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（原标题：第八届董事会第四十一次会议决议公告） 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-081 天山材料股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2024年12月4日以现场荟萃视频面孔召开，应出席董事9东谈主，本体出席董事9东谈主。会议由董事长刘燕主握，公司监事和部分高等管制东谈主员列席。 会议审议通过了以下议案： 审议通过了《对于制定的议案》 表决遵循：9票应承，0票反对，0票弃权。该议案无需提交公司鼓舞大会审议。 审议通过了《对于拟续聘司帐师事务所的议案》 表决遵循：9票应承，0票反对，0票弃权。 应承续聘大华司帐师事务所（罕见世俗搭伙）为公司2024年度财务敷陈及里面适度审计机构，财务敷陈审计用度不跳动760万元东谈主民币（含交通费）、里面适度审计用度不跳动110万元东谈主民币（含交通费）。本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。 审议通过了《对于2025年畴昔规划交游瞻望的议案》 分项表决情况如下： 中国建材集团有限公司十分所属公司2025年畴昔规划交游瞻望：3票应承，0票反对，0票弃权。 中建西部建造股份有限公司十分所属公司2025年畴昔规划交游瞻望：9票应承，0票反对，0票弃权。 甘肃祁连山水泥集团有限公司十分所属公司2025年畴昔规划交游瞻望：9票应承，0票反对，0票弃权。 安徽海中环保有限牵扯公司十分所属公司2025年畴昔规划交游瞻望：8票应承，0票反对，0票弃权。 浙江中建采集科技股份有限公司十分所属公司2025年畴昔规划交游瞻望：9票应承，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司鼓舞大会审议，与该规划交游故意害联系的规划鼓舞需遁入表决。 审议通过了《对于高等管制东谈主员2023年度绩效薪酬决策的议案》 表决遵循：8票应承，0票反对，0票弃权。本议案无需提交公司鼓舞大会审议。 审议通过了《对于召开2024年第七次临时鼓舞大会的议案》 表决遵循：9票应承，0票反对，0票弃权。 公司定于2024年12月20日14:30在公司会议室以现场荟萃采集投票的面孔召开2024年第七次临时鼓舞大会。特此公告。天山材料股份有限公司董事会 2024年12月4日 |