（原标题：对于初度公斥地行前已刊行的部分股份打消限售并上市流通的请示性公告）

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-037

额外请示： 1. 本次上市流通的限售股为山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”或“鸥玛软件”）初度公斥地行前已刊行的部分股份。 2. 本次打消限售鞭策户数缠绵 1户，打消限售股份的数目为 47,263,944股，占公司总股本的 30.8074%。 3. 本次打消限售股份的上市流通日历为 2024年 11月 19日（星期二）。

一、初度公斥地行前已刊行股份约略 公司经中国证券监督解决委员会《对于同意山东山大鸥玛软件股份有限公司初度公斥地行股票注册的批复》（证监许可20212744号）同意注册，获准向社会公斥地行东说念主民币泛泛股（A股）股票 38,360,000股，并于 2021年 11月 19日在深圳证券交游所创业板上市交游。初度公斥地行前，公司总股本 115,057,600股，初度公斥地行股票完成后公司总股本为 153,417,600股，其中有限售要求流通股数目为 117,036,500股，占刊行后总股本的 76.2862%，无尽售要求流通股数目为 36,381,100股，占刊行后总股本的 23.7138%。

驱散本公告泄露之日，公司总股本为 153,417,600股，其中有限售要求股份为 60,900,881股，占总股本的 39.6962%；无尽售流通股为 92,516,719股，占总股本的 60.3038%。

二、肯求打消股份限售鞭策履行承诺情况 本次肯求打消股份限售的鞭策山东山大成本运营有限公司（以下简称“山大成本”）在《初度公斥地行股票并在创业板上市招股评释书》和《初度公斥地行股票并在创业板上市之上市公告书》作念出的承诺具体情况如下： 1. 山大成本径直或盘曲捏有的刊行东说念主股份自觉行东说念主初度公斥地行股票并上市之日起 36个月内不转让或者交付他东说念主解决，也不由刊行东说念主回购山大成本捏有的股份。 2. 刊行东说念主上市后 6个月内如刊行东说念主股票流畅 20个交游日的收盘价均低于刊行价，或者上市后 6个月期末（即 2022年 5月 19日，非交游日顺延）收盘价低于刊行价，山大成本捏有刊行东说念主股票的锁如期限自动延迟 6个月。 3. 如本单元违背上述股份锁定承诺违纪减捏刊行东说念主股份，违纪减捏股份所得归刊行东说念主总共。如本单元未将违纪减捏所得交刊行东说念主，则本单元愿照章承担相应职守。 4. 本单元将顺服中国证监会《上市公司鞭策、董监高减捏股份的些许法则》、《深圳证券交游所创业板股票上市司法》、《深圳证券交游所上市公司鞭策及董事、监事、高档解决东说念主员减捏股份履行确定》等法律律例的有关法则。

驱散公告泄露之日，山大成本捏有公司的股票未转让或者交付他东说念主解决，也未由公司回购山大成本捏有的股份，严格履行了上述承诺，不存在有关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

三、本次打消限售股份的上市流通安排 1. 本次限售股上市流通日历：2024年 11月 19日（星期二）。 2. 本次肯求打消股份限售的鞭策户数为 1户。 3. 本次打消限售股份的数目为 47,263,944股，占刊行后公司总股本的 30.8074%，其中本次本体可上市流通股份数目为 47,263,944股，占公司总股本的 30.8074%。

四、本次打消限售前后股本结构变动情况 | 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动 | 本次变动后 | | --- | --- | --- | --- | | 数目（股） | 比例（%） | 加多 | 减少 | 数目（股） | 比例（%） | | 一、有限售要求股 | 60,900,881 | 39.6962 | - | 47,263,944 | 13,636,937 | 8.8888 | | 首发前限售股 | 47,263,944 | 30.8074 | - | 47,263,944 | - | - | | 高管锁定股 | 13,636,937 | 8.8888 | - | - | 13,636,937 | 8.8888 | | 二、无尽售要求股 | 92,516,719 | 60.3038 | 47,263,944 | - | 139,780,663 | 91.1112 | | 三、总股本 | 153,417,600 | 100.0000 | - | - | 153,417,600 | 100.0000 |

注 1：以上数据以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司最终办理恶果为准； 注 2：本表中的“比例”为四舍五入保留四位少许后的恶果； 注 3：上表系以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司下发的股本结构表（股权登记日：2024年 9月 30日）为基础进行的编制。

五、保荐东说念主的核查见识 经核查，保荐东说念主以为：公司本次肯求上市流通的初度公斥地行前已刊行股份部领会除限售股鞭策均已严格履行了相本旨诺。公司本次打消股份限售的鞭策肯求打消限售股份的数目、上市流通技能顺应《公司法》《证券法》《深圳证券交游所创业板股票上市司法》《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第 2号——创业板上市公司次第运作》等有关法律、行政律例温次第性文献的要求；驱散本核查见识出具之日，公司与本次限售股份有关的信息泄露信得过、准确、好意思满。保荐东说念主对公司本次初度公斥地行前已刊行股份打消限售并上市流通事项无异议。

六、备查文献 1. 限售股份上市流通肯求书； 2. 限售股份打消限售肯求表； 3. 股本结构表和限售股份明细数据表； 4. 中信证券股份有限公司对于山东山大鸥玛软件股份有限公司初度公斥地行前已刊行的部分股份打消限售并上市流通的核查见识； 5. 其他文献。

特此公告。 山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会 2024年 11月 15日