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证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-118
债券代码：123228 债券简称：震裕转债
宁波震裕科技股份有限公司
对于召开“震裕转债”2024 年度第一次债券捏有东谈主会议的
奉告
本公司及董事会举座成员保证信息深入的实质委果、准确、好意思满，莫得无理
记录、误导性述说或紧要遗漏。
相配辅导：
债券召募领略书》（以下简称“《召募领略书》”）及《宁波震裕科技股份有限公
司可治疗公司债券捏有东谈主会议法律解释》（以下简称“《捏有东谈主会议法律解释》”）的章程，
债券捏有东谈主会议对表决事项作出有缠绵，须经出席会议的代表二分之一以上表决权
的债券捏有东谈主应承方能通过。
经有权机构批准后方能奏效。依照联系法律、设施、《召募领略书》和本法律解释的
章程，经表决通过的债券捏有东谈主会议有缠绵对本次可转债举座债券捏有东谈主具有法律
不断力。
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开
第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《对于召开“震裕转债”2024 年度
第一次债券捏有东谈主会议的议案》，公司定于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室召
开“震裕转债”2024 年度第一次债券捏有东谈主会议，现将本次债券捏有东谈主会议的
联系事项奉告如下：
一、召开会议的基本情况
关法律、设施、法式性文献、深圳证券来回所联系法律解释和《召募领略书》《捏有
东谈主会议法律解释》等联系章程。
遴选记名方式表决。合并表决权只可遴荐现场投票或通信方式投票中的一种方
式，不成叠加投票。若合并表决权出现叠加表决的，以第一次灵验投票收尾为准。
（1）为止债权登记日下昼收市时在在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分
公司登记在册的“震裕转债”（债券代码：123228）的债券捏有东谈主。举座债券捏
有东谈主均有权出席债券捏有东谈主会议，并不错以书面步地请托代理东谈主出席会议和干预
表决，该代理东谈主毋庸是公司债券捏有东谈主。
（2）公司董事、监事和高档搞定东谈主员；
（3）公司聘用的讼师；
（4）字据联系设施应当出席债券捏有东谈主会议的其他东谈主员。
权向债券捏有东谈主会议残忍临时议案。公司过火关联方可干预债券捏有东谈主会议并提
出临时议案。临时提案东谈主应不迟于债券捏有东谈主会议召开之前 10 个来回日，将内
容好意思满的临时议案提交召集东谈主，召集东谈主应在收到临时提案之日起 5 个来回日内发
出债券捏有东谈主会议补充奉告，并公告残忍临时议案的债券捏有东谈主姓名或称号、捏
有债权的比例和临时提案实质，补充奉告应在刊登会议奉告的合并指定媒体上公
告。
二、会议审议事项
该议案还是公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十六次
会议审议通过，具体实质详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
深入的《对于变更部分召募资金用途的公告》。
三、会议登记等事项
（1）当然东谈主债券捏有东谈主登记：当然东谈主债券捏有东谈主本东谈主出席会议的，应出示
本东谈主灵验身份证、捏有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律章程的其他解释
文献；请托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主灵验身份证、被代理东谈主照章出
具的授权请托书、被代理东谈主身份解释文献、被代理东谈主捏有本期未偿还债券的证券
账户卡或适用法律章程的其他解释文献。
（2）机构债券捏有东谈主登记：债券捏有东谈主法定代表东谈主或认真东谈主出席会议的，
应出示本东谈主身份证、法定代表东谈主或认真东谈主资历的灵考解释和捏有本期未偿还债券
的证券账户卡或适用法律章程的其他解释文献。请托代理东谈主出席会议的，代理东谈主
应出示本东谈主灵验身份证、被代理东谈主（或其法定代表东谈主、认真东谈主）照章出具的授权
请托书、被代理东谈主身份解释文献、被代理东谈主捏有本期未偿还债券的证券账户卡或
适用法律章程的其他解释文献。
（3）他乡债券捏有东谈主可收受信函、电子邮件方式登记，债券捏有东谈主请仔细
填写《参会登记表》（附件 3）以便登记阐发。信函、电子邮件请在 2024 年 11
月 7 日（星期四）17:00 前投递至指定的登记地址（投递方式详见“三、会议登记
等事项”之“4、会议沟通方式”），并进行电话阐发。同期请在信函上注明“债券
