（原标题：第十届董事会第一次会议方案公告）

中国振华（集团）科技股份有限公司第十届董事会第一次会议于2024年12月3日下昼在公司三楼会议室召开。会议应到董事7东谈主，实到董事7东谈主。会议审议通过以下议案：

《对于选举第十届董事会董事长的议案》：选举杨立明先生任公司第十届董事会董事长，任期三年。

《对于选举第十届董事会挑升委员会委员的议案》：

提名委员会：左才凤女士、袁贵芳女士、李俊先生，袁贵芳女士任召集东谈主。

《对于聘用公司总司理的议案》：聘用沈建华女士为公司总司理，任期三年。

《对于脱期聘用公司其他高档处分东谈主员的议案》：现任东谈主员将络续合手行相应义务和职责，直至新一届其他高档处分东谈主员聘用责任完成。

《对于聘用公司证券事务代表的议案》：聘用崔磊先生、王发宽先生为公司证券事务代表，任期三年。崔磊先生、王发宽先生有关姿色如下：

备查文献包括经与会董事署名并加盖董事会印记的董事会方案和第十届董事会挑升委员会会议方案。