（原标题：株冶集团第八届监事会第八次会议决议公告）

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-046

株洲冶真金不怕火集团股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性敷陈大概要紧遗漏，并对其内容的简直性、准确性和竣工性承担法律株连。

一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开合适相关法律、行政法例、部门规章、范例性文献和公司规定的章程。 （二）公司于 2024年 10月 22日通过电子邮件和传真等形状发出监事会会议见告理解议材料。 （三）召开监事会会议的时间：2024年 10月 24日。召开监事会会议的地方：湖南省株洲市天元区衡山东路 12号株洲冶真金不怕火集团股份有限公司会议室。召开监事会会议的形状：现场聚拢视频。 （四）本次监事会会议应当出席监事 7东谈主，骨子出席会议的监事 7东谈主。 （五）本次监事会会议的主握东谈主：夏中卫先生。

二、监事会会议审议情况 （一）对于 2024年第三季度酬报的议案 7票应承，0票反对，0票弃权，通过了该议案。具体内容详见 2024年 10月 25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度酬报》。 （二）对于为公司及董事、监事和高档处理东谈主员购买株连险的议案 为完善公司风险处理体系，裁减公司运营风险，保障公司和投资者的权利，促进公司董事、监事及高档处理东谈主员充分哄骗权力和履哄骗命，笔据筹主张律法例，拟为公司及整体董事、监事、高档处理东谈主员等筹办东谈主员购买株连险。株连险补偿名额为不逾越东谈主民币 8,000万元/年，保费开销不逾越 30万元东谈主民币/年。为胜利鼓舞上述事项现实，擢升决议效果，提请股东大会在上述权限内授权公司处理层办理株连险投保筹做事宜（包括但不限于深信筹办个东谈主主体，深信保障公司，深信保障金额、保障用度偏激他保障条件，遴荐及礼聘保障经纪公司或其他中介机构，签署筹主张律文献及处理与投保筹办的其他事项，以及在今后董监高株连险保障左券时满时或之前办理续保大概再行投保等筹做事宜）。公司整体监事因与本议案有意害关系主动侧目表决，应承将上述事项提交公司股东大会审议。

特此公告。 株洲冶真金不怕火集团股份有限公司监事会 2024年 10月 25日