（原标题：第四届董事会第七次会议有假想公告）

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-103

深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2024年 12月 4日在公司会议室以现场和通信相麇集的形势召开，会议奉告已于 2024年 11月 29日以书面和电子邮件形势投递合座董事。本次会议应参与表决董事 7东谈主，实质参与表决董事 7东谈主，其中颓唐董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通信形势参与并应用表决权。本次会议由董事长许文焕先生召集并主执，公司合座监事及高档科罚东谈主员列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

《对于蜕变及办理工商变更登记的议案》 表决服从：开心 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案尚需提交公司鞭策大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《公司纪律》及蜕变对照表。

《对于变更公司总司理的议案》 表决服从：开心 6票；规避表决 1票；反对 0票；弃权 0票。董事会开心遴聘黄效东先生为公司总司理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。本议案还是公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《对于变更公司总司理的公告》（公告编号：2024-105）。

《对于召开 2024年第五次临时鞭策大会的议案》 表决服从：开心 7票；反对 0票；弃权 0票。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《对于召开 2024年第五次临时鞭策大会的公告》（公告编号：2024-106）。

备查文献： 1. 《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会第七次会议有假想》； 2. 《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议有假想》。

特此公告。深圳市民德电子科技股份有限公司董事会2024年 12月 4日