（原标题：广汇物流股份有限公司2024年第六次临时鼓励大会会议文献）

广汇物流 2024年第六次临时鼓励大会会议文献

会议召集东谈主：公司董事会。 主合手东谈主：董事长、总司理刘栋先生。 会议召开时候：现场会议时候：2024年 11月 29日 15点 30分。累积投票时候：2024年 11月 29日，遴聘上海证券往复所累积投票系统，通过往复系统投票平台的投票时候为鼓励大会召开当日的往复时候段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为鼓励大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开处所：新疆乌鲁木皆市天山区新华北路 165号中信银行大厦 40楼会议室。 会议召开面孔：本次鼓励大会遴选现场投票和累积投票相聚拢的面孔，鼓励不错通过上海证券往复所鼓励大累积积投票系统对洽商议案进行投票表决。 会议参预面孔：公司鼓励只可取舍现场投票和累积投票中的一种表决面孔，兼并表决出现访佛表决的，以第一次投票服从为准。

现场会议议程： 一、主合手东谈主告示现场会议运行； 二、主合手东谈主告示现场出席会议的鼓励和代理东谈主东谈主数及所合手有表决权的股份总额； 三、推举会议计票员和监票员； 四、审议议题： 1、对于聘任 2024年度审计机构及审计用度圭臬的议案； 2、对于控股孙公司减资暨关联往复的议案； 3.00、对于调治回购股份决策的议案； 3.01、调治回购股份价钱； 3.02、调治回购决策实践期限； 4、对于拒绝实践职工合手股筹画预留份额并刊出股份的议案； 5、对于减少注册成本及立异《公司规定》的议案。 五、鼓励（包括鼓励代理东谈主）对议案进行投票表决； 六、责任主谈主员统计现场表决票，将现场表决服从报奉上证信息累积有限公司，上证信息累积有限公司汇总统计现场及累积投票的表决服从； 七、鼓励发言及现场发问； 八、宣读投票表决服从； 九、宣读 2024年第六次临时鼓励大会决议； 十、现场与会董事在会议决议上署名； 十一、鉴证讼师宣读现场会议鉴证见地； 十二、现场与会董事、会议主合手东谈主在会议纪录上署名； 十三、主合手东谈主告示会议达成。

议案 1：对于聘任 2024年度审计机构及审计用度圭臬的议案 鉴于广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度审计责任行将开启，公司按照《国有企业、上市公司选聘管帐师事务所措置目标》、《公司规定》等规矩，完成了 2024年度审计机构的选聘责任，拟聘任大信管帐师事务所（特等浅薄合资）（以下简称“大信”），雅致公司 2024年度财务报表、里面截至审计及召募资金存放和使用的专项审核责任。2024年度审计用度拟定为东谈主民币 235万元，其中财务报表审计用度 180万元，里面截至审计用度 45万元，对召募资金存放和使用的专项审核用度为 10万元，较上期审计用度未发生变动。

议案 2：对于控股孙公司减资暨关联往复的议案 本次拟减资公司新疆御景中天房地产设立有限公司（以下简称“御景中天”）注册成本为 45,000万元，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川广汇蜀信实业有限公司（以下简称“四川蜀信”）合手有其股份的比例为 70%，关联方广汇信邦房地产设立有限公司（以下简称“广汇信邦”）合手有其股份的比例为 30%；拟减资公司新疆汇润兴疆房地产设立有限公司（以下简称“汇润兴疆”）注册成本为 50,000万元，公司全资子公司四川蜀信合手有其股份的比例为 60%，关联方新疆万财投资有限公司（以下简称“万财投资”）合手有其股份的比例为 40%。本次御景中天拟减资 25,000万元，注册成本由 45,000万元变为 20,000万元；汇润兴疆拟减资 25,000万元，注册成本由 50,000万元变为 25,000万元，减资后上述公司仍为四川蜀信控股子公司，各鼓励合手股比例不变。

议案 3：对于调治回购股份决策的议案 公司于 2024年 7月 15日、2024年 7月 31日召开第十一届董事会 2024年第六次会议和 2024年第四次临时鼓励大会，审议通过了《对于以集结竞价往复面孔回购公司股份的议案》，甘愿公司使用不低于东谈主民币 20,000万元（含）、不朝上东谈主民币 40,000万元（含）的自有资金通过集结竞价往复面孔回购公司股份，本次回购价钱不朝上东谈主民币 7.84元/股，拟回购公司股份 2,551.02万股-5,102.04万股，回购股份一起赐与刊出用于减少公司注册成本，回购股份期限自公司鼓励大会审议通过本次回购股份决策之日起不朝上 12个月。鉴于公司股票价钱已合手续超出原回购决策规矩的回购价钱上限，如不进行价钱调治，导致回购决策无法顺利实践。公司决定对回购股份价钱和实践期限进行调治，具体调治如下： （一）调治回购股份价钱将“不朝上东谈主民币7.84元/股（含）”调治为“不朝上11.00元/股（含）”。 （二）调治回购决策实践期限将“公司不得鄙人列时代回购股份：（1）公司年度敷陈、半年度敷陈、季度敷陈前10个往将来，因特等原因推迟公告日历的，自原预约公告日前10个往将来起算，至公告前1日；（2）公司事迹预报或事迹快报公告前10个往将来内；（3）自可能对本公司证券相当养殖品种往复价钱产生关键影响的关键事项发生之日有时在决策历程中至照章潜入之日内；（4）中国证监会、上海证券往复所规矩的其他情形。”调治为“公司不得鄙人列时代回购股份：（一）自可能对本公司证券相当养殖品种往复价钱产生关键影响的关键事项发生之日有时在决策历程中至照章潜入之日；（二）中国证监会和本所规矩的其他情形”。

议案 4：对于拒绝实践职工合手股筹画预留份额并刊出股份的议案 广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2024 年第四次会议已审议《对于拒绝实践公司 2019年职工合手股筹画预留份额的议案》，该议案需补充提交鼓励大会审议。2024年 11月 14 日，公司董事会收到控股鼓励新疆广汇实业投资(集团)有限牵累公司 （以下简称“广累积团”或“控股鼓励”）加多临时提案的函，提出将《对于拒绝实践职工合手股筹画预留份额并刊出股份的议案》提交公司 2024年第六次临时鼓励大会审议。股份刊出完成后，公司总股本将由 1,230,550,151股变更为 1,193,329,151股。

议案 5：对于减少注册成本及立异《公司规定》的议案 经控股鼓励新疆广汇实业投资(集团)有限牵累公司提出，广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)拟刊出职工合手股筹画预留份额37,221,000股股票并相应减少注册成本。本次股份刊出完成后，公司总股本将由 1,230,550,151股变更为 1,193,329,151股，注册成本由东谈主民币 1,230,550,151元变更为 1,193,329,151元。现对《公司规定》第六条、第二十条作念如下立异： 1. 第六条 公司注册成本为东谈主民币 1,230,550,151元。立异后第六条 公司注册成本为东谈主民币 1,193,329,151元。 2. 第二十条 公司股份总额为 1,230,550,151股，公司的股本结构为：浅薄股 1,230,550,151股。立异后第二十条 公司股份总额为 1,193,329,151股，公司的股本结构为：浅薄股 1,193,329,151股。