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证券代码：603538 证券简称：好意思诺华 公告编号：2024-104
转债代码：113618 转债简称：好意思诺转债
宁波好意思诺华药业股份有限公司
对于“好意思诺转债”展望满足转股价钱向下修正条件的指示性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何舛误纪录、误导性敷陈
或者要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好意思性承担法律连累。
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行上市大致
经中国证券监督处置委员会《对于核准宁波好意思诺华药业股份有限公司公开垦
行可调度公司债券的批复》
（证监许可[2020]2377 号）核准，2021 年 1 月 14 日，
宁波好意思诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开垦行 52,000 万元可调度
公司债券，共刊行 520 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。2021 年 2 月 4 日起，
上述可调度公司债券在上海证券来去所挂牌来去，转债简称“好意思诺转债”，转债
代码“113618”。
“好意思诺转债”存续的起止日历为 2021 年 1 月 14 日至 2027 年 1 月 13 日，转
股期起止日历为 2021 年 7 月 20 日至 2027 年 1 月 13 日，开动转股价钱为 37.47
元/股。
（二）可调度公司债券转股价钱历次颐养情况
予登记责任在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司完成，本体授予登记限
制性股票 1,727,860 股。字据《宁波好意思诺华药业股份有限公司公开垦行可调度公
司债券召募清晰书》
（以下简称：
“《召募清晰书》”）商定，
“好意思诺转债”的转股价
格相应颐养为 37.23 元/股。
股派发现款红利 0.19851 元（含税），以老本公积金向举座鼓励每股转增 0.397020
股，转增后公司总股本加多至 212,979,014 股。字据《召募清晰书》商定，“好意思
诺转债”的转股价钱由 37.23 元/股颐养为 26.51 元/股。
股派发现款红利 0.165 元（含税），本次权利分拨不触及派送红股或转增股本。
字据《召募清晰书》商定，
“好意思诺转债”的转股价钱由 26.51 元/股颐养为 26.35
元/股。
中国证券登记结算有限连累公司上海分公司完成，本体授予登记鸿沟性股票
“好意思诺转债”的转股价钱由 26.35 元/
股颐养为 25.86 元/股。
股派发现款红利 0.02 元（含税），本次权利分拨不触及派送红股或转增股本。根
据《召募清晰书》商定，“好意思诺转债”的转股价钱由 25.86 元/股颐养为 25.84
元/股。
二、可调度公司债券转股价钱向下修正条件与可能触发情况
（一）可调度公司债券转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可调度公司债券存续手艺，当公司股票在职意贯串三十个交
易日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有
权淡薄转股价钱向下修正有筹画并提交公司鼓励大会表决。上述有筹画须经出席会议
的鼓励所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，合手有本
次刊行的可调度公司债券的鼓励应当规避。修正后的转股价钱应不低于本次鼓励
大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一来去日均价之间的较高者，
同期，修正后的转股价钱不得低于股票面值。若在前述三十个来去日内发生过转
股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日前的来去日按颐养前的转股价钱和收盘
价联想，在转股价钱颐养日及之后的来去日按颐养后的转股价钱和收盘价联想。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上交所网站（www.sse.com.cn）
和中国证监会指定的上市公司信息暴露媒体及互联网网站上刊登相关公告，公告
修正幅度、股权登记日和暂停转股手艺等联系信息。从股权登记日后的第一个交
易日（即转股价钱修正日）来源收复转股苦求并施行修正后的转股价钱。若转股
价钱修正日为转股苦求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股苦求应按修正
后的转股价钱施行。
（二）可调度公司债券转股价钱向下修正条件可能触发情况
本次触发转股价钱向下修正条件的手艺从 2024 年 10 月 14 日起算，收尾
（25.84 元/股）90%，即低于 23.26 元/股（保留两位极少），若改日二十个来去
日内有五个来去日的公司股票收盘价低于 23.26 元/股，将可能触发“好意思诺转债”
的转股价钱向下修正条件。字据《上海证券来去所上市公司自律监管指令第 12
号——可调度公司债券》章程，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当
召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一来去日开市前暴露修正或者不修
正可转债转股价钱的指示性公告，并按照召募清晰书或者重组酬报书的商定实时
履行后续审议标准和信息暴露义务。上市公司未按本款章程履行审议标准及信息
暴露义务的，视为本次不修正转股价钱。”公司将依据上述司法要求，联接公司
本体情况履行审议和暴露义务。
三、风险指示
公司将字据本公司《宁波好意思诺华药业股份有限公司公开垦行可调度公司债券
召募清晰书》的商定和相关法律礼貌要求，于触发“好意思诺转债”的转股价钱向下
修正条件后细目本次是否向下修正转股价钱，并实时履行信息暴露义务。敬请广
大投资者热心公司后续公告，堤防投资风险。
特此公告。
宁波好意思诺华药业股份有限公司
董事会
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