捏有东谈主会议”字样。在出席现场会议时，应捎带上述材料原件干预债券捏有东谈主会
议。
（4）本次债券捏有东谈主会议不接受电话登记。
（1）沟通东谈主：郭银芬
（2）沟通电话：0574-65386699
（3）邮箱：irm@zhenyumould.com
（4）邮政编码：315600
（1）出席现场会议的债券捏有东谈主和债券捏有东谈主代理东谈主务必请于会议初始前
半小时到达会议方位，并捎带联系证件原件办理登记手续。
（2）债券捏有东谈主过火代理东谈主出席债券捏有东谈主会议的差旅用度、食宿用度等，
均由债券捏有东谈主自行承担。
四、会议的表决和有缠绵
通过现场或通信方式进行投票表决。债券捏有东谈主或其代理东谈主对拟审议事项表
决时，应投票暗示：应承、反对或弃权。未填、错填、笔迹无法鉴识的表决票、
表决票上的署名或盖印部分不好意思满、不昭着均计为废票，不计入投票收尾。未投
的表决票视为投票东谈主废弃表决权，不计入投票收尾。
债券捏有东谈主遴荐以通信方式垄断表决权的，应于 2024 年 11 月 11 日 12:00
前将《表决票》（附件 2）通过邮寄或现场递交方式投递指定的登记地址（投递
方式详见“三、会议登记等事项”之“4、会议沟通方式”），或将《表决票》扫描
件通过电子邮件发送至指定邮箱（详见“三、会议登记等事项”之“4、会议沟通方
式”）；未投递或过时投递表决票的债券捏有东谈主视为未出席本次会议。如债券捏
有东谈主遴选电子邮件方式表决的，需同期将表决票原件邮寄至指定地址归档。以通
讯方式表决的债券捏有东谈主建议以电话方式提醒公司责任主谈主员缜密查收，幸免遗
漏。
计票和监票由召集东谈主指定代表及见证讼师共同认真。每一审议事项的表决投
票时，应当由至少两名监票东谈主合并名刊行东谈主授权代表干预盘货。讼师认真见证表
决经过。
有东谈主应承方能通过。
的，经有权机构批准后方能奏效。依照联系法律、设施、《召募领略书》和本规
则的章程，经表决通过的债券捏有东谈主会议有缠绵对本次可转债举座债券捏有东谈主具有
法律不断力。
国证券监督搞定委员会指定的媒体上公告。
五、其他事项
六、备查文献
七、附件
附件一：授权请托书；
附件二：“震裕转债”2024 年度第一次债券捏有东谈主会议表决票；
附件三：“震裕转债”2024 年度第一次债券捏有东谈主会议参会登记表。
特此公告。
宁波震裕科技股份有限公司董事会
附件 1：授权请托书
兹授权请托________先生（女士）代表本单元 /本东谈主出席宁波震裕科技股份
有限公司“震裕转债”2024 年度第一次债券捏有东谈主会议，并按照下列勾搭垄断
对会议议案的表决权（如莫得作念出明确勾搭，代理东谈主有权按照我方的意愿表决），
并代为签署本次会议需要签署的联系文献，其垄断表决权的恶果均由本单元/本
东谈主承担。
备注 表决办法
序号 议案称号
该列打勾
同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
请托东谈主对受托东谈主的勾搭，请以在“应承”、“反对”、“弃权”底下的方框中打“√”
为准，若是请托东谈主对某一审议事项的表决办法未作具体勾搭或对合并审议事项有
两项或多项勾搭的，受托东谈主有权自行对该事项进行投票表决。
请托东谈主（当然东谈主签名/法定代表东谈主签名并加盖公章）：
请托东谈主身份证号码或长入社会信用代码：
请托东谈主证券账号：
请托东谈主捏面值为东谈主民币 100 元债券张数：
受托东谈主（署名）：
受托东谈主身份证号码：
签署日历：
备注：
束；
附件 2： 宁波震裕科技股份有限公司
“震裕转债”2024 年度第一次债券捏有东谈主会议表决票
债券捏有东谈主（署名/盖印）：
受托代理东谈主（署名）：
捏有债券数目（张）：
备注 表决办法
序号 议案称号
该列打勾
同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
注：1、在每项议案的“应承、反对、弃权”选项空格中打√，不填、多填均为
无效。
本事： 年 月 日
附件 3： 宁波震裕科技股份有限公司
“震裕转债”2024 年度第一次债券捏有东谈主会议参会登记表
债券捏有姓名/称号
当然东谈主身份证号码/长入社会信用代码
证券账号 债券捏少见量
是否请托 沟通东谈主
受托东谈主姓名 受托东谈主身份证号
沟通电话 电子邮件
沟通地址 邮编
债券捏有东谈主署名（法东谈主加盖公章）：
注：1、请用正楷字填写本表，如参会债券捏有东谈主所填实质与中国证券登记
结算有限拖累公司债权登记日所记录债券捏有东谈主信息不一致而导致债券捏有东谈主
不成干预公司本次债券捏有东谈主会议，所变成的恶果由债券捏有东谈主自行承担。
期四）17:00 前投递至指定的登记地址，并进行电话阐发。本次债券捏有东谈主会议
不接受电话登记。
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