 副董事长:净春梅女士 - 表决着力:7票本旨,0票反对,0票弃权 《对于选举公司第七届董事会突出委员会委员的议案》 政策委员会:主任委员秦克景,委员净春梅、庞东、邵光洁、李志东 审计委员会:主任委员杨丽芳,委员邵光洁、周国云 提名委员会:主任委员周国云,委员净春梅、李志东 薪酬与观测委员会:主任委员李志东,委员秦克景、杨丽芳表决着力:7票本旨,0票反对,0票弃权 《对于礼聘公司总裁的议案》 总裁:庞东先生表决着力:7票本旨,0票反对,0票弃权 《对于礼聘公司副总裁的议案》 副总裁:王泰先生表决着力:7票本旨,0票反对,0票弃权 《对于礼聘公司董事会文书的议案》 董事会文书:束海峰先生表决着力:7票本旨,0票反对,0票弃权 《对于礼聘公司财务总监的议案》 财务总监:王泰先生 表决着力:7票本旨,0票反对,0票弃权具体内容详见公司透露于《证券时报》及巨潮资讯网的《对于完成董事会换届选举的公告》《对于礼聘高等处罚东谈主员的公告》。 特此公告。 天津普林电路股份有限公司董 事 会 二○二四年十二月四日 